Василий ЛейкоАвтор Новости Mail
В Иркутской области подпольная финансовая сеть, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью, была ликвидирована совместными усилиями сотрудников ГУ МВД России по региону и представителей Росгвардии. Как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк, участники криминальной группы, по версии следствия, обналичили сумму, превышающую 1 млрд рублей. Для осуществления этих операций злоумышленники задействовали более 35 фиктивных компаний, через которые переводились безналичные средства, принадлежавшие как физическим, так и юридическим лицам.
Организаторы незаконного бизнеса, действовавшие без лицензии Центрального банка РФ, предоставляли услуги по кассовому обслуживанию, инкассации и денежным переводам. Примечательно, что противоправную деятельность активно обеспечивал руководитель одного из региональных кредитных учреждений. Сами операции по обналичиванию проводились под видом оплаты мнимых сделок — за подобные транзакции организаторы взимали с клиентов комиссию, размер которой составлял не менее 14%. По предварительным оценкам правоохранителей, незаконный доход группы достиг порядка 190 млн рублей.
Итоги обысков и ход расследования
В ходе оперативных мероприятий, проведенных по местам проживания и в офисных помещениях фигурантов дела, было изъято значительное количество улик. Среди них — денежные средства в различной валюте, документация, электронные носители информации, а также девять автомобилей премиум-класса. На данный момент в отношении трех задержанных лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ, квалифицирующееся как незаконная банковская деятельность. Оперативные мероприятия, направленные на установление всех возможных соучастников преступления, продолжаются.
