Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание
Бывший-собственник банка «Рублев» получил четыре года условно за вывод 98 млн руб. через компании советника председатель правления Шаповала
Оригинал этого материала
© АГН «Москва», 14.04.2023, Двое бывший-банкиров в столице России приговорены к трем и четырем годам условно за хищение примерно 100 млн руб., Фото: usinsk.in
Григорий Гуревич Басманный райсуд столицы приговорил экс-руководителя совета руководителей АО КБ «Рублев» Григория Гуревича и советника руководителя обозначенного банка Сергея Шаповала к условным срокам заключения по делу об особо крупном мошенничестве. Про это Агентству городских новостных сообщений «Москва» сказали в пресс-центре столичной прокуратуры.
«Басманный райсуд города Москва вынес обвинительный вердикт по расследованию в отношении бывших главу совета руководителей АО КБ «Рублев» Григория Гуревича и советника руководителя этого банка Сергея Шаповала. Они осуждены по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, которое было совершено группой лиц по предварительной договоренности, в особо большом размере»). С учетом позиции гособвинителя Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил Гуревича к четырем годам заключения условно с испытательным сроком в 3 года, Шаповала — к трем годам заключения условно с испытательным сроком в два года. Вердикт в легитимную силу не вступил», — поведали в пресс-центре.
В соответствии с материалам дела, в 2015 году Гуревич и Шаповал вместе с неустановленными соучастниками обеспечили заключение меж АО КБ «Рублев» и ООО «Ремонтные работы Сервис Технолоджи», настоящим управляющим которого являлся Гуревич, соглашения кредитной полосы. Основываясь на этого договора более 99 млн руб. из банка были переведены на расчетный счет организации, а потом перечислены на счет контролируемого Шаповалу ООО «Транс Логистика». Потом у АО КБ «Рублев» была отозвана банковская лицензия, он признан нулем.
Подчеркивается, что уголовное дело в отношении неустановленных сообщников было процессуально выделено в еще одно дело.
«Коммерсант», 16.04.2023, «Из хищения вычли отмывание»: Обвиняемые и их защита с обвинением решительно не согласились. Например, юристы господина Гуревича просили его оправдать на том основании, что он будто бы стал жертвой Шаповала, которому очень доверял. По мнению адвокатов, господин Шаповал сам попросил кредит для оплаты собственного бизнес-проекта, а Григорий Гуревич согласился выделить средства. Когда же глава совета руководителей банка осознал, что кредит был безвозвратным и он стал пострадавшим от мошеннических действий, то сам сказал о хищении 98 млн руб. в органы охраны правопорядка.
Сергей Шаповал, со своей стороны, утверждал что конкретно Григорий Гуревич замыслил похитить банковские средства, выведя из учреждения миллионы на свои компании, а сам он никакого отношения к этой махинации не имел. Кроме того, он даже не был в курсе, что этот кредит был одобрен кредитным комитетом банка, так как в него не заходил. Обвиняемый также просил об оправдании. Но суд не поверил обоим, но вынес наказание еще больше мягкое, чем просило государственное обвинение.
В соответствии с резолютивной части вердикта, оба были признаны виноватыми в мошеннических действиях, и по данной статье УК Россия председательствующая назначила им по 3 года условного заключения. По статье же об отмывании криминальных доходов суд обоих оправдал. Юристы пока не решили, будут ли опротестовать вердикт. — Врезка К.ру
@BlackAudit, 31.01.2023 15:58: Найдено ОПГ по выводу средств в офшорные зоны на Кипре. К первому офшору прямое отношение имеет предприниматель Владимир Варивода, получающ?? миллиардные подряды от «Ростелекома» (Осеевский подгоняет по дружбе). 2-ой офшор приводит к Григорию Гуревичу, обанкротивш?? банк «Рублёв» и годами выводил бабло из «Колванефти» и др. 2-ой выручает свои активы через первого. А благодарности за помощь в этих же офшорах. — Врезка К.ру
@ruarbitr, 19.01.2023 17:50: Арбитражный суд г.города Москва по заявлению ГК «АСВ» привлек к субсидиарной ответственности бывшего соучредителя, главу совета руководителей Банка «Рублев» Григория Гуревича и его жену, акционера банка Веру Артякову.
Подготовительный размер субсидиарной ответственности составляет 7.8 миллиардов. рублей. Банк «Рублев» признали нулем, в процессе конкурсного производства «АСВ» зафиксировало, что управление банка предоставляло заранее безвозвратные кредиты организациям. — Врезка К.ру
@nebrexnya, 17.03.2021 11:31: АСВ взыщет через арбитраж убытки с бывших глав банка Рублев. Мы уже писали про то, каким образом выгодоприобретатель банка Григорий Гуревич занимался нефтяным делом, банк употреблял как свой кошелек и обеспечивал финансами за счет него свою Нобель Ойл. В которой-то момент дела у маленький личной нефтедобывающей организации пошли совершенно плохо и производить возврат долгов банку она не смогла. Как не сумел и сам Гуревич.
После отзыва лицензии в 2018 году ЦБ высчитал дыру в ₽2,7 миллиардов. Ещё через три месяца перечли и прослезились: дыра увеличилась до ₽9,5 миллиардов! […] Вероятно, вопрос как-то решили и с управления банка требуют всего ₽2,4 миллиардов., и Гуревичу придется откуда-то их взять — он посиживает уже 7 месяцев. — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
