Ильхам Алиев банкует
Азербайджанские Pasha Bank, Kapital Bank, Xalq Bank и Bank Avrasiya с активами на $11,8 миллиардов (сорок три процента рынка) под контролем родных главы государства
Целая сеть организаций, зарегистрированных в офшорах, которые держал под контролем провайдер корпоративных услуг Trident Trust, помогала Алиевым скрытно распоряжаться дорогой недвижимым имуществом в английской столице под прикрытием узенького круга формальных собственников.
Веками Лондон был одним из популярнейших в мире мест у любителей дорогих магазинов, неповторимой кухни и удобной жизни. Строительный бум в прошедшие десятки лет только добавил городу привлекательности.
И путешественники, и местные услаждаются новомодной «молекулярной гастрономией» в ресторане Hibiscus, делают покупки на прелестной пешеходной Сисилиан-авеню, заходят за бокалом гиннесса в готического стиля пивную Bloomsbury Tavern 19 века.
Жилые комплексы с такими наименованиями, как «Найтсбридж» и «Торнвуд Гарденс», возникли недалеко от магазином Harrods и всемирно популярным Гайд-парком. Реализации в этих комплексах измеряются десятками миллионов фунтов и иногда попадают в национальные новости.
При всем этом названные известные строения соединяет воединыжды то, о чем же не догадываются ни очарованные ими проходившие люди, ни даже прожженные местные репортеры, которые пишут для рубрики «Недвижимость»: ими обладают либо обладали личности из самого близкого окружения президента республики Азербайджан Ильхама Алиева, популярного диктаторским стилем правления.
Две дочери Алиева, его сын, тесть и два ближайших приятеля семьи распоряжались английской недвижимым имуществом, чья цена доходила до неописуемой суммы — 429 миллионов фунтов стерлингов (694 миллиона долларов). В числе объектов важные исторические строения, коммерческие комплексы и фешенебельные апартаменты в популярных районах.
Владение этой империей недвижимого имущества на протяжении нескольких лет кропотливо утаивали за ширмой организаций, зарегистрированных в офшорах с безликими наименованиями типа Sheldrake Six и Fliptag Investments.
Но благодаря «Архиву Пандоры» — новой утечке офшорных документов, которые попали к Интернациональному объединению представителей СМИ-расследователей (ICIJ) и предоставленных OCCRP и иным средствам массовой информации, — репортеры сумели приоткрыть заавесь секретности, окружающ?? эти компании.
В итоге OCCRP нашел 84 до этого неведомых офшорных компании, зарегистрированные на Английских Виргинских Островах (БВО), которыми Алиевы и их приближенные обладали с 2006 года.
Вероятнее всего, компаниями управляли «комплексно»: каждый раз в утечке всплывали данные про то, что эти компании целыми группами подавали документы либо меняли руководителей в один день. Часто одна и та же группа лиц сменяла друг дружку на постах их владельцев акций и руководителей.
Несколько компаний организовали во время первого президентского срока Ильхама Алиева, который начался в 2003 году. На данный момент идет его 4-ый срок; Алиев возглавляет все больше твердый автократический режим, который был выстроен на уголовном преследовании представителей СМИ, адвокатов, гражданских активных участников, на мошенничестве с выборами и массовой коррупции.
Его сын Гейдар завел первую офшорную компанию, когда обучался в младшей школе. Его дочь Арзу, которая изучала психологию в столице Великобритании, получила собственный офшор, чуть ей исполнилось девятнадцать лет.
Однако компании Алиевых декларировали свои цели очень расплывчато — к примеру, «открытие счета» либо «торговля в Азербайджане и Европе», одна их задачка не вызывает колебаний: почти все из них распоряжались обилием объектов недвижимого имущества в различных точках английской столицы и за её пределами.
Источники средств на покупку значимой части этой недвижимого имущества укрыты в документах, которые, не исключено, никогда не попадут в общественный доступ. Эти средства могут быть как легитимными, так и нет, а связанные с приобретением объектов люди, может быть, знают не много либо даже ничего не знают об их происхождении. Для определенных заключений в данном вопросе будет нужно доп расследование.
Вообщем, репортеры узнали, что по меньшей мере 8 компаний Алиевых получали миллионы долларов из циклопических платежно-отмывочных схем, которые были раскрыты до этого OCCRP: «Азербайджанского ландромата», «Российской денежной мегапрачечной» и «Ландромата Тройка». Происхождение этих средств также непонятно; по каналам этих схем скитались как законные, так и незаконные капиталы.
Однако часть этих организаций, зарегистрированных в офшорах в последние несколько лет закрыли, а некую принадлежавшую им недвижимость продали, по состоянию на 2017 год Алиевы перевели объекты ценой 125 миллионов фунтов стерлингов (191 миллион долларов) в тайный трастовый фонд, организовал и держал под контролем который тесть азербайджанского президента.
Один из этих объектов продали в 2018 году, но как раз этим годом датируются самые поздние сведения из «Архива Пандоры» об этом круге компаний, и остальных информации нет.
В администрации президента Алиева не ответили на просьбы о комменты для данной статьи. От детишек Ильхама Алиева — Лейлы, Арзу и Гейдара — ответа тоже не последовало.
«Неизменный усиленный контроль?»
Правление Алиевых в Азербайджане началось с Гейдара Алиева, отца сегодняшнего лидера, руководивш?? еще Азербайджанской ССР, а в 1993 году, через два года после обретения республикой независимости, стал её новым главой.
Гейдар Алиев был авторитарным президентом, при нем Азербайджан начал преобразовываться в коррупционное, зависимое от нефти правительство. Однако люди, знакомые с новой историей государства, сообщают, что режимы различаются.
«Гейдар Алиев чрезвычайно агрессивно смотрел за коррупцией, — рассказывает Ричард Каузларич, глава посольства Соединенных Штатов в Азербайджане с 1994 по 1997 год. — Он точно не дозволял для себя таковых откровенных вещей в данном деле, как сейчас Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан и их почетаемые семьи».
«Я желаю сообщить, что, на самом деле, они обслуживают свои интересы».
Положение дел поменялась скоро после того, как Ильхам Алиев занял кресло президента в 2003 году. Через считаные годы его младшая дочь, 19-летняя Арзу, уже была совладелицей офшорной компании Strahan Holding and Finance со счетом в швейцарском банке. Компания купила три квартиры в общем размере 5,1 миллиона фунтов стерлингов (9,7 миллиона долларов) в люксовом английском районе Найтсбридж.
Личность президентской дочери обязана была сходу вызвать самое большое внимание и контроль в Trident Trust , организации — провайдере офшорных корпоративных услуг, которая и открыла для нее эту компанию.
Но Trident Trust заказала экономически-юридическую проверку Арзу Алиевой, скорее всего, только через 3 года, в 2009-м. Отчет проверяющих, который есть в материалах утечки, объясняет, почему любые деньги, которые связаны с этой юный особенной, было надо изучать как потенциально подозрительные.
“Желаем направить внимание нашего клиента на обширно распространенные периодические обвинения в коррупционных преступлениях в отношении отца изучаемого лица — Ильхама Алиева, также на разумеется устойчивое в числе почти всех мнение про то, что любые капиталы президента Алиева и его семьи попали в их распоряжение впрямую в результате занимаемой им должности.”
В отчете также заявлено, что «если клиент желает установить отношения с Арзу Алиевой… то любые трансакции с её участием должны быть предметом неизменного усиленного контроля и проверочных мероприятий».
Вообщем, в то время деловые отношения меж ними издавна существовали: Trident Trust успела организовать более 16 организаций, зарегистрированных в офшорах для Арзу Алиевой. В придачу к трем указанным квартирам в районе Найтсбридж эти компании уже заполучили пентхаус в том же здании плюс крупную коммерческую недвижимость в Румынии.
Если отчет и принудил Trident Trust озадачиться про то, продолжать ли работу с семейством Алиевых, на самом деле это никак не проявилось. В том же 2009 году у компании возникли новые клиенты в лице старшей сестры Арзу Лейлы и их 11-летнего брата Гейдара: Лейла стала собственницей компании (её также администрировала Trident), на балансе которой было просторное офисное здание недалеко от популярнейшей Риджент-стрит в столице Великобритании, а молодой Гейдар – «арендодателем» помещений для мишленвоских ресторанов, художественной галереи и главного офиса медийной компании Conde Nast.
В качестве ответа на журналистские запросы представительница Trident Trust написала: «Каждое отделение Trident, которое оказывает трастовые и корпоративные услуги, подчиняется регулятивным правилам соответственных юрисдикций и твердо следует всем положенным предписаниям. Trident постоянно представляет требуемую данные всем компетентным органам».
«Trident не обсуждает собственных клиентов со средствами массовой информации», — также сказала она.
К 2010 году OCCRP и иные средствах массовой информации уже находили впечатляющие активы у детишек Ильхама Алиева. Те статьи об офшорных коммерческих конгломератах, долях в добывающей сфере и телеком-сферы резко контрастировали с их явными стараниями проявить себя в искусстве и медийной сфере.
Старые выгодоприобретатели
В 2010 году газета ВашингтонПост сообщила, что уроженцам республики Азербайджан с теми же именами и фамилиями, что и у 3-х детишек Алиева, принадлежит недвижимость в ОАЭ на 75 миллионов долларов.
Всплывшие позднее сведения из «Панамских документов» и остальных расследований указывали на Арзу и Лейлу Алиевых как на собственниц больше 10-ка компаний-пустышек в различных юрисдикциях. Эти компании обладали престижной недвижимым имуществом в европейских столицах, 3-мя телеком-операторами (что дозволяло в руководству республики Азербайджан шпионить за своими гражданами), акциями строительного и банковского конгломерата AtaHolding и золотоносным рудником.
Арзу Алиева изучала психологию в столице Великобритании и выпустила несколько документальных кинофильмов. На данный момент она президент продюсерской компании в Баку; в остальном о её жизни понятно незначительно.
Её старшая сестра Лейла вышла замуж за российского поп-музыканта и пару лет прожила в столице России, где основала глянцевый журнал о культуре. Говорилось, что она также была кинопродюсером, пробовала силы в искусстве, состояла в должности заместителя президента благотворительного фонда и даже написала оду в память о собственном покойном деде, которая вошла в учебник для начальных классов.
Меньше всего понятно о Гейдаре Алиеве-младшем — возможном преемнике отца. В 2018 году он закончил Азербайджанскую дипломатическую академию, управляющий которой — дядя его мамы.
Если свои впечатляющие активы дети президента Алиева получили от отца, то это трудно назвать законным доходом. До того как стать президентом, Ильхам Алиев был заместителем президента азербайджанской нефтяной госкорпорации SOCAR. Его сегодняшний доход в качестве главы государства неизвестен, имеющиеся на текущий момент сведения о его заработной плате публиковали в 2015 году — она составляла приблизительно 230 тысяч долларов в год.
Деловые партнеры
Молодой возраст детишек Алиева, отсутствие у них опыта в бизнесе, также суммы официального дохода их отца невольно принуждают озадачиться о происхождении их больше чем суровых капиталов.
Ни Ильхам Алиев, ни его жена Мехрибан никогда не декларировали свои коммерческие активы; закон республики Азербайджан не обязует их это делать, однако некоторые претенденты в руководители республики добровольно докладывали эти сведения о для себя.
Пробуя разъяснить источники состояния Алиевых, репортеры годами изучали связи меж ними и олигархами, разбогатевшими за время правления Ильхама Алиева.
Розыск привели к двум главным личностям из числа бывших деятелей налогового ведомства. Идет речь о Фазиле Мамедове и Ашрафе Камилове, которые связаны с президентским семейством через коммерческий конгломерат AtaHolding с активами в сотни миллионов долларов в банковской сфере, строительстве, страховании и иных отраслях.
Ильхам Алиев (слева) и Фазиль Мамедов В расследовании «Панамские документы» OCCRP установил, что основанный Мамедовым и позднее возглавленный Камиловым бизнес появился за несколько месяцев до голосования, закрепивш?? власть Алиева. Кроме того, OCCRP сообщил, как Мамедов позвал членов семьи Алиева войти в его компанию, из чего сложилось массивное коммерческое и политическое сотрудничество.
Планы для потаенного фонда
Выручка структур AtaHolding, разумеется, обязана была перетекать в тайный панамский фонд, который Мамедов основал при помощи компании Mossack Fonseca — провайдера офшорных услуг, который получил скандальную известность, когда «Панамские документы» поведали о его непонятных делах.
Судя в соответствии с документами той утечки, супруга президента Алиева, Мехрибан, стала одним из 2-ух управляющих фондом — вместе с Мамедовым.
В числе остального выплыл черновик документа, в соответствии с которым в количество выгодоприобретателей фонда подразумевалось включить сына президента Гейдара (ему тогда было всего 6 лет), еще совершенно молодых дочерей президента, также Камилова и сына Мамедова. Но из существующих документов непонятно, получила ли эта схема реальное реализация.
Итак, однако об источниках богатств Алиевых совершенно точно судить нельзя, понятно, что их денежные «заслуги» тесновато переплетены с фуррорами AtaHolding и его авторов.
При всем этом свежие сведения из «Архива Пандоры» говорят о том, что Камилов был связан с офшорной империей Алиевых теснее, чем кто-нибудь подразумевал.
Ашраф Камилов Он является фигурантом в 35 из 84 организаций, зарегистрированных в офшорах, изученных для данной статьи. В 10 из них он и члены президентской семьи выступают владельцами акций. В 3-х вариантах конкретно Камилов приобретал компании на БВО, скупал через них ценную недвижимость, а потом передавал её семье Алиевых.
Очередной принципиальной фигурой был Гафар Гурбанов, в прошедшем государственный служащий Ведомства налоговых платежей, также бывший президентом AtaHolding. Он считался руководителем большей части указанных 84 связанных меж собой организаций, зарегистрированных в офшорах. (Когда его известность в деловом мире возросла, в этих структурах его поменял его брат Аднан, а позднее — племянник Мамедова.)
В почти всех вариантах о работе этих компаний ничего не понятно, но, судя в соответствии с документами от занимавшейся их делами компании Trident Trust, часть из них открыли, чтоб завести счета в банках в Швейцарии и Чешской республики. Остальные представляли себя как инвестиционные либо торговые структуры. И только немногие обладали настоящим делом в Азербайджане.
Точно понятно, что некоторые из этих «офшорных зон» владели ценными активами: идет речь о 10-ках объектов недвижимого имущества (практически все в столице Великобритании), итоговая цена которых достигала 429 миллионов фунтов стерлингов (694 миллиона долларов). В соответствии с регистрационным данным, львиную долю недвижимого имущества приобрели за наличные.
Приобретения иногда оборачивались курьезами. Например, Гейдар Алиев оказался обладателем 4 спостроек на Мэддокс-стрит в фешенебельном районе Мейфэр, когда ему было всего одиннадцать лет.
Самым драгоценным объектом в руках родных Алиева стал коммерческий комплекс на Кондуит-стрит, приобретенный Камиловым за 35,5 миллиона фунтов (58,8 миллиона долларов) и через несколько недель переоформленный на Арзу Алиеву, тогда 22 лет от роду.
А наикрупнейшим активом из числа тех, что принадлежали офшорной сети компаний, был коммерческий комплекс спостроек Holborn Links ценой 208 миллионов фунтов (343 миллиона долларов)который занимает не один квартал в центре Лондона. В числе спостроек располагается исторический паб Bloomsbury Tavern, а всего в нескольких шагах — Английский музей. До реализации в 2016 году этим комплексом распоряжалась компания, которой обладал Камилов.
Транши из ландроматов
Почти всегда в документах из «Архива Пандоры» нет данных про то, каким образом поступали средства в офшорную империю Алиевых и их приближенных.
Вообщем, есть информацию о том, что в 2013 году компания Perez International, позднее купившая Holborn Links, получила свыше 1,2 миллиона долларов от Westburn Enterprises — одной из 3-х компаний-пустышек, которые были главными звеньями «Российской денежной мегапрачечной» (либо «Российского ландромата»). Через эту теневую платежно-отмывочную схему прошло порядка 20 млрд долларов.
Три остальные компании Камилова также получали средства от Westburn, обеспечив в конечном итоге платежи из «российской мегапрачечной» на 16,6 миллиона долларов.
Еще одна главная компания «российского ландромата» перевела 6,1 миллиона долларов в адрес офшорной Quandu Finance, которая купила за 29 миллионов фунтов (47 миллионов долларов) таунхаус, который переоформили на тестя Ильхама Алиева.
Иная компания с БВО, партнером которой был Гурбанов, получила практически 800 тысяч долларов от компании-однодневки со счета в литовском Ukio Bank, служившем элементом «Ландромата Тройка» — очередной отмывочной схемы, раскрытой OCCRP в 2019 году.
По обычной для ландроматов практике в назначении этих платежей указывали «оборудование» либо «строительная техника», невзирая на очень малую возможность того, что эти компании-пустышки реально брали либо продавали какие-или вещи.
Тень Резы Зарраба
Трансакции еще 2-ух компаний из «коммерческой сети» приближенных Алиева также вызывают вопросы.
С конца 2010-го до середины 2011 года двум из открытых на БВО компаниям Камилова, EZE Investment и Gigaworks Holding, поступило свыше 5,2 миллиона долларов от 2-ух компаний-пустышек, зарегистрированных в Панаме и Гонконге. Назначения переводов колебались от платежей за «легковые авто» до оплаты «стройматериалов» и «косметики».
Эти данные были в числе документов больше чем о 750 тысячах банковских трансакций, приобретенных OCCRP на основании Закона США о свободе инфы и связанных с расследованием и привлечением к суду в 2016 году Резы Зарраба. Данный владелец иранского и турецкого гражданства признал вину в легализации денежных средств в нарушение санкционных мер США против Ирана и остальных преступных действиях.
Наименее чем через три месяца после получения перевода за «косметику» Gigaworks Holding купила за 28,8 миллиона долларов таунхаус в доме №33 на Площади Овингтон, в шикарном зеленом уголке в центре Лондона.
Ни Гурбанов, ни Камилов не ответили на вопросы о настоящих целях их коммерческих операций.
«Копилка» домашнего траста
Непрерывное долголетнее скопление активов, вероятно, достигнуло максимума приблизительно в 2015 году. Тогда в Азербайджане начался денежный кризис в условиях снижения стоимости нефтяных котировок и мощного обесценивания государственной валюты. Рядовые азербайджанцы пострадали от кризиса больше всего, да и в числе элиты завязалась борьба за кусочек уменьшившегося пирога. Через пару лет сообщил о несостоятельности AtaBank — одна из главных структур AtaHolding.
Похоже, кризис также коснулся офшорную империю Алиевых и их приятелей. Почти все их компании оказались не у дел, разумеется, став невостребованными.
Кроме того, они продали три собственных коммерческих актива, в том числе большой комплекс Holborn Links.
Но они продали далековато не всё. Камилов и Гурбанов сохранили существенную долю активов. При этом Алиевы перевели недвижимость на 191 миллион долларов, в том числе люксовую квартиру в районе Найтсбридж (похоже, она служила жильем для дочерей президента), в скрытый домашний траст. Его администрированием занимались на Полуострове Мэн.
Разумеется, чтоб утаить следы недвижимого имущества, компании, которые владели этими объектами, поначалу заполучил престарелый тесть Ильхама Алиева Ариф Пашаев, которому на данный момент восемьдесят семь лет. Потом он переоформил их на другую компанию, чьей одной задачей было приобрести объекты и передать их в траст. Пашаев не ответил на просьбы о комменты.
Ариф Пашаев посиживает справа от Ильхама Алиева в кругу членов семьи В итоге таковых композиций создавалось воспоминание, что от собственности избавились. Если б не один документ, который был найден репортерами в «Архиве Пандоры», эта недвижимость пропала бы из общественного поля зрения и растворилась в трасте, информацию о котором надежно утаивают строгие законы Острова Мэн о корпоративной тайне. Но Пашаев заполнил декларацию по форме Trident Trust, когда переводил недвижимость, оценив цена активов траста в 100 миллионов фунтов стерлингов и подчеркнув, что он выступает источником этих средств.
На данном след недвижимого имущества пропадает.
В одном из последних документов в «Архиве Пандоры», точно касающихся Алиевых и их приятелей, Trident Trust запрашивает доп данные об Арзу Алиевой у её уполномоченных лиц:
«В процессе принятого у нас постоянного наблюдения интернациональной клиентуры механизм проверки указал на бенефициарного обладателя указанных выше компаний как на [политически важное лицо], — говорило емайл от ноября 2018 года. — Бенефициарный собственник — дочь президента Республики Азербайджан».
«Нам понадобятся последующие документы, чтоб удовлетворить внутренние требования к расширенной экономически-правовой проверке: рекомендательное письмо из банка, проф рекомендация, резюме».
Представители Алиевой ответили в этот же день, послав старенькую рекомендацию из её банка в Азербайджане. «Нам известно г-жу Арзу Алиеву больше 10 лет, — сообщалось в советы. — Мы считаем её лицом, которые заслуживают доверия, и твердо думаем, что она не взяла бы на себя обязанности, которые не смогла бы выполнить».
Над материалом также работала Александра Ли (OCCRP/Kloop).
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
