Раскрыто дело служащих МВД, которые похищали активы клиентов криптобиржи
По имеющейся информации «Ъ», в столице России до суда дошло уголовное дело бывших столичных сотрудников полиции — следователя Антонины Шакиной и силовиков бюро особых технических мероприятий (БСТМ) Рената Бахтиева и Леонида Голубева. Они обвиняются в хищении средств клиентов из расположенной в «Москва-Сити» криптовалютной биржи Garantex по поддельным решениям Басманного суда столицы. В процессе следственных мероприятий вину отчасти признала только Антонина Шакина.
Старший сотрудник следственных органов процессуального отдела ОМВД Рф по Басманному району столицы Антонина Шакина, также старшие оперуполномоченные 11-го отдела БСТМ ГУ МВД Рф по городу Москва Ренат Бахтиев и Леонид Голубев были задержаны в октябре 2023 года и арестованы. Вместе с ними в СИЗО оказалась жительница Элисты Лилия Элешова. Всем четверым Мещанский межрайонный процессуальный отдел СК России предъявил обвинение в мошеннических действиях в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия), а сотрудником полиции Антонине Шакиной и Ренату Бахтиеву — также в посягательстве на совершение мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК Россия) и 4 эпизодах подделки документов (ч. 1 ст. 327 УК Россия).
По данным СКР, четверка принимала участие в реализации схемы, которую разработал бывший работник МВД Роман Морев.
Первыми жертвами сотрудников правоохранительных органов осенью 2022 года стали клиенты криптовалютной биржи Garantex — житель Тверской области Михаил Корнийчук и житель Московский области Агакерим Гамзабеков. Как сообщается в материалах расследования, преступники поначалу решили выяснить, какие суммы цифровых средств хранятся у них в криптокошельках. С этой целью оперативный сотрудник Леонид Голубев, согласно информации правоохранительных органов, в ноябре месяце 2022 года направил на биржу с рабочего компа служебный запрос будто бы в рамках проверки, «которая в реальности проводилась по иному факту и основанию».
А 7 декабря жительница Элисты Лилия Элешова приехала в ОВД «Басманный» и написала обращение о том, что у нее будто бы похитили средства, которые были размещены на бирже Garantex (юридическое наименование ООО «Компания Финтех»). Дама также подписала заблаговременно написанный для нее следователем Антониной Шакиной протокол дачи показаний в качестве пострадавшей. После чего Антонина Шакина, в соответствии с версией следствия, составила липовое постановление об открытии уголовного производства, в рамках которого вместе с оперативным сотрудником Ренатом Бахтиевым сделала фиктивное постановление судьи Басманного суда Евгении Николаевой.
В соответствии с фальшивке, 9 декабря 2022 года будто бы был наложен арест на имущество — профили господ Корнийчука и Гамзабекова на Garantex.
После того как сотрудник полиции Ренат Бахтиев выслал поддельный документ сотруднице службы безопасности биржи, сотрудник следственных органов Антонина Шакина 19 декабря вынесла постановление о снятии задержания с этого собственности и о необходимости перечисления активов на акк Лилии Элешовой. тогда же сотрудник следственных органов выслала свое постановление на электронный адрес биржи.
А по прошествии нескольких дней, 26 декабря, надуманная пострадавшая Лилия Элешова приехала в кабинет Garantex на Пресненскую набережную в «Москва-Сити» и обналичила перешедшие к ней средства — принадлежавшие господину Корнийчуку 870 тыс. 478 руб., также 75,637 тыс. USDT (5,328 млн руб. по курсу тех пор) и 126 руб., которые принадлежали господину Гамзабекову. В предстоящем она передала средства, в итоге 6,2 млн руб., соучастникам преступного деяния .
Как узнало следствие, таким же методом Ренат Бахтиев вместе с Антониной Шакиной планировали похитить 24,8 млн руб. с депозитного счета биржи обитателя Санкт-Петербурга Александра Сазонова. Роль пострадавшего в сей раз, как считают следственные органы, решили возложить на бывшего работника 11-го отдела БСТМ ГУ МВД Рф по городу Москва Дениса Потапкина, который, как полагают в СК России, предоставил оперативному сотруднику Ренату Бахтиеву для данной задачи свои сведения о паспорте. Сейчас подельники снова сделали поддельное постановление о задержании собственности господина Сазонова от имени иной судьи Басманного суда — Валентины Левашовой, датированное 18 января 2023 года, также постановление следователя Антонины Шакиной о снятии задержания с собственности от 6 февраля.
При всем этом решение судьи подельникам пришлось переделывать два раза, в связи с тем, что в первом они допустили ошибку в адресе депозитного счета господина Сазонова. 20 февраля 2023 года принадлежавшие пострадавшему Александру Сазонову 296,861 USDT (22,6 млн руб. по курсу тех пор) и 2 млн 180 тыс. руб. были переведены на акк Дениса Потапкина. Но обналичить средства подельники не успели, в связи с тем, что пострадавший обратился в органы охраны правопорядка, и биржа заморозила средства.
В процессе следственных мероприятий из 4 фигурантов вину отчасти признала Антонина Шакина, псевдопотерпевшая Лилия Элешова согласилась с обвинением всецело, а бывшие сотрудники оперативных подразделений БСТМ Ренат Бахтиев и Леонид Голубев продолжают настаивать на собственной невиновности.
Что все-таки касается Романа Морева и Дениса Потапкина, то в отношении них уголовные дела выделены в некоторое создание, оба объявлены в интернациональный розыск — согласно информации правоохранительных органов, они прячутся за границей.
Представляющий интересы пострадавшего Александра Сазонова юрист Игнат Лихунов сообщил «Ъ», как преступники находили погибших. «Они выслеживали большие трансакции в цифровой валюте на счетах людей, после этого за дело принимались работники МВД, дело которых на данный момент изучается в суде», — сообщил юрист. Он подчеркнул, что в процессе следственных мероприятий на адвокатов пострадавших оказывалось суровое давление, но, невзирая на это, дело все таки получилось довести до суда. «с помощью достойной работе силовиков службы «М» ФСБ, своей безопасности МВД и представителей следственных органов СКР города Москва было вскрыто целое осиное гнездо по хищению средств с криптовалютной биржи Garantex», — отметил господин Лихунов.
Разбирательство по факту дела начнется в Пресненском районном суде города Москва на предстоящей неделе.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
