Находящаяся в процессе банкротства компания «ЕЗ ОЦМ — Трейд» («дочерняя» структура АО «ЕЗ ОЦМ» – «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов») проиграла судебные разбирательства с Межрайонной ИФНС России №32 по Свердловской области. Ранее по результатам выездной проверки, за период 2015 — 2017 гг., предприятию доначислили НДС более чем в 225,8 млн рублей и пени в размере 55,5 млн; также было установлено излишнее возмещение НДС на 21,6 млн рублей. Согласно выводам налоговиков, АО «ЕЗ ОЦМ» и «ЕЗ ОЦМ — Трейд» реализовали схему незаконного бюджетного возмещения НДС путем включения в состав вычетов сумм по счетам-фактурам екатеринбургского ООО «ЮвелирКомплект».
Схема выглядела следующим образом. «ЮвелирКомплект» закупал полуфабрикат золота у московской фирмы «Инголд», передавая его затем на переработку «ЕЗ ОЦМ». После этого завод возвращал аффинированное золото обратно покупателю. При этом реальность сделки с ООО «ЮвелирКомплект» удалось опровергнуть, установив факт использования фиктивного документооборота с целью получения необоснованной налоговой экономии. Организация цепочки фирм-номиналов подтвердилась данными оперативно-розыскных мероприятий управления ФСБ РФ по Москве. Как выяснилось, «ЮвелирКомплект» приобретал у «Инголд» и передавал на аффинаж «ЕЗ ОЦМ» не золотой полуфабрикат, а лом ювелирных изделий, содержащих золото, то есть товар, реализация которого не облагается НДС.
Афиллированность коммерческих структур подтверждается тем, что являющийся официальным руководителем ООО «ЮвелирКомплект» Андрей Федотов ранее занимал пост гендиректора «ЕЗ ОЦМ». Сам завод до 2019 года находился под контролем группы «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга, но затем 92% предприятия перешли в собственность АО «Урал-Драгмет», через ликвидированное в августе 2022 года ООО «МВА-Недра» принадлежащего Григорию Буренкову и Александру Окатову (до минувшего августа – гендиректору «ЕЗ ОЦМ»).
Прослеживаются и другие связи совладельцев екатеринбургского завода с группой Вексельберга. Так, действующий гендиректор «Урал-Драгмет» Екатерина Малых параллельно руководит ООО «Олькор-Е», учредитель которого Николай Ольховик входил в число совладельцев «Реновы». Кроме того, сегодняшний гендиректор «ЕЗ ОЦМ» Денис Репин до апреля 2018 года был одним из учредителей АО «Золото Камчатки», которое также связывали с Вексельбергом. Судебные разбирательства «ЕЗ ОЦМ — Трейд» с налоговым ведомством – далеко не единственный конфликт, в котором «засветилась» «дочка» екатеринбургского завода. Известно, что ФНС добивается включения в реестр кредиторов банкротящейся компании задолженность в размере 281,4 млн рублей, а «ЕЗ ОЦМ» требуют привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
