Надежды клиентов лишившегося лицензии еще в 2015 году банка «Клиентский» получить обратно похищенные экс-бенефициарами кредитного учреждения накопления тают на глазах. За почти десять лет, в течение которых длится расследование, ни один вкладчик не был признан потерпевшим от мошеннических действий бывших совладельца банка Александра Кленовского, председателей правления кредитного учреждения Андрея Лопатова и Ильи Волосевича. А срок исковой давности вот-вот истечет, и требовать возмещения ущерба людям, в том числе публичным личностям, будет не с кого.
Право на возврат денег, вероятно, сможет реализовать лишь сам банк «Клиентский», официально признанный единственной потерпевшей стороной. Так, недавно стало известно, что следователи завершили свою работу по одному из эпизодов масштабных хищений. Речь в материалах дела идет о выводе порядка 60 миллионов рублей. Согласно версии правоохранителей, господа Кленовский, Лопатов и Волосевич согласовали и реализовали через подчиненных выдачу аффилированному юридическому лицу – ООО «Сантек» – двух крупных займов.
Компанией-получателем кредитов, руководил которой знакомый Кленовского Дмитрий Меренков, средства были переведены на счета целого ряда подконтрольных фирм, а затем легализованы. Отметим, что изначально участникам преступления инкриминировали растрату более ста миллионов рублей. Цифра изменилась лишь после проведения доследования. Надо сказать, что какой бы размер ущерба не был определен, возвращать его, похоже, придется Александру Кленовскому, ведь задержать Андрея Лопатова и Илью Волосевича не удалось. Мужчины уже долгое время скрываются за границей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
