За аферы с займами подвергнуты аресту бывшие руководители Тальменка-банка
По имеющейся информации ИД Коммерсант, в уголовном деле об особо большой трате в разорившемся барнаульском Тальменка-банке возникли 1-ые фигуранты. Замоскворецкий районный суд столицы выслал в СИЗО экс-зама руководителя этого финансовой организации Аркадия Комягинского, а бывшего начальника столичного филиала Яну Долматову — под домашний арест. Как считают следственные органы, в кабинете последней в 2016–2017 годах накануне лишения кредитно-финансовой организации лицензии были фальсифицированы кредитные соглашения на имя практически 700 жителей Крыма, будто бы получивших кредиты практически на полмиллиарда рублей. Сами они узнали об этом только через два года, после визитов к ним сотрудников ФССП, наложенного блока средств на счетах в остальных банках либо списания псевдодолгов с зарплатных карт.
Обращения Головного процессуального Управления Следственного Комитета РФ по городу Москва о заключении под арест экс-зама руководителя Тальменка-банк Аркадия Комягинского и бывшего начальника столичного филиала этого финансовой организации Яны Долматовой с маленьким интервалом рассмотрел судья Замоскворецкого суда Юрий Рахматов. В первом случае оснований отказать следствию не нашлось, а вот в отношении госпожи Долматовой суд постановил ограничиться домашним арестом.
Оба фигуранта проработали в банковской сфере не один год. При всем этом за большинством упоминаемых в их биографиях финансовых организаций тянется преступный шлейф, а сами они уже закончили свое существование. Например, 56-летний Аркадий Комягинский успел потрудиться на руководящих постах в Гута-банке, Связь-банке, КБ «Стройкредит», КБ «Агросоюз» и Анкор-банке. За аферы в последнем, куда он пришел как раз из барнаульского Тальменка-банка, господин Комягинский в конце 2019 года получил условный срок в виде 2-ух лет и 10 месяцев.
43-летняя выпускница Московской экономически-промышленной академии Яна Долматова начинала трудовую деятельность с поста руководителя отдела по работе с корпоративными клиентами в филиале «Столичный» КБ «Агросоюз», потом была управляющим допофиса «Центральный» в банке «Инвестиционный альянс». В конце 2013 года она стала поначалу помощником управляющего московским филиалом Тальменка-банка, а в апреле 2015 года уже его управляющим.
Приблизительно в это время заместителю президента Тальменка-банка Аркадию Комягинскому дали поручение контролировать отделения, которые находятся в Республике Крым и городе Севастополе.
О масштабных аферах, в которых использовались данные ничего не подозревавших жителей Крыма, стало понятно в конце 2019 года, когда АСВ (АСВ) начало массивно взыскивать с них долги по кредитам, будто бы приобретенным в Тальменка-банке.
Само финансовое учреждение лишилось лицензии 23 января 2017 года с долгом 2,5 миллиардов руб. в связи с полной потерей своих средств.
Но в судах было установлено, что никто из людей никаких средств в банке не получал. После чего от ответчиков практически сотками посыпались жалобы в прокуратуру и полицию про то, что Тальменка-банк пробует взыскать с них кредиты, которые они никогда не брали.
18 декабря 2019 года УМВД по Центральному округу города Москва начало уголовное расследование в связи с хищением принадлежащих банку денег под видом выдачи займов физическим лицам (ч. 4 ст. 160 УК Россия). Как оказывается, неустановленные в то время аферисты из числа бывших владельцев акций Тальменка-банка накануне отзыва у него лицензии с 30 декабря 2016 года по 13 января 2017 года будто бы выдали практически 700 жителям Крыма кредиты на 424 млн руб. Кредиты выдавались в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. под двадцать пять процентов годовых. На момент краха банка долг заемщиков составил больше 357 млн руб.
При этом из найденных милицией документов следовало, что почти все клиенты за получением средств будто бы ездили в столичный филиал барнаульского банка, из-за чего вначале АСВ начало взыскивать с них долги в судах конкретно в столичном регионе. Этим, фактически, и разъясняется то обстоятельство, что расследованием начала заниматься столичная милиция.
При всем этом почти все жители полуострова утверждали, что никогда не ездили в российскую столицу, тем паче за тем, чтоб взять там кредит.
В процессе проведения следствия было получены сведения, что аферисты оформляли выдачу займов на полностью настоящих людей, внося в базу их истинные сведения о паспорте. При этом, за одним исключением. В почти всех вариантах заемщики из крымских городов оказались зарегистрированы в столице России.
Вероятно, преступники рассчитывали на то, что рассмотрения дел в суде будут проходить конкретно по месту жительства ответчиков, а найти их в столице с такими неоднозначными данными не получится. К слову, сначало так и вышло. Несколько судебных решений были вынесены в отсутствие ответчиков, которых будто бы уведомили соответствующим образом, но в суд они так и не явились. А про то, что они должны Тальменка-банку, люди узнавали, когда к ним приходили сотрудники ФССП, либо блокировались средства на счетах в остальных банках, либо списывались средства с зарплатных карт. О подделки кредитных договоров гласит и то обстоятельство, что в числе получателей средств в Тальменка-банке оказались даже несовершеннолетние.
Как в Тальменка-банке списывали кредиты на жителей Крыма
Взыскание псевдодолгов с людей по исполнительным листам было временно прекращено только после воздействия в положение дел Генеральной прокуратуры. А подозреваемые в многомиллионных махинациях были установлены после передачи материалов этого дела уже СКР.
Юрист Аркадия Комягинского не прокомментировал ни арест собственного клиента, ни вменяемое ему в вину действие. Связаться с защитой Яны Долматовой ИД Коммерсант не получилось.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
