Игорь Григорча лижет тульский пряник. Чем живёт лидер ОПГ по распилу топливного государственного заказа
Коррупцией на государственных закупках в путинской Рф уже никого не изумить. Однако адекватномыслящих людей всё-таки ещё возмущают возмутительные объемы казнокрадства и его гибельные результаты для общества.
Соратники редакции Kompromat.ВИП из издания RusRepublic раскрыли, как тульский бизнесмен Игорь Константинович Григорча, ИНН 710503312379, сообща с сообщниками выстроил очень «питательную» схему обогащения на горючем. В неё вовлечено огромное количество муниципальных заведений, от оперативности работы которых зависят жизни людей. Это спасатели, врачи, милиция, военные, энергетики и почти все остальные. Что будет, если пожарная либо скорая не доедут до места инцидента? К несчастью, конкретно так и получается благодаря пренебрежительности и алчности господина Григорча.
Молдавчкая диаспора, кражу в больших масштабах и неудачные бизнес-проекты
Маленькая предыстория дозволит осознать, в которой период и как конкретно Игорь Григорча выстроил «топливную империю» в Тульской области и городе Тула, кто ему помогал и каковой итог.
После получения грустной известности в числе обитателей Тульской области в 2005-2013 годах Григорча ушёл в подполье и закончил давать комменты прессе.
Это и не умопомрачительно, хоть какое упоминание его имени в средства массовой информации приводило к возникновению сотен возмущенных пояснений. «Повелитель заправок» успел насолить и персоналу, и водителям. Чего только стоят комменты от служащих АЗС, бывш?? обязаны «вести черную бухгалтерию, чтоб утаить разницу меж настоящей поставкой горючего и реальной», также «оказывать помощь ассенизаторам применять пустые ёмкости из-под горючего для наполнения их нечистотами био происхождения».
Кроме того «Повелитель заправок» знаменит тем, что тесновато связан с молдавской диаспорой Тулы. Он вместе с Григорча Валентиной Венедиктовной до 2022 года являлся основателем Тульской местной государственной некоммерческого объединения «Молдавский центр» (ТРНОО «Молдавский центр»). Членами этой организации, по увлекательному стечению событий, являются имеющие влияние предприниматели и представители местных госучреждений. Компании этих предпринимателей не один раз появлялись в бессчетных судебных решениях связанных с делом Григорча.
Сама же ТРНОО «Молдавский центр» интенсивно получает муниципальные дотации, также связана с местной некоммерческим объединением «Альянс гагаузских бизнесменов». К примеру, в 2020 году выиграла грант в размере 498 916 рублей на проект «укрепления межнационального и межрелигиозного согласия».
Сам же Григорча, кроме активного участия в жизни молдавской диаспоры, увиден в странных схемах ещё с начала нулевых годов. Вот тогда он приступил возводить свою «топливную империю» и сколотил свою группировку.
Например, 22.05.2002 он стал руководителем ООО «Энергоойлсервис» с одной единственной задачей — нелегально присвоить объекты недвижимого имущества. Идет речь об АЗС в городах Новомосковск и Алексин Тульской области, также спостроек пневматической контрольно-насосной станции, заводоуправления и проходной в Суворове. Цена похищенных объектов составляла 7 851 379 рублей. Они все находились в залоге у банка, что не приостановило Григорча от подписания документов. Только часть из разворованного легитимному владельцу получилось возвратить. Более деталей в деле: № А68-3796/06-125/16 от 19.12.2007 года.
Вереница схожих схем с нелегальным отчуждением собственности дала возможность Григорча выстроить промышленные мощности для производства и хранения горючего. Сам бы этот путь он не прошел, помогали ему Орлов Сергей Сергеевич и Карцева Наталия Игоревна. Конкретно Орлова Григорча ставил руководителем компаний, а Карцева отвечала за деньги на должности головного бухгалтера.
Присвоенное имущество стало основой бизнеса. Григорча получил во владение промышленные и складские мощности, также необъятную сеть АЗС в Тульской области. Дальше это необходимо было узаконить и замести следы. С этой целью были зарегистрированы фиктивные однодневные фирмы. Через них провели имущество и перепродали таким организациям, как:
ООО «Россервис» (руководитель);
ООО «Брэнт» (основатель);
ООО «База СВ» (основатель);
ООО «Брэнт-71» (сооснователь);
ООО «Траквэй» (с февраля 2018 года ООО «Авантаж»), (аффилирован);
ООО «Альфа-Логист» (с 2012 года ООО «ЮРАЛЗ», с 2021 года «Зеленый Дом»), (аффилирован).
По печальной ситуации с компанией «Россервис», где управляющим был Игорь Григорча, можно предсказать, что в ближайшее время произойдёт с сейчас действующими компаниями «Брэнт» и «База СВ».
Конкретно «Россервис» стала той компанией, где «повелитель заправок» и его верные ассистенты Орлов и Карцева отточили способности по подделке горючего, воровству, подделки документов, уклонения от уплаты налоговых платежей, сотворения и использования подставных организаций.
В рамках реального расследования редакция Kompromat.ВИП не видит смысла углубляться в аферы ООО «Россервис». По ИНН 7107096932 можно поглядеть все доступные судебные дела. К примеру, по данному номеру №А68-1204/2012 можно выяснить, как Григорча, Орлов и Карцева, взяв на хранение горючее, не пожелали его выдавать легитимному обладателю назад. Из схожих афер по хищению можно составить гигантскую стопку судебных дел. И это будет только небольшая часть общего массива преступлений.
Для осознания: Григорча и Орлов воспринимали на хранение горючее и потом разыгрывали обычный спектакль: винили доверившегося бизнесмена, что он фальсифицировал акт приёма. Кроме того ни в каком из бессчетных случаев разыскиваемое горючее возвратить тандем не мог — оно смешивалось в ёмкостях и теряло «личные признаки». Ловкость рук и никакого мошенничества?
Ещё Григорча, Орлов и Карцева поочередно игнорируют требования налогового законодательства. С этой целью создавался ряд фиктивных организаций и исполнялся круговорот валютных потоков, под видом «обыденных» операций. К примеру, фиктивные лица будто бы печатали топливные карты, которые по факту оставались во владении «Россервис» в то время, когда трио Григорча, Орлов и Карцева занимали руководящие должности (2009 год).
Из вердикта суда № А68-2752/2013 от 25.12.2013: «Изготовлен вывод про то, что основатель и управляющий ООО «Азимут» (Горяинов И.В.) не являлся имеющим отношение как к работе организации, так и к подписанию первичных документов (соглашения, акты оказания услуг, счета-фактуры), на основании которых ООО «Россервис» уменьшило налоговую базу по налогу на доходы и заявило налоговые вычеты» и «это событие, кроме перечисленных выше, также удостоверяет создание меж ООО «Россервис» и ООО «Азимут» формального документооборота, по итогам которого уменьшена налогооблагаемая прибыль на сумму комиссионного вознаграждения за практически не оказанные услуги по реализации талонов на ГСМ».
Кроме того на заправках принадлежащих Григорча и находящихся в аренде, интенсивно использовались жульнические схемы. Операторы воспринимали оплату наличными, но по факту она выполнялась топливными картами с программой лояльности в пять процентов, также возможностью компенсировать двадцать процентов НДС. А также, использовалось низкокачественное горючее произведенное мощностями Григорча. Также для заправок служебных транспортных средств по заключенным муниципальным договорам. А таковых закупок в качестве поставщика ООО «Россервис» было осуществлено на сумму в 407 443 012 рублей.
Из вердикта суда: «за обозначенное время использования бензина и дизельного горючего для нужд производства, от водителей служебных транспортных средств Поликлиники стали поступать жалобы на возникающие проблемы в работе движков машин, выхода из строя топливных фильтров, топливных насосов, засорения форсунок». В числе заказчиков «Россервис» во время управления Григорча И.К. были учебные заведения, СК, МЧС и т.д. Сколько детишек не сумело доехать в школу на занятия, сколько спасателей и скорых машин своевременно не попали на вызов, предстоит установить в рамках кропотливых и полноценных процессуальных мероприятий.
В схеме аренды заправок также найдено много любознательных событий. На самом деле, сдавали внаём автозаправочные станции фиктивные люди, которые по факту в принципе не имели отношения к предпринимательству. Говоря конкретнее, это были лица без определённого места проживания. Сами же АЗС благодаря схемам и угрозам находились в подвешенном состоянии и пока годами продолжались суды, которые устанавливают право принадлежности, торговля интенсивно шла. Очевидно, платить настоящие средства Григорча за аренду не намеревался, зато в соответствии с документами подобные компании становились должниками, что помогало через суды получить имущество в качестве возмещения.
История ООО «Россервис» закончилась грустно — компания увязла в судах и признана нулем. Компания набрала многомиллионные кредиты и через компании-прокладки вывела кэш. Выплачивать ничего и никому, конечно, она не намеревалась, поэтому все исполнительные производства были окончены с формулировкой: «Основываясь на невозможности установить местопребывание должника, его собственности или получить информацию о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей, которые находится на счетах, во вкладах либо на хранении в банках либо других кредитных организациях».
Может, стоит спросить Григорча, Орлова и Карцеву, куда делись средства и имущество? Однако перейдём к главным компаниям Григорча, его детищам: ООО «Брэнт» и ООО «База СВ». с помощью им он не прекращает получать сотни миллионов рублей, использовав коррупционные и жульнические схемы.
Григорча также в 2013 году пробовал через ООО «Брэнт-71» организовать бизнес на «АЗС самообслуживания Брент». Сущность заключалась в отсутствии персонала, а проект воплощался вместе с Uniteller и QNIUM. Инноваторский для Тулы на то время проект заглох, т.к. собрал нехорошие отзывы о качестве горючего и работоспособности системы в общем. В числе водителей, благодаря «сарафанному радио», стремительно разошлась информация, что заправки подконтрольны группировке Григорча, а поэтому качество горючего там соответственное.
«Сам для себя владелец»: Эра «Брэнт» и «база СВ»
Набравшись довольно преступного опыта, Григорча решает строить только собственный бизнес. С этой целью в 2006 году он зарегистрировал компанию «Брэнт», а в 2010 — «База СВ». Обе компании не вели какой-нибудь динамичной работы вплоть до 2010 года. После того, как Григорча оставил «Россервис», начинается построение своей «топливной империи». Григорча оставляет за собой контакты людей, помогающ?? получать большие муниципальные договоры.
По данным, во время с 2010 по конец 2013 годов господин Григорча употреблял чёрную бухгалтерию, чтоб уходить от налоговых платежей, а низкокачественное горючее он продавал в большей степени через подконтрольные сети АЗС. Горючее по муниципальным договорам опускалось благодаря топливным картам. Часть таковых карточек никогда не покидала кабинета «Брэнт» и удачно погашалась без настоящей отгрузки продукта.
Для махинаций с налогообложением Григорча вносил информацию о сопровождающих расходах по договору в согласовании с пунктом 1 статьи 252 Кодекса, где сказано: «Налогоплательщик уменьшает приобретенные доходы на сумму сделанных затрат, которыми признаются аргументированные и официально удостоверенные издержки, которые были осуществлены (понесенные) налогоплательщиком».
Для данных задач Григорча приобретал будто бы присадки «Dodiflow 5416», «Миакрон 2000», также остальные реагенты, позволяющ?? получить горючее соответственное условиям поставки. Сведения об применяемых присадках вносились как «сопровождающие траты». В общую стоимость входили и сами присадки, и их перевозка, разгрузка. Все эти деяния происходили только на бумаге.
Аналогичным образом через фиктивные организации будто бы изготавливались топливные карточки по завышенной стоимости. По факту изготовка производилось в ином месте и совсем по иной цены, бывш?? в пару раз ниже. Точно так же в общую стоимость нужных для обеспечения критерий государственного контракта вносились и завышенные данные по перевозке, хранению, погрузке и разгрузке горючего. Беря во внимание, что огромную часть складских и логистических работ делали ООО «Траквэй» (на данный момент называется ООО «Авантаж»), ООО «ЮРАЛЗ» (на данный момент называется ООО «Зеленый дома») и «База СВ», которые подконтрольны тому самому Григорча, вопросов с подделкой у членов его группы не было и нет до настоящего времени.
Уже с 2013 года «Брэнт» начинает получать огромное количество государственных контрактов на поставку горючего в огромных объёмах. Тогда же госпожа Карцева интенсивно подключается к работе через компанию ООО «ЮРАЛЗ» и сделанную в 2010 году ООО «Траквэй». В 2014 их соучастник Орлов становится руководителем «База СВ». Трио начинает работать с растущим размахом.
Григорча занимается поиском оптовых поставщиков горючего для обеспечения государственных контрактов. Беря во внимание, что объемы поставок неоднократно выросли, а заработать охото, разрабатывается новая схема. При всем этом продолжают работать и прошлые. В соответствии с данными, приобретенных репортерами редакции Kompromat.ВИП, на территории ООО «База СВ» (Тула, поселок Хомяково, улица Хомяковская, дом 12Е) размещены топливные резервуары, скооперировано полномасштабное незаконное создание горючего.
Впрямую и в огромных объёмах топливный заменитель вплоть до 2014 года заказчику Григорча не возил. Конкретно с 2014 года и начинается рассвет «топливной империи» Григорча и его соучастников. Если ранешние государственные контракты, которые исполнялись компанией «Брэнт» средством предоставления топливных карт, носили признаки маленького мошенничества, то с 2014 года Григорча стал большим поставщиком и монополистом.
Получив полный контроль над поставками горючего, Григорча извлекал выгоду от исходного шага и до конечного. К примеру, в документации указывалось: «Было получено дизельное горючее экологически улучшенное зимнее с присадками, которое рекомендуется для внедрения при температуре окружающего воздуха минус 15С и минус 20С». Конкретно подобное горючее в определенном числе нередко заказывало Государственное учреждение Тульской области «Тулаавтодор» начиная с 2012 года.
По факту Григорча приобретал дизельное горючее непонятного качества и употреблял минимум присадок для улучшения его черт. При всем этом он употреблял подобные составляющие, которые не разрешены техническими эталонами. Схема так прижилась, что употребляется до настоящего времени. Последний государственный контракт меж «Брэнт» и «Тулаавтодор» заключён 04.10.2022 года со сроком выполнения до 31.03.2023 на сумму в 3 миллионов рублей.
Естественно, факт поставки низкокачественного горючего по муниципальному договору мог бы быть подтверждён экспертным исследованием. По нашим данным, большая часть экономных компаний не предъявляла претензий. Это касается и «Тулаавтодор». Почему? Суть в том, что интересантами нелегального обогащения являются также представители экономных компаний. По мере необходимости и команде «сверху» главы экономных заведений знали, откуда непосредственно необходимо брать пробу, чтоб она соответствовала нормативам.
Касательно жалоб на низкое качество горючего со стороны служащих, то они просто игнорировались. По увлекательному стечению событий запасные части для поддержания служебных транспортных средств в рабочем состоянии также обеспечивали организации, связанные с Игорем Григорча. Сущность в том, что чем ужаснее горючее, тем лучше, ведь это дозволяет активнее приобретать детали, а означает и за них получать «откаты».
Кроме того лидер группы благодаря «чёрной бухгалтерии» постоянно имел нужные остатки подходящих веществ на складе горючего, которые в случае проверки можно показать держащим под контролем органам.
Как результат: по государственным контрактам поставляется горючее намного дешевле обозначенного, откровенный заменитель, разница присваивается, а налоговые платежи уплачиваются отталкиваясь от будто бы сопровождающих расходов, которые находятся только на бумаге.
Картель под носом
Компания «Брэнт» и неизменные заказчики горючего находятся по договоренности. Они организовали картель — монополию. В соответствии с существующим сведениям, во время проведения тендеров на поставку горючего, условия специально создаются под кампании Григорча. С этой целью фиктивные участники специально понижают цена либо выходят из конкурса из-за специально допущенных просчетов. Когда же в торгах возникает случайный участник, картель находит формальный повод его отстранения и пока идёт разбирательство, оперативно заключается договор с одной из компаний Григорча.
Положении, если случайная компания решит принимать участие в конкурсе, фактически исключены. С этой целью заявка формируется в большей степени на огромные объёмы с условием хранения горючего в резервуарах заказчика с постепенным подвозом на экономные компании. Кроме того ассортимент видов горючего подбирается отталкиваясь от возможностей ООО «Брэнт». Выставляются и препятствия к срокам поставки, условиям отгрузки. Все это причины автоматом отсеивают любые остальные компании и совершенно подступают только структурам Григорча.
Дальше происходят поставки низкокачественного горючего благодаря компаниям, контролируемым господину Григорча. Производится приёмка. Потом условия договора пересматриваются и в пик роста цены горючего стоимость возрастает. При всем этом изначальная сумма государственного контракта не может стать больше. Это значит, что за обозначенную цена государственное учреждение получит меньше горючего, чем вначале рассчитывалось в процессе проведения конкурса. Для обеспечения внедрения формулы заключаются длительные договоры. Это дозволяет пересматривать сезонную стоимость и фиксировать её во время роста.
Это означает, что выигрывая в тендерах на критериях договоренности, компании Григорча получают неимоверные доходы благодаря афёрам с качеством горючего, также возможности пересматривать цена и уклоняться от налоговых платежей.
Как случается создание суррогатного горючего?
По существующим данным, также при исследовании открытых источников получены сведения, что процесс сотворения заменителя производится на мощностях «База СВ».
Часть жалоб можно найти в бессчетных отзывах, оставивш?? бывшие работники (орфография и пунктуация создателей сохранены): «На базе не много того, что грязюка кругом и вонь, еще работает куча переселенцев незаконно. Не усвой чем занимаются, нас в одно из спостроек не пускали какие-то лбы, типа нет допуска)) У нас нет? А у переселенцев нелегалов типа он есть? Что там этого засекреченного??».
Кроме того находятся жалобы от служащих экономных компаний, имевш?? доступ к продукции поставленной «Брэнт» и «БАза СВ» (орфография и пунктуация автора сохранены: «Не пойму, почему они в принципе еще есть и куда глядит прокуратура, проверки?? Данный Брэнт с Григорча Игорем сто процентов воры и бандюганы. Нам в Тулаавтодор их горючее привезли, дизель к 5. Это было чтото… Выпал снег, руководство кричит, нужно чистить, техника глохнет не проехав и 200 метров, тяги нет, а повинны типа мы. Залили какую то бодягу заместо дизеля и это согласно мнению сторожил уже давнишняя практика».
Для производства бензина употребляются особые реагенты. В ход идёт также нафталин, тетраэтилсвинец, ацетон, марганцевые и стальные присадки. Все это дозволяет с нарушением технических порядков к качеству повысить октановое и цетановое количество.
Подобные опыты печально влияют на техническом состоянии транспортных средств: тетраэтилсвинец создает напластования на клапанах, поршнях, также стенах цилиндров. К такому же эффекту приводят применяемые дельцами марганцевые и стальные присадки. Соответствующий признак внедрения заменителя — жёлтые и рыжеватые отложения на поршнях, свечках, кольцах и цилиндрах. Конечно же, все эти факты в экономных организациях употребляются для доп обогащения. Во-1-х, авто почаще чинят, а означает — добавочно употребляются «схемы» и на данном. Во-2-х, существенные ассигнования уходят на обновление автомобильного парка, что также на руку причастным к коррупции государственным служащим, участникам государственных закупок и посредникам.
По истине мучаются люди, которые не могут получить оперативную помощь от докторов, спасателей, милиции и работников спасательной службы. К несчастью, это списывается на «недостающее выделение денежных средств». На самом деле же заправка служебных транспортных средств высококачественным топливом неоднократно продлила бы срок их использования. Однако фигурантам разветвлённого ОПС это решительно нерентабельно.
Этот же безопасный нафталин, используем?? компаниями Григорча для увеличения октанового числа бензина, приводит к тому, что в камере сгорания создается нагар. Нафталин, добавленный в бензин, кристаллизуется, и случается засорение форсунки инжектора и бензонасоса. Не является безопасным и ацетон, он подстрекает коррозию сплава и как следствие — случается разъедание сальников и прокладок.
Все эти вещества поставляются на мощности «База СВ» незаконно. Для их хранения выделен некоторый склад, который формально обозначен, как закрытый и находящийся в состоянии ремонтных работ.
Употребляется и газоконденсат, также спирт. Это приводит к падению мощности мотора внутреннего сгорания и значительно увеличивает расход горючего.
Низкокачественный дизель с низким цетановым числом тоже вредоносен для тс. Мотор просто ускоренно разрушается и это приводит к его капремонту. Означает, техника простаивает неопределенное время, пока не будут выделены экономные средства на её ремонтные работы. Для разбавления дизеля употребляются минеральные масла и функциональная присадка из газовых конденсатов.
Кроме тривиального ущерба, который наносится служебной технике, жители близкорасположенных жилых домов у «База СВ», где размещен незаконный цех, также находятся в угрозы. Мы об этом раздельно поведаем в последующих частях расследования. К «База СВ» уже издавна есть вопросы у пожарной инспекции, но инспекторы не осмотрели все помещения.
Умельцы в компаниях Григорча также интенсивно употребляют обыденный керосин. Он дозволяет из летнего дизеля сделать зимний. Естественно, во вред техническому состоянию машины. Этот метод куда дешевле, чем внедрение одобренных техническими порядками и эталонами присадок.
Все эти аферы разрешают Григорча наращивать финансовую разницу меж оформляемым и настоящем объёмами работ. Плюс для понижения налогообложения заявляются издержки, которых практически нет. Пересмотр цен дозволяет понизить итоговое число поставляемого горючего. По экспертным оценкам, около сорока процентов из цены каждого государственного контракта, заключённого фирамами Григорча, уходит на нелегальное обогащение интересантов. двадцать процентов получает Григорча и его соратники,20 % — главы экономных компаний, закрывающ?? глаза на низкое качество горючего и помогают выигрывать тендеры.
И это только часть афер. В данном расследовании мы не фокусируем внимание на подлогах документов в торговле с коммерческими организациями.
При этом, компании «Брэнт» и «База СВ» не один раз решали деяния, которые направлены на кражу горючего. Один из таковых случаев детально описан в судебном решении № А68-3550/2018. Чужое горючее путём фабрикации документов слили в одну из цистерн «База СВ», оно потеряло «личные признаки». Схожая схема применена криминальным трио Григорча, Орлов и Карцева при руководстве компанией «Россервис». Мы отмечали это сначала расследования. Дело №А68-1204/2012.
Какими суммами оперирует ОПГ Григорча
Чтоб показать примерные числа, используем информацию о заключённых государственных контрактах только компаниями «Брэнт» и «База СВ» за 2022 год. Все сделки имеют очевидные признаки договоренности, что удостоверяют различные журналистские источники. Классифицируем: цикличность, ассортимент продукта, условия по хранению и перевозке, объёмы.
«Тулаавтодор» только в 2022 году закупило у ООО «Брэнт» продуктов и услуг на сумму в 143 452 449 рублей. ГБУ Московской области «Мосавтодор» только в 2022 году закупило у ООО «База СВ» продуктов и услуг на сумму в 335 477 697 рублей.
За год имеем сумму в 478 930 146 рублей. В соответствии с результатам журналистского расследования, выше 191 миллионов рублей похищено только за 2022 год. Подчеркнём, динамичную работу по поставкам горючего в огромных размерах компании Григорча ведут с конца 2013 года. Ещё с начала двухтысячных происходили аферы с собственностью, топливными картами, уходом от уплаты налоговых платежей, продажей низкокачественного горючего и неприкрытым кражей. Кто же стоит за Григорча Игорем Константиновичем и дозволяет производить настолько масштабные хищения?
kompromat
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
