Суд возвратил дело бывших управленцев Темпбанка
По имеющейся информации ИД Коммерсант, во 2-ой раз из суда в прокуратуру возвращено уголовное дело бывших управленцев разорившегося Темпбанка Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко. Находящихся в розыске по линии Интерпол фигурантов винят в хищении из финансовой организации свыше 1 миллиардов руб. методом выдачи безвозвратных займов аффилированным компаниям. Как и ровно годом ранее, предпосылкой стало обвинительное заключение: при его составлении, решил суд, были нарушены требования УПК, что не даёт вынести вердикт либо другое решение по делу. Однако если в прошедший раз следствие некорректно подсчитало сумму вреда, то сейчас не обусловилось с периодом совершения преступного деяния .
Решение возвратить прокурору уголовное дело об особо большой трате (ч. 4 ст. 160 УК Россия) в отношении бывших руководителя Темпбанка Михаила Гаглоева и члена правления и совладелицы финансовой организации Елены Апанасенко судья Лефортовского суда города Москва Наталья Войцехович приняла через шесть месяцев после начала процесса, проведя 17 совещаний. Стоит отметить, что её сотрудник Сергей Рябцев ровно годом ранее такое же решение принял после 7 судебных совещаний (процесс проходил также в заочном режиме).
Вместе с тем как надо из судебного постановления, отталкиваясь от нового обвинительного заключения, суд, как и до этого, не имеет возможности вынести вердикт либо другое решение.
В прошедшем году данному мешали допущенные следствием ошибки при подсчете вреда, также неизвестность с периодом совершения преступного деяния : в обвинительном заключении в качестве такого бытуют и октябрь 2016, и март 2017 года. И если с арифметическими ошибками сотрудником полиции сотрудникам следствия совладать получилось, то 2-ое разногласие так и не было устранено.
Как говорил ИД Коммерсант, уголовное дело по факту вывода активов из ПАО «Столичный акционерный банк «Темпбанк»» процессуальное управление УВД по Юго-Восточному округу города Москва возбудило в июне 2018 года после обращений в органы охраны правопорядка Центрального Банка России и АСВ, который взял на себя обязанности финансовой организации. Лицензии при наличии задолженности в сумме больше чем 13 миллиардов руб. банк лишился за 8 месяцев ранее потому, что его бизнес, согласно информации регулятора, «был нацелен на сервис интересов его владельцев».
К образованию же на балансе банка большого размера сложных активов, как было установлено, привело кредитование заемщиков, прямо либо в некоторой степени связанных с конечными выгодоприобретателями Темпбанка и не осуществлявших настоящей работе. Конкретно о таковых заемщиках и речь идет в материалах, которые изучает Лефортовский суд. А именно, как установило следствие, во время с 10 декабря 2014 года по 14 марта 2017 года Михаил Гаглоев и Елена Апанасенко выдали ничем не обеспеченные кредиты четырем находящимся под их контролем ООО — «Русэкспорт», «Омекрон», «Селена» и «Олимп» — на сумму примерно 1,1 миллиардов руб., которые в конечном итоге были похищены.
Отношение к хищениям бывших управленцев Темпбанка Гаглоева и Апанасенко была установлена следователями только через 18 месяцев после начала расследования.
Тогда же оба фигуранта, по данным ИД Коммерсант, были допрошены в качестве подозреваемых и 15 ноября 2019 года отпущены под обязательство о невыезде. Выйдя из кабинета следователя, фигуранты вряд ли не в этот же день скрылись, и уже 22 ноября их пришлось объявлять в розыск. Позднее Кузьминский суд города Москва заочно выбрал им ограничительную меру в виде задержания, а с 13 марта 2020 года оба бывший-экономиста находятся в розыске по линии Интерпол.
Как бывших управленцев Темпбанка судили в заочном порядке
Следы Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко, которые оказались в разыскной базе Международной организации уголовной полиции, как докладывал ИД Коммерсант, были найдены в Австрии, где их и задержали. В июле 2021 года Верховный суд данного государства поддержал решение земляного суда об ублажении запроса Генеральной прокуратуры Рф об выдачи беглецов на родину. Но поначалу их выдаче воспрепядствовало прервавшееся по причине масштабной эпидемии SARS-CoV-2 авиационное сообщение меж Москвой и Веной, а после начала специальной армейской операции на Украине эта процедура затормозилась совсем.
Отметим также, что в марте 2021 года все этот же Лефортовский суд за пособничество в особо большой трате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК Россия) приговорил к трем годам заключения предпринимателя Ивана Курганского. Как установили следствие и суд конкретно он по указанию Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко подыскивал фиктивные компании, получавш?? в Темпбанке кредиты. Осужден же Иван Курганский был только по эпизоду, который связан с ООО «Олимп». Дело, в каком бытуют кредиты, которые выдавались Темпбанком иным организациям, также два раза — в июле 2022 года и мае 2024-го — суд возвращал в прокуратуру Юго-Восточного окрестность города Москва точно по этим же основаниям, что и дело в отношении бывших управленцев банка Гаглоева и Апанасенко.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
