Незадекларированный Дубай
Недвижимость депутатов Госдумы, миллионеров, приближенных к власти в Москве и Чечне
Завораживающие небоскребы, роскошная жизнь и солнечные пляжи — все это отличает Дубай, ближневосточный финансовый центр, который называют игровой площадкой для богачей.
Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
Утечка данных о владельцах дубайской недвижимости раскрывает, сколько иностранцев вложили средства в местные квартиры и виллы.
Актуальная на 2020 год информация попала в распоряжение Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies), вашингтонской некоммерческой организации, которая исследует международные преступления и конфликты. Организация поделилась данными с норвежским финансовым изданием E24, которое координировало проект.
Из этой утечки общественность выперые получила подробности о лицах, купивших недвижимость в этом крупном финансовом центре. На начальном этапе проекта журналисты изучили европейские имена в списке.
Многие из этих людей проживают в эмирате официально или инвестировали в недвижимость на законных основаниях. Однако журналисты выявили в списке владельцев дубайской недвижимости фигурантов уголовных дел и лиц под международными санкциями. Они также обнаружили в утечке госчиновников, чье владение дорогой недвижимостью не соответствует их официальным доходам.
Недвижимостью в Дубае владеют более ста россиян — представители российской политической элиты, чиновники и бизнесмены, близкие к Кремлю, а также десятки европейцев, причастных к отмыванию денег и коррупции. В списке также значатся несколько европейских чиновников и законодателей, которых обвиняют в растрате госсредств — некоторые из них не декларировали дубайскую недвижимость.
Среди особо интересных лиц в списке Руслан Байсаров, российский бизнесмен из близкого окружения президента Чечни Рамзана Кадырова, и Александр Бородай — попавший под санкции член Госдумы, который стал «премьер-министром» самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе российского вторжения в Украину в 2014 году.
Владеет недвижимостью в Дубае и член КПРФ Роман Лябихов, против которого ввели санкции США, и Дмитрий Рыболовлев — олигарх со скандальной репутацией.
Из европейцев особый интерес представляет Дэниел Кинахан — предполагаемый лидер ирландской банды, причастной к торговле кокаином и другим преступлениям. В апреле правительство США ввело против Канахана санкции. Известно, что он находится в Дубае.
В утечке также обнаружился гражданин Чехии Тибор Бокор — исполнительный директор криптовалютной биржи, в прошлом году попавшей под санкции Минфина США за помощь преступникам, которые зарабатывают посредством программ-вымогателей. Еще один предполагаемый преступник в списке владельцев дубайской недвижимости — словак Мирослав Выбох, который находится в международном розыске по обвинениям в коррупции. По некоторым данным, он скрывается в эмирате.
Байсаров, Бородай, Бокор и Лябихов не ответили на запросы о комментарии. Адвокат Выбоха подтвердил, что его клиент владеет квартирой в Дубае.
Присутствие этих лиц в реестрах рынка недвижимости Дубая подчеркивает, как рискованны свободные требования эмирата к проживанию и слабые проверки средств перед сделками по покупке недвижимости. Они позволяют отмывать в эмирате деньги через недвижимость или просто хранить сомнительные доходы.
«Когда дело касается отмывания денег, сфера недвижимости уникальна: в данном случае за счет отмывания средств тебе есть где жить и работать», — говорит Джоди Виттори, профессор в Университете Джорджтауна и эксперт по проблеме незаконной финансовой деятельности.
По данным Tax Justice Network, Дубай — одна из самых секретных офшорных юрисдикций в мире, в основном из-за отсутствия финансовой прозрачности.
Эксперты считают, что Объединенные Арабские Эмираты, в том числе Дубай, входят в десятку лидеров по манипуляциям с корпоративными налогами и уровню финансовой секретности.
«Когда дело доходит до регулирования в сфере финансов и торговли, а также финансовых преступлений со стороны иностранцев, в Дубае придерживаются принципа “ничего не вижу, ничего не слышу”, — говорится в отчете Tax Justice Network в 2020 году. — Эмират притягивает большие финансовые потоки и очень влиятельных преступников со всего мира».
У ОАЭ также нет договора об экстрадиции с Европейским союзом и США. На практике это означает, что подозреваемые могут скрываться в Дубае, чтобы избежать правосудия.
Представители Министерства иностранных дел ОАЭ и Земельного департамента Дубая (DLD) не ответили на запросы о комментарии на момент публикации материала. Однако в посольстве ОАЭ в Осло дали комментарий для E24, OCCRP и других медиапартнеров проекта.
«Утверждения, сделанные в отношении записей о владении недвижимостью в Дубае, фактически неточны. В ОАЭ действует четкая нормативно-правовая база, соответствующая международным законам и стандартам, направленным на борьбу с финансовыми преступлениями, — сказали в посольстве. — Соблюдение этих норм — краеугольный камень процедур и деятельности Земельного департамента Дубая».
Слепое пятно
Дубай — это входящее в состав ОАЭ шейхство с внутренней автономией. Экономика эмирата строится на предоставлении дома экспатриантам.
В 90-е годы нефтяные доходы Дубая резко сократились, и руководство эмирата решило привлечь иностранные средства. Новые возможности нашлись в сфере недвижимости: в эмирате построили множество жилых комплексов, самое высокое здание в мире и два полуострова в виде пальм. (Один из них так и не закончили из-за финансового кризиса 2008 года — тогда многие строительные проекты заморозили из-за нехватки кредитов.)
С тех пор сфера недвижимости — важный источник дохода эмирата: она привлекает иностранный капитал и состоятельных людей со всего мира. В Дубае живут три миллиона человек, но лишь полмиллиона из них — граждане ОАЭ.
Утечка данных о собственности насчитывает в Дубае 800 тысяч объектов недвижимости, которые принадлежат 274 тысячам частных лиц и компаний со всего мира. Это показывает, что в среднем в Дубае у одного владельца недвижимости более трех объектов.
«До сих пор ни у кого не было такой информации обо всем рынке недвижимости в столь известном налоговом убежище», — говорит глава Центра по исследованию налогов Skatteforsk и профессор Норвежского университета наук о жизни Аннет Альстадсетер.
Альстадсетер возглавляет международную группу ученых, которые также исследуют файлы утечки и опубликовали свой материал одновременно с этим расследованием.
Основываясь на общедоступной информации о ценах на недвижимость, исследователи подсчитали, что иностранные физлица и компании инвестировали более 145 миллиардов долларов в рынок недвижимости в Дубае. Для сравнения: стоимость недвижимости иностранцев в Лондоне в 2019 году оценивали в 66 миллиардов долларов.
Физлица и компании, связанные с Европой и Россией, владеют в Дубае недвижимостью более чем на 31 миллиард долларов.
Не вся недвижимость из утечки принадлежат частным лицам. Многими объектами владеют офшорные компании, зарегистрированные в других «налоговых гаванях». Из-за этого личности истинных бенефициаров зачастую неизвестны.
«Мы впервые располагаем данными о стоимости недвижимости, купленной в “налоговой гавани” как иностранцами, так и местными жителями», — говорит доцент Калифорнийского университета в Беркли Габриэль Цукман.
Цукман — один из ведущих мировых экспертов по налоговым убежищам. Он возглавляет Группу налогового наблюдения Евросоюза при Парижской школе экономики и внимательно следит за расследованием дубайской утечки.
«До недавнего времени мы не располагали конкретными цифрами и не могли оценить скрытые богатства, но эта утечка все изменила. Этот проект — первый шаг, проливающий свет на рост инвестиций в недвижимость в налоговых убежищах как часть более широкой глобализации. Раньше это мало изучали из-за отсутствия данных», — говорит Цукман.
Стоимость дубайской недвижимости
Цену недвижимости из этой статьи рассчитали исследователи Норвежского университета наук о жизни. Они вычислили чистую стоимость каждого объекта в утечке за 2020 год с помощью общедоступных анонимных данных о транзакциях в Дубае с учетом расположения и площади недвижимости.
С 2020 года цены значительно выросли. Вероятно, рыночная стоимость вилл и квартир из утечки выше, чем указано в нашем расследовании.
Москва в Персидском заливе
В прошлом году команда российского оппозиционного лидера Алексея Навального опубликовала ценные данные о собственности россиян в Дубае.
В декабре Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, посвященное российскому депутату Александру Бородаю, который купил квартиру площадью 104 квадратных метра в роскошном комплексе Grandeur Residences-Maurya на Палм-Джумейра — искусственном полуострове в виде пальмы.
Александр Бородай Бородай приобрел квартиру стоимостью свыше 400 тысяч долларов в 2015 году, как раз когда стал заметной фигурой в российской политике.
В начале 2014 года он занял пост «премьер-министра» Донецкой Народной Республики (ДНР) — самопровозглашенного и не признанного международной общественностью пророссийского субъекта в Донецкой области на востоке Украины. Он занимал эту должность примерно четыре месяца, а затем уступил ее жителю Донецка, став его заместителем.
После он вернулся в Россию, а в 2021 году избрался в Государственную думу в составе правящей партии «Единая Россия». Он не указал дубайскую квартиру в обязательной имущественной декларации.
Информация из попавшей в распоряжение C4ADS утечки совпадает с данными команды Навального и подтверждает, что квартира принадлежит Бородаю, который находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады и Австралии.
Согласно утечке, более чем 5300 гражданам и лицам, связанным с Российской Федерацией, принадлежат в эмирате свыше 9700 объектов недвижимости, что делает россиян одной из наиболее многочисленных групп иностранных инвесторов в дубайскую недвижимость.
Большинство из них — малоизвестные лица, однако в списке также встречаются политики, такие как Бородай, госчиновники и олигархи.
Еще один депутат Госдумы, Роман Лябихов, также числится владельцем недвижимости в Дубае. Согласно утечке, ему принадлежит квартира площадью 109 квадратных метров в комплексе Amwaj 4, расположенном в районе Дубай Марина. Она стоит порядка 430 тысяч долларов. Как и коллега, Лябихов не указал недвижимость в декларации об имуществе.
Роман Лябихов Он находится под санкциями США, Великобритании, ЕС и Канады.
Как следует из утечки, российскому олигарху Дмитрию Рыболовлеву принадлежит вилла на «ветви» Аль-Хисаб полуострова Палм-Джумейра. Ее оценочная стоимость 3,5 миллиона долларов.
Дмитрий Рыболовлев В отличие от некоторых других олигархов Рыболовлев держится в стороне от российской политики. По некоторым данным, он живет в Европе с 2010 года — с тех пор, как его вынудили продать контрольный пакет акций российского производителя минеральных удобрений «Уралкалий» трем российским бизнесменам со связями в Кремле.
Рыболовлев, гражданин Кипра, еще и главный акционер и президент футбольного клуба AS Monaco. В 2018 году судья в Монако назвал российского олигарха подозреваемым в коррупционном расследовании: по некоторым данным, с помощью подарков и билетов на матчи Рыболовлев пытался повлиять на местных правоохранителей в конфликте с арт-дилером.
Это был не первый скандал с участием Рыболовлева. В 2008 году он купил у Дональда Трампа особняк во флоридском Палм-Бич за 95 миллионов долларов — как сообщается, будущий президент США заработал таким образом 54 миллиона долларов. Сделка привлекла внимание правоохранителей, когда Трамп стал президентом: его обвинили в сговоре с Россией с целью победы на выборах. Позже Рыболовлев продал недвижимость.
В утечке также есть данные россиянина Руслана Байсарова: он значится владельцем пяти квартир в Tiara Residences, группе элитных небоскребов на «стволе» Палм-Джумейры, и виллы на «ветви» Аль-Бумаан.
Руслан Байсаров Общая стоимость шести объектов недвижимости оценивается примерно в 8,5 миллиона долларов.
Байсаров известен тесными связями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которого считают причастным к грубым нарушениям прав человека, в том числе к пыткам. Он также направил солдат и военные ресурсы для российского вторжения в Украину.
Байсаров финансирует горнолыжный курорт Кадырова Ведучи недалеко от Грозного и поддерживает иногда очень странные проекты чеченского лидера. Байсаров и Кадыров вместе появляются на публике, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме. Такие близкие отношения принесли Байсарову прозвище «кошелек Кадырова».
Кадыров находится под санкциями США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Канады, Австралии и Японии.
Преступная Европа
Среди владельцев дубайской недвижимости международные преступники, например, предполагаемый торговец кокаином Дэниел Кинахан. По некоторым данным, он скрывается в эмирате.
Дэниел Кинахан В утечке Кинахан значится владельцем офиса площадью 115 квадратных метров в элитном небоскребе Jumeirah Bay Tower 3 в 15 минутах езды от пляжа. Как следует из коммерческой документации и недавней статьи в Irish Times, две компании, соучредителем которых был Кинахан, зарегистрированы в одном офисе под номером 3005.
Согласно попавшей в утечку информации о паспорте и эмиратском ID Кинахана, он приобрел недвижимость между весной 2017-го и январем 2018 года. На тот момент о его предполагаемой причастности к наркоторговле было известно уже не один год. В американской дипломатической телеграмме, которую в 2009 году отправили из Сьерра-Леоне в Бельгию, а два года спустя опубликовала WikiLeaks, Кинахана назвали «причастным к европейской наркоторговле ирландским бизнесменом, в отношении которого проводят масштабное расследование».
«Кинаханская организованная преступная группировка» (КОПГ) уже много лет орудует в Ирландии, Великобритании, Испании и ОАЭ. Суды в Ирландии и Великобритании постановили, что бандиты замешаны в международной торговле наркотиками и огнестрельным оружием, а также отмывании денег.
В прошлом месяце Минфин США ввел санкции против Кинахана и других членов группировки, отметив, что «Дубай зачастую играет роль вспомогательного центра в незаконной деятельности КОПГ». В министерстве утверждают, что в результате их деятельности было убито много людей.
Санкции ввели после масштабного расследования с участием нескольких полицейских ведомств. Посол США в Ирландии пообещал награду в размере пяти миллионов долларов любому, кто поможет арестовать Кинахана, его отца или брата, которые также попали в черный список.
Кинахан отрицает причастность к преступности.
Еще один интересный персонаж в утечке — Франческо Джордано, миланский бизнесмен из мясной отрасли.
Джордано и его возлюбленная (и к тому же деловая партнерша) Лариса Андреа Ханжиу числятся совладельцами трех квартир в Дубае. У каждого из них еще есть собственная квартира. Общая стоимость их недвижимости составляет более 550 тысяч долларов.
Джордано мог купить все это на деньги от продажи мяса, но подозрения вызывают другие обстоятельства.
В 2018 году Джордано и еще 27 человек задержала итальянская полиция по борьбе с мафией, обвинив в уклонении от уплаты налогов.
По данным следствия, бизнесмен основал на севере Италии сложную сеть компаний, чтобы не платить налоги на прибыль. При помощи местного мафиози он выводил деньги на счета фирм в Апулии, его родном регионе.
Преступники использовали сеть подставных лиц, чтобы снимать наличные в банках и прятать их, в том числе в стенах домов. Его возлюбленной Ханжиу также предъявили обвинения, когда полиция обнаружила спрятанные наличные на ее вилле в пригороде Милана.
Полиция арестовала 27 компаний, конфисковала роскошные виллы и машины — тогда правоохранители не нашли активов в Дубае. В 2015 году сотрудники таможни задержали Джордано в итальянском аэропорту: он направлялся в Эмираты, прихватив с собой чеки и наличные на сумму свыше 200 тысяч евро.
Два года спустя благодаря прослушке выяснилось, что Джордано подкупил сотрудника полиции — тот рассказал преступнику о следствии, обвинениях, сообщил, что в полиции знали, как бизнесмен выводил отмытые деньги через рестораны в Риме и Дубае.
В феврале 2022 года итальянская прокуратура обвинила Джордано, Ханжиу и еще 73 человека в уклонении от уплаты налогов на сумму 180 миллионов евро. Джордано находится под стражей в ожидании суда.
Его адвокат и Ханжиу не ответили на запросы о комментарии.
У другого европейца с недвижимостью в Дубае был куда более современный преступный бизнес.
Согласно утечке, чешский венчурный инвестор Тибор Бокор владеет в Дубае тремя квартирами общей стоимостью 455 тысяч долларов.
Раньше он был исполнительным директором московской криптовалютной биржи, которая зарегистрирована в Чехии. В прошлом году Минфин США ввел санкции против биржи под названием SUEX OTC, сообщив, что 40 процентов проведенных через нее транзакций связаны с преступниками. Это был первый случай, когда США ввели санкции против криптовалютной биржи.
По некоторым данным, в эмирате также скрывается словацкий бизнесмен, которого разыскивают по обвинению в коррупции. Мирослав Выбох был известным юристом и лоббистом и даже выполнял функции почетного консула Монако в Словакии.
Мирослав Выбох Словацкая полиция разыскивает его с августа 2021 года, когда арестовали двух его предполагаемых сообщников по коррупционной схеме, связанной с правительственными заказами на ИТ-услуги.
Самого Выбоха найти не удалось. Несколько месяцев спустя фанаты пилота «Формулы-1» из Монако Шарля Леклера выложили в Сеть фотографию гонщика в дубайском ресторане. Среди собравшихся за столом был и Выбох, который увлекается автоспортом и участвовал в гонках Ferrari Challenge.
В утечке Выбох числится владельцем квартиры стоимостью почти 2,7 миллиона долларов в комплексе Alef Residences на Палм-Джумейра.
В письме к OCCRP адвокат Выбоха Ладислав Смейкал сообщил, что его клиент купил квартиру в 2017 году, когда дом еще строился, но жить в ней не планировал. Строительство завершили только в 2021 году, а в самой квартире даже «отделки нет».
По его словам, на фоне роста цен на недвижимость в ОАЭ Выбох продает квартиру.
Над материалом также работали Павла Хольцова, Атанас Чобанов, Ана Поэнариу, Бьянка Альбу, Флорин Растейу, Аттила Биро, Сесилия Анези, Франческа Чиккулли, Эдоардо Ансиано, Риин Альяс, Оливер Кунд, Мартон Шаркади Надь и Зузана Шотова.
***
Оригинал этого материала
© OCCRP, 03.05.2022, Фото: xacavurt.ru, РИА «Дагестан», ТРК «Сейм», ramzan, ТАСС
Журналисты нашли недвижимость в Дубае у депутатов «Единой России», чиновников беднейших республик Северного Кавказа и соратников главы Чечни
Более 100 представителей российской политической элиты, чиновников или бизнесменов, близких к Кремлю владеют недвижимостью в Дубае, показала утечка данных о владельцах недвижимости эмирата, полученных некоммерческой организацией C4ADS. Утечку изучили более 20 изданий, в том числе партнеры OCCRP по всему миру. Координировало проект норвежское агентство E24. Эта утечка впервые помогла оценить стоимость недвижимости иностранцев в Дубае — она превышает 145 миллиардов долларов. Рассказываем о главных находках проекта.
Незадекларированные квартиры депутатов
[…] Депутат Госдумы от «Единой России» Сайгидпаша Умаханов владеет квартирой рыночной стоимостью более 700 тысяч долларов. Он не задекларировал ее ни в 2020-м, ни в 2021 году.
Сайгидпаша Умаханов Бывший депутат Абдулмажид Маграмов владеет апартаментами в люксовом жилом комплексе Джумейра Бич Резиденс стоимостью более миллиона долларов. В его декларации за 2020 год нет недвижимости в Дубае. Маграмов известен тем, что за пять лет пребывания в Госдуме не выступил перед коллегами ни разу.
Абдулмажид Маграмов Депутат Курской областной думы из фракции «Единой России» Олег Белашов тоже не декларировал дубайскую недвижимость: по данным утечки, ему принадлежала квартира в Acacia at Park Heights стоимостью более 287 тысяч долларов. […]
Олег Белашов
Соратники Кадырова в Дубае
Помощник главы Чечни Ахмад Ясаев — собственник апартаментов стоимостью 800 тысяч долларов в здании Al Hallawi, выяснило издание «Важные истории». Издание также обнаружило, что дубайской недвижимостью может владеть сенатор от Чечни Сулейман Геремеев: мобильный номер, указанный напротив сведений о дубайской квартире рыночной стоимостью более 360 тысяч долларов, используется Геремеевым как минимум с 2019 года и по сей день. […]
Рамзан Кадыров (слева) и Сулейман Геремеев Замдиректора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чечни Адам Алханов, согласно данным утечки, владел в Дубае апартаментами в комплексе Al Dabas стоимостью более 700 тысяч долларов. Заработать такие деньги на соцработе Алханов не мог. Алханов — сын министра внутренних дел Чечни Руслана Алханова — односельчанина Рамзана Кадырова.
Госслужащие, соцработники и руководители госкомпаний
Жена президента Татарстана Гульсина Минниханова владела апартаментами в комплексе Tanzanite South 3 стоимостью около 880 тысяч долларов.
Гульсина и Рустам Миннихановы Начальник управления информатизации и связи департамента экономической политики и развития Москвы Евгений Панов с официальным доходом в семь миллионов рублей в год владел апартаментами стоимостью почти 250 тысяч долларов в комплексе премиум-класса Marina Diamond 4.
Начальник межрайонного управления пенсионного фонда Дагестана Махач Гаджиясулов владел апартаментами стоимостью 88,5 тысячи долларов в комплексе V3 Tower.
Бывший глава «Роснефти» Сергей Богданчиков с женой и сыном владел апартаментами стоимостью более 400 тысяч долларов в жилом комплексе Fairmont Palm Residences.
Бывший вице-президент РЖД по корпоративной безопасности Александр Бобрешов имел виллу стоимостью 3,5 миллиона долларов в комплексе Mohammed Bin Rashid City. Бывший член совета директоров «Газпрома» Фарит Газизуллин владел двумя апартаментами: за 1,4 миллиона долларов в комплексе Balqis Residence и за более чем два миллионов долларов в комплексе Dubai Pearl. Кроме этого, Газизуллину принадлежит пять офисных помещений общей стоимостью 1,7 миллиона долларов. […]
istories.media, 03.05.2022, «Друзья Кадырова, депутаты «Единой России» и другие владельцы недвижимости в Дубае»: Некоторые региональные парламентарии тоже не декларировали дубайскую собственность. И вряд ли могли ее себе позволить. Среди владельцев недвижимости в стране нефтяных шейхов оказались российские депутаты, официально признанные банкротами, в том числе с нулевым доходом в течение многих лет.
Экс-депутат Заксобрания Свердловской области от «Единой России» Илья Гаффнер был крупнейшим должником региона. В 2015 году Гаффнер, возглавлявший тогда аграрный комитет облдумы, так прокомментировал рост цен на продукты: «Если нет денежных средств… [нужно] задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться». Гаффнер был признан банкротом и декларировал нулевой доход с 2018 года. Он никогда не отчитывался о дубайской недвижимости, в том числе и в 2020 году. Так же поступал его бывший коллега по заксобранию Свердловской области от «Единой России» Олег Исаков. Последний был признан банкротом в 2017 году. Между тем судя по данным утечки Гаффнеру в Дубае принадлежали апартаменты стоимостью почти 400 тысяч долларов в комплексе премиум-класса «Лагунз». А Исакову — апартаменты стоимостью более 600 тысяч долларов в премиальном жилом комплексе «Фэйрмонт палм» у моря. […]
А бывший муж сестры премьер-министра России Михаила Мишустина, предприниматель Александр Удодов, владел в Дубае апартаментами стоимостью более 600 тысяч долларов в «Марина апартментс 3». — Врезка К.ру
Выходцы из преступного мира и их инвестиции в недвижимость в Дубае
[…] Среди фигурантов уголовных дел из России недвижимостью в Дубае владеют бывший совладелец Промсбербанка Иван Мязин, отбывающий срок за хищения (апартаменты в комплексе Balqis Residences стоимостью почти три миллиона долларов), бывший гендиректор «Государственной авиакомпании “224-й летный отряд”» Константин Вартанов, признанный виновным в завышении цен на поставки Рособоронэкспорту (владеет апартаментами стоимостью более полумиллиона долларов), предприниматель Виталий Качур, получивший в России четыре года колонии по делу о рейдерском захвате здания (владеет апартаментами стоимостью почти 1,4 миллиона долларов).
Их присутствие в реестрах рынка недвижимости Дубая подчеркивает, как рискованны свободные требования эмирата к проживанию и малочисленные проверки средств перед сделками по покупке недвижимости. Они позволяют отмывать в эмирате деньги через недвижимость или просто хранить сомнительные доходы. […]
Исправление. Мы отредактировали предыдущую версию материала, в которой ошибочно указали, что Рустам Минниханов не декларировал недвижимость своей жены — апартаменты в здании «Танзаните сауз 3» на острове Палм-Джумейра стоимостью около 880 тысяч долларов. На самом деле эта квартира в ОАЭ значится в декларациях Минниханова до 2019 года. OCCRP сожалеет об ошибке.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Незадекларированный Дубай.
Незадекларированный Дубай
Недвижимость членов Государственной Думы, миллионеров, приближенных в руководству в столице России и Чеченской республике
Привораживающие небоскребы, шикарная жизнь и солнечные пляжи — все это различает Дубай, ближневосточный денежный центр, который называют игровой площадкой для богатых людей.
Но топовый эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят незаконные средства, и пользующегося популярностью центра легализации денежных средств, часто через недвижимость.
Утечка данных о обладателях дубайской недвижимого имущества открывает, сколько иноземцев вложили средства в местные квартиры и виллы.
Животрепещущая на 2020 год информация попала в распоряжение Центра многообещающих военных исследовательских работ (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies), вашингтонской некоммерческой организации, исследующ?? межгосударственные преступного деяния и конфликты. Организация поделилась данными с норвежским денежным изданием E24, координировавшее проект.
Из этой утечки общество выперые получила детали о лицах, которые купили недвижимость в данном большом финансовом центре. На исходном шаге проекта репортеры исследовали европейские имена в перечне.
Почти все из этих людей живут в эмирате в официальном порядке либо вкладывали в недвижимость на легитимных основаниях. Но репортеры обнаружили в перечне собственников дубайской недвижимого имущества фигурантов уголовных дел и лиц под межгосударственными санкционными мерами. Кроме того, они нашли в утечке государственных служащих, чье владение дорогой недвижимым имуществом не соответствует их официальным доходам.
Недвижимым имуществом в Дубае обладают больше 100 граждан России — представители российской правящего класса, государственные служащие и предприниматели, которые близки к Кремлю, также 10-ки жителей Европы, имеющих отношение к легализации денежных средств и коррупции. В перечне также значатся несколько европейских госслужащих и законотворцев, которых винят в трате госсредств — некоторые из них не декларировали дубайскую недвижимость.
В числе особо увлекательных лиц в перечне Руслан Байсаров, предприниматель из России из близкого окружения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, и Александр Бородай — попавший под санкционные меры член Государственной Думы, ставш?? «главой правительства» объявившей о самостоятельности Донецкой Народной Республики (ДНР) в процессе российского вторжения в Украину в 2014 году.
Обладает недвижимым имуществом в Дубае и член КПРФ Роман Лябихов, против которого ввели санкционные меры США, и Дмитрий Рыболовлев — бизнесмен со скандальной репутацией.
Из жителей Европы особенный интерес представляет Дэниел Кинахан — подразумеваемый лидер ирландской преступной группы, причастной к торговле кокаином и иным преступлениям. В апреле правительство США ввело против Канахана санкционные меры. Понятно, что он располагается в Дубае.
В утечке также нашелся гражданин Чешской республики Тибор Бокор — исполнительный руководитель криптовалютной биржи, в прошедшем году попавшей под санкционные меры Министерства финансов США за помощь правонарушителям, зарабатывающ?? средством программ-шантажистов. Очередной подразумеваемый правонарушитель в перечне собственников дубайской недвижимого имущества — словак Мирослав Выбох, который располагается в розыске по линии Интерпол по обвинениям в коррупционных преступлениях. Согласно некоторых сведений, он прячется в эмирате.
Байсаров, Бородай, Бокор и Лябихов не ответили на запросы о комменты. Юрист Выбоха сообщил, что его клиент обладает квартирой в Дубае.
Пребывание этих лиц в реестрах рынка недвижимого имущества Дубая подчеркивает, как рискованны вольные требования эмирата к жительству и слабенькие проверки средств перед сделками по приобретению недвижимого имущества. Они разрешают отмывать в эмирате средства через недвижимость либо просто хранить непонятные доходы.
«Когда дело касается легализации денежных средств, сфера недвижимого имущества неповторима: в этом случае за счет легализации финансов тебе есть где жить и работать», — полагает Джоди Виттори, доктор в Институте Джорджтауна и специалист по дилемме нелегальной денежной работе.
По данным Tax Justice Network, Дубай — одна из наиболее скрытых офшорных юрисдикций в мире, в главном из-за отсутствия денежной прозрачности.
Специалисты думают, что Объединенные Арабские Эмираты, также Дубай, входят в 10-ку лидеров по манипуляциям с корпоративными налогами и уровню денежной секретности.
«Когда дело доходит до регулирования в сфере денег и торговли, также денежных преступлений со стороны иноземцев, в Дубае придерживаются принципа “ничего не вижу, ничего не слышу”, — сообщается в отчете Tax Justice Network в 2020 году. — Эмират притягивает огромные денежные потоки и чрезвычайно имеющих влияние преступников со всех частей света».
У ОАЭ также нет контракта об выдачи с Европейским союзом и США. На практике это значит, что подозреваемые могут прятаться в Дубае, чтоб недопустить правосудия.
Представители Ведомства зарубежных дел ОАЭ и Земляного департамента Дубая (DLD) не ответили на запросы о комменты на момент размещения информации. Но в посольстве ОАЭ в Осло дали комментарий для E24, OCCRP и остальных медиапартнеров проекта.
«Утверждения, изготовленные в отношении записей о владении недвижимым имуществом в Дубае, практически неточны. В ОАЭ действует точная нормативно-законодательная база, которая соответствует межгосударственным законам и эталонам, которые были направлены на борьбу с финансовыми преступлениями, — сообщили в посольстве. — Выполнение этих требований — краеугольный камень процедур и работе Земляного департамента Дубая».
Слепое пятно
Дубай — это входящее в состав ОАЭ шейхство с внутренней автономностью. Экономика эмирата строится на предоставлении дома экспатриантам.
В девяностые годы доходы от продажи нефти Дубая стремительно уменьшились, и управление эмирата решило привлечь зарубежные средства. Новые возможности нашлись в сфере недвижимого имущества: в эмирате выстроили огромное количество жилых комплексов, самое высочайшее здание в мире и два полуострова в виде пальм. (Один из них так и не окончили из-за денежного кризиса 2008 года — тогда почти все строй проекты заморозили из-за недостатка займов.)
С того времени сфера недвижимого имущества — принципиальный источник дохода эмирата: она завлекает зарубежный капитал и состоявшихся людей со всех частей света. В Дубае проживают 3 млн человек, но только полмиллиона из них — жители ОАЭ.
Утечка данных о принадлежности насчитывает в Дубае 800 тысяч объектов недвижимого имущества, которые принадлежат 274 тысячам личных лиц и компаний со всех частей света. Это указывает, что в среднем в Дубае у 1-го обладателя недвижимого имущества больше 3-х объектов.
«До настоящего времени ни у кого не было этот инфы обо всем рынке недвижимого имущества в настолько популярном налоговом убежище», — полагает глава Центра по изучению налоговых платежей Skatteforsk и доктор Норвежского института наук о жизни Аннет Альстадсетер.
Альстадсетер возглавляет межгосударственную группу научных работников, которые также изучат файлы утечки и предали гласности собственный материал сразу с этим расследованием.
Основываясь на общедоступной инфы о ценах на недвижимость, исследователи произвели расчеты, что зарубежные физические лица и компании вкладывали больше 145 млрд долларов в рынок недвижимого имущества в Дубае. Для сопоставления: цена недвижимого имущества иноземцев в столице Великобритании в 2019 году оценивали в 66 млрд долларов.
Физические лица и компании, которые связаны с Европой и Российской Федерацией, обладают в Дубае недвижимым имуществом больше чем на 31 млрд долларов.
Не вся недвижимость из утечки принадлежат личным лицам. Почти всеми объектами обладают организации, зарегистрированные в офшорах, зарегистрированные в остальных «налоговых гаванях». Поэтому личности настоящих выгодоприобретателей часто неопознаны.
«Мы в первый раз располагаем сведениями о цены недвижимого имущества, приобретенной в “налоговой гавани” как иноземцами, так и местным населением», — полагает доцент Калифорнийского института в Беркли Габриэль Цукман.
Цукман — один из авторитетных во всем мире профессионалов по налоговым убежищам. Он возглавляет Группу налогового наблюдения Европейского Союза при Парижской школе экономики и пристально смотрит за расследованием дубайской утечки.
«До недавнего времени мы не располагали определенными цифрами и не могли оценить сокрытые богатства, но эта утечка все изменила. Данный проект — 1-ый шаг, который проливает свет на повышение инвестиционной активности в недвижимость в налоговых убежищах как часть больше широкой глобализации. Ранее это не много изучали из-за отсутствия данных», — полагает Цукман.
Цена дубайской недвижимого имущества
Стоимость недвижимого имущества из этой статьи высчитали исследователи Норвежского института наук о жизни. Они определили чистую цена каждого объекта в утечке за 2020 год при помощи общедоступных анонимных данных о переводах в Дубае с учетом расположения и площади недвижимого имущества.
С 2020 года цены существенно выросли. Возможно, рыночная цена вилл и квартир из утечки выше, чем обозначено в нашем расследовании.
Москва в Персидском заливе
В прошедшем году команда российского представителя оппозиционных сил Алексея Навального предала гласности ценные сведения о принадлежности граждан России в Дубае.
В декабре Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, которое было посвящено российскому депутату Александру Бородаю, купивш?? квартиру площадью 104 квадратных метра в шикарном комплексе Grandeur Residences-Maurya на Палм-Джумейра — искусственном полуострове в виде пальмы.
Александр Бородай Бородай заполучил квартиру ценой выше 400 тысяч долларов в 2015 году, как раз когда стал приметной фигурой в российской политике.
Сначала 2014 года он занял пост «главу правительства» Донецкой Народной Республики (ДНР) — самопровозглашенного и не признанного мировым сообществом пророссийского субъекта в Донецкой области на востоке Украины. Он занимал эту пост приблизительно 4 месяца, а потом уступил её жителю Донецка, став его замом.
После он возвратился в Российскую Федерацию, а в 2021 году был выбран в Госдуму в составе руководящей партии «Единая Россия». Он не указал дубайскую квартиру в обязательной имущественной декларации.
Информация из попавшей в распоряжение C4ADS утечки совпадает с данными команды Алексея Навального и удостоверяет, что квартира принадлежит Бородаю, который располагается под санкционными мерами США, ЕС, Англии, Швейцарии, Канады и Австралии.
В соответствии с утечке, больше чем 5300 гражданам и лицам, которые были связаны с Россией, принадлежат в эмирате выше 9700 объектов недвижимого имущества, что делает граждан России одной из более бессчетных групп зарубежных финансистов в дубайскую недвижимость.
Большая часть из них — малоизвестные лица, но в перечне также видятся политики, подобные как Бородай, госчиновники и олигархи.
Очередной депутат Государственной Думы, Роман Лябихов, также считается обладателем недвижимого имущества в Дубае. В соответствии с утечке, ему принадлежит квартира площадью 109 квадратных метров в комплексе Amwaj 4, который находится в районе Дубай Марина. Она стоит порядка 430 тысяч долларов. Как и сотрудник, Лябихов не указал недвижимость в декларации о собственности.
Роман Лябихов Он располагается под санкционными мерами США, Англии, ЕС и Канады.
Как надо из утечки, российскому олигарху Дмитрию Рыболовлеву принадлежит вилла на «ветки» Аль-Хисаб полуострова Палм-Джумейра. Её оценочная цена 3,5 миллиона долларов.
Дмитрий Рыболовлев В отличие от некоторых остальных крупных бизнесменов Рыболовлев держится в стороне от российской политики. Согласно некоторых сведений, он проживает в Европе с 2010 года — с того времени, как его заставили реализовать контрольный пакет акций российского производителя минеральных удобрений «Уралкалий» трем предпринимателям из России со связями в Кремле.
Рыболовлев, гражданин Кипра, к тому же основной акционер и президент футбольного клуба AS Monaco. В 2018 году судья в Монако назвал российского олигарха подозреваемым в коррупционном расследовании: согласно некоторых сведений, при помощи подарков и билетов на игры Рыболовлев пробовал воздействовать на местных сотрудников правоохранительных органов в конфликте с арт-дилером.
Это был не 1-ый скандал с участием Рыболовлева. В 2008 году он купил у Дональда Трампа дом во флоридском Палм-Бич за 95 миллионов долларов — по имеющейся информации, будущий глава Соединенных Штатов Америки заработал таким образом 54 миллиона долларов. Сделка заинтересовала сотрудников правоохранительных органов, когда Дональд Трамп стал президентом: в отношении него выдвинули обвинение сговоре с Российской Федерацией в целях победы на голосовании. Позднее Рыболовлев продал недвижимость.
В утечке также есть данные россиянина Руслана Байсарова: он числится обладателем 5 квартир в Tiara Residences, группе люксовых небоскребов на «стволе» Палм-Джумейры, и виллы на «ветки» Аль-Бумаан.
Руслан Байсаров Итоговая цена 6 объектов недвижимого имущества оценивается приблизительно в 8,5 миллиона долларов.
Байсаров известен тесноватыми связями с Президентом республики Чечня Рамзаном Кадыровым, которого считают имеющим отношение к грубым нарушениям гражданских прав, также к пыткам. Кроме того, он направил боец и военные ресурсы для российского вторжения в Украину.
Байсаров обеспечивает необходимыми финансами горнолыжный здравница Кадырова Ведучи неподалеку от Сурового и поддерживает время от времени чрезвычайно необычные проекты чеченского лидера. Байсаров и Кадыров вместе возникают публично, также на Петербургском межгосударственном финансовом форуме. Подобные близкие отношения принесли Байсарову кличке «кошелек Кадырова».
Кадыров располагается под санкционными мерами США, Англии, ЕС, Швейцарии, Канады, Австралии и Стране восходящего солнца.
Криминальная Европа
В числе собственников дубайской недвижимого имущества межгосударственные правонарушители, к примеру, который предполагается торговец кокаином Дэниел Кинахан. Согласно некоторых сведений, он прячется в эмирате.
Дэниел Кинахан В утечке Кинахан числится обладателем кабинета площадью 115 квадратных метров в люксовом высотке Jumeirah Bay Tower 3 в 15 минутках езды от пляжа. Как надо из коммерческой документации и недавней статьи в Irish Таймс, две компании, совладельцем которых был Кинахан, зарегистрированы в одном кабинете под номером 3005.
В соответствии с попавшей в утечку инфы о паспорте и эмиратском ID Кинахана, он заполучил недвижимость меж весной 2017-го и январем 2018 года. В то время о его подразумеваемой соучастности к наркоторговле было понятно уже не один год. В американской дипломатической телеграмме, которую в 2009 году выслали из Сьерра-Леоне в Бельгию, а два года спустя предала гласности ВикиЛикс, Кинахана назвали «имеющим отношение к европейской наркоторговле ирландским предпринимателем, в отношении которого проводят масштабное расследование».
«Кинаханская организованная бандформирование» (КОПГ) уже на протяжении нескольких лет действует в Ирландии, Англии, Испании и ОАЭ. Суды в Ирландии и Англии решили, что преступники замешаны в интернациональной наркоторговле и стрелковым оружием, также легализации денежных средств.
В прошедшем месяце Министерство финансов США ввел санкционные меры в отношении Кинахана и остальных участников группы, подчеркнув, что «Дубай часто играет роль вспомогательного центра в нелегальной работе КОПГ». В министерстве заявляют, что в итоге их работе было убито большое количество человек.
Санкционные меры ввели после масштабного расследования с участием нескольких сотрудников полиции органов. Глава посольства Соединенных Штатов в Ирландии дал обещание награду в размере 5 миллионов долларов хоть какому, кто поможет арестовать Кинахана, его отца либо брата, которые также попали в блэклист.
Кинахан опровергает отношение к преступности.
Очередной увлекательный персонаж в утечке — Франческо Джордано, миланский предприниматель из мясной сферы.
Джордано и его любовь (и притом деловая партнерша) Лариса Андреа Ханжиу числятся партнерами 3-х квартир в Дубае. У всех них есть еще собственная квартира. Итоговая цена их недвижимого имущества составляет больше 550 тысяч долларов.
Джордано мог приобрести все это на средства от реализации мяса, но подозрения вызывают остальные обстоятельства.
В 2018 году Джордано и еще 27 человек задержала итальянская милиция по борьбе с преступными группами, обвинив в уклонении от уплаты налоговых платежей.
Согласно информации правоохранительных органов, предприниматель основал на севере Италии трудную сеть компаний, чтоб не платить налоговые платежи на доходы. С помощью местного мафиози он выводил средства на счета компаний в Апулии, его родном регионе.
Правонарушители употребляли сеть подставных лиц, чтоб снимать наличные в банках и прятать их, также и в стенках домов. Его любимой Ханжиу также предъявили обвинения, когда милиция нашла спрятанные наличные на её вилле в окрестностях города Милана.
Милиция арестовала 27 компаний, изъяла шикарные виллы и машинки — тогда сотрудники правоохранительных органов не обнаружили активов в Дубае. В 2015 году работники таможни задержали Джордано в итальянском аэропорту: он направлялся в Эмираты, прихватив с собой чеки и наличные на сумму выше 200 тысяч евро.
Два года спустя благодаря негласной записи было установлено, что Джордано подкупил представителя правоохранительных органов — тот сообщил правонарушителю о следствии, обвинениях, сказал, что в правоохранительных органах знали, как предприниматель выводил отмытые средства через рестораны в Риме и Дубае.
В феврале 2022 года итальянская прокуратура обвинила Джордано, Ханжиу и еще 73 человека в уклонении от уплаты налоговых платежей на сумму 180 миллионов евро. Джордано помещен под арест в ожидании суда.
Его юрист и Ханжиу не ответили на запросы о комменты.
У другого европейца с недвижимым имуществом в Дубае был куда больше современный криминальный бизнес.
В соответствии с утечке, чешский венчурный финансист Тибор Бокор обладает в Дубае 3-мя квартирами общей ценой 455 тысяч долларов.
Ранее он был исполнительным руководителем московской криптовалютной биржи, которая зарегистрирована в Чешской республики. В прошедшем году Министерство финансов США ввел санкционные меры в отношении биржи под заглавием SUEX OTC, сообщив, что 40 процентов проведенных через нее операций соединены с правонарушителями. Это был 1-ый случай, когда США ввели санкционные меры в отношении криптовалютной биржи.
Согласно некоторых сведений, в эмирате также прячется словацкий предприниматель, которого разыскивают по обвинению в коррупционных преступлениях. Мирослав Выбох был популярным юристконсультом и лоббистом и даже делал функции знатного консула Монако в Словакии.
Мирослав Выбох Словацкая милиция разыскивает его с августа 2021 года, когда задержали 2-ух его предположительных подельников по коррумпированной схеме, связанной с правительственными заказами на ИТ-услуги.
Самого Выбоха найти не получилось. Несколько месяцев спустя поклонники пилота «Формулы-1» из Монако Шарля Леклера выложили в Сеть изображение гонщика в дубайском ресторане. В числе собравшихся за столом был и Выбох, увлекаем?? автоспортом и принял участие в гонках Феррари Challenge.
В утечке Выбох считается обладателем квартиры ценой примерно 2,7 миллиона долларов в комплексе Alef Residences на Палм-Джумейра.
В письме к OCCRP юрист Выбоха Ладислав Смейкал сказал, что его клиент купил квартиру в 2017 году, когда дом еще строился, но жить в ней не намеревался. Стройку окончили только в 2021 году, а в самой квартире даже «отделки нет».
Как он сообщил, в условиях повышения цен на недвижимость в ОАЭ Выбох реализует квартиру.
Над материалом также работали Павла Хольцова, Атанас Чобанов, Ана Поэнариу, Бьянка Альбу, Флорин Растейу, Аттила Биро, Сесилия Анези, Франческа Чиккулли, Эдоардо Ансиано, Риин Альяс, Оливер Кунд, Мартон Шаркади Надь и Зузана Шотова.
***
Оригинал этого материала
© OCCRP, 03.05.2022, Фото: xacavurt.ru, РИА «Республика Дагестан», ТРК «Сейм», ramzan, СМИ
Репортеры обнаружили недвижимость в Дубае у парламентариев партии «Единая Россия», госслужащих беднейших республик Северного Кавказа и сподвижников руководителя Чеченской республики
Свыше 100 уполномоченных лиц российской правящего класса, госслужащих либо предпринимателей, близких к Кремлю обладают недвижимым имуществом в Дубае, показала утечка данных о обладателях недвижимого имущества эмирата, приобретенных некоммерческой организацией C4ADS. Утечку исследовали свыше 20 редакций, также партнеры OCCRP во всем мире. Организовало проект норвежское агентство E24. Данная утечка в первый раз посодействовала оценить цена недвижимого имущества иноземцев в Дубае — она превосходит 145 млрд долларов. Рассказываем о основных находках проекта.
Незадекларированные квартиры парламентариев
[…] Депутат Государственной Думы от ЕР Сайгидпаша Умаханов обладает квартирой рыночной ценой больше 700 тысяч долларов. Он не задекларировал её ни в 2020-м, ни в 2021 году.
Сайгидпаша Умаханов Экс-парламентарий Абдулмажид Маграмов обладает апартаментами в элитном жилом комплексе Джумейра Бич Резиденс ценой свыше чем 1 млн. долларов. В его декларации за 2020 год нет недвижимого имущества в Дубае. Маграмов знаменит тем, что за 5 лет пребывания в Государственной Думе не выступил перед сотрудниками никогда.
Абдулмажид Маграмов Депутат Курской областной думы из фракции ЕР Олег Белашов тоже не декларировал дубайскую недвижимость: по данным утечки, ему принадлежала квартира в Acacia at Park Heights ценой больше 287 тысяч долларов. […]
Олег Белашов
Сподвижники Кадырова в Дубае
Ассистент руководителя Чеченской республики Ахмад Ясаев — владелец апартаментов ценой 800 тысяч долларов в помещении Al Hallawi, узнало издание «Принципиальные истории». Издание также нашло, что дубайской недвижимым имуществом может обладать член сената от Чеченской республики Сулейман Геремеев: мобильный номер, обозначенный напротив информации о дубайской квартире рыночной ценой больше 360 тысяч долларов, употребляется Геремеевым по меньшей мере с 2019 года и до настоящего времени. […]
Рамзан Кадыров (слева) и Сулейман Геремеев Замдиректора Территориального фонда обязательного мед страхования Чеченской республики Адам Алханов, согласно данным утечки, обладал в Дубае апартаментами в комплексе Al Dabas ценой больше 700 тысяч долларов. Заработать подобные средства на соцработе Алханов не мог. Алханов — сын главу МВД Чеченской республики Руслана Алханова — односельчанина Рамзана Кадырова.
Государственные служащие, социальные работники и главы государственных организаций
Супруга главу республики Татарстан Гульсина Минниханова обладала апартаментами в комплексе Tanzanite South 3 ценой приблизительно 880 тысяч долларов.
Гульсина и Рустам Миннихановы Руководитель управления информатизации и связи департамента политики в сфере экономического развития и развития города Москва Евгений Панов с официальным доходом в 7 миллионов рублей в год обладал апартаментами ценой практически 250 тысяч долларов в комплексе элитного уровня Marina Diamond 4.
Руководитель межрайонного управления пенсионного фонда Республики Дагестан Махач Гаджиясулов обладал апартаментами ценой 88,5 тысячи долларов в комплексе V3 Tower.
Бывший руководитель компании «Роснефть» Сергей Богданчиков с супругой и сыном обладал апартаментами ценой больше 400 тысяч долларов в жилом комплексе Fairmont Palm Residences.
Бывший заместитель президента РЖД по корпоративной безопасности Александр Бобрешов имел виллу ценой 3,5 миллиона долларов в комплексе Mohammed Bin Rashid City. Бывший член совета руководителей компании «Газпром» Фарит Газизуллин обладал 2-мя апартаментами: за 1,4 миллиона долларов в комплексе Balqis Residence и за больше чем два миллионов долларов в комплексе Dubai Pearl. В числе прочего, Газизуллину принадлежит 5 офисных помещений общей ценой 1,7 миллиона долларов. […]
istories.media, 03.05.2022, «Товарищи Кадырова, депутаты партии «Единая Россия» и иные обладатели недвижимого имущества в Дубае»: Некоторые местные законодатели тоже не декларировали дубайскую собственность. И навряд ли могли её для себя дозволить. В числе собственников недвижимого имущества в государстве нефтяных шейхов оказались российские депутаты, в официальном порядке общепризнанные должниками, также с нулевым доходом на протяжении большого количества лет.
Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области от ЕР Илья Гаффнер был одним из самых крупных должником региона. В 2015 году Гаффнер, который возглавлял тогда земельный комитет областной думы, так откомментировал повышение цен на товары: «Если нет денег… [необходимо] озадачиться о своем здоровье и гораздо меньше питаться». Гаффнер признали нулем и декларировал нулевой доход с 2018 года. Он никогда не отчитывался о дубайской недвижимого имущества, также и в 2020 году. Так же поступал его бывший сотрудник по законодательному собранию Свердловской области от ЕР Олег Исаков. Последний признали нулем в 2017 году. При этом судя по данным утечки Гаффнеру в Дубае принадлежали апартаменты ценой практически 400 тысяч долларов в комплексе элитного уровня «Лагунз». А Исакову — апартаменты ценой больше 600 тысяч долларов в премиальном жилом комплексе «Фэйрмонт палм» у моря. […]
А экс-супруг сестры главу правительства Рф Михаила Мишустина, бизнесмен Александр Удодов, обладал в Дубае апартаментами ценой больше 600 тысяч долларов в «Марина апартментс 3». — Врезка К.ру
Выходцы из криминального мира и их вложения в недвижимость в Дубае
[…] В числе фигурантов уголовных дел из Российской Федерации недвижимым имуществом в Дубае обладают бывший один из собственников Промсбербанка Иван Мязин, который отбывает срок за хищения (апартаменты в комплексе Balqis Residences ценой практически 3 млн долларов), который был генеральный директор «Гос авиаперевозчики “224-й летный отряд”» Константин Вартанов, который был признан виноватым в завышении цен на поставки Рособоронэкспорту (обладает апартаментами ценой больше пятиста тысяч долларов), бизнесмен Виталий Качур, который получил в Российской Федерации 4 года заключения в условиях колонии по расследованию о рейдерском захвате строения (обладает апартаментами ценой примерно 1,4 миллиона долларов).
Их пребывание в реестрах рынка недвижимого имущества Дубая подчеркивает, как рискованны вольные требования эмирата к жительству и немногочисленные проверки средств перед сделками по приобретению недвижимого имущества. Они разрешают отмывать в эмирате средства через недвижимость либо просто хранить непонятные доходы. […]
Исправление. Мы отредактировали предшествующую версию материала, в какой неверно подчеркнули, что Рустам Минниханов не декларировал недвижимость собственной супруги — апартаменты в помещении «Танзаните сауз 3» на полуострове Палм-Джумейра ценой приблизительно 880 тысяч долларов. В действительности эта квартира в ОАЭ числится в отчетности Минниханова до 2019 года. OCCRP сожалеет об ошибке.
Источником новости является сайт Компромат.ру.
