Бывший-выгодоприобретатель Бинбанка стал фигурантом дела о трате 107 млрд
Бывший собственник Бинбанка Микаил Шишханов стал фигурантом уголовного дела о трате 107 миллиардов руб. при санации АО «Рост банк». Сам экономист,который имеет пока статус очевидца, располагается на данный момент за рубежом, а в СИЗО по судебному постановлению направились бывшие руководители Рост банка и «Бина» Кирилл Любенцов и Александр Лукин. СКР считает их участниками хищений, которые были совершены организованной группой, в которую входили и неустановленные экономисты. Бывший председатель правления АО «Рост банк», а потом руководитель высшего звена Бинбанка Кирилл Любенцов на момент задержания считался безработным. Его бывший-сотруднику Александра Лукина, одно время возглавлявшего Бинбанк, взяли как генерального директора ООО «Племенной птицеводческий завод «Канашский»» — большого компании в Республики Чувашия, который поставляет мясо птицы и яичка. Уголовное дело, в рамках которого они стали подследственными, было возбуждено основным процессуальным Управлением Следственного Комитета РФ по городу Москва в апреле текущего года по факту траты в особо большом размере (ч. 4 ст. 160 УК Россия) средств АО «Рост банк». Работниками управления по расследованию преступлений против гос власти и в сфере экономики было получены сведения, что господа Лукин и Любенцов, предпринимая действия в составе организованной группы с неустановленными лицами, разработали «схему для периодического хищения вверенных им активов банка». В согласовании с ней экономисты в сентябре месяце 2015 года организовали заключение Рост банком с находящейся под их контролем кипрской компанией Stratola Investments Ltd кредитного контракта на $40 млн (либо 2,6 миллиардов руб. по курсу ЦБ), а через два года продажу данному офшору с баланса банка облигаций ООО «ФинСтандарт», «Вейл Финанс» и «Финстоун» ценой свыше 8,1 миллиардов руб. При всем этом экономисты, считает следствие, заранее не были намерены исполнять обязанности перед Рост банком. Во время с 2017 по 2021 год средства и облигации ушли в Stratola, откуда подразумеваемые участники хищений перевели их на иные юридические лица и «распорядились ими по собственному усмотрению». А также, считает следствие, те же фигуранты с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года методом совершения ряда экономически неблагоразумных соглашений, присвоили средства, которые были выделены на санацию Рост банка (финансовая помощь направлялась на покрытие дисбаланса меж ценой его активов и величиной обязанностей, пояснили в ГСУ СКР), также растратили свои средства, израсходовав их на приобретение у ООО «Регион-Инвест» и «Диджитал инвест» облигаций Belyrian Holding Ltd. Потом обязанности были замещены на низколиквидные активы, также обязанности, по которым в принципе оказалось неосуществимым взыскание средств. Как считают следственные органы, всего из Рост банка также и в период его санации «Двучлен» могло быть украдено более 107 миллиардов руб. Обращаясь в Пресненский районный суд, представители ГСУ СКР подчеркнули, что оба фигуранта расследования имеют существенные денежные возможности; широкий круг связей, в который также входят работники органов охраны правопорядка, также бывший выгодоприобретатель Рост банка и Бинбанка Микаил Шишханов. Причастность последнего к трате, сообщалось в материалах ГСУ СКР, на данный момент проверяется следствием. Господин Шишханов располагается за рубежом, а фигуранты могут сбежать прямо за ним, сделало вывод следствие. И однако фигуранты отказались от дачи показаний, со ссылкой на ст. 51 Конституции, которая позволяет не давать против себя показаний, их вина, считает следствие, подтверждается материалами дела и показаниями банковских сотрудников непрофильных активов «Траст», который являлся правопреемником Рост банка и пострадавшей стороной. Представители защиты фигурантов просили ограничиться в их отношении домашними арестами, подчеркивая, что экономисты готовы взаимодействовать со следственными органами, чтоб обосновать свою непричастность к предположительным хищениям, но им в данном было отказано. Обоих бывший-банкиров судья заключила под арест до 2 октября. Согласно мнению уполномоченных лиц экономистов, о существовании уголовного дела они узнали, только когда за ними пришли. До этого никого из них ни в одном качестве в подразделения следствия не вызывали. В пресс-центре «Траста» ИД Коммерсант сказали, что временная администрация Рост банка, бывш?? присоединен к «Трасту» в 2018 году, тогда же обратилась в Генеральную прокуратуру. В обращении говорилось «о незаконных действиях руководящих лиц Рост банка». Версию защиты фигурантов про то, что претензий непосредственно к ним в «Трасте» не было, пресс-центр банка не подтвердила. «Кирилл Любенцов и Александр Лукин не вошли в очертание соглашения, которое банк непрофильных активов “Траст” заключил с группой Михаила Гуцериева», — подчеркнул собеседник ИД Коммерсант. Ранее рассказали о том, что группа «Сафмар» господина Гуцериева заключила мировые соглашения с «Трастом» и «Открытием», к которому в 2019 году был присоединен Бинбанк, о возврате им долгов на 135 миллиардов руб. При этом, «Траст» подал в столичный арбитраж заявление к Микаилу Шишханову и бывшим управленцам «Бина» на 306 миллиардов руб. В рамках дела был наложен арест на активы господина Шишханова, одно время выступавшего личным санатором Рост банка, на 306 миллиардов руб., практически столько же задержали у ответчика Любенцова и на 40 миллиардов меньше у господина Лукина. При этом, ЦБ просит с них через арбитраж свыше 80 миллиардов руб. уже в качестве погашения вреда, который был нанесен санацией «Бина». Беря во внимание эти числа, можно представить, что по мере возникновения в уголовном деле новых фигурантов и вред по нему может вырасти в пару раз. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
