Бывшего головного специалиста по компьютерным технологиям Арксбанка судят по расследованию о хищении 35 миллиардов рублей
По имеющейся информации ИД Коммерсант, в Тверском районном суде столицы начался процесс по расследованию в отношении экс-руководителя управления внедрения и сопровождения банковских товаров департамента IT-продуктов Арксбанка Сергея Ипатова. Руководитель высшего звена финансовой организации, депортированный годом ранее из Черногории, инкриминируется присвоение у клиентов банка 35 миллиардов руб. Как считают следственные органы, такую сумму подразумеваемому жулику получилось похитить за 18 месяцев за счет преломления в базе данных Арксбанка информации о вносимых физическими лицами на свои счета средств. Сотрудники правоохранительных органов считают, что аферы могли производиться в интересах находящегося в розыске по линии Интерпол Ильи Клигмана, теневого выгодоприобретателя этого и еще 10-ка разорившихся финансовых организаций. Вообщем, официальных обвинений в адрес последнего в рамках этого дела пока не выдвинуто. Уголовное дело о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб (ч. 4 ст. 159 УК Россия) столичная милиция возбудила 1 августа 2016 года, практически сразу после отзыва у Арксбанка лицензии. Её финансовая организация лишилось потому, что, как считают регулятора, располагало получаемые от жителей средства в активы плохого качества. При этом, как установил Центральный банк, проводить агрессивную политику по привлечению вкладов Арксбанк продолжал даже после введения контрольным органом ограничения на привлечение денег от физлиц. Заманивали клиентов в банк прибыльными критериями: к примеру, доллары либо евро на депозит давали положить под 4,4 %, однако в то время более 3% остальные денежные учреждения не давали. На момент краха банк задолжал кредиторам примерно 40 миллиардов руб. Выявить сущность афер сотрудникам правоохранительных органов посодействовала временная администрация по управлению банком, которая обнаружила несоответствия в сведениях о вкладах физлиц в 10 столичных операционных кабинетах Арксбанка. Из материалов дела получается, что аферы совершались с декабря 2014 года по 18 июля 2016 года, когда из банка и были выведены фактически все средства. Сущность мошенничества, как считают следственные органы, заключалась в том, что основной специалист по компьютерным технологиям Арксбанка Сергей Ипатов уверил управление финансовой организации применять для осуществления электрического учета банковских операций компьютерную программку «Фронт-кабинет». При этом её распространение господин Ипатов представил как средство экономии средств за счет сокращения персонала финансовой организации. На самом же деле, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в течение 1,5 лет руководитель управления внедрения и сопровождения банковских товаров департамента IT-продуктов Арксбанка Сергей Ипатов при помощи этой программы после завершения каждого рабочего дня «существенно занижал суммы вносимых физическими лицами на свои счета средств». Разница меж отраженными в базе данными и практически поступившими в банк средствами похищалась. Первым в ходе процессуальных действий этого дела в декабре 2016 года был арестован руководитель отдела по сопровождению главных клиентов Арксбанка Максим Чумакин. Конкретно на него как на устроителя хищений 35 миллиардов руб. отдало показания управление Арксбанка. Вообщем, в июне 2018 года Басманный районный суд города Москва установил непричастность господина Чумакина к инкриминированному ему поступку и вынес в отношении него оправдательный вердикт, а само дело возвратил на доп расследование. Стоит отметить, что в материалах уголовного дела Максима Чумакина в качестве второго «установленного следствием лица», имеющего отношение к преступлению, фигурировал и Сергей Ипатов. Но для сотрудников полиции он оказался недоступен, так как успел скрыться за рубежом. В декабре 2017 года по обращению следствия бывшего головного специалиста по компьютерным технологиям разорившегося банка заочно арестовал Черемушкинский районный суд города Москва. В феврале 2018 года господин Ипатов был объявлен в интернациональный розыск. Задержали его ровно через 3 года в Черногории, которая в прошедшем году депортировала россиянина на родину. Материалы уголовного дела в отношении Сергея Ипатова были направлены после утверждения обвинительного заключения в Тверской районный суд столицы. На процессе уже прошли подготовительные слушания. Юрист обвиняемого выдвинутые против собственного подзащитного обвинения комментировать не согласился. При этом в МВД считают, что господин Ипатов в данной истории является только исполнителем, которые действовали в интересах находящегося в розыске по линии Интерпол бывший-банкира Ильи Клигмана, которого сотрудники правоохранительных органов считают конечным выгодоприобретателем Арксбанка и еще 10-ка разорившихся финансовых организаций. В их числе, к примеру, Геленджик-банк, банк «Интеркоммерц», Тайм-банк, Анталбанк, Инкаробанк, Трансинвестбанк, Байкалбанк. По мнению сотрудников полиции, господин Клигман и его команда поставили на поток вывод средств из финансовых организаций накануне отзыва у тех лицензий. В итоге из этих денежных компаний, по подсчетам сотрудников правоохранительных органов, было выведено больше 150 миллиардов руб. Подчеркнём, что в апреле 2021 года в ходе процессуальных действий уголовного дела о многомиллиардных хищениях из разорившегося банка «Агросоюз» господину Клигману заочно предъявили обвинение в организации организованной преступной группы. А в розыск его объявили еще по расследованию о хищении из Байкалбанка. Тогда же ему предъявили заочное обвинение в мошеннических действиях. Любопытно, что зарубеж он перебрался в 2016 году, сразу после открытия уголовного производства о хищениях в Арксбанке. Вообщем, в рамках этого расследования обвинение бывший-экономисту пока не предъявлялось. Тем временем АСВ (АСВ), которое было признано по расследованию пострадавшей стороной и гражданским заявителем, через Арбитражный суд города Москва просит привлечь «державшего под контролем Арксбанк Илью Клигмана к ответственности в виде возмещения потерь в размере 40 563 093 485,36 руб.». В процессе конкурсного производства было получены сведения, что будто бы конкретно господин Клигман «организовал хищение средств вкладчиков, не отраженных в официальном учете банка, также потерю ценных бумаг, которые принадлежали финансовой компании». Как рассказали ИД Коммерсант в АСВ, на данный момент это дело располагается в стадии изучения, а в его рамках на имущество ответчика наложен арест на сумму заявленных условий. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Завершено дело о хищениях свыше 10 миллиардов руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк
Если Вас заинтересовала новость:
