Бывшего руководителя Лайтбанка заочно задержали по расследованию о мошенничестве
По имеющейся информации ИД Коммерсант, Таганский суд города Москва заочно арестовал бывшего руководителя Лайтбанка Константина Тогузаева. Находящийся в розыске экономист инкриминируется присвоение со счетов 1-го из ВИП-клиентов собственного финансовой организации около $8 млн. Как считают следственные органы, часть валюты попала в распоряжении контролируемой господину Тогузаеву организации, а иная была продана 9 физическим лицам. Рассмотрение обращения о заочном аресте бывшего руководителя Лайтбанка Константина Тогузаева заняло у судьи Таганского суда Альбины Тимаковой совершенно незначительно времени. Из пояснений следователя УВД по ЦАО города Москва следовало, что фигурант инкриминируется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия), скрылся от органов охраны правопорядка и объявлен в общегосударственный розыск. Потому, как считает сотрудник следствия, иной принудительной ограничительной меры, ежели заключение в СИЗО, господину Тогузаеву выбрать нельзя. Защита попробовала уверить суд принять больше мягкое решение, но председательствующая признала резоны следствия аргументированными и неоспоримыми и разрешила арест Константина Тогузаева на два месяца с момента его задержания. Юрист обвиняемого предпочла не обсуждать как аргументированность избранной собственному клиенту принудительной ограничительной меры, так и инкриминированное ему действие. По данным источников ИД Коммерсант, речь в уголовном деле идет о хищении со счета ООО «Спецметропроект», который являлся ВИП-клиентом Лайтбанка, около $8 млн. Как считают следственные органы, часть зарубежной валюты в 2016 и 2017 годах без ведома обладателя оказалась продана 9 физическим лицам, а иная переведена на счет ПАО «Мосстройреставрация» в том же Лайтбанке. Из материалов дела получается, что подписи покупателей валюты были подделаны, а основателем находящейся на данный момент в стадии раззорения «Мосстройреставрации» до ноября 2021 года являлся Константин Тогузаев. Попытки следствия разыскать и провести допрос бывший-банкира фуррором не увенчались. Согласно мнению сотрудников банка, на собственном рабочем месте господин Тогузаев не возникал с 19 февраля 2018 года. А еще через месяц у Лайтбанка была отозвана лицензия. Согласно информации регулятора, трудности у денежного учреждения появились, в том числе, из-за использования высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физлиц. Позднее временная администрация обнаружила в действиях бывшего управления и владельцев Лайтбанка «признаки хищения собственности и сокрытия осуществленных до этого операций по выводу активов методом предоставления кредита заемщиков, заранее не обладавших способностью исполнить свои обязанности, также компаний, не ведущих настоящей хозяйственной работе». На момент краха долг банка перед займодателями, в числе которых были в главном компании среднего и малого бизнеса, которые связаны с китайскими банками и компаниями, был свыше 1,7 миллиардов руб. По данному факту органами охраны правопорядка с апреля 2019 года также расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК Россия. Сам банк по нему признан пострадавшим и гражданским заявителем. Правда, которые обвиняются в деле, по данным ИД Коммерсант, пока нет. Привлечь к ответственности бывший топ-менеджмент Лайтбанка получилось пока только АСВ (АСВ). 10 декабря 2021 года по заявлению АСВ Арбитражный суд города Москва взыскал с 6 державших под контролем Лайтбанк лиц, в том числе Константина Тогузаева, 1,2 миллиардов руб. Отметим также, что в арбитражах и судах общей юрисдикции временная администрация и кредиторы Лайтбанка на данный момент пробуют опротестовать целый ряд совершенных его руководством соглашений. А именно, как надо из судебных решений, о трудном положении собственного финансовой организации владельцы банка Константин Тогузаев и Александр Казарновский знали еще летом 2016 года. Тогда они мгновенно «избавились» от нескольких 10-ов находившихся в их собственности земляных участков в СНТ «Восход» (его основателем с 2008 года являлся господин Тогузаев) в Ленинском районе Московский области. «Конкретно в 2016 году показатель дефицитности собственности уже был резко отрицательным, банк вел убыточную деятельность, о чем, в силу собственного должностного положения, не могли не знать обозначенные лица. Изложенные обстоятельства говорят о связи Казарновского А. Ю. и Тогузаева К. Ю. и о действиях, которые были направлены на намеренный вывод своих выгодных активов, в целях предстоящего ухода от вещественной ответственности»,— сообщается в одном из судебных решений. Надуманной считают кредиторы и совершенную Константином Тогузаевым договор по продаже в том же 2016 году строения Лайтбанка, располагавшегося в историческом коттедже на Новой Басманной. В судах истцы направляли внимание на то, что продано здание было генеральному директору той же «Мосстройреставрации» Натигу Велиеву, который за него будто бы не заплатил ни рубля, а выставленные расписки о получении «наличных денег покупателем являются фиктивными». При всем этом сам господин Велиев утверждал во время тяжб в суде, что с основателем «Мосстройреставрации» Тогузаевым до дизайна купли-реализации принадлежавшего Лайтбанку дома знаком не был. На звонки господин Велиев не ответил. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
