Из «Горбушкина двора» вынесли налоговых платежей на млрд
Проводится предварительная проверка в отношении бывшего управления завода «Рубин». По имеющейся информации “Ъ”, наикрупнейшго в прошедшем производителя российских телевизоров МТЗ «Рубин» подозревают в уклонении от уплаты налоговых платежей практически на 1 миллиардов руб. Главную деятельность предприятие свернуло еще в 1999 году, и на его месте возник торгово-развлекательный комплекс «Горбушкин двор».
По мнению проверяющих из налоговой службы, большая недоимка образовалась потому, что собственник МТЗ «Рубин» в протяжении 2-ух лет вносил в налоговую отчетность сомнительные данные о будто бы выполнявшихся практически полутора десятком компаний обслуживании и ремонтных работах павильонов, которые сдаваются в аренду на известной «Горбушке». Обладателем последней являлся банкир Алексей Хотин, который уже располагается под уголовным преследованием по расследованию о трате из его банка «Югра».
Работники Головного процессуального Управления Следственного Комитета РФ по городу Москва начали предварительную проверку по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в особо большом размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК Россия) прошлыми руководителями МТЗ «Рубин». Некогда одно из самых крупных в Советском союзе предприятие по производству телевизоров, не выдержав конкурентной борьбы, свернуло свою деятельность в 1999 году, и на его месте возникла известная «Горбушка». Сейчас свыше 60 тыс. кв. м неподалеку от станции метро «Багратионовская» обладатели сдают в аренду продавцам радиоэлектроникой и бытовой техникой.
При всем этом сам МТЗ «Рубин» на данный момент располагается в стадии раззорения. В феврале прошедшего года соответственное заявление в Арбитражный суд города Москва подал РСХБ, которому «Рубин» задолжал примерно 13,5 миллиардов руб.
Долг у бывшего производителя телевизоров образовался по взятым в 2013–2014 годах кредитам. Стоит отметить, что владельцем «Горбушки» с 2011 года являлся бывший-собственник банка «Югра» Алексей Хотин. Сейчас он инкриминируется ГСУ СКР в трате в особо большом размере (ч. 4 ст. 160 УК Россия) средств этого финансовой организации. Это дело с марта 2021 года изучается в Замоскворецком районном суде города Москва. Бывшему экономисту и его подельникам, который находится под домашним арестом, обвиняется хищение свыше 23 миллиардов руб. В другом уголовном деле, которое еще расследуется, претензии к господину Хотину превосходят 180 миллиардов руб.
В переданных ФНС в подразделения следствия материалах идет речь о налоговых нарушениях, которые были совершены в 2015–2017 годах. Установлены они были в процессе выездной налоговой проверки «в отношении МТЗ «Рубин» по вопросам корректности исчисления, полноты удержания и своевременности уплаты всех налоговых платежей, сборов и страховых платежей» за соответственный период.
Как установили проверяющие, организация, главным видом работе которой издавна является сдача в аренду и управление недвижимым имуществом, которая находится в столице России по адресу Багратионовский проезд, 7 (торгово-развлекательный комплекс «Горбушкин двор»), во время с 1 января 2015 по 31 декабря 2017 года заключила соглашения с 11 коммерческими организациями, в числе которых были ООО «Прокбыт», «Строительная промышленность», «Строй тренд», «Спецстройпроект» и иные. Эти компании должны были поставить на «Горбушку» стройматериалы, также выполнить там разные строительно-монтажные и работы по отделке. Но, по данным налоговиков, ни одна из этих компаний, которые имели в собственном штате, обычно, менее 1-го работника в лице генерального директора, никаких услуг МТЗ «Рубин» не оказывала. Вместе с тем как узнали проверяющие, за эти два года на территории торгово-развлекательного комплекса «Горбушкин двор» если и исполнялся ремонтные работы, то только текущий и выполнялся он силами только ООО «Эко Инжсервис». Эта самая организация, в штате которой, вообщем, также считается всего один работник, с 2008 года занимается техническим обслуживанием спостроек и оборудования на «Горбушке».
Поэтому сведения об оплате услуг одиннадцати ООО, которые МТЗ «Рубин» занес в налоговую отчетность, которые проверяют посчитали фиктивными.
В итоге недоимка по налогу на доходы компаний и НДС, по данным ФНС, составила больше 900 млн руб.
Представители господина Хотина отказались комментировать ситуацию, указав на то, что не обладают официальной сведениями по этому поводу.
Необходимо отметить, что в конце прошедшего года в Замоскворецкий суд города Москва Генеральная прокуратура Россия обратилась с исковым заявлением к Алексею Хотину и «близкому к нему холдингу «Русь-Ойл»». Контрольное учреждение просит взыскать с них 169,4 миллиардов руб., также направить ценные бумаги организации в доход Россия. Как считают Генеральной прокуратуры, «Русь-Ойл», также при участии банкротящейся компании, реализовывала «нелегальные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты налога на добычу природных ресурсов, также НДС и налога на доходы компаний». А именно, идет речь о разработке меж входящими в ГК «Русь-Ойл» и другими «подконтрольными лицами фиктивных отношений по купле-продаже нефти; отражении заранее недостоверных данных о таковых отношениях и связанных с ними расходах в регистрах бухгалтерского (налогового) учета; формальном исчислении НДПИ и его неуплате под предлогом отсутствия с этой целью денег; переводе выручки, приобретенной от конечных покупателей нефти, на счета других подконтрольных лиц, которые не имеют задолженности перед бюджетом; распределении приобретенных средств снутри группы компаний «Русь-Ойл», их выводе на счета нерезидентов, также при участии банкротящейся компании, реализации нелегальных и взаимосвязанных схем уклонения от уплаты налога на добычу природных ресурсов, также НДС и налога на доходы компаний».
А также, столичный главк СКР возбуждал уголовное дело в отношении 1-го из управляющих АО «НК Дулисьма» (заходит в «Русь-Ойл») по факту неуплаты налоговых платежей в особо большом размере. Как считают следственные органы, управляющий компании заключал фиктивные соглашения с аффилированными компаниями о будто бы выполнении работ либо оказании услуг на нефтяном месторождении, после этого вносил заранее недостоверные данные в налоговую отчетность. По подсчетам следствия, в бюджет не был уплачен НДС в общем размере примерно 2 миллиардов руб. В конечном итоге, как докладывал СКР, АО «всецело погасило долг перед бюджетом с учетом штрафов и пени в общем размере более 2,987 миллиардов руб. В связи с возмещением в полноценном размере вреда, причиненного экономной системе Россия», уголовное дело было закончено.
rucompromat
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
