Игорю Андрееву откатывали по кредитной полосы
Заместитель президента по вложениям Банка «Российская Федерация» задержан за коммерческий подкуп от строительную организацию поселка с гольф-клубом под Всеволожском
Оригинал этого материала
© 47news.ru, 11.03.2024, Ошибка заместителя президента. За коммерческий подкуп задержан руководитель высшего звена Банка «Российская Федерация»
Виктор Смирнов
[…] Октябрьский суд Петербурга 7 марта арестовал 58-летнего заместителя президента по инвестиционным вопросам АО «Акционерный банк «Российская Федерация» Игоря Андреева. По имеющимся сведениям нашего издания, он задержан оперативниками Службы финансовой безопасности ФСБ Петербурга при следующем получении 2-ух миллионов рублей. СК вменяет ему «коммерческий подкуп» при финансировании строительства престижного поселка под Всеволожском.
По результатам третьего квартала 2023-го, по размеру активов Банк «Российская Федерация» занимает 14-е место в рейтинговом списке «INTERFAX-100». Последние доступные данные по SPARK INTERFAX — 67 миллиардов оборот, 3,6 миллиардов прибыль. Наикрупнейший акционер – предприниматель Юрий Ковальчук.
Игоря Андреева не назвать общественной фигурой — последний раз он отметился пару лет назад, когда Банк «Российская Федерация» вошел в количество соинвесторов венчурного фонда Государственной технической начинания.
По данным 47news, москвича Андреева задержали вечером 5 марта в кабинете его коллег по бизнесу в Красногвардейском районе Петербурга. Сейчас как считают следственные органы, за 3 года он получил 29 миллионов рублей от партнеров организации «Управление проектами» предпринимателей Николая Нюганена и Евгения Рафаленка.
Структура, обозначенная в деле:
— Игорь Андреев является гендиректором «АБР Девелопмент» сто процентов дочки Банка «Российская Федерация» (зарегистрирована годом ранее по профилю «оказание консультаций по вопросам бизнеса и управления»);
— ООО «СЗ Всеволожск» — строительная организация престижного коттеджного поселка с гольф-клубом под Всеволожском (стройку спостроек, при выручке 28 млн — прибыль за 2022-й 30 тысяч). Это инвестпроект Банка «Российская Федерация» с кредитной линией,90 % толикой «СЗ Всеволожск» принадлежит «АБР Девелопмент»;
— десять процентов «СЗ Всеволожск» принадлежит «Управление проектами» (документально зафиксировано годом ранее с видом работе «строительный контроль и авторский контроль». (Выручка 38 млн, прибыль 31 млн. По SPARK INTERFAX, при выручке 1 миллионов рублей прибыль 12,7 млн).
«Управления проектами» получала от Банка «Российская Федерация» еще 15 млн каждый месяц за управленческие услуги и является руководящим органом «СЗ Всеволожск». Во всех перечисленных компаниях Игорь Андреев побывал генеральным директором.
В версии СК, заместитель президента Андреев сам инициировал историю с проектом коттеджного поселка и, задействуя собственный административный ресурс, уверил партнеров платить ему каждый месяц 2 млн для непрерывного выделения финансовых средств строительную организацию. Средства передавались системно.
Касательно соучредителя организации «Управление проектами» Евгения Рафаленка, то он был генеральным директором «Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного предоставления кредита» с 2016 по 2022 годы (структура кабинета министров Ленинградской области). В задачи агентства заходит координация работы по расселению непригодных для проживания помещений. При Рафаленке организация занималась финансированием достройки домов обманутых участников долевого строительства. Запомнился он тем, что не согласился от средств Банка «Российская Федерация» на ЖК «Силы природы». При Рафаленке ЛенОблАИЖК Банк «Российская Федерация» воплотил не один проект. Например, к примеру, 4 очереди «Кировского посада» в Кировске.
Как говорит защитник Игоря Андреева, Максима Маценко, в действиях подопечного защита не видит состава преступного деяния .
— Это чисто гражданско-законодательные отношения. Работник банка обладает правом состоять на руководящих постах в взаимосвязанных обществах банка, это не не соответствует должностной аннотации. Так банк держит под контролем свои средства. То, что ему партнеры отдавали средства, также наличные, мы в данном не видим никакого криминала. Полагаем, что это ошибка следствия, — считает Маценко.
— Что за средства получал Андреев? — сообщил 47news.
— У нас пока нет показаний по данному поводу, я не уполномочен об этом говорить. Однако мы полагаем, что это средства партнеров, внутрипартнерские отношения. Нет какой-нибудь противокоррупционной обмолвки в должностной аннотации Андреева про то, что он не имеет права трудиться в другом частном предприятии не считая Банка «Российская Федерация».
По данным нашего издания, зачинателем задержания и, как следствия, уголовного дела по коммерческому подкупу явилась Служба безопасности Банка «Российская Федерация». Читай, управление.
Можно добавить, что на заседании суда по мере недопущения защита предоставила контракт об аренде квартире на улице Рубинштейна, где Андреев (как житель столицы) может отбывать домашний арест. За Андреева также предлагался залог в 5 миллионов рублей. Заместителя президента Игоря Андреева задержали.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
