Цянь Чжиминь, уроженка Китая и недавно признанная виновной в Великобритании в организации крупной мошеннической схемы, привлекла внимание общественности своей деятельностью, связанной с криптовалютами. В ходе расследования, проведенного лондонской полицией, выяснилось, что она была причастна к схеме, в результате которой пострадали инвесторы на сумму £5 млрд. Эти средства были выведены в криптовалюту, что позволило мошеннице скрыться от правосудия.
Операция по задержанию и последствия
Задержание 47-летней Цянь Чжиминь произошло в апреле 2024 года в рамках операции, целью которой было выявление подозрительных сделок, связанных с покупкой дорогой недвижимости в Великобритании. На родине, в Китае, женщина с сообщниками с 2014 по 2017 год осуществляла отмывание украденных средств, которые впоследствии были переведены в криптовалюту. Цянь Чжиминь использовала поддельные документы для въезда в страну с намерением легализовать похищенные активы.
В ходе обысков, проведенных после её задержания, полиция изъяла активы на сумму £5,1 млрд, хранившиеся на криптокошельках мошенницы. В рамках следствия Цянь согласилась передать правоохранительным органам дополнительные активы на сумму £3,1 млн. Недавно она также предоставила доступ к флеш-накопителю, в котором содержались пароли от последних криптокошельков, содержащих £67 млн.
Представители прокуратуры сообщили, что изъятые средства будут направлены на компенсацию пострадавшим инвесторам из Китая. Однако на данный момент нет точной информации о размере компенсации для каждого из 128 тыс. инвесторов, пострадавших от мошеннической схемы: будет ли она равняться первоначально вложенным средствам или же учитывать рост стоимости биткойна.
Эта ситуация подчеркивает растущие проблемы с регулированием криптовалют и необходимостью усиления контроля за такими схемами, чтобы защитить инвесторов от мошеннических действий. На фоне этих событий новостной сайт Биограмма.info продолжит следить за развитием событий и предоставлять актуальную информацию по этой теме.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
