Оригинал этого материала
© «Б-Ф.Ру», 22.05.2000, Фото: «Версия»
Юрий Гущин
[…]Про «Гуту» в свое время было написано много похвальных статей, по большей части маркетинговых и отлично оплаченных. В соответствии с этим публикациям превосходный банк «Гута» заходит в двадцатку одних из самых крупных банков Рф. При всем этом он называется системообразующим банком Рф — самым надежным и безбедным. С «Гута-банком» заключают контракта, в «Гута-банке» берут кредиты очень почтенные и почетаемые клиенты.
В количество клиентов входят состоятельнейшие кампании и персоналии. К примеру, в «Гуте» расположены счета ОАО «Ростелеком», ОАО «Столичная городская телефонная сеть», авиаперевозчики «Аэрофлот», Российские межгосударственные авиалинии, «Ист-Лайн», ГП «Мострансавто», гостиничный комплекс «Космос», ОАО «Российская Федерация», ОГАО «Москва», ЗАО «Метровагонмаш», АООТ «Уралэлектромедь». А в числе прочего, с Гутой работают государственное унитарное предприятие «Ижевский электро-механический завод «Купол», ОАО «Детский Мир», группа компаний «Комус», универсам «Можайский» в области туризма, ВАО «Интурист», ООО «Организация «ИННАТУР». И это еще не все. Так только, маленькая иллюстрация. Конечно же, можно представить, что банк, схожий «Гуте», — это чрезвычайно суровое предприятие, которое ворочает млрд даже не рублей, а долларов, которое инвестирует большие суммы в индустрия Рф, в развитие технологий. В общем, дар Божий для нашей, вечно нуждающейся и страдающей от недочета средств, государства.
Очень закономерно появляется вопрос: а кому же принадлежит это бесспорное финансовое волшебство, кто обладает этими млрд долларов? Наверное, обладатели этого богатства должны быть очень незаурядными личностями, с бесспорными финансистскими и финансовыми талантами. Главным основателем Гута-банка является унитарное предприятие «Муниципальная (!) инвестиционная компания», сокращенно именуемая «Госинкор». Она же выступает главным участником Банка. Другие толики распределены меж десятком коммерческих компаний, которые входят в состав Экономически-инвестиционной ассоциации «Госинкор-Холдинг». Тут хотелось бы сходу направить внимание на слово «муниципальная», которое однозначно показывает на то, что «Гута», через посредство «Госинкора», по большей части все таки принадлежит государству.
Управляющим «Госинкора», другими словами физическим представителем муниципальных интересов на финансовом рынке, также и в системе «Гута-банка», является некоторый Юрий Петров. В свое время в Свердловске Петров был маленьким партийным деятелем и занимался тем, что проводил партийные собрания и собирал платежи в партийную кассу. Постепенно Петров автоматом пошел на увеличение и стал первым секретарем свердловского обкома КПСС. К слову, быстрый партийный взлет Петрова некоторые издавна его понимающие люди связывают с тем, что он работал информатором в КГБ. Однако, тогда партийные руководители фактически все, тем или иным образом, «сотрудничали» с этой организацией. Может быть, Петров оказался на данном поприще в особенности одарен и потому получил заслуженное увеличение. Сейчас это в прошедшем. Сейчас Юрий Петров — руководитель «Госинкора», также один из самых крупных (точнее, единственный один из самых крупных) акционер Гута-Банка.
Про это сам Петров ведает в беседе: «В конце 1996 года : мы сделали экономически-инвестиционную ассоциацию «Госинкор-холдинг». Сердцевиной холдинговой компании на данный момент является «Гута-банк», контрольный пакет которого принадлежит Госинкору: 4 года назад у нас был пакет акций «Гута-банка» в 10%, позже в 20. Мы работали и с АФК «Система», имевш?? существенный пакет в «Гута-банке». Однако так как «Система» формируется как большой промышленный холдинг, она вышла из банка, а «Госинкор» заполучил контрольный пакет: Однако мы и далее увеличиваем капитал «Гута-банка» и после кризисных событий решили перевоплотить его в один из самых крупных системообразующий банк государства».
В особенности умилительны обращения Петрова про то, что после кризиса было принято решение перевоплотить «Гуту» в системообразующий банк государства. Здесь есть, чем испытывать гордость. Тогда, когда тысячи банков прогорали и рассыпали, «Гута» при прямом помощи «Госинкора», прибирала к рукам их добро. Про это в беседе прессе «Ведомости» ведает глава совета «Гута-Банка» Артем Кузнецов: «Мы сделали высококачественный скачок. У нас было 5 подразделений: В итоге кризиса мы получили возможность развиваться больше интенсивно: На сегодня, я считаю, мы совладали с задачей: во всех подразделениях есть клиенты, они прибавляются, бизнес вырастает и вырастает довольно удачно». Тогда, к примеру, на базе Унипромбанка «Гута-банк» «удачно» делает 11 подразделений в Подмосковье, прибирает к рукам и филиалы Промстройбанка, о которых указывается в том же интервью: дескать, ничего-то у этого банка нет, ни средств, ни людей, только «есть только филиальная сеть, которая навряд ли кому-то необходима». Ну, вот и сделала «Гута» доброе дело, прибрала эту «ненадобную сеть», чтобы под ногами не валялась, не мозолила глаза. Вместе с тем Кузнецов очень корректно сообщает, что «Гута» «не ставила Промстройбанку условие, чтоб он разорился, у него просто другого выхода не было».
К середине 1999 года к работе приступили 17 местных, девять подмосковных подразделений, 8 доп кабинетов в столице России. К 2000 году их число приблизилось к полусотне. Нет, не напрасно с гордостью гласит Юрий Петров: «Я думаю, что у нас вместе с «Гута-банком» есть суровые заслуги, — правда, при всем этом не запамятывает обмолвиться, — мы -правительственная структура, и нас не нужно связывать с иными организациями». Другими словами, заслуги у «Госинкора» есть — но с «Гута-банком». А если быть больше точными — единственное достижение «Госинкора» — сам «Гута-банк».
Госинкор — история, полная слез и печали
День рождения «Госинкора» произошел как раз на последующий день после дня рождения президента Ельцина. Конкретно он конкретно 2 февраля поставил подпись под указом за номером 184 о разработке «Гос инвестиционной компании». Может, настроение у него было неважное, может, со здоровьем не ладилось, на данный момент уже и непонятно, известен только номер распоряжения и дата подписания. Основателем «Госинкора» был заявлен бывший Госкомитет Россия по управлению Государственной собственностью. В общем, на 1-ый взор, создавалась некоторая муниципальная и законопослушная организация.
Чтоб бедные госинкоровцы в 1-ые месяцы собственной работы могли развернуться во всю русскую ширь, чтобы не померли с голоду и не утратили молодеческий дух, этим же указом и высоким повелением было предписано Кабинету министров России выделить, в качестве взноса страны в уставный фонд Компании, собственности — на сумму 1 миллиардов. долларов США, также 50 млн. долларов США и 200 миллиардов. рублей* [Все сведения из записки КРУ датируются 1998 годом (проверка начата 12 ноября 1997 года), потому суммы указаны в неденоминированных рублях.- прим. Компромат.Ру] для использования данных средств в качестве залога для обеспечения денежных гарантий зарубежным финансистам и решения остальных задач. В полное хозяйственное ведение «Госинкору» передавались три строения в столице России (по ул. Пилюгина,22, по Орликову пер, 5, по пр. Вернадского, 101). Притом, с той целью, чтоб сотрудники снова сделанной структуры могли отдыхать от трудов праведных в свободное время достойно и с уютом, выделялись муниципальная дача «Заречье-4» с земляным участком в 7,5 га и дачный поселок «Жаворонки». Кроме того, в соответствие уже с иным президентским распоряжением, подписанным 23 июня 1993 за номером 948, Министерству финансов Рф было предписано выделить в фонд «Госинкора» драгметаллов и драгоценных камешков в общем размере 100 млн. долларов США. Указ был выполнен усердно — из муниципального фонда было выделено драгоценностей на сумму даже 101,074 млн. долларов США. Во владение «Госинкору» перебежали 5,5 тонн золота, 1,419 тонны платины, 1000 каратов бриллиантов, 333,5 кг родия и 1,5 тонны палладия.
Справедливости для необходимо отметить, что не во всех пунктах указ Президента был выполнен кропотливо. Не все записанные в президентском указе строения перебежали «Госинкору», не все средства были перечислены. Однако все таки сумма поступлений из госбюджета была впечатляющей — «Госинкор» только в 1993-94 году получил около 500 млн. долларов. В 1996 году для решения уставных задач компании перечислили еще 300 тонн серебра, 10 тонн радия и 30 тонн палладия. Также на правах полного хозяйственного ведения дали здание бывшего Минрадиопрома площадью 33.000 кв. м. В общем, стартовая площадка для «Госинкора» была подготовлена капитально. Государству оставалось только ожидать урожая.
И сбор начал стремительно вызревать. Только у него оказался необычный преступный привкус. К примеру, в октябре 1994 и в феврале 1995 года «Госинкор» проворачивает необычную аферу с муниципальными бриллиантами. Драгоценности были предназначены для использования в качестве залога при представлении денежных гарантий зарубежным финансистам, продавать их решительно запрещалось. Но «Госинкор» заключает два контракта в АО «Ювелирпром» о реализации бриллиантов на экспорт. Уже через месяц бриллианты уходят из государства, но валюта, бывш?? выручена от их реализации, а это без малого 724 тыс. долларов, на счета «Госинкора» до настоящего времени не поступила. И уже не поступит, поэтому как АО «Ювелирпром», продав бриллианты, быстренько разорился. Как бы нужно «Госинкору» возмутиться — утраты большие, средства практически похищены. Однако управление Компании так и не направило материалы по этому факту для изучения и принятия мер в Генеральную прокуратуру Россия. Вероятно, были остальные дела.
А они вправду были. «Госинкор» в 1996-97 году реализует 300 тонн серебра Центробанку Рф. Нужно ли рассказывать, что серебро было отпущено «Госинкору» без права вывоза и реализации, как на наружном, так и на внутреннем рынках. Однако серебро продали за 255,3 миллиардов. рублей*, после этого 2,5 миллиардов. рублей* неоправданно перечислили Центробанку Рф и «Гута-Банку», через который были проведены документы, — в символ благодарности за успешно проведенную аферу. «В итоге проведенной операции 5 миллиардов. рублей муниципальных денег незаконно было перечислено обозначенным банкам, что привело к уменьшению взноса страны в уставный фонд компании», — говорится в записке комиссии КРУ Российского президента. Аферы с цветными и драгоценными сплавами на данном не завершаются — по заниженной стоимости реализован родий, в итоге чего правительство недополучило 180,6 миллиардов. рублей*. Однако управление «Госинкора» не испытывает от этого никаких неудобств. Далее — больше. С 1 апреля 1996 года уставный фонд «Госинкора» без решения Российского президента и премьера кабинета министров был увеличен практически в 5 раз по соотношению с установленным до этого и зафиксированным в Указе Президента. Сейчас он составлял 5 268,3 миллиардов. рублей*. А долг страны в уставный фонд «Госинкора» автоматом увеличился до 3 737,2 миллиардов. рублей*.
И вот, когда «Госинкор» уже встал на ноги и развернул настолько динамичную работу, на его пути оказался незаметный и небольшой «Гута-банк». Так для себя банк, мелочь, но какая-то неизвестная сила притянула их товарищ к другу.
Гута-банк — «вышли мы все из закона»
«Гута-банк» организован в ноябре 1991 года. Он был зарегистрирован как банк развития коммерческой работе. Ничем в особенности заметен не был. Банк как банк. При этом, управление у него было какое-то уж чрезвычайно необычное. Если не сообщить, ужасное.
Главой Совета руководителей этой маленький тогда еще структуры стал Юрий Николаевич Гущин. Родился он 1 августа 1944 года в пос. Каменный ключ Осинковского района Кемеровской области. В общем, человек как человек. Однако весь фокус в том, что данный человек сильно отлично известен не только как управляющий банка, да и как правонарушитель. В соответствии с справке из органов охраны правопорядка, Юрий Гущин был осужден 1-ый раз в возрасте восемнадцать лет. 24 марта 1962 года народный суд Жд района Новосибирска осудил Гущина по статье 89,ч3 УК РСФСР на 3 года заключения.
Практически через два года выпущенный раньше срока Гущин опять попадает на скамью обвиняемых. Сейчас Новосибирский областной суд приговаривает гущина к трем годам заключения по статье 144, ч.3 УК.
Последующее судебное совещание, где Гущин опять оказывается основным «героем», проходит 9 декабря 1976 года в народном суде Фрунзенского района города города Москва. Его судят по статьям 147, ч.3 и 218, ч. 2 УК. Гущин приговаривается уже к 8-ми годам заключения.
4-ое заседание суда по Гущинскому делу произошло 5 ноября 1980 года в народном суде Свердловского района города Москва. Сейчас по статьям 147, ч.3, 15-147, ч.3, 40 УК сегодняшний собственник наикрупнейшго банка был осужден к 9 годам заключения.
В соответствии с данным из органов охраны правопорядка, Юрий Гущин является не проф банкиром, а проф правонарушителем. В криминальном мире Гущин откликается на погоняло «Картавый». Также «с 1967 года является новатором (!) в разработке стратегии безнаказанного совершения преступлений, первым применил ряд специфичных приемов, потом распространившихся в числе лиц, которые занимались мошенничеством». В той же справке указывается, в чем состояло «новшество» Гущина — он внедрял, и не неудачно, в аппараты уголовного розыска попавших в зависимость сотрудников милиции. А потом, употреблял их, шантажируя изобличением либо лишением каких-либо, вероятно, очень осязаемых, благ. Например, в 1979 году Гущин употреблял в собственных целях инспектора УР 123 отделения милиции города Москва Гуторова. Чем уж он его совратил — нам непонятно. Однако понятно, чем Гуторов так приглянулся Гущину — он обслуживал в то время банк «Внешпосылторга», чем удачно и пользовался Гущин. Гуторов за такую жаркую любовь к криминалу был позднее осужден на 5 лет, а Гущин организовал преступную организацию и ощутил тягу к банковской системе. Для начала он удовлетворял её, совершая мошенничества и обманывая москвичей и гостей столицы при приобретению чеков «Внешпосылторга» около банка на Кутузовском проспекте. Однако судьба увидела любовь Гущина к банкам. И в следующем году после последней отсидки Гущин уже обладал «Гута-банком».
Более увлекателен, однако наименее колоритен, и 1-ый ассистент Гущина и замдиректора Гута-банка Юрий Хлебников. Он родился 6 января 1940 года в Архангельске. Жил тихо и неприметно, пока не повстречал Гущина. Конкретно с ним провернул ряд махинаций, за что и был осужден 5 ноября 1980 года народным судом Свердловского района города Москва по этим же статьям, что и Гущин, на девять лет заключения.
Справка из органов охраны правопорядка рассказывает, что Хлебников «соучастник Гущина по последней судимости — исполнитель мошенничеств и воли Гущина». Откликается на кличку «Остроумный». И это верно — дурачины Гущину были не необходимы. Перед ним замаячили огромные возможности в виде «Госинкора».
Госинкор + Гута-банк. «Любовь, которая похожа на сон»
«Госинкор», очень безбедная и большая организация, принадлежит государству. Ни с того, ни с этого, она располагает свои счета в маленьком частном «Гута-банке». Для «Гуты» — это большой фуррор и шанс выйти на огромную арену. На каждом углу утверждается, что «Муниципальная инвестиционная компания» доверила свои средства такому вот необыкновенному коммерческому банку. Известность «Гуты» вырастает, авторитет тоже. Поднимаются ставки. средства массовой информации докладывают, что «Гута-банк» хочет прирастить уставный капитал на 100-200 млн. рублей. Практически, разместив свои счета в заштатном банке, «Госинкор» делает его престижным и драгоценным. Петров, управляющий «Госинкора», необычным образом становится промоутером «Гуты» и его уголовного управления. Задействуя в рекламных целях злополучные счета «Госинкора», «Гута-банк» завлекает все больше состоявшихся клиентов, обещая золотые горы и со ссылкой на доверие со стороны страны.
Что принудило бывшего члена партии и обкомовца Петрова пойти на подобную необычную связь с «Гутой»? Что послужило толчком к началу большой любви меж уголовником и бывшим коммунистом? Можно строить различные догадки по этому вопросу. К примеру, что лежит где-нибудь в тайничке у Гущина тайная видеокассета, где записаны какие-нибудь разухабистые утехи, которым предавался руководитель «Госинкора». А может, собрана папочка с компроматом на его родных либо же на самого Петрова, может, подколот там списочек недвижимого имущества за границей и денежных вкладов в швейцарских банках. На данный момент об этом остается только гадать. Однако что-то надежно связало этих 2-ух совсем различных (ну и различных ли?) людей.
Потому Петров не тормознул на том, что расположил счета в «Гута-банке», и поднял его цена и известность. Сила его привязанности к Гущину простиралась так далековато, что внесенный страной уставный капитал «Госинкора» и скопленный компанией за счет дохода инвестиционный ресурс был применен для роста уставного капитала «Гута-банка». В записке КРУ заявляется, что «Госинкором» 96,8% имеющегося инвестиционного потенциала (приблизительно 1.505 миллиардов. рублей*) вложено в свою инфраструктуру и расположено в активах частных кредитно-финансовых учреждений. Обозначенный размер денег фактически выведен из своей инвестиционной работе «Госинкора» в 1998 году. Комиссия подчеркивает, что в уставные капиталы: было внесено 551 миллиардов. рублей*. Одновременно (за два года): дивидендов от них поступило всего 12,5 миллиардов. рублей*, также «Инкорстрах» -3,45 миллиардов. рублей*, кредитно-финансовые учреждения «Гута-банк» — 6 миллиардов. рублей и «Инкор-банк» — 3,2 миллиардов. рублей*. Одновременно в обозначенные денежные структуры Компанией было внесено муниципальных средств 97,100 и 77 миллиардов. рублей* следовательно».
Другими словами, практически, раскрутив «Гута-Банк», «Госинкор» покупает его — в 10-ки раз дороже, чем тот стоил перед тем, как в нем были расположены счета Компании. При этом, покупка проводилась через несколько коммерческих компаний, которые принадлежат «Госинкору», потому доля в уставном капитале банка самой компании составляет 19,9%. «Практически компания через сделанную сеть хозяйственных структур является обладателем частных кредитно-финансовых учреждений «Гута-Банк» и «Инкор-Банк», которые были созданы в главном за счет муниципальных средств», — говорится в записке КРУ. Другими словами стараниями Петрова и Гущина муниципальные средства перекачиваются из казны и казны Россия в карманы частных кредитно-финансовых учреждений. Все деньги «Гос компании», также и платежи владельцев, сейчас сконцентрированы в «Гута-банке» и еще нескольких коммерческих структурах, которые принадлежат или Гущину, или Петрову, или им обоим. Эти муниципальные средства употребляются как обратные активы «Гуты» и «Инкор-банка».
При всем этом сам «Госинкор» остается самодостаточной структурой. За 6 лет собственного существования он не решил ни одной из намеченных целей, ни вложил ни 1-го цента в промышленные программы, ни вкладывал ни рубля в развитие технологий в Российской Федерации. Компанией подписаны солидарные соглашения и протоколы с Минэкономразвития Рф и Миннауки Рф о взаимодействии в области инвестиционной работе, развитии инноваторской работе в научно-технической сфере. Ни одна из соглашений не была фактически реализовано. Все ограничилось записями на бумаге. Сведения об существующих инвестиционных проектах «Госинкора» расположена в сети Веб. Последний раз такие сведения обновлялась 3 года назад, в мае 1997.
Все, чем занималась «Муниципальная инвестиционная компания» с момента собственного сотворения — вложение средств в свою инфраструктуру и покупка втридорога заштатного «Гута-банка», также аферы, перекачка муниципальных средств и мошенничества. Дружба с преступным авторитетом «Картавым», реальным управляющим «Гуты», посодействовала продолжить данный длиннющий перечень.
«Появилось организованная преступная группа, в простонародье именуемое шайкой». Глеб Жеглов
После встречи Юрия Петрова и Юрия Гущина хищение муниципальных средств воспринимает фантастические объемы. Это уже не мошенничество у банка на Кутузовском проспекте, это большие аферы, которые почему-либо до настоящего времени не попали в поле зрения отдела по борьбе с финансовыми преступлениями. С той целью, чтоб говорить обо всех махинациях 2-ух Юриков, будет нужно большое количество времени. и тома уголовных дел. Потому мы остановимся на самых нахальных и возмутительных фактах работе «Гута-банка», бывш?? совершены в тесноватом содружестве и при конкретной поддержки «Гос инвестиционной компании».
Итак, пример 1-ый. Петрову и Гущину приходит в голову превосходный идея — сделать «Российскую организацию по страхованию вложений» (RIIC). Место для сотворения компании выбрано теплое и приятное — Багамские острова. С той целью, чтоб выполнить данный проект, Гущин и Петров получают от экс-руководителя Центрального Банка России Геращенко так называемое «удобное письмо». В соответствии с законодательством им еще было нужно получить официальное разрешение Центрального Банка России, но самоуверенные мошенники обошлись и без него. Либо, может, Геращенко их прикрывал? За неплохую взятку. Однако, на основании этого самого удобного письма из Российской Федерации выводится 84 млн. долларов США. В платежном распоряжении на перевод этой суммы стоят две подписи: Катасонова — первого заместителя Петрова, и Климановой, головного бухгалтера «Госинкора». И вот что удивительно — в день перевода средств Катасонов находился вне пределов Рф, а поэтому подписать платежку просто не мог. Однако подпись есть, и, возможно, подпись поддельная.
Для управления снова сделанной компанией RIIC формируется управляющая компания RIIM, в какой 49 % находится в собственности «Госинкору», другими словами Петрову, а 51 — багамской организации Гущина «OWC». Позже, вероятно, боясь личной ответственности, четырежды судимый Гущин переуступает данный 51 процент иной организации. Компания называется «Guta-Insurance», и принадлежит заместителю Гущина, его правой руке, 4-жды судимому Хлебникову.
Позже, эти средства под видом «зарубежных вложений» вводились на рынок ГКО через «Гута-банк». А приобретенная прибыль «откачивалась» назад, на Багамы, через специально сделанный банк «Guta Bank Trust and Ltd». Другими словами гущинский банк употреблял все возможности с той целью, чтоб вывести из государства как можно огромные суммы.
«Госинкор» организовал организацию на Багамах, нареченную Russian Investment Insurance Сompany Ltd. Право подписи документов предоставлено Ю. Петрову и А. Катасонову. Управляющий компании — Ю. Петров. Потом эта организация делает еще одну организацию, Russian Investment Insurance Managment Ltd., в которую переводит около $ 50 млн. И в руководстве этой, новой компании, Ю. Петрова уже нет и в помине.
Данная, которая была создана Гущиным «Организация из России по страхованию вложений», за 4 года собственного существования заключила всего 7 договоров страхования вложений от рисков, также один контракт перестрахования вложений. Итого, в год заключалось всего по два (!) контракта. Вместе с тем страховались вложения только хозяйственных структур и проектов, которые были созданы при участии «Госинкора» («Орликов-5», «Мясницкая-35», «Инкорстрах», гостиничные комплексы «Савой» и «Интур»). Данные контракта на страхование заключались только с той целью, чтоб сделать некоторую иллюзию работы компании, а практически, чтоб прикрыть всю теневую деятельность Гущина. Прикрытием занимался «Госинкор» и его управляющий Петров.
Однако «Госинкор» и сам не терял «самостоятельности». Огромную часть собственных средств Компания израсходовала на приобретение толикой в «Гута-банке», «Инкорбанке» и «Инкорстрахе», другими словами коммерческих организациях, которые принадлежат самому Петрову и его соучастнику Гущину. В предстоящем, средства, вложенные в покупку частных кредитно-финансовых учреждений, с внедрением определенных денежных схем заменялись в капиталах перечисленных компаний векселями, неликвидными залогами, недостроями, а настоящая валютная масса уводилась все на те же примечательные Багамские острова.
Все эти факты нашла проверка КРУ Российского президента, и они не являются какой-то потаенной ни для налоговых, ни для органов охраны правопорядка. Однако, все же, и Гущин и Петров через «Госинкор» и «Гута-банк» продолжают производить свои аферы.
Пример 2-ой. Он связан с недвижимым имуществом, которую получил в свое время в качестве уставного капитала «Госинкор». Поначалу Юрий Петров «изъял» из казны страны здание на Мясницкой, 35. Это здание было внесено в список спостроек, которые созданы для расположения общегосударственных властных структур, а поэтому не подлежат приватизации. Не считая «Гос инвестиционной компании» на Мясницкой находились Государственное межхозяйственное научно-производственное предприятие и Фонд «Российский государственный оркестр.
Однако, 12 декабря Госкомимущества Рф дает кабинету министров России исключить это здание из списка не приватизируемых помещений и передать в полное хозяйственное ведение «Госинкору». Вероятно, Петров хорошо «заплатил» общегосударственным государственным служащим, так как решение о передаче строения «Госинкору» было принято без каких-то колебаний.
В 1996 году «Госинкор» воспринимает обозначенное здание с заниженной практически втрое балансовой ценой. Госкомимущество благорасположенно взирает на это, и не просит проведения переоценки и внесения в акт изменений цены этого строения. Роль Госкомимущества в этих махинациях оказывается не менее, чем роль самого Петрова. Конкретно Госкомимущество в нарушение указания Кабинета министров России воспринимает решение позволить «Госинкору» приватизировать здание на Мясницкой методом реализации по коммерческому конкурсу. В конечном итоге, административное здание в центральном районе города Москва, общей площадью 32 тыс. кв. м. Было продано всего за 51,8 миллиардов. рублей*, когда его рыночная цена в то время по самым умеренным подсчетам составляла 200 — 250 миллиардов. рублей*. Покупателем и новым владельцем строения стали дочерние организации «Госинкора» — коммерческие ЗАО «Госинкор-Траст» и ЗАО «Консалтинг». Однако самое увлекательное, что средства от реализации строения на Мясницкой были высланы не в госбюджет, а конкретно «Госинкору». Другими словами картина выходит обычная и радостная — «Госинкор» реализует для себя же (своим коммерческим атаварам, воплощениям) здание на Мясницкой, вместе с тем средства из «Госинкора» не уходят, а означает, Компания не издержала ни рубля на покупку строения, но получила его в полное распоряжение и на «легитимных основаниях» забрала его у страны.
Более увлекательна история с дачным поселком «Жаворонки». Он был передан «Госинкору» в полное хозяйственное ведение. Его цена на 1 мая 1993 года составляла 6,2 млн. рублей*.
В мае 1994, в следующем году, «Госинкор» по указанию Госкомимущества Рф, в нарушение распоряжения Президента ?184 передает дачный поселок ТОО «Жаворонки-1» в качестве взноса в уставной фонд этого самого ТОО. В октябре 1995 ТОО «Жаворонки-1» преобразуется в ЗАО без изменения состава владельцев. А ровно в следующем году «Госинкор» уходит из состава владельцев и реализует свои ценные бумаги организации «Афродите ЛТД». Данная компания зарегистрирована снова на Багамах некоторыми Викторией Родес и Клодеттой Руссель, руководитель организации Ю. Хлебников. Нужно ли рассказывать, что эта компания является организацией по законодательству Содружества Багамских островов и принадлежит руководитель «Гута-Банка» Гущину.
Сразу с приобретением толики «Госинкора», Гущин выкупает другие толики и переоценивает дачный поселок. Его настоящая цена оказывается равна 11,5 миллиардов. рублей*, которые сейчас всецело принадлежат зарубежной организации.
Такая же история произошла и гос дачей «Заречье-4». Точно также поселок был передан «Госинкором» в качестве взноса в уставной фонд ТОО «Заречье-4». После взноса дачи в уставной фонд её цена необоснованно занижается до 637 млн. рублей*, а «Госинкор» заносит доп средства — 97,4 млн. рублей*. В 1996 уставной фонд ТОО был увеличен в 3 раза и составил 10 миллиардов. рублей*. Доля «Госинкора» в уставном фонде общества составила 2,4 миллиардов. рублей*. Потому что переоценка дачи не была произведена, в 1996-97 Компания заносит в уставной фонд еще доп суммы — 1,6 миллиардов. рублей* муниципальных средств.
Хищения средств и недвижимого имущества «Госинкором» и «Гута-банком» имеют под собой личные денежные интересы обоих управляющих — Юрия Петрова и Юрия Гущина. Сейчас вся комплекс инфраструктурных объектов «Госинкора», с его бессчетными аффилированными организациями «Орликов-5», «Мясницкая-35», «Инкор-ужас», «ГИК-Инвест», «Вертикаль», «Очертание», «ГИК-Финанс», «Стиль», «Титан», «Прогресс», «Инкор-Банк», служит для маскировки кропотливо приготовленного хищения капитала управляющим «Гута-банка», четырежды судимым Юрием Гущины. По данным различных проверочных мероприятий методом увода через систему банковских корсчетов и находящихся в его принадлежности заграничных банков из государства выведено уже более 500 млн. долларов.
Положение дел зависимости управления «Госинкора» от уголовника Гущина не осталась без внимания. 13 мая 1998 года А. Коржаков, по требованию гражданина Садовникова, направляет письмо в адрес Генерального прокурора Рф Юрия Скуратова. В письме говорится: «В соответствии с обращению (Садовникова, прим. автора), «из-за действий главу Госинкора» Петрова Ю.В. «компания попала в полную финансовую зависимость от действий К.Б. «Гута-Банк», который был учрежден физическими лицами». Кроме того, «:управление К.Б. «Гута-Банк» уже «:практически управляет Госинкором». В результате этого государству причиняется значительный ущерб. Представляемые же Госинкором Кабинету министров России отчеты «по вложениям в российскую экономику» есть ни что другое как «: очковтирательство». Обозначенные резоны Садовниковым Л.С. обоснованы и мотивированы».
Коржаков прилагает текст обращения Садовникова, в каком приложены все документы и просит Скуратова разобраться в изложенных фактах. Но, тогда Скуратов еще не был застукан в постели с путанами, а поэтому его пыл бойца с коррупцией, вероятно, не разгорелся с полной силой. В общем, Скуратов оставил без внимания письмо Коржакова и не принял никаких действий в связи с заявлением генерал-лейтенанта.
На сегодня положение дел в «Гута-банке» сложилась последующая. На данный момент практически «Гутой» управляет зять Гущина, который по совместительству является и замом Петрова по «Госинкору». По сути, конкретно он управляет всеми действиями, тогда как сам Петров является номинальной фигурой и свадебным генералом. Вероятно, ему преподносят ежемесячно установленную сумму «дани», чтоб посиживал бывший обкомовец Петров тихо, не вмешивался в процессы, а еще лучше бы — на Багамах отдыхал. Другими словами, работал, там же тоже есть структуры всесущего «Госинкора» и «Гуты». А в символ признательности за такую «покорность», Гущин провозгласил сына Петрова — А.Ю. Петрова руководителем «Гута-банка». Пусть обучается, как следует делать бизнес в Российской Федерации.
Сейчас вышло так, что еще не так давно заштатная и маленькая «Гута» раздулась до того, что смогла проглотить и переварить «Госинкор», который сейчас вместе с Петровыми его родными выступает у Гущина и Хлебникова в качестве мальчугана на побегушках.
Новые пирамиды новых российских
Большие средства выводятся из Российской Федерации: поначалу они изымались из уставного капитала «Госинкора» и вкладывались в коммерческие компании. Например, к примеру, согласно результатам проверки КРУ Российского президента 21 мая 1996 года в качестве уставного взноса в уставный капитал ЗАО «Мясницкая,35» «Госинкором» вносится сумма в 50,8 миллиардов. рублей*. Через двое суток эта сумма уже уходит на счета ТОО «Лада», являющееся одним из владельцев «Гута-банка». 2 декабря «Госинкор» перечисляет в то же ЗАО еще 16,4 миллиардов*. рублей. В тот же день средства уходят на счета ООО «Прогресс», позднее перерегистрированного в «Прогресс-6». Тому же «Развитию» со счетов «Масницкой-35» в тот же день приходит 34,9 миллиардов. рублей*, вначале перечисленных Багамской организацией «Афродите ЛТД», которая принадлежит Гущину. 28 июня «Афродите ЛТД» заносит в уставный фонд ЗАО «Мясницкая, 35» взнос 5,4 миллиардов. рублей*. В тот же день средства уходят в ООО «Прогресс», а в предстоящем стают обратными активами «Инкорбанка». Например, день за днем, фантастические суммы переходили с 1-го счета на иной и равномерно оказывались за границей, к примеру, на Багамских островах. Практически, полмиллиарда долларов было похищено у Рф. Сейчас эти средства работают на зарубежную индустрия, на зарубежные банки, они утеряны для Российской Федерации, может быть, навечно. А Российская Федерация не прекращает с оскорбленным видом просить у МВФ временами 2-3 миллиардов. долларов, тогда как российские чинуши и новые российские вывозят за границу большие суммы, полностью сопоставимые с тем, что мы просим у МВФ.
Гущину и его заместителям, с той целью, чтоб как-то утаить подобные большие валютные утечки, которые не могли не отразиться на финансовом состоянии их структур, необходим был какой-то уникальный ход, какое-то необычное решение. И решение было обнаружено. Пусть не чрезвычайно оригинальное и необычное, зато очень действенное. Заместо того чтоб наращивать свои активы, финансировать промышленные программы, с надеждой получить в дальнейшем прибыль, эти бизнесмены с уголовным образованием пошли иным методом. «Гута-банк» интенсивно приступает к созданию сети подразделений. Подается это замечательное начинание под великодушным соусом сотворения системообразующего банка Рф. Филиалы открываются во всех городах, и их число вырастает как грибы после дождика. Конечно же, что при помощи «Госинкора» и рекламе самой «Гуты», которая, к слову, встречается также нередко как реклама услуг интимного характера, привлекаются безбедные клиенты. Клиенты открывают счета, вкладывают средства, начинают работать с «Гутой».
«Гута-банк» получает доп источники средств, которые временно замещают средства, уже выведенные из актива и вывезенные зарубеж. Следовательно, логика тут обычная — чем больше клиентов, тем больше средств. Но, валютные поступления клиентов «Гута-банк» употребляет не с той целью, чтоб развивать систмеообразующий банк. Эти средства познает судьба полумиллиарда долларов «Госинкора». Другими словами в чрезвычайно недлинные сроки они переводятся на счета взаимосвязанных компаний «Гута-банка» либо же «Госинкора». После этого перечисляются зарубеж. Для того чтоб уже «заполученные» «Гутой» клиенты не сообразили, что их оставили с носом, но без средств, «Гута-банк» завлекает все новых клиентов, открывает все новые филиалы и получает последующую партию денег. Так продолжается уже пару лет и число возможных «одураченных вкладчиков» вырастает и вырастает.
На самом деле, сейчас в Российской Федерации под видом филиальной сети «Гута-банка» в Российской Федерации создается новая пирамида «а ля Мавроди». Вкладчик приносит средства, они изымаются, находятся еще три вкладчика, вкладывающ?? новые средства, которые также равномерно уходят, потом еще 10 клиентов, 20, 30 и т.д.. Если сейчас из «Гуты» уйдет несколько больших клиентов вроде МТС, то вся пирамида рассыплется на протяжении нескольких недель. И естественно, что средства получить сумеет только тот клиент, который уйдет первым. Другие будут кусать локти, добиваться от страны возмещения потерь и наказания виноватых. К слову, о наказании. «Насос» в Гута-банке построен таким образом, что в случае еще одного кризиса, требования возвратить до этого приобретенные средства в госбюджет либо же возбуждения уголовных дел, уголовному преследованию подвергнется прежде всего не «картавый» Гущин и не «остроумный» Хлебников, не их бессчетные родные, которые возглавляют маленькие коммерческие компании и банки, через которые ведутся все платежи. Первыми (а может быть, и последними) перед законом станут Юрий Петров как управляющий Гос инвестиционной компании и его сынкоторый занимает с недавнего времени пост руководителя «Гута-банка».
Сейчас «Гута-Банк» практически является убыточным. Он не получает дохода от собственной денежной работе, и это ясно. Средства клиентов вкладываются в создание инфраструктурных объектов банка. Открываются новые филиалы, возводятся особняки и кабинеты, строятся базы отдыха. Непонятно, сколько еще может выдержать эта «новая пирамида новых российских», но возможно, что в ближайшее время она рассыплет, рассыплется как карточный домик. Может быть, это спровоцирует новый кризис. А может, усилит отток средств из Российской Федерации, так как «обманутые вкладчики» снова будут сокрушаться про то, что нельзя в Российской Федерации хранить средства по другому, чем на огороде в стальной банке. Если органы охраны правопорядка не воспримут меры, то крушение «Гута-банка» может повлечь чрезвычайно суровые результаты вплоть до нового кризиса в отрасли экономики. А пока мы здесь будем снова выбираться из ямы и проклинать наше правительство и муниципальную систему, «Картавый» Гущин будет греть свои бока на Багамах, попивая коктейль через соломинку и хватая за выступающие места проходящих мимо официанток.
«И грянет буря (?)»
Когда знакомишься с документами о аферах, которые совершаются Петровым и Гущиным, появляется удивление. Как это все получилось, что преступник обул первого секретаря обкома? Как так вышло, что никто не увидел, как из государства было уворовано полмиллиарда долларов? Почему никто не особо отметил то, что «Гута-банк» сделал в Российской Федерации новую финансовую пирамиду? Почему так длительно все это не разоблачалось и не разоблачается до настоящего времени?
Может быть, все разъясняется один обычным словом — «блеф». И еще российской слабостью к вышестоящему руководству. Вероятнее всего, Петров заявлял, что все покрывает Ельцин. Он тонко намекал на высшую поддержку и свое положение, положение около Ельцина. Под именованием президента в государстве творились самые страшные дела, совершались нахальные хищения, проворачивались наглые мошенничество. Сам Ельцин об этом, вероятнее всего, даже ничего не знал. Он создавал «Муниципальную инвестиционную корпорацию» в 1993 году с добрыми целями и незапятнанными планами. Наверное, он даже и подумать не мог, что «Госинкор» станет системной компанией уголовной Рф.
Вероятнее всего, в действительности происходило все по приблизительно одному и тому же варианту. Петров звонил в прокуратуру либо в суд, либо в другую, подходящую ему инстанцию. Там он говорил: «Вы что, совершенно там забылись? Вы не осознаете, что дедушка Ельцин и я — близкие товарищи. Что все принято решение уже издавна и без вас на самом высочайшем уровне». Навряд ли кто-то после чего решался перепроверять слова Петрова. Не будешь ведь звонить Ельцину и спрашивать: «А правда Вы с Петровым близкие товарищи и он крадет средства с Вашего разрешения?».
Однако Петров осознавал, что так длительно тянуться не сумеет. Ельцин — стар и скоро уйдет, а означает, и завершится весь их влиятельных блеф. Тогда Петров и Гущин поставили на Лужкова. Вот тогда они начали оказывать Лужкову непомерную и добровольческую поддержку. Конкретно с Лужковым и связана крайняя махинация Петрова и Гущина. Они соединили все коммерческие структуры «Госинкора» и «Гуты» вместе с денежной структурой, которая работает на Лужкова, АФК «Система». Подобное объединение имеет для Петрова и Гущина несколько выгод. С одной стороны — это возможность помаленьку качать средства и из Лужковских структур, авось не увидит. С иной стороны, — если все таки начнутся какие-то изобличения, Лужков тоже окажется втянутым в эту запятнанную историю и, наверное, приложит максимум сил с той целью, чтоб не дать «пожару разгореться». Ну и, если Лужков станет Президентом, а объединением структур прошло еще перед тем, как начались и закончились выборы нового главы Рф, то Петрову и Гущину будет обеспечено прикрытие еще на 4 года, и еще 4 года они смогут блефовать и красть.
Во время наибольшего противоборства меж Ельциным и Лужковым, Петров был на стороне Лужкова и оказывал ему поддержку, наверное, не только морально. Это снова разоблачает миф про то, что Петров — товарищ и человек Ельцина. Просто он отлично исследовал тонкости системы и искусно употреблял их в свою пользу.
Но с Лужковым у Петрова и Гущина вышла промашечка. Лужков не только не стал Главой Российской Федерации, но даже и не баллотировался на данный пост. Политическое чутье подвело бывшего обкомовца, и «Гута-банк» остался без всякого лобби во власти и, практически, без «крыши» над головой. Это, к слову, ощутила и сама власть. Она начала вести себя по отношению к Гуте довольно уверенно и нежданно для привыкших ко всеобщему повиновению Гущина и Петрова.
В действительности, сейчас положение Гута-банка как нельзя ужаснее. Средства клиентов вывезены либо израсходованы на создание подразделений. Размах афер и махинаций превысил все вероятные пределы, и информация вот-вот выплеснется наружу. Ни один приличный человек сейчас не будет говорить добрые слова в адрес этого преступного банка. Только какие-нибудь глуповатые геращенки и центральные банки временами выступают в защиту Гуты. Или господин Геращенко мыслит старыми категориями и все еще в его сознании живая связь Петров-Ельцин, либо же он просто-напросто куплен ими. Это, к слову, очень возможно, вспомним, например, историю реализации «Госинкором» драгоценных металлов Центральному банку и следующие перечисления средств в качестве оплаты за отлично проведенную операцию. Либо «удобное письмо» Геращенко, позволившее Гущину и Петрову вывести за границу 84 млн. долларов. А может быть, что Геращенко так глуповат, что не опасается того, что по всем средства массовой информации проедется сведения про то, что «Геращенко поддерживает преступный банк, укравш?? у государства полмиллиарда долларов». Может, Геращенко мазохист и это ему как-то понравится? Однако, это уже навряд ли.
Аналогичное можно сообщить о выступлениях Сергея Доренко. В противостоянии с Громовым он занял позицию «мягенькой защиты», в ходе выступления на стороне «Гута-банка». И только неосведомленностью ведущего телепередачи можно разъяснить подобное отношение к ситуации, так как никто ни в какой стране мира, также и в нашему государству, будучи в здравом уме и трезвой памяти, не рискнет заступаться за четырежды судимого человека, который двадцать три года провел в местах заключения, а сейчас возглавил банк. Тяжело поверить, что к пятидесяти годам он вдруг исправился и стал искупать свои прежние грехи в энтузиазмом и поражающей воображение активностью, что стал, наконец приносить стране пользу, хлопочет о ней, как о малом дитяте. А полмиллиарда долларов — это так. Это нежелательные последствия. Ведь так тяжело бывшему (а бывшему ли?) вору посиживать на таковых больших деньгах и не похитить. Ну, не удержался: А ведь как хотелось
***
Посещаемость ломщика Гущина с повинной. Копия документа
***
Справка. Госинкор
В 1994 году Гос инвестиционной компании из муниципального фонда были выделены драгметаллы и драгоценные камешки в общем размере 101 074 000 долларов США, также: 5,5 т золота, 1,419 т платины, бриллианты общим весом 1000 каратов, 333,5 кг родия и 1,5 т палладия.
В согласовании с Указом Верховного главнокомандующего России от 24 июля 1993 года N 948 «Об обеспечении формирования уставного фонда Гос инвестиционной компании», которые были перечислены денежные ценности были предназначены для использования в качестве залога при предоставлении денежных гарантий зарубежным финансистам.
В нарушение указанного Распоряжения, компанией были заключены два контракта с АО «Ювелирпром» о реализации бриллиантов на экспорт. По сей день денежные средства за переданные на реализацию бриллианты в сумме 724 тысяч долларов США не поступили на счета компании. Акционерное общество «Ювелирпром» скоро было признано нулем, и решение арбитражного суда о взыскании в пользу компании всей суммы нанесенного вреда осталось невыполненным. При всем этом управление компании проявило завидное хладнокровие и не предприняло никаких попыток возвратить утраченные средства при помощи прокуратуры и остальных органов охраны правопорядка.
В 1996 — 1997 годах Гос инвестиционной компании в согласовании с указаниями Верховного главнокомандующего России от 19 марта 1996 года N 136-рп и от 15 апреля 1996 года N 189-рп были отпущены Роскомдрагметом 300 т серебра, 10 т родия и 30 т палладия. Обозначенные драгметаллы были переданы компании с целью решения её уставных задач без права вывоза и реализации на наружном и внутреннем рынках.
Невзирая на запрет, 300 т серебра были проданы компанией Центробанку России (Центробанку РФ) за 255,3 млрд рублей.
При всем этом 5 млрд рублей были неоправданно перечислены Центробанку РФ и коммерческому банку «Гута — Банк» в качестве комиссионных за будто бы оказанные ими посреднические услуги (по 2,5 млрд рублей каждому банку).
В июле 1996 года компании получилось получить разрешение Верховного главнокомандующего России на реализацию оставшихся 30 т палладия и 10 т родия на наружном рынке. Итоговая цена обозначенных металлов составляла в то время 1 триллион 288,9 млрд рублей. Сделка по продаже металлов была проведена компанией очень неискусно. В итоге разового выброса на зарубежный рынок большой партии драгметаллов, их стоимость приметно свалилась, и на счета Центробанка РФ поступили только 1 триллион 58,2 млрд рублей.
Выше 180 млрд рублей были практически потеряны для страны.
Приведенные примеры являются колоритными эталонами коррупции и мошенничества с муниципальными финансовыми ресурсами. Известны и их главные исполнители: Юрий Гущин, владелец денежной группы «Гута», Артем Кузнецов, глава совета руководителей «Гута — Банка», Александр Петров, руководитель «Гута — Банка». Последний является сыном Юрия Петрова, главу Гос инвестиционной компании, благодаря воздействию и связям которого удавалось покрывать вышеперечисленные мошенничество, прямо подпадающие под действие статей Уголовного кодекса о нелегальных сделках с денежными ценностями и сокрытие средств в зарубежной валюте.
Справка. Гущин
Короткая справка: Гущин Юрий Николаевич, 1944 года рождения, 4 раза был привлечён по уголовной статье.
24 марта 1962 года был осужден народным судом Жд района города Новосибирска по статье 89 части 3 УК РСФСР (хищение муниципального либо публичного собственности, которое было совершено методом хищения с проникновением в помещение либо другое хранилище) к трем годам заключения.
12 января 1964 года был осужден Новосибирским региональным судом по статье 144 части 3 УК РСФСР (хищение с проникновением в жилье) к трем годам заключения.
9 декабря 1976 года был осужден народным судом Фрунзенского района города города Москва по статье 147 части 3 (мошенничество, которое причинило существенный вред пострадавшему, или совершенное особо небезопасным рецидивистом) и по статье 218 части 2 УК РСФСР (ношение, изготовка либо сбыт кинжалов, финских ножей либо другого прохладного орудия без соответственного разрешения) к 8-ми годам заключения.
5 ноября 1980 года осужден народным судом Свердловского района города города Москва по статье 147 части 3 УК РСФСР (мошенничество, которое причинило существенный вред пострадавшему или совершенное особо небезопасным рецидивистом) и по статье 15 — 147 части 3 УК РСФСР (изготовление к мошенничеству) к 9 годам заключения.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
