Основатели финансовой пирамиды «Финико» за все время ее существования привлекли более 4,6 миллиардов долларов заявили анонимные аналитики с платформы TokenScope.com. По их данным, сейчас на криптовалютных адресах пирамиды осталось порядка $738 млн. Оценка аналитиков расходится с данными МВД, которое заявляло об ущербе в размере 1 млрд рублей.
Первые упоминания пирамиды появились в соцсетях еще летом 2019 года. «Финико» позиционировала себя системой «автоматической генерации прибыли» и обещала вкладчикам доходность в 20–30%. По словам организаторов, «заработок» генерировался следующим образом: клиент приносит деньги, трейдеры компании вкладывают их на бирже, гарантированно получают прибыль, разделяя доход с клиентом. Руководство пирамиды оценивало число вкладчиков «Финико» в 800 тыс. человек.
Основное лицо «Финико» — Кирилл Доронин. В числе сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат и Эдвард Сабировы. В конце июля 2021 года Доронина задержали, а после арестовали по ч.2 ст.172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере»).
При этом трое сооснователей пирамиды были объявлены в международный розыск. По данным следствия, они успели сбежать в ОАЭ. Позже силовики задержали и других лидеров пирамиды, в частности, Ильгиза Шакирова, Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву. Всех их подозревают в мошенничестве.
Через год, в декабре 2020-го компания выпустила собственный токен стандарта ERC-20 FNK, появившийся на криптобиржах.Сначала приобретение токена было необязательным и все операции осуществлялись через внутреннюю валюту — цифроны, курс которых определяла сама компания. В 2021 году «Финико» перешла на расчеты только в FNK.
При этом после ареста основатель «Финико» Кирилл Доронин заявлял, что отношения «между пользователями и системой [пирамиды] строились на криптовалютах». «Невозможно зайти на платформу без криптовалюты, не закинув биткоины на криптокошелек. Лично мне никаких денег люди не приносили. Хищения я не осуществлял и не занимался обманом», — говорил он.
По мнению аналитиков из TokenScope.com, пирамида привлекла средства в различных криптовалютах на сумму более $4,6 млрд в семи разных криптовалютах, среди которых биткоин, Ethereum, USDT, USDC, SHIBA, USDK и FNK. При этом смарт-контракт FNK, по их данным, был создан 9 марта 2020 года в сети Ethereum. На 14 марта 2022 года держателями FNK являются 83 296 человек, они провели более 430 тыс. операций в этой криптовалюте. Текущий курс FNK — $0,4.
Авторы расследования проанализировали балансы основных кошельков участников и пришли к выводу, что FNK сначала обменивали на USDT, а после выводили через цепочки адресов на другие адреса-хранилища либо через крупные криптобиржи Binance, Huobi и Uniswap.
Все технические решения «Финико» обеспечил криптообменник Vexel, заявляют два источника «Компании», близкие к криптоиндустрии. Это подтверждала и группа других аналитиков-энтузиастов. Однако Vexel это отрицает.
По результатам анализа общей схемы движения привлеченных активов «Финико», концентрация средств группы за октябрь-декабрь прошлого года приходилась на кошелек, где все еще хранятся чуть более 6298 биткоинов (свыше $244,5 млн по курсу на 14 марта). Аналитики также обнаружили адреса 23 кошельков, которые использовало основатели или лидеры пирамиды. На них хранятся криптовалютные активы на сумму $738 млн.
Летом прошлого года источники «Компании» сообщали, что появившиеся в отчетах и исследованиях энтузиастов криптокошельки руководства пирамиды привлекли внимание не только желающих на них нажиться мошенников, но и спецслужб. «ФСБ России со всем ГРУ и преступным миром занимаются тем, что ищут, как эти деньги утянуть с кошельков», — заявлял собеседник.
Об охоте на активы «Финико» рассказывал и сам Доронин. В разговоре с лидерами пирамиды он сообщал, что ему «угрожает ЧВК (частная военная компания — Прим. «Ко»)».
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Кирилл Доронин не все еще ободрал с «Финико»
1-ые упоминания пирамиды возникли в социальных сетях еще летом 2019 года. «Финико» позиционировала себя системой «автоматической генерации дохода» и дала обещание вкладчикам эффективность в 20–тридцать процентов. Согласно мнению организаторов, «доход» генерировался последующим образом: клиент приносит средства, участники биржевых торгов компании вкладывают их на бирже, гарантированно зарабатывают, разделяя доход с клиентом. Управление пирамиды оценивало количество вкладчиков «Финико» в 800 000 человек.
Главное лицо «Финико» — Кирилл Доронин. Среди соучредителей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат и Эдвард Сабировы. В июле месяце 2021 года Доронина задержали, а после задержали по ч.2 ст.172.2 УК Россия («Организация работе по привлечению денег в особо большом размере»).
При всем этом трое соучредителей пирамиды были объявлены в интернациональный розыск. Согласно информации правоохранительных органов, они успели сбежать в ОАЭ. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали и остальных лидеров пирамиды, в том числе, Ильгиза Шакирова, Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву. Всех они подозреваются в мошеннических действиях.
В следующем году, в декабре 2020-го компания выпустила свой токен эталона ERC-20 FNK, показавшийся на криптобиржах.Поначалу приобретение токена было необязательным и все операции исполнялись через внутреннюю валюту — цифроны, курс которых определяла сама компания. В 2021 году «Финико» перебежала на расчеты только в FNK.
При всем этом после задержания основоположник «Финико» Кирилл Доронин говорил, что отношения «меж пользователями и системой [пирамиды] строились на криптовалютах». «Нереально зайти на площадку без цифровой валюты, не закинув биткоины на криптокошелек. Лично мне никаких средств люди не приносили. Хищения я не производил и не занимался обманом», — говорил он.
Как считают специалисты из TokenScope.com, пирамида завлекла средства в разных криптовалютах в общей сумме свыше $4,6 миллиардов в 7 различных криптовалютах, в числе которых bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, SHIBA, USDK и FNK. При всем этом смарт-договор FNK, по имеющимся у них сведениям, был организован 9 марта 2020 года в сети Ethereum. На 14 марта 2022 года держателями FNK являются 83 296 человек, они провели больше 430 тыс. операций в данной цифровой валюте. Текущий курс FNK — $0,4.
Создатели расследования изучили балансы главных кошельков участвующих и сделали вывод, что FNK поначалу обменивали на USDT, а после выводили через цепочки адресов на остальные адреса-хранилища или через большие криптобиржи Binance, Huobi и Uniswap.
Все технические решения «Финико» обеспечил криптообменник Vexel, утверждают два источника «Компании», которые близки к криптоиндустрии. Это удостоверяла и группа остальных специалистов-энтузиастов. Но Vexel это опровергает.
По итогам изучения общей схемы движения завлеченных активов «Финико», сосредоточение средств группы за октябрь-декабрь прошедшего года приходилась на кошелек, где все еще хранятся чуток больше 6298 биткоинов (выше $244,5 млн по курсу на 14 марта). Специалисты также нашли адреса 23 кошельков, которые употребляло основоположники либо лидеры пирамиды. На них хранятся криптовалютные активы на сумму $738 млн.
Летом прошедшего года источники «Компании» рассказывали, что показавшиеся в документах и исследовательских работах энтузиастов криптокошельки управления пирамиды завлекли внимание не только желающих на них нажиться жуликов, да и спецподразделений. «ФСБ Рф со всем ГРУ и криминальным миром занимаются тем, что отыскивают, как эти средства утянуть с кошельков», — сообщал собеседник.
Об охоте на активы «Финико» говорил и сам Доронин. В общении с лидерами пирамиды он рассказывал, что ему «грозит ЧВК (личная армейская компания — Прим. «Ко»)».
