Прошли прения сторон по делу скрывающегося за границей экс-владельца банка "Траст". Как стало известно “Ъ”, восемь лет лишения свободы затребовал гособвинитель для находящегося в международном розыске бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова. Экс-финансист обвиняется в организации хищения из кредитного учреждения 14,6 млрд руб. Ранее в рамках этого дела уже были осуждены председатель правления «Траста» Олег Дикусар и бывший финдиректор Евгений Ромаков, получившие семь лет и четыре года соответственно. Еще два экс-совладельца банка — Николай Фетисов и Сергей Беляев,— как и господин Юрлов, скрываются за границей.
Заочный судебный процесс в отношении 51-летнего Ильи Юрова начался в Басманном райсуде Москвы в июне прошлого года. И лишь на днях дело дошло до прений, в ходе которых гособвинитель затребовал для подсудимого восемь лет колонии общего режима, а также призвал удовлетворить к нему гражданский иск на сумму нанесенного ущерба.
Как следует из рассмотренных судом материалов, уголовное дело о многомиллиардных хищениях из банка «Траст» было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в 2015 году. Основанием стало обращение в правоохранительные органы Центробанка, после того как банк «Открытие» в 2014 году приступил к санации рухнувшего «Траста». Как отмечал тогда регулятор, в деятельности кредитного учреждения были обнаружены признаки вывода активов. Для этого в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, «не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов». Размер дыры в балансе «Траста» оценивался в 114 млрд руб. При этом половина этой суммы приходилась на необслуживаемые кредиты, выданные структурам, близким к владельцам банка. Практически весь топ-менеджмент на момент начала расследования уже находился за границей. Выделенное в отношении него дело было переквалифицировано на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и передано в Следственный комитет России.
Одному из бывших собственников «Траста» Юрову инкриминировали три эпизода хищений, совершенных в период с 2012 по 2014 год.
Сначала господин Юров и его сообщники, являвшиеся бенефициарами двух фиктивных кипрских компаний, выдали им кредит на 9 млрд руб. на мнимые инвестиционные проекты, который так и не был возвращен. После этого компаньоны вывели на другую кипрскую компанию 61,5 млн евробондов, купленных на деньги «Траста». В итоге кредитное учреждение потеряло еще более 1,4 млрд руб. Последний эпизод связан с выведением еще более 11 млн евробондов, приобретенных опять-таки на средства «Траста», на зарегистрированный на Бермудских островах и подконтрольный участникам махинации офшор. В этом случае ущерб, по версии следствия, превысил 3,2 млрд руб. В результате этих действий кредитное учреждение не получало доходов, а в итоге оказалось в финансовом кризисе.
По данным “Ъ”, в ходе судебных слушаний по этому делу защитником Ильи Юрлова являлся адвокат по назначению.
Комментировать ход судебного следствия, а также высказать свое отношение к запрошенному для подсудимого сроку он отказался.
Как уже рассказывал “Ъ”, пока шло расследование, экс-банкира Юрова задерживали дважды: в 2016 году на Украине и в 2018 году в Англии. Впрочем, в обоих случаях в экстрадиции Генпрокуратуре было отказано.
Напомним, что по этому делу уже был вынесен один приговор. В феврале 2017 года экс председатель правления «Траста» Олег Дикусар и бывший финдиректор Евгений Ромаков получили семь лет и четыре года соответственно. Басманный райсуд признал их непосредственными исполнителями «растраты и хищения денег, совершенных в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Еще два предполагаемых организатора преступления — экс-совладельцы банка Николай Фетисов и Сергей Беляев,— как и Илья Юров, скрываются за границей.
Отметим также, что банку «ФК Открытие» в различных юрисдикциях удалось выиграть несколько арбитражных процессов как в России, так и за границей. Например, в 2020 году Высокий суд Лондона обязал бывших совладельцев «Траста» Илью Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева возместить причиненный банку ущерб в размере $900 млн. Ранее Басманный райсуд и Высокий суд Лондона наложили арест на имущество фигурантов расследования. В частности, в том же Лондоне был арестован особняк Николая Фетисова, а у Ильи Юрова арестовали счета в одном из английских банков и счета в двух швейцарских банках.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Илью Юрова судят - а ему все равно
Заочный суд в отношении 51-летнего Ильи Юрова начался в Басманном районном суде города Москва в июне прошедшего года. И только на днях дело дошло до прений, в процессе которых государственный обвинитель затребовал для обвиняемого 8 лет колонии общего режима, также попросил удовлетворить к нему гражданский заявление на сумму причиненного вреда.
Как надо из рассмотренных судом материалов, уголовное дело о многомиллиардных хищениях из банка «Траст» было возбуждено ГСУ ГУ МВД Рф по городу Москва в 2015 году. Основанием стало обращение в органы охраны правопорядка Центрального Банка России, после того как банк «Открытие» в 2014 году начал санации рухнувшего «Траста». Как подчеркивал тогда регулятор, в работе финансовой организации были найдены признаки вывода активов. С этой целью в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, «не ведущих настоящей хозяйственной работе, также выделению денежных средств инвестпроектов, не приносящих доходов». Размер дыры в балансе «Траста» оценивался в 114 миллиардов руб. При всем этом половина этой суммы приходилась на необслуживаемые кредиты, которые выдавались структурам, близким к обладателям банка. Фактически весь топ-менеджмент на момент начала расследования уже находился за рубежом. Выделенное в отношении него дело было переквалифицировано на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК Россия) и направлено в СК РФ.
Одному из бывших владельцев «Траста» Юрову обвиняли три эпизода хищений, которые были совершены во время с 2012 по 2014 год.
Поначалу господин Юров и его подельники, которые являлись выгодоприобретателями 2-ух фиктивных кипрских компаний, выдали им кредит на 9 миллиардов руб. на надуманные инвестиционные проекты, который так и не был возвращен. После чего компаньоны вывели на другую кипрскую компанию 61,5 млн еврооблигаций, приобретенных на средства «Траста». В конечном итоге финансовая организация потеряло еще больше 1,4 миллиардов руб. Последний эпизод связан с выведением еще больше 11 млн еврооблигаций, обретенных снова-таки на средства «Траста», на зарегистрированный на Бермудских островах и контролируемый участникам аферы офшор. В данном случае вред, как считают следственные органы, превысил 3,2 миллиардов руб. В итоге этих действий финансовая организация не получало доходов, а в конечном итоге оказалось в финансовом упадке.
По данным “Ъ”, в процессе заседаний суда по данному делу заступником Ильи Юрлова являлся юрист по назначению.
Комментировать ход судебного следствия, также высказать свое отношение к запрошенному для обвиняемого сроку он не согласился.
Как уже говорил “Ъ”, пока шло расследование, бывший-банкира Юрова задерживали два раза: в 2016 году на Украине и в 2018 году в Великобритании. Вообщем, в обоих вариантах в выдачи Генеральной Прокуратуре было отказано.
Подчеркнём, что по данному делу уже был вынесен один вердикт. В феврале 2017 года экс руководитель «Траста» Олег Дикусар и бывший финдиректор Евгений Ромаков получили 7 лет и 4 года следовательно. Басманный районный суд признал их конкретными исполнителями «траты и хищения средств, которые были совершены в особо большом размере» (ч. 2 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК Россия).
Еще два предположительных устроителя преступного деяния — бывший-партнеры банка Николай Фетисов и Сергей Беляев,— как и Илья Юров, прячутся за границей.
Отметим также, что банку «футбольный клуб Открытие» в разных юрисдикциях получилось выиграть несколько арбитражных действий как в Российской Федерации, так и за рубежом. К примеру, в 2020 году Высочайший суд Лондона заставил бывших партнеров «Траста» Илью Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева компенсировать причиненный банку вред в размере $900 млн. До этого Басманный районный суд и Высочайший суд Лондона наложили арест на имущество фигурантов расследования. А именно, в том же Лондоне был задержан дом Николая Фетисова, а у Ильи Юрова задержали счета в одном из британских банков и счета в 2-ух швейцарских банках.
