ГК «АСВ» запросило суд арестовать денежные средства и имущество , четырех бывших членов правления «Нэклис-Банка» Дмитрия Алферова, Виталия Ларичева, Елены Петровой и Олега Уманского в пределах 2 млрд. рублей.
Судебный процесс проходит в рамках банкротства банка, заявление о принятии мер по обеспечении иска рассматривается в деле о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
Основным собственником «Нэклис-Банка» была Наталья Касперская.
Ранее экс-педседатель правления банка Сергей Борискин, находящийся под стражей, написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по факту «незаконных действий» Натальи Касперской.
Сам Борискин и его заместитель Наталия Акулова обвиняются в особо крупном мошенничестве из-за вывода активов банка.
Также рассматривается еще одно уголовное дело в отношении неустановленных лиц, возбужденное по факту мошенничества, в его основе лежат обстоятельства получения «Нэклис-Банком» субординированных займов, а также выдача личного займа Борискину от кипрской компании Касперской Organat Financial Limited (через нее Касперская владела банком).
@ruarbitr
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @ruarbitr.
