МВД возбудило новое дело против организаторов и участников Finiko. Следственный департамент МВД возбудил новое уголовное дело против организаторов и участников финансовой пирамиды Finiko. Теперь они подозреваются в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и участии в нем, за что им может грозить до 20 лет лишения свободы. Как считают в МВД, участники Finiko обещали вкладчикам прибыль до 5% в день, но затем не смогли вернуть их вложения. У финпирамиды около 10 тыс. потерпевших с ущербом на 5 млрд руб. Сейчас 10 организаторов и активных участников Finiko находятся под стражей, еще 12 человек объявлены в розыск.
О возбуждении нового уголовного дела в отношении 4 руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, фигуранты подозреваются «в организации преступного сообщества и участии в нем» (ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ). Ранее им уже предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Новое дело расследует следственный департамент МВД.
Как рассказала госпожа Волк, «четверо россиян в период с сентября 2018 года по июль 2019 года создали криминальную организацию», которая «отличалась сложной иерархической структурой и состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам». Головной офис компании Finiko находился в Казани, а филиалы работали в 70 регионах России. По данным МВД, руководители Finiko «осознавали противозаконность своих действий, но выполняли отведенную организаторами пирамиды роль», а «некоторые из них, используя свое служебное положение, привлекали к противоправной деятельности подчиненных».
Маркетинговая сеть «занималась продвижением виртуальной платформы», пользователем которой мог стать любой человек, имеющий доступ к интернету. «Активно распространялась информация о высокой доходности Finiko: инвесторам гарантировали прибыль в размере от 1% до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах»,— пояснила Ирина Волк. По ее словам, участниками схемы также предлагали вкладываться в криптовалюту биткойн и переводить ее «на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-сервисом Finiko».
В МВД считают, что реальная «инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы фактически не велась».
«Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время составляет порядка 10 тыс.»,— уточнила госпожа Волк.
Напомним, что с конца 2020 года деятельность Finiko расследовали правоохранительные органы Татарстана. Изначально дело возбудили по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Признаки пирамиды у структуры выявила прокуратура Татарстана в ходе проверки. Выяснилось, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестрах и налоговых органах РФ. Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а именно с признаками финансовой пирамиды.
Летом 2020 года МВД по Татарстану возбудило дело о мошенничестве. Тогда начались задержания организаторов структуры. В том числе в СИЗО поместили одного из основателей финпирамиды, Кирилла Доронина. Затем заочно арестовали его соратников Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича (считается, что они уехали за границу), а также задержали его помощника Ильгиза Шакирова. Осенью прошлого года расследованием дела занялся центральный аппарат МВД России. Суды начали арестовывать не только организаторов финпирамиды, но и тех, кто занимался маркетингом и привлекал новых участников в структуру.
Господин Доронин ранее заявлял, что не понимает, почему его «обвиняют в хищении», указывая, что его роль в Finiko «не была главенствующей». Также он говорил, что намеревался вернуть деньги вкладчикам, но этому помешал его арест.
По данным госпожи Волк, сейчас под стражей находятся десять организаторов и участников пирамиды Finiko, девять предполагаемых участников преступной организации объявлены в федеральный розыск, еще трое — в международный.
«Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности и все ее эпизоды»,— сказала представитель МВД России.
Отметим, что статья о мошенничестве предусматривала максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы. Но теперь за создание ОПС организаторы Finiko могут получить от 12 до 20 лет. Также до 20 лет грозит тем, кто использовал служебное положение, участвуя в преступном сообществе.
По данным МВД, сумма похищенных средств у вкладчиков Finiko может составлять 5 млрд руб. Среди обманутых — не только россияне, но и граждане стран СНГ, стран Европы и США. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 1,3 млрд руб.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Из пирамиды Finiko вынули новое уголовное дело
О возбуждении нового уголовного дела в отношении 4 управляющих и 18 активных участвующих денежной пирамиды Finiko сказала уполномоченное лицо МВД Ира Волк. Как она сообщила, фигуранты подозреваются «в организации организованной преступной группы и участии в нем» (ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК Россия). До этого им уже предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК Россия (мошенничество, которое было совершено организованной группой в особо большом размере). Новое дело расследует процессуальный департамент МВД.
Как сообщила госпожа Волк, «четыре граждан России во время с сентября 2018 года по июль 2019 года сделали преступную компанию», которая «различалась трудной иерархической структурой и состояла из подразделений, организованных по территориальному и многофункциональному принципам». Центральный офис организации Finiko находился в Казани, а филиалы трудились в 70 субъектах Российской Федерации. По данным МВД, главы Finiko «понимали противозаконность собственных действий, но делали отведенную устроителями пирамиды роль», а «некоторые из них, задействуя свое должностные полномочия, завлекали к преступных действий подчиненных».
Рекламная сеть «занималась продвижением виртуальной площадки», пользователем которой мог стать хоть какой человек,который имеет доступ к вебу. «Интенсивно распространялась информация о высочайшей эффективности Finiko: финансистам дали гарантии прибыль в размере от один процент до пять процентов в день, объясняя это удачной работой на криптовалютных и фондовых биржах»,— объяснила Ира Волк. Как она сообщила, участниками схемы также давали вкладываться в криптографическую валюту биткойн и переводить её «на адреса криптокошельков, сгенерированных веб-обслуживанием Finiko».
В МВД думают, что настоящая «инвестиционная деятельность главами и активными участниками площадки практически не проводилась».
«По прошествии какого-то периода вкладчики закончили получать обещанный доход и не сумели возвратить свои вложения. Число заявлений пострадавших, приобщенных к материалам уголовного дела, в текущее время составляет порядка 10 тыс.»,— пояснила госпожа Волк.
Подчеркнём, что с конца 2020 года деятельность Finiko проводили расследование органы охраны правопорядка республики Татарстан. Вначале дело возбудили по факту организации денежной пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК Россия). Признаки пирамиды у структуры обнаружила прокуратура республики Татарстан в процессе проверочных мероприятий. Было установлено, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не считалась в государственных реестрах и налоговых органах Россия. Центробанк Рф включил Finiko в перечень компаний с признаками незаконной работе, а конкретно с признаками денежной пирамиды.
Летом 2020 года МВД по республике Татарстан возбудило дело о мошенничестве. Тогда начались задержания организаторов структуры. Также и в СИЗО расположили 1-го из основоположников финпирамиды, Кирилла Доронина. Потом заочно задержали его сподвижников Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича (предполагается, что они уехали зарубеж), также задержали его ассистента Ильгиза Шакирова. Осенью прошедшего года расследованием дела начал заниматься центральный аппарат МВД Рф. Суды начали арестовывать не только организаторов финпирамиды, да и тех, кто занимался маркетингом и завлекал новых участвующих в структуру.
Господин Доронин до этого говорил, что не осознает, почему его «винят в хищении», указывая, что его роль в Finiko «не была главенствующей». Кроме того он рассказывал, что был намерен возвратить средства вкладчикам, но данному помешал его арест.
По данным госпожи Волк, на данный момент под арестом находятся 10 организаторов и участвующих пирамиды Finiko, девять предположительных участвующих криминальной группировки объявлены в общегосударственный розыск, еще трое — в интернациональный.
«Следственные действия по делу продолжается, инсталлируются личности всех сообщников преступных действий и все её эпизоды»,— произнесла представитель МВД Рф.
Стоит отметить, что публикация о мошенничестве предугадывала наибольшее наказание в виде 10 лет заключения. Однако сейчас за создание ОПС устроители Finiko могут получить от 12 до двадцать лет. Кроме того до двадцать лет угрожает тем, кто употреблял должностные полномочия, принимая участие в организованной преступной группе.
По данным МВД, сумма похищенных средств у вкладчиков Finiko может составлять 5 миллиардов руб. В числе одураченных — не только россияне, да и жители государств СНГ, европейских государств и США. На имущество обвиняемых наложен арест в общем размере свыше 1,3 миллиардов руб.
