«Незапятнанная» схема Эдуарда Апсита
Прокуратура Латвии арестовала €73 млн на счетах, которые связаны с белорусским клининговым магнатом, миноритарием банка ABLV
Эдуард Апсит (с сумкой) Супруги Эдуард и Елена Апсит организовали бизнес клининг-услуг в Беларуси, Рф и Украине. В нашему государству он развивался также за счёт взяток государственным служащим и афер на тендерах. По наименьшим подсчётам БРЦ, с 2014 по 2023 годы Апситы заработали в Беларуси около €50 млн.
В Российской Федерации связанные с Апситами компании обличили по договоренности со структурами Евгения Пригожина. Серьёзной денежной ответственности им получилось недопустить. В Украине беларусские клинеры также становились фигурантами дела о аферах на тендерах.
После захвата Республики Крым и начала войны в Донецке связанные с Апситами компании продолжили получать государственные контракты сразу в Российской Федерации и Украине. К 2019 году Эдуард Апсит вышел из состава всех собственных организаций из Украины. Латвийские сотрудники следственных органов думают, что компании перебежали под контроль его доверенных лиц.
Заработанные в Беларуси, Рф и Украине средства Эдуард Апсит отмывал через европейский банк, считают латвийские сотрудники следственных органов. Они задержали со счетов связанных с предпринимателем компаний €73 млн.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве с сотрудниками из «Принципиальных историй» (Российская Федерация), «Слідство.Інфо» (Украина), Re:Baltica (Латвия), TV3 (Латвия) при помощи КиберПартизан.
Эдуард Апсит
За тридцать лет от монополиста до обвиняемого
Латвийский суд проводит разбирательство по большому денежному скандалу с беларусским следом. Основной фигурант дела — предприниматель Эдуард Апсит, гражданин нашего государства. Обвинение арестовало со счетов связанных с ним компаний €73 млн. — столько они, как считают следственные органы, отмыли через фиктивные контракта, заключённые меж собой. Следствие заявляет, что средства Апсит зарабатывал в Беларуси, Рф и Украине, а потом выводил в Евросоюзе через ABLV Bank,который имеет скандальную репутацию.
OCCRP, 02.06.2023, «Беларусский клининговый магнат, возможно, отмыл миллионы евро через скандально узнаваемый латвийский банк ABLV»: В соответствии с попавшим к Re:Baltica судебным документам, в рамках латвийского дела на счетах связанных с предпринимателем компаний задержали 73 миллиона евро — столько подозреваемые могли отмыть через фиктивные договоры, заключавш?? вместе. Из них 33 миллиона заморозили на счетах украинца Сергея Семенюка, которого считают посредником Апсита (судя в соответствии с документами, получивш?? репортеры, украинец пробует опротестовать конфискацию средств в суде, но не может обосновать их законность).
Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались Апситом, когда инспектировали деятельность ABLV. Они увидели, что меж счетами связанных с ним организаций, зарегистрированных в офшорах переводили миллионы евро «без финансового обоснования» — возможно, в попытке утаить источник средств. Латвийские власти думают, что приблизительно в 2013 году в ABLV организовали для предпринимателя ландромат. Судя в соответствии с документами, через две кипрские компании Апсит был владельцем акций ABLV. Он держал один процент акций банка и 21 процент связанной с ним инвестиционной компании AmberStone Group (непонятно, принадлежат ли ему акции на данный момент). […] Сергей Семенюк, которого латвийские сотрудники правоохранительных органов называют proxi Апсита, держал в ABLV порядка 33 миллионов евро на счетах ряда организаций, зарегистрированных в офшорах, в том числе Wondermax Sales Inc. Сотрудники следственных органов думают, что эту группу компаний в действительности держал под контролем Апсит, так как предприниматель употреблял счета Wondermax Sales Inc. в своих интересах.
Репортеры Slidstvo.info узнали, что в Украине компании группы «Чисто», которую которую Елена и Эдуард Аписиты сделали в 1997 году, имели доступ к стратегическим объектам, таким как «Укрпочта», «Укртранснафта», аэродром «Борисполь», «Укрзализныця». На данный момент они обслуживают подстанции «Укрэнерго» и отделения «ПриватБанка» на прифронтовых территориях. Некоторый период Апсит и Семенюк были партнерами компаний группы «Чисто», но после российского вторжения в Республику Крым в 2014 году беларусский предприниматель равномерно начал выходить из украинских бизнесов, также переписал часть на Семенюка — латвийские сотрудники правоохранительных органов думают, что он, возможно, сделал это только на бумаге. — Врезка К.ру
В 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США сообщила, что планирует ввести против этого банка санкционные меры за легализацию финансовых средств. Эти схемы, к примеру, помогали КНДР в закупке либо экспорте баллистических ракет. В 2022 году обвинения против ABLV Bank выдвинула прокуратура Латвии. Нескольких ведущих служащих подозревали в отмывании €2,1 миллиардов криминально нажитых средств.
БРЦ исследовал историю бизнесов Эдуарда Апсита и узнал, что свои миллионы, в легализации которых он подозревается в Латвии, он заработал в Беларуси и Рф под брендами «Незапятнанный свет» и «Незапятнанный свет. Мы делаем мир чище», также в Украине через группу клининг-компаний «Чисто». Эти бизнесы он строил совместно с супругой Еленой.
Кроме беларусского, у супругов есть и иные паспорта. Он — россиянин, она — гражданка Кипра.
Свою деятельность Апситы начали в 1994 году в Минске и длительное время оставались единственными игроками на беларусском клининговом рынке.
На протяжении тридцать лет супруги открыли 10 компаний. Сейчас активными остаются две компании: «Незапятнанный свет плюс» и «Управляющая компания “Фасиликом”».
За десять лет работы в Беларуси они получили сотни государственных заказов в общем размере больше €40 млн по сегодняшнему курсу. В числе их клиентов: президентская клиника, поликлиники, институты, Государственная библиотека, Белтелерадиокомпания и ПВТ.
БРЦ проверил, как компании Апситов получали настолько принципиальные и выгодные заказы. Мы изучили выигранные тендеры — и обнаружили манипуляции.
Дело о президентском медицинском центре
28 сентября 2016 года президентский медицинский центр объявил аукцион по всеохватывающему обслуживанию спостроек за счёт казны. «Незапятнанный свет плюс» предложил свои услуги приблизительно за €300 тыс. и получил государственный заказ. Их единственным соперником была «Управляющая компания “Фасиликом”», предложение которой было всего на €388 дороже. Другими словами две подконтрольные Апситам компании имитировали конкурентную борьбу на торгах.
Это не единственная манипуляция этого рода. Всего БРЦ нашёл 9 фиктивных тендеров с участием компаний Апситов, выигранных по данной схеме. В каждом побеждал «Незапятнанный свет плюс» — это принесло его обладателям из беларусского казны приблизительно €755 тыс.
Дело о Беларусской стальной магистрале
Ещё одну схему с участием бизнеса Апситов мы нашли, исследовав историю с получением конкурса на сервис Брестского вагонного участка Беларусской стальной дороги за 2015 год. Его также выиграл «Незапятнанный свет плюс». Через 20 дней после подписания контракта стороны заключили доп соглашение, в соответствии с которым, как писали брестские средства массовой информации, цены по неким позициям возросли в тысячу раз.
В конечном итоге, по данным местных представителей СМИ, Брестский вагонный участок выплатил «Чистому свету плюс» приблизительно 11 миллионов рублей, однако начальная сумма контракта чуть превосходила 1,6 миллионов рублей.
Первым на завышенные ставки направил внимание тогдашний мастер Брестского вагонного участка Александр Клочков. Согласно его заявлению прокуратура провела проверку, но уголовное дело возбуждать не стала. Руководитель вагонного участка получил только предупреждение «за совершение правонарушения, который создает условия для коррупции». Однако освободили от должности бдительного работника Клочкова. Он достигнул восстановления через суд, но спустя какое-то время ушёл из БЖД по своему желанию.
Дело о «Банке ВТБ», холдинге «Минск Кристалл» и опять президентском медицинском центре
Ещё один скандал с участием «Незапятнанный свет плюс» разгорелся в 2019 году. И опять был связан с муниципальными подрядами. Тогда за дачу взяток в Беларуси задержали руководителя организации Валерия Готовчика. При помощи «КиберПартизан» мы узнали детали трёх кейсов этого дела.
По материалам следствия, Готовчик два раза передавал взятку работнику «Банка ВТБ», чтоб «Незапятнанный свет плюс» посодействовали получить договор. Размер взятки — по меньшей мере $2500. По $500 Готовчик отдал заму генерального директора спиртного холдинговой компании «Минск Кристалл» Дмитрию Киселю, чтоб тот вовремя рассчитался за выполненную работу, и основному инженеру президентского медицинского центра Людмиле Любчук — «за приклнное отношение при приёмке работ».
Нам непонятно, чем завершилось данное уголовное расследование. Однако мы уверены, что после него «Незапятнанный свет плюс» продолжил выигрывать муниципальные тендеры в общем размере договоров свыше чем 1 млн. рублей. Также компания подписала контракт с президентским медицинским центром на 17 тысяч рублей спустя 5 месяцев после того, как Любчук получила взятку от Готовчика.
Но на Беларуси устремления предпринимателей Апситов не закончились. Рассмотрения дел в суде — тоже.
Уборщик Кремля — соперник повара Владимира Путина
В декабре месяце 2013-го российский государственный заказ на годовую уборку Кремлёвского дворца получила организация «Клин Тайм». Она работала под брендами «Незапятнанный свет» и «Незапятнанный свет. Мы делаем мир чище», другими словами была связана с Эдуардом и Еленой Апситами.
По договору организации выделили €280 тыс. из казны. Уже сначала января она организовала уборку Кремлёвского дворца после Рождественской ёлки для многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и детишек-сирот. Нам непонятно, кто из служащих Апситов обслуживал данный благотворительный праздничек, но мы знаем, что не они все были бы устроены в компаниях законно.
Через 4 месяца после ёлки в Кремле столичная милиция задержала служащих одной из больших клининговых компаний. Отраслевые средства массовой информации сообщали, что говорится о группе компаний Апситов «Фасиликом». Их винили в незаконном трудоустройстве переселенцев из Узбекистана, которые сетовали на маленькие заработные платы и рабские условия труда. Об итогах уголовного дела, как и в случае с беларусским разбирательством, нам непонятно. Однако бизнес Апситов в России после него не закрылся.
Наши соратники из «Принципиальных историй» исследовали сотни российских государственных закупок с участием компаний под брендамм «Незапятнанный свет» и «Незапятнанный свет. Мы делаем мир чище» и подсчитали общую сумму договоров. С 2007 по 2019 год — больше €100 млн по сегодняшнему курсу. В числе заказчиков не только Кремлёвский дворец, но также «Ростелеком», аэродром Шереметьево, Верховный суд и Российская стальная дорога.
Сотрудничали связанные с Апситами компании и с Министерством обороны Рф. К примеру, организация «Флагман Клин», которая воспользовалась торговыми марками «Незапятнанный свет» и «Незапятнанный свет. Мы делаем мир чище», выиграла тендеры на уборку казарм в захваченном Республике Крым. По договорам, заключенным в 2015-2016 годах, компания получила около €30 млн. Руководительницей и собственницей «Флагман Клин» в 2016 году была Галина Сиротинина. Ранее она трудилась в организации «Незапятнанный свет сервис», которой обладали Эдуард и Елена Апсит.
Рынок военного клининга оценивается в млрд российских рублей и, как узнало СМИ, Апситы делят его с основоположником ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Помня о манипуляциях компаний Апситов в Беларуси, БРЦ проверил, как правдиво они соперничают с Пригожиным, и исследовал историю торгов российского Министерство обороны.
Вероятный сговор с Пригожиным
В 2016 году Общегосударственная антимонопольная служба Россия обнаружила картельный сговор на торгах по всеохватывающему обслуживанию военных городков и остальных объектов. Торги выигрывала одна из 8 компаний-участниц антиконкурентного соглашения. Они отказывались от настоящего соперничества, из-за чего все государственные контракты в общем размере практически €245 млн заключили с незначимым понижением исходной наибольшей цены — менее полтора процента. В процессе разбирательства антимонопольной службе получилось обосновать сговор на €28 млн.
Тогда ФАС поделила компании-заговорщиков на две группы. 1-ая — это организации «Элемент», «Экобалт», «РусКомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн». Российский Фонд борьбы с коррупцией узнал, что они соединены с Евгением Пригожиным. 2-ая группа включала компании «Белый медведь», «Коралклин» и «Миллениум клин». Кто стоял за ними, не было понятно до нашего расследования.
В материалах ФАС мы узрели, что эти три компании воспользовались одним Айпишником при подаче обращений на торги. А также, обращения делали под схожими учётными записями, а подавали их одни и те же пользователи. Как считают эксперты ФАС Рф, это говорит о «долгих и устойчивых связях» меж компаниями.
БРЦ исследовал составы управляющих и собственников этих компаний. Выяснилось, почти все из них ранее трудились в компаниях под брендом «Незапятнанный свет» и «Незапятнанный свет. Мы делаем мир чище». К примеру, руководителем и обладателем «Коралклин» была Людмила Чокорая. Она же правила организацией «Интегрити Сервис», которая воспользовалась товарными знаками «Незапятнанный свет» и «Незапятнанный свет. Мы делаем мир чище».
Мы дозвонились до этой дамы. Она сообщила, что работала на группу компаний Апситов, но заявляла, что отвечала за качество работ, но не за тендеры.
БРЦ пробовал связаться с иными бывшими главами и обладателями этих компаний — безрезультативно. Почти все номера уже не действительны, а все три компании устранены. Как заверила нас Людмила Чокорая, группа компаний Апситов «Фасиликом» не прекращает задерживать лидирующие позиции на рынке Российской Федерации клининга. Чего нельзя сообщить о другом направлении их бизнеса — украинском.
От клининга к отмыванию
Пока компании под брендом «Незапятнанный свет» и «Незапятнанный свет. Мы делаем мир чище» получали заказы от военнослужащих России, Апситы без затруднений работали и на рынке Украины. Там беларусские предприниматели ещё в 1997 году сделали группу компаний «Чисто» и, как в Российской Федерации, были фигурантами дела о аферах на тендерах.
В 2016 году Львовское отделение Украинской стальной дороги объявило конкурс на поставку моющих машин. На него заявилось две компании: «Германская моющая техника» и «Незапятнанный свет-Трейд». Одолела крайняя, с ней заключили контракт на €4,5 тыс.
В 2016 году в Антимонопольный комитет Украины поступила жалоба на эти торги от народного парламентария Сергея Лещенко.
Он увидел, что конкурентную борьбу на тендере компании имитировали. Обладателями «Германской моющей техники» и «Незапятнанного света-Трейд» были одни и те же люди, кабинеты компаний находились по одному адресу в Киеве, а обращения на тендер они подавали с 1-го Айпишника. В числе собственников «Германской моющей техники» был Эдуард Апсит. Компании признали виноватыми в нарушении антимонопольного законодательства, любая получила штраф €1 тыс.
После захвата Республики Крым и начала войны в Донецке Эдуард Апсит, у которого есть паспорт гражданина России, начал выходить из состава владельцев связанных с ним организаций из Украины. К ноябрю 2019 года у него не осталось бизнес-активов в Украине. Управлять организациями продолжили его старые партнёры. Данный факт привлёк внимание латвийских представителей следственных органов, которые в 2019 году инициировали проведение расследования в отношении Апсита о легализации €73 млн. Они думают, что де-юре украинский бизнес переписали на его доверенных лиц, но фактически управляет как и раньше он.
«В суде находятся два уголовных дела, в которых государственное обвинение поддерживают два прокурора прокуратуры Рижского судебного окрестность. В итоге в рамках этих разбирательств были подвергнуты аресту средства на сумму 73 млн евро. Движение этих средств установлено, как и бенефициарные владельцы», — поведала TV3 Latvia глава пресс-службы Латвийской прокуратуры Айга Ейдука.
Из материалов дела получается, что заработанные в Беларуси, Рф и Украине средства Апсит выводил в Евросоюзе. Это дало возможность ему женой услаждаться покоем на здравнице в Юрмале. Там, в 200 метрах от Балтийского моря, у них есть дом ценой €1,2 млн.
Эдуард Апсит повстречался с нами и представил свою позицию. Как он сообщил, он никогда не был привлечён по уголовной статье ни в Российской Федерации, ни в Беларуси, и, как ему понятно, в Латвии и остальных государствах против него нет уголовных дел. Он заявляет, что не знаком и не имел деловых отношений с Евгением Пригожиным. Апсит опровергает, что подконтрольные ему компании вступали в картельные сговоры, и утверждает, что ни он сам, ни подконтрольные ему компании не получали средства от Кремля и Минобороны Российской Федерации.
Латвийские власти продолжают расследование этого дела.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
