Как московские государственные служащие Прохоров, Пахомов и Ефимов стали офшорными выгодоприобретателями девелоперской империи Доронина, Тё и Бермана
Павел Те По имеющейся информации telegram-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, в 2012 году либо до этого обладатели Capital Group Владислав Доронин, Павел Тё и Эдуард Берман в обстановке секретности сделали “домашний кабинет” на Кипре, которому было доверено управление структурой принадлежности их российских и межгосударственных холдингов, все нюансы корпоративного выделения финансовых средств (долговое и акционерное выделение денежных средств и дивидендная политика), казначейские обязанности, также самые деликатные распоряжения, которые связаны с “теневыми партнерами” этой троицы — несколькими влиятельными государственными служащими России и сотрудниками правоохранительных органов. Работником, которому было доверено общее управление кипрским кабинетом, была Анна Крусткалн, управляющий казначейства Capital Group, которая переехала на Кипр специально для данной задачи. Крусткалн пришла в Capital Group в 2003 году и заходит в количество самых доверенных работников компании.
Официальное штатное расписание Capital Group, в каком указана пост Крусткалн в компании и срок её работы
Эдуард Берман Доронин, Тё и Берман нередко подписывали аннотации кипрским юридическим организациям, выступавш?? в качестве админов их холдинговых компаний. Связь меж кипрскими агентами и 3-мя владельцами акций также исполнялась через Крусткалн.
Владислав Доронин В числе кипрских правовых и административных компаний, которые предоставляли юридические и корпоративные услуги, были Dadlaw Nominees Limited, Nobel Trust Limited, Ioannides Demetriou и некоторые консультанты, подобные как Марианна Орфаниду.
4 апреля 2019 года Марианна Орфаниду, сотрудница кипрской компании Nobel Trust Limited, которая предоставляет административные услуги, написала емайл Марии Румба (в то время штатный юрист домашнего кабинета Доронина, Тё и Бермана на Кипре), адресованное Анне Крусткалн и нескольким сотрудникам Орфаниду в Nobel Trust Limited, с прошением о предоставлении документы (паспорта, счета за услуги ЖКУ и т.д.) г-на Петра Евгеньевича Шатрова, г-на Владимира Прохорова и г-жи Елены Ефимовой, конечных бенефициарных собственников 2-ух кипрских компаний — Portground Holdings Limited и Pineterrace Trading Limited.
1-ое емайл от Орфаниду Владимир Прохоров является папой Александра Прохорова, который в то время был управляющим Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москва.
Александр Прохоров Петр Шатров является “номиналом” Сергея Пахомова, экс-руководителя Минстроя Московской области, экс-руководителя Сергиево-Посадского района Московской области, а в текущее время парламентария Государственной Думы Рф и главы её комитета по строительству и ЖКХ.
Сергея Пахомов Елена Ефимова является сестрой Владимира Ефимова, который до настоящего времени является замом главы города города Москва в кабинете министров города Москва по вопросам политики в сфере экономического развития и земельно-имущественных отношений.
Владимир Ефимов Не получив ответа, Орфаниду выслала вторичное письмо 3 мая. 7 мая Крусткалн выслала емайл собственному московскому сотруднике Антону Шелковкину, менеджеру по налоговым платежам Capital Group, с вопросом, может ли он получить запрошенную документацию от некоего “Юрия” (контактного лица, обозначенного государственными служащими). Эти письма ясно демонстрируют, что кипрская сервисная компания считала Крусткалн контактным лицом российских выгодоприобретателей и что Крусткалн занималась этой работой вместе с иным работником Capital Group.
Следующее емайл от Орфаниду
Письмо Крусткалн к Шелковкину от 7 Мая 14 мая Шелковкин опять написал Крусткалн и сказал ей, что “Юрий” спрашивает, можно ли ничего не говорить Nobel Trust о Прохорове и Ефимовой, так как в текущее время владельцем акций является только Петр Шатров.
Письмо Шелковкина к Крусткалн от 14 мая тогда же Крусткалн сообщила, что это нереально, так как все вышеупомянутые выгодоприобретатели уже были раскрыты Nobel Trust и даже подписали нужные корпоративные документы, когда компания была передана под их контроль. Шатров «же просто там акционер, — сообщила Крусткалн, — и они его вероятно в России заявили как выгодоприобретателя ну пусть для Российской Федерации если им так нужно так и оставят а для этих [Nobel Trust Limited] придется новые инфо предоставить, т.к. им уже сообщили что эти БО [выгодоприобретатели]».
Ответ Крусткалн Шелковкину от 14 мая Шелковкина это не устроило, и он спросил, можно ли предоставить документы, которые свидетельствуют про то, что конечные выгодоприобретатели передали кому-то свои акции либо продали их по номиналу и что сейчас сами бывшие выгодоприобретатели недосягаемы. «Вопрос, естественно, чем думали, когда ставили [себя выгодоприобретателями], — сообщал Шелковкин, — но им не легче от этого». Крусткалн сообщила, что это тоже нереально и что «мы делали как Балдин произнес».
Обмен письмами Крусткалн с Шелковкиным 15 мая Сергей Балдин, который упоминается в диалоге, был московским государственным служащим с чрезвычайно огромным стажем. Занимал должности головного бухгалтера Департамента земляных ресурсов города города Москва, гендиректора ГУП города города Москва «Центр управления городским собственностью» (с 23 апреля 2014 г. по 19 декабря 2017 г.), гендиректора ГУП г. города Москва «М.Прогрес» (с 28 сентября 2016 г. по 3 октября 2017 г.), управляющий консульства PORTGROUND HOLDINGS LIMITED в г. Москве (с 26 августа 2013 г. по 23 марта 2019 г.) и по истинное время является гендиректором ГБУ города города Москва «Функциональный миграционный центр» (с 16 августа 2019 года). Конкретно Балдин отвечал за разработку структуры принадлежности в интересах указанных госслужащих. Любопытно, что кабинет компании Portground находился в Городе Столиц, одном из знаковых проектов Capital Group.
В конце концов, 21 мая Шелковкин прислал Крусткалн ссылки на официальные биографии Сергея Пахомова и Владимира Ефимова на интернет представительстве кабинета министров города Москва со словами «Вот они… Все они еще переживают и спрашивают что им подать для смены выгодоприобретателей».
Цифровая переписка Шелковкина и Крусткалн от 21 мая Это последнее емайл снова обосновывает, что Крусткалн и её соратники были отлично ознакомлены о личностях госслужащих, которым они помогали утаивать свои имена и факт принадлежности при помощи офшорных компаний. Все три государственного служащего занимаются регулированием строительной сферы в столице России и в Российской Федерации в общем. Они все занимаются выдачей разрешений на стройку и распределением прибыльных государственных контрактов, то есть делом 3-х партнеров Capital Group. Это еще раз удостоверяет то, что знают фактически все участники строительной сферы города Москва — что “бизнес” Владислава Доронина, Павла Тё и Эдуарда Бермана, которые они интенсивно пробуют узаконить в США, Европейском союзе, Швейцарии, Израиле и Южной Корее, построен на легализации денежных средств и широкомасштабных хищениях из казны города Москва и госбюджета Россия.»
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
