Как глава Минприроды Александр Козлов сдает стратегический камчатский рудник ветерану Glencore Кристиану Вольфенсбергеру
Александр Козлов «Наша Версия» продолжает изучать деятельность ЗАО НПК «Геотехнология» и его бенефициаров — швейцарских компаний, ниточки от которых тянутся к крупному сырьевому трейдеру. Восемь лет назад некие «любители ловить рыбу в мутной воде» установили скрытый контроль над тремя месторождениями и, получается, загнали добывающую компанию в долговую кабалу. Экономическая диверсия произошла на глазах у главы Минприроды Александра Козлова, который до этого возглавлял Минвостокразвития, а ещё раньше — Амурскую область.
Претензии ФАС к сделке по продаже алмазодобывающей компании «АГД Даймондс» наделали немало шума. Предприятие относится к числу стратегических, в 2017 году ЛУКОЙЛ продал его «Открытие Холдингу» за 1,45 млрд долларов. Спустя три года антимонопольное ведомство усмотрело в этом нарушение закона об иностранных инвестициях. Всё дело в том, что среди бенефициаров «Открытия» были российские бизнесмены с иностранным гражданством, но информация об этом не была предоставлена правительственной комиссии, которая согласовывала продажу «АГД Даймондс». ФАС обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной.
По закону об иностранных инвестициях (см. Справку) комиссия правительства РФ должна согласовывать сделки в случаях, если иностранный инвестор или группа инвесторов приобретают более 50% в стратегической компании или 25% в стратеге, который пользуется недрами федерального значения (запомним этот момент). И хотя в случае с «АГД Даймондс» ФАС удалось добиться лишь запрета на совершение регистрационных действий с акциями компании, многие юристы обратили внимание, что попытки ведомства оспаривать подобные сделки стали некой тенденцией.
На фоне той экономической войны, которая развернулась против России в 2022 году, действия антимонопольщиков выглядят абсолютно логичными. Правда, куда более вопиющие случаи ведомство как будто не замечает. Мы продолжаем изучать деятельность ЗАО НПК «Геотехнология», которое разрабатывает никелевый рудник Шануч на Камчатке. Наше новое расследование позволяет сделать вывод, что важный для страны актив перешёл под фактический контроль иностранцев задолго до того, как правкомиссия по иностранным инвестициям дала на это добро.
Каковы последствия? Как мы рассказывали, рудник Шануч становится всё больше похож на шахту «Листвяжная» накануне прошлогодней трагедии. Добывающая компания оказалась по уши в долгах, что не может не сказываться на объёмах налоговых платежей. Более того, иностранный собственник начал судебное противостояние с прежним владельцем акций. По всей видимости, ради победы в этом споре иностранцы бросили другое месторождение, которое должно было пополнить государственный баланс полезных ископаемых. Ответственности за это никто не понёс. Впрочем, обо всём по порядку.
Куда ни глянь — Glencore!
Камчатское месторождение Шануч входит в перечень участков недр федерального значения. Запасы никеля там оцениваются в 71 тыс. тонн — немного по сравнению с Талнахским рудным районом, который разрабатывает «Норникель». Однако Шануч уникален тем, что содержание никеля в руде составляете в среднем 3,5%, а в некоторых пробах — до 16% (при 1,4% в среднем у «Норникеля»).
Разработкой месторождения Шануч с начала 2000-х занимается ЗАО НПК «Геотехнология». До 8 апреля 2014 года её крупнейшим акционером было ЗАО ВО «Внешторгбизнес», которое затем продало 80% акций ООО «АМР». Вместе с лицензией на разработку месторождения Шануч покупатель получил от продавца лицензии на разведку и добычу на двух других месторождения: Квинум (Камчатка) и Джалта (Амурская обл.).
Покупатель выглядел на 100% российской компанией. Единственным учредителем «АМР» на момент сделки и до 3 августа 2016 года был гражданин России Александр Богданов. Вряд ли нашему читателю стоит пояснять, что наличие паспорта какой-либо страны вовсе не означает, что человек является её налоговым резидентом, к этому вопросу мы вернёмся.
На момент подписания договора купли-продажи компания «АМР», как мы видим, не вела никакой деятельности, имела нулевой баланс и, похоже, была зарегистрирована специально под эту сделку. Александр Богданов, как единственный участник ООО «АМР», стал фактическим владельцем 80% акций ЗАО НПК «Геотехнология». Позднее небольшую долю в ООО «АМР» получила швейцарская фирма «Бела Холдинг АГ», затем 99,99% капитала перешло от А. Богданова к другой швейцарской компании «Молюмин АГ» (Molumin AG). Последняя сделка, как сообщал «Коммерсант» была согласована правкомиссией по иностранным инвестициям. Однако весьма похоже, что речь шла лишь о закреплении статус-кво, проще говоря — о легализации результата, достигнутого за счёт по всем признакам ничтожной сделки. Швейцарский бизнес — к слову, в начале марта правительство внесло Швейцарию в перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении России — контролировал ЗАО НПК «Геотехнология» задолго до того, как получил согласование в кабмине.
В июне прошлого года издание News.Ru назвало Molumin AG «дочкой» известного сырьевого трейдера Glencore. Насколько можно понять, вывод наших коллег основан на том, что руководителем «Молюмин АГ» является один из собственников и топ-менеджеров Glencore Кристиан Вольфенсбергер (Christian Wolfensberger). «В иностранных источниках почти ничего нет о Molumin AG. Однако ясно, что это элементы одной большой сети, которая с 70-х годов прошлого века через десятки подставных фирм и офшоров вела дела с партизанами в Никарагуа, народно-освободительным движением в Анголе, аятоллами в Иране и Муаммаром Каддафи в Ливии. А также покупала медь у коричневого Пиночета, а никель у красного Кастро. Так что опыт создания «особенных» фирм у Glencore огромный», — продолжает издание.
В 2014 году покупатель акций ЗАО НПК «Геотехнология» выглядел на 100% российской компанией. Единственным учредителем «АМР» на момент сделки и до 3 августа 2016 года был гражданин России Александр Богданов. На момент подписания договора купли-продажи компания «АМР», как мы видим, не вела никакой деятельности, имела нулевой баланс и, похоже, была зарегистрирована специально под эту сделку.
Если всё так, то почему правительственная комиссия допустила, что федеральным участком недр на Камчатке, по сути, напрямую владеет такой одиозный конгломерат? Поиск ответа на этот вопрос помог нам узнать несколько весьма важных фактов.
Вопрос о резидентстве
Приведённая выше информация News.Ru выглядит не совсем точной. По данным источников Reuters, летом 2014 года («АМР» Александра Богданова только что купила акции «Геотехнологии») Кристиан Вольфенсбергер уволился из Glencore «по личным причинам». Агентство также напомнило, что в результате листинга Glencore на Лондонской бирже в 2011 году Вольфенсбергер, как и ряд других топ-менеджеров компании, стал «бумажным» мультимиллионером. К моменту появления информации о его отставке он уже не фигурировал в числе акционеров компании.
Источники «Версии» отмечают, что Кристиан Вольфенсбергер получил долю в компании, как один из ветеранов Glencore — он проработал в компании больше 20 лет. При увольнении он был обязан продать акции обществу, за что мог получить порядка 980 млн швейцарских франков — как раз на фоне покупки акций «Геотехнологии» компанией Александра Богданова. Причём ООО «АМР» явно профинансировало эту сделку за счёт заёмных средств. Согласно ЕГРЮЛ, 14 августа 2014 года на 100%-ную долю Богданова в «АМР» было наложено «иное обременение», спустя пару лет превратившееся в залог.
Есть два других обстоятельства, которые позволяют нам предположить, что ещё в 2014 году конечным бенефициаром ООО «АМР» был Кристиан Вольфенсбергер.
Первое: если довериться источникам, Александр Богданов в 1996-2016 годах работал в Glencore, а именно — руководил отделом реализации редкоземельных металлов в российском представительстве Glencore International AG. Представительство не зарегистрировано в качестве юридического лица на территории России, соответственно, зарплату господин Богданов мог получать в Швейцарии. А если так, то на момент покупки «АМР» акций «Геотехнологии» он вряд ли имел статус налогового резидента РФ. При таком раскладе сделка с «Внешторгбизнесом» должна была попасть под действие закона об иностранных инвестициях, но не попала. Красивая рисуется схема, не правда ли?
Второе обстоятельство, которое может говорить в пользу аффилированности Александра Богданова и «АМР» с Glencore и Кристианом Вольфенсбергером, выглядит банальным: швейцарский трейдер был и остаётся одним из покупателей никеля у «Геотехнологии». Дальнейшее изучение контрагентов камчатской компании лишь укрепило наше предположение.
Сдачу оставили нам
Если верить порталу ImportGenius (аккумулирует статистику по импорту и экспорту), более чем ¾ поставок камчатской компании прошло в адрес двух других швейцарских компаний: «Карымски АГ» (Karymsky AG) и «Карымски Холдинг АГ» (Karymsky Holding AG). Насколько можно понять, речь идёт об одной и той же фирме, которая меняла название и зарегистрирована в городе Цуг по адресу Гартенштрассе, 2 (Gartenstrasse 2 6300 Zug). По данным швейцарской базы компаний Moneyhouse.ch, председателем совета директоров «Карымски АГ» является всё тот же Кристиан Вольфенсбергер.
Дальше — больше! По данным ЕГРЮЛ, с 13 сентября 2016 года доли ООО «АМР», принадлежащие «Бела Холдинг АГ» и «Молюмин АГ» (т. е. 100% капитала компании-владельца ЗАО НПК «Геотехнология») находятся в залоге у «Карымски Холдинг АГ».
Повторим для тех, кто мог запутаться: «Молюмин АГ» и «Карымски Холдинг АГ» — компании, связанные с Кристианом Вольфенсбергером. А если так, то получается, что аффилированные кредиты, которые не были внесены в уставный капитал ООО «АМР», и стали причиной того, что с 2015 года эта компания ни разу не выходила в плюс. Все годы, прошедшие с момента покупки акций «Геотехнологии» компания демонстрирует отрицательную прибыль.
Конкретно
В цепочку имеющих признаки притворных сделок, которые явно прикрывают установление компанией «Карымски Холдинг АГ» через своих аффилированных лиц контроля над акциями ЗАО «НПК «Геотехнология», могут входить следующие сделки:
договор купли-продажи акций ЗАО НПК «Геотехнология», заключённый между ЗАО ВО «Внешторгбизнес» (продавец) и ООО «АМР» (покупатель);
договоры займа от 23.04.2014 г., от 14.11.2014 г. № КН 004-14, от 15.12.2014 г. № КН 005-14, от 26.01.2015 г. № КН 001-15, от 16.03.2015 г. № КН 002-15, заключенные между ООО «АМР» (заемщик) и компанией «Карымски Холдинг АГ» (займодавец);
договор от 24.04.2014 г. о залоге 550 акций ЗАО «НПК «Геотехнология», заключенный между ООО «АМР» (залогодатель) и компанией «Карымски Холдинг АГ» (залогодержатель);
договор от 07.08.2014 г. № 1С-1244 о залоге 100% доли в уставном капитале ООО «АМР», заключенный между компанией «Карымски Холдинг АГ» и бывшим участником ООО «АМР» Богдановым А.А. (залогодатель) и компанией «Карымски Холдинг АГ» (залогодержатель);
сделки по приобретению швейцарскими компаниями «Бела Холдинг АГ» и «Молюмин АГ» 100%-ной доли в уставном капитале ООО «АМР».
Об аффилированности компаний «Карымски АГ» и «Бела Холдинг АГ» говорит хотя бы тот факт, что обе компании расположены по одному юридическому адресу. Кроме того, бывшие члены совета директоров компании «Карымски АГ» в настоящее время входят в состав коллегиального исполнительного органа «Бела Холдинг АГ».
Ситуация выглядит так, что едва ли не вся выручка ООО «АМР» и ЗАО НПК «Геотехнология» идёт на погашение займов перед «родственными» иностранными кредиторами. Цифры говорят сами за себя: в 2020 году при выручке в 1,5 млрд рублей «Геотехнология» уплатила налогов на 93,9 млн рублей (налог на прибыль, НДПИ, транспортный налог и т. д.).
В 2016 году «Коммерсант» так озаглавил свою заметку о покупке «Геотехнологии» швейцарской Molumin AG: «Швейцарцы возьмут никель на сдачу». Однако весьма похоже, что в реальности «сдачу» от продажи российских недр они оставляют Российской Федерации. Кто-то может сказать: чудеса, да и только! Но если учесть, что у господина Вольфенсбергера в нашей стране есть много влиятельных сторонников, происходящее вокруг Шануча и других месторождений «Геотехнологии» не кажется удивительным.
Весьма закономерным выглядит и то, что в декабре 2018 года компания, находящаяся в залоге у аффилированного кредитора и ушедшая в минус на 2,7 млрд рублей, была отмечена премией «Звезда Дальнего Востока», которую вручали полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Александр Козлов. Molumin AG получила эту награду в номинации «Лучший иностранный инвестор».
Забавно, но годом ранее подконтрольная швейцарцам ЗАО НПК «Геотехнология» была лишена лицензии на месторождение Джалта в Амурской области, губернатором которой на тот момент был будущий министр Козлов. Лицензию отозвали из-за того, что «лучший иностранный инвестор», по сути, не выполнил свои обязательства перед государством. Причём делал он это, по всей видимости, лишь с одной целью — изменить условия договора купли-продажи между ООО «АМР» и ЗАО ВО «Внешторгбизнес».
Обязательства как балласт
Как мы уже упомянули, 8 апреля 2014 года ЗАО ВО «Внешторгбизнес» и ООО «АМР» подписали договор купли-продажи 80% акций ЗАО НПК «Геотехнология». Из документа следует, что окончательная цена продажи привязана к показателям компании, которые она будет демонстрировать в течение нескольких последующих лет.
В частности, в договоре сказано, что «если в течение 5 лет количество подтвержденных запасов руды, которая будет доступна для добычи компанией на лицензионных участках на дату окончания соответствующего пятилетнего периода будет составлять не менее 350 000 тонн по содержанию никеля, дополнительная сумма в размере 10 млн у.е. будет выплачена продавцу в течение 4 лет». При этом покупатель, т. е. ООО «АМР», зафиксировал в договоре своё намерение осуществить геологоразведочные работы с бурением не менее 25 тыс. метров. «Бурение будет проводиться на всем лицензионном участке (включая месторождение Джалта, Квинум-Кувалогорскую никеленосную зону и Шанучское месторождение)», — сказано в договоре.
Стороны также договорились, что в случае потери любой из лицензий, если это произошло «в связи с какими-либо событиями или фактами, имевшими место до даты передачи прав на акции от продавца покупателю» цена договора будет уменьшена на фиксированную сумму. Если покупатель получил деньги, он будет обязан их вернуть.
И вот, в 2017 году Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) выносит приказ о досрочном прекращении права пользования недрами по лицензии БЛГ 13961 ТР, в соответствии с которой «Геотехнология» должна была вести геологоразведочные работы на Джалте. До этого в течение почти двух лет государство в лице Роснедр безуспешно добивалось от компании соблюдения условий лицензии.
Так, в ходе проверки от 11 августа 2015 года было установлено, что недропользователем не выполнен пп. «д» п. 41 Лицензионного соглашения к лицензии БЛГ 13961 ТР — не позднее 01.08.2015 завершение геологоразведочных работ с предоставлением геологического отчета с подсчетом запасов по категории С1 и С2 на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в установленном порядке. По итогам проверки ведомство предписало «Геотехнологии» завершить геологоразведочные работы в соответствии с планом. Однако новая проверка, проведённая больше, чем через год — в ноябре 2016-го — выявила, что предписание не выполнено. Лицензия на освоение Джалты была отозвана, а новый собственник компании пошёл ва-банк, предъявив финансовые претензии «Внешторгбизнесу» и связанным с ним компаниям.
В 2017 году Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) выносит приказ о досрочном прекращении права пользования недрами по лицензии БЛГ 13961 ТР, в соответствии с которой «Геотехнология» должна была вести геологоразведочные работы на Джалте. До этого в течение почти двух лет государство в лице Роснедр безуспешно добивалось от компании соблюдения условий лицензии.
В соответствии с подписанным договором купли-продажи акций стороны должны решать спорные вопросы в международном арбитражном суде (ICC). Соответственно, новый собственник «Геотехнологии» обратился в ICC с претензией примерно на 20 млн долларов, включив в эту сумму потери, якобы понесенные из-за утраты лицензии на Джалту. ICC отказал ООО «АМР» в удовлетворении этих требований. Однако покупатель акций обратился в российские арбитражные суды, которые чуть ли не с восторгом встали на его сторону.
Перед этим ЗАО НПК «Геотехнология» безуспешно пыталось судиться с Роснедрами за возврат лицензии на освоение Джалты, создавая тем самым преюдицию для других судебных процессов — якобы условия лицензии были нарушены до покупки «АМР» акций «Геотехнологии». В решении Арбитражного суда г. Москвы от 7 декабря 2017 года (дело № А40-163950/2017) действительно указано, что в 2012-м, 2013-м и 2014-м годах компания должна была ежегодно проводить бурение в объемах не менее 2000 пог.м. ежегодно. Очевидно, что эти работы не проводились из-за непростого финансового положения «Геотехнологии», что, собственно, и привело к продаже компании прежним собственником.
Однако, как следует из договора купли-продажи акций, заключённого между «Внешторгбизнесом» и «АМР», покупатель не мог об этом не знать, поскольку перед сделкой провел аудит финансово-хозяйственной деятельности «Геотехнологии». По сути, новый собственник взял на себя обязательства по возобновлению геологоразведки на Джалте. Но не выполнил их даже вопреки тому, что в 2016 году Роснедра предоставили ему максимальный срок для устранения нарушений.
«Внешторгбизнес», чьи права и обязанности напрямую затронул этот процесс, к участию в нём привлечён не был. И теперь «АМР» использует эту преюдицию для давления на бывшего собственника «Геотехнологии». Давлению подвергается не только «Вншеторгбизнес», но и бизнесмен, выступавший гарантом в сделке 2014 года, при том что его гарантии, согласно договору, действовали до момента передачи акций покупателю.
Абсурдная ситуация, не правда ли? Особенно, если учесть, что в российском праве нет понятия «гарант» (есть понятие «поручитель», но это — совсем иные взаимоотношения между сторонами). Однако суды этого абсурда как будто не замечают. Почему? Возможно, потому что цена вопроса — 15 млн долларов, бороться за которые швейцарским бенефициарам «АМР», видимо, куда интереснее, чем развивать месторождение в Зейском районе Амурской области.
Специалисты по мутной воде
Об обстоятельствах потерь российских компаний, которые решились вести дела со структурами Кристиана Вольфенсбергера — «Внешторгбизнес» лишь одна из них, — мы расскажем в наших следующих материалах. Пока лишь резюмируем: сделка по приобретению 80% акций «Геотехнологии» компанией Александра Богданова (ныне покойного) была явно профинансирована за счёт заёмных средств. Если Богданов в этой истории выполнял роль фронтье, то мы имеем дело со скрытой продажей российских недр иностранцам — по сути, ничтожной сделкой со всеми вытекающими последствиями.
Новый собственник вроде как обещал поправить положение «Геотехнологии», но компания снова оказалась в долгах, да ещё и дала формальный повод для поглощения целого ряда других бизнесов.
Геологоразведочные работы на Джалте прекратились, запасы месторождения не были поставлены на государственный баланс. Рудник Шануч продолжает работать, но там регулярно выявляются нарушения по линии Росприроднадзора, Ростехнадзора и государственной инспекции труда. По сути, вся эта история продолжает развиваться в логике одной из самых скрытных международных компаний. Несколько лет назад один из сотрудников Glencore в анонимном комментарии для журнала Forbes охарактеризовал её идеологию следующими словами: «Чем мутнее вода, тем крупнее рыба, которую мы поймаем. Как только вода становится прозрачной, нам делать нечего».
На вопрос о том, должен ли российский сырьевой сектор играть по таким вот чужим правилам, особенно на фоне тяжёлых санкций, каждый может ответить самостоятельно.
Справка
Пунктом 3 статьи 7 Закона № 57-ФЗ предусмотрено, что к сделкам, подлежащим предварительному согласованию в соответствии с настоящим Федеральным законом, относятся сделки, направленные на приобретение иностранным инвестором или группой лиц права прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и осуществляющего пользование участком недр федерального значения, если этот иностранный инвестор или эта группа лиц имеет право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем двадцатью пятью процентами и не более чем семьюдесятью пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого хозяйственного общества (за исключением сделок, в результате совершения которых доля участия этого иностранного инвестора или этой группы лиц в уставном капитале такого хозяйственного общества не увеличивается, если такие сделки совершаются при увеличении уставного капитала такого хозяйственного общества или осуществляются лицами, находящимися в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона под контролем лица, осуществляющего контроль над таким хозяйственным обществом).
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Жалкая сделка с агрессивным интересом.
Как руководитель Министерства природных ресурсов Александр Козлов сдает стратегический камчатский рудник ветерану Glencore Кристиану Вольфенсбергеру
Александр Козлов СМИ не прекращает учить деятельность ЗАО НПК «Геотехнология» и его выгодоприобретателей — швейцарских компаний, ниточки от которых тянутся к большому сырьевому участнику биржевых торгов. 8 годов назад какие-то «любители ловить рыбу в грязных водах» установили сокрытый контроль над 3-мя месторождениями и, выходит, загнали добывающую компанию в долговую кабалу. Финансовая диверсионная операция произошла на очах у руководителя Министерства природных ресурсов Александра Козлова, который ранее возглавлял Минвостокразвития, а ещё ранее — Амурскую область.
Претензии ФАС к сделке по продаже алмазодобывающей организации «АГД Даймондс» наделали много шума. Предприятие относится к числу стратегических, в 2017 году ЛУКОЙЛ продал его «Открытие Холдингу» за 1,45 миллиардов долларов. По прошествии трёх лет антимонопольное учреждение углядело в данном нарушение закона об зарубежных вложениях. Всё суть в том, что в числе выгодоприобретателей «Открытия» были предприниматели из России с зарубежным гражданством, но сведения об этом не была предоставлена правительственной комиссии, согласовывавш?? продажу «АГД Даймондс». ФАС написала заявление в суд с требованием признать сделку недействительной.
В соответствии с законодательством об зарубежных вложениях (см. Справку) комиссия кабинета министров России обязана согласовывать сделки в вариантах, если зарубежный финансист либо группа финансистов получают выше пятидесяти процентов в стратегической компании либо двадцать пять процентов в стратеге, пользуем?? недрами общегосударственного значения (запомним данный момент). И однако в случае с «АГД Даймондс» ФАС получилось достигнуть только запрета на совершение регистрационных действий с ценными бумагами организации, почти все юрисконсульты отметили, что попытки учреждения обжаловать такие сделки стали некоторой тенденцией.
В условиях той финансовой войны, которая развернулась против Рф в 2022 году, деяния сотрудников антимонопольной службы смотрятся полностью закономерными. При этом, куда больше возмутительные случаи учреждение будто бы не замечает. Мы продолжаем учить деятельность ЗАО НПК «Геотехнология», разрабатывающее никелевый рудник Шануч на Камчатском полуострове. Наше новое расследование дозволяет прийти к выводу, что принципиальный для государства актив перешёл под реальный контроль иноземцев за длительное время перед тем, как правкомиссия по зарубежным вложениям отдала на это добро.
Какие результаты? Как мы ведали, рудник Шануч становится всё больше походит на шахту «Листвяжная» ранее прошлогодней катастрофы. Добывающая компания оказалась по уши в долгах, что не может не отражаться на объёмах налоговых платежей. Кроме того, зарубежный владелец начал судебное противоборство с прежним акционером. Вероятно, для победы в данном споре иноземцы бросили другое месторождение, которое должно было восполнить муниципальный баланс природных ресурсов. Ответственности за это никто не понёс. Вообщем, обо всём по порядку.
Куда ни взгляни — Glencore!
Камчатское месторождение Шануч заходит в список участков недр общегосударственного значения. Припасы никеля там оцениваются в 71 тыс. тонн — незначительно по соотношению с Талнахским рудным районом, разрабатывающ?? «Норникель». Но Шануч уникален тем, что содержание никеля в руде составляете в среднем три с половиной процента, а в некоторых пробах — до шестнадцать процентов (при 1,4 % в среднем у «Норникеля»).
Разработкой месторождения Шануч с начала двухтысячных занимается ЗАО НПК «Геотехнология». До 8 апреля 2014 года её одним из самых крупных владельцем акций было ЗАО ВО «Внешторгбизнес», которое потом продало восемьдесят процентов акций ООО «АМР». Вместе с лицензией на разработку месторождения Шануч клиент получил от торговца лицензии на разведку и добычу на 2-ух остальных месторождения: Квинум (Камчатский полуостров) и Джалта (Амурская обл.).
Клиент смотрелся на сто процентов организацией из России. Единственным основателем «АМР» на момент сделки и до 3 августа 2016 года был россиянин Александр Богданов. Навряд ли нашему читателю стоит объяснять, что наличие паспорта какой-нибудь государства совсем не значит, что человек является её налоговым резидентом, к данной теме мы вернёмся.
На момент подписания соглашения о продаже организация «АМР», как мы видим, не вела никакой работе, имела нулевой баланс и, вероятно, была зарегистрирована специально под эту сделку. Александр Богданов, как единственный участник ООО «АМР», стал реальным обладателем восемьдесят процентов акций ЗАО НПК «Геотехнология». Позже маленькую долю в ООО «АМР» получила швейцарская компания «Бела Холдинг АГ», потом 99,99 % капитала перебежало от А. Богданова к иной швейцарской организации «Молюмин АГ» (Molumin AG). Крайняя сделка, как докладывал «Ъ» была согласована правкомиссией по зарубежным вложениям. Но очень похоже, что разговор велся только о закреплении статус-кво, легче говоря — об отмывании результата, достигнутого за счёт по всем признакам жалкой сделки. Швейцарский бизнес — к слову, сначала марта правительство занесло Швейцарию в список государств, которые совершают недоброжелательные деяния в отношении Рф — держал под контролем ЗАО НПК «Геотехнология» за длительное время перед тем, как получил согласование в кабинете министров.
В июне прошедшего года издание News.Ru назвало Molumin AG «дочкой» популярного сырьевого трейдера Glencore. Как можно осознать, вывод наших коллег основан на том, что управляющим «Молюмин АГ» является один из владельцев и управленцев Glencore Кристиан Вольфенсбергер (Christian Wolfensberger). «В зарубежных источниках практически ничего нет о Molumin AG. Но понятно, что это элементы одной большой сети, которая с 70-х годов прошедшего века через 10-ки подставных компаний и офшорных зон вела дела с партизанами в Никарагуа, народно-освободительным движением в Анголе, аятоллами в Иране и Муаммаром Каддафи в Ливии. Также брала медь у кофейного Пиночета, а никель у красного Кастро. Так что опыт сотворения «особых» компаний у Glencore большой», — не прекращает издание.
В 2014 году клиент акций ЗАО НПК «Геотехнология» смотрелся на сто процентов организацией из России. Единственным основателем «АМР» на момент сделки и до 3 августа 2016 года был россиянин Александр Богданов. На момент подписания соглашения о продаже организация «АМР», как мы видим, не вела никакой работе, имела нулевой баланс и, вероятно, была зарегистрирована специально под эту сделку.
Если всё так, то почему правительственная комиссия не исключила, что общегосударственным участком недр на Камчатском полуострове, на самом деле, впрямую обладает этот одиозный конгломерат? Поиск ответа на данный вопрос посодействовал нам выяснить несколько очень принципиальных фактов.
Вопрос о резидентстве
Приведённая выше информация News.Ru смотрится не так чтобы четкой. По данным собеседников СМИ, летом 2014 года («АМР» Александра Богданова только-только купила акции «Геотехнологии») Кристиан Вольфенсбергер уволился из Glencore «по личным причинам». Агентство также упомянуло, что в итоге листинга Glencore на Английской бирже в 2011 году Вольфенсбергер, как и ряд остальных руководителей организации, стал «картонным» мультимиллионером. Ко времени возникновения инфы о его отставке он уже не фигурировал среди владельцев акций компании.
Источники «Версии» подчеркивают, что Кристиан Вольфенсбергер получил долю в компании, как один из ветеранов Glencore — он проработал в компании более 20 лет. При увольнении он был должен реализовать акции обществу, за что мог получить порядка 980 млн швейцарских франков — как раз в условиях покупки акций «Геотехнологии» компанией Александра Богданова. Причём ООО «АМР» очевидно профинансировало эту сделку за счёт заёмных средств. В соответствии с ЕГРЮЛ, 14 августа 2014 года на сто процентов-ную долю Богданова в «АМР» было наложено «другое обременение», спустя несколько лет преобразовавшееся в залог.
Есть два остальных обстоятельства, позволяющ?? нам представить, что ещё в 2014 году конечным выгодоприобретателем ООО «АМР» был Кристиан Вольфенсбергер.
1-ое: если довериться источникам, Александр Богданов в 1996-2016 годах трудился в Glencore, а конкретно — управлял отделом реализации редкоземельных металлов в российском консульстве Glencore International AG. Консульство не документально зафиксировано в качестве организации в Российской Федерации, при этом, заработную плату господин Богданов мог получать в Швейцарии. А если так, то на момент покупки «АМР» акций «Геотехнологии» он навряд ли имел статус налогового резидента Россия. При таком раскладе сделка с «Внешторгбизнесом» обязана была попасть под действие закона об зарубежных вложениях, но не попала. Прекрасная рисуется схема, не правда ли?
2-ое событие, которое может говорить в пользу аффилированности Александра Богданова и «АМР» с Glencore и Кристианом Вольфенсбергером, смотрится очевидным: швейцарский участники биржевых торгов был и остаётся одним из покупателей никеля у «Геотехнологии». Предстоящее исследование контрагентов камчатской компании только укрепило наше предположение.
Сдачу оставили нам
Если веровать порталу ImportGenius (аккумулирует статистику по ввозу и экспорту), больше чем ¾ поставок камчатской компании прошло в адрес 2-ух остальных швейцарских компаний: «Карымски АГ» (Karymsky AG) и «Карымски Холдинг АГ» (Karymsky Holding AG). Как можно осознать, речь идёт об одной и той же организации, менявш?? заглавие и зарегистрирована в городе Цуг по адресу Гартенштрассе, 2 (Gartenstrasse 2 6300 Zug). По данным швейцарской базы компаний Moneyhouse.ch, главой совета руководителей «Карымски АГ» является всё этот же Кристиан Вольфенсбергер.
Далее — больше! По данным ЕГРЮЛ, с 13 сентября 2016 года толики ООО «АМР», принадлежащие «Бела Холдинг АГ» и «Молюмин АГ» (т. е. сто процентов капитала организации-собственника ЗАО НПК «Геотехнология») находятся в залоге у «Карымски Холдинг АГ».
Повторим для тех, кто мог запутаться: «Молюмин АГ» и «Карымски Холдинг АГ» — компании, которые связаны с Кристианом Вольфенсбергером. А если так, то выходит, что связанные кредиты, которые не были внесены в уставный капитал ООО «АМР», и стали предпосылкой того, что с 2015 года эта компания никогда не выходила в плюс. Все годы, прошедшие с момента покупки акций «Геотехнологии» компания показывает отрицательную прибыль.
Непосредственно
В цепочку имеющих признаки притворных соглашений, которые очевидно прикрывают установление организацией «Карымски Холдинг АГ» через собственных связанных лиц контроля над акциями ЗАО «НПК «Геотехнология», могут заходить последующие сделки:
контракт купли-реализации акций ЗАО НПК «Геотехнология», заключённый меж ЗАО ВО «Внешторгбизнес» (торговец) и ООО «АМР» (клиент);
кредитные соглашения от 23.04.2014 г., от 14.11.2014 г. № КН 004-14, от 15.12.2014 г. № КН 005-14, от 26.01.2015 г. № КН 001-15, от 16.03.2015 г. № КН 002-15, заключенные меж ООО «АМР» (заемщик) и организацией «Карымски Холдинг АГ» (займодавец);
контракт от 24.04.2014 г. о залоге 550 акций ЗАО «НПК «Геотехнология», заключенный меж ООО «АМР» (залогодатель) и организацией «Карымски Холдинг АГ» (залогодержатель);
контракт от 07.08.2014 г. № 1С-1244 о залоге сто процентов толики в уставном капитале ООО «АМР», заключенный меж организацией «Карымски Холдинг АГ» и бывшим участником ООО «АМР» Богдановым А.А. (залогодатель) и организацией «Карымски Холдинг АГ» (залогодержатель);
сделки по приобретению швейцарскими компаниями «Бела Холдинг АГ» и «Молюмин АГ» сто процентов-ной толики в уставном капитале ООО «АМР».
Об аффилированности компаний «Карымски АГ» и «Бела Холдинг АГ» гласит однако бы то обстоятельство, что обе компании размещены по одному юридическому адресу. А также, бывшие члены совета руководителей организации «Карымски АГ» в текущее время входят в состав коллегиального исполнительного органа «Бела Холдинг АГ».
Положение дел смотрится так, что вряд ли не вся выручка ООО «АМР» и ЗАО НПК «Геотехнология» идёт на погашение кредитов перед «схожими» зарубежными займодателями. Числа говорят сами за себя: в 2020 году при выручке в 1,5 миллиардов рублей «Геотехнология» уплатила налоговых платежей на 93,9 миллионов рублей (налог на доходы, НДПИ, транспортный налог и т. д.).
В 2016 году «Ъ» так озаглавил свою заметку о приобретении «Геотехнологии» швейцарской Molumin AG: «Швейцарцы возьмут никель на сдачу». Но очень похоже, что в действительности «сдачу» от реализации российских недр они оставляют России. Кто-то может сообщить: волшебства, ну и только! Однако если учитывать, что у господина Вольфенсбергера в нашему государству есть много имеющих влияние приверженцев, которое происходит вокруг Шануча и остальных месторождений «Геотехнологии» не кажется необычным.
Очень закономерным смотрится и то, что в декабре 2018 года компания, которая находится в залоге у аффилированного кредитора и ушедшая в минус на 2,7 миллиардов рублей, была отмечена премией «Звезда Далекого Востока», которую вручали полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Александр Козлов. Molumin AG получила эту награду в категории «Наилучший зарубежный финансист».
Весело, но год назад находящяаяся под их контролем швейцарцам ЗАО НПК «Геотехнология» была лишена лицензии на месторождение Джалта в Амурской области, губернатором которой в то время был будущий глава министерства Козлов. Лицензию отозвали потому, что «наилучший зарубежный финансист», на самом деле, не выполнил свои обязанности перед страной. Причём делал он это, вероятно, только с одной целью — поменять условия соглашения о продаже меж ООО «АМР» и ЗАО ВО «Внешторгбизнес».
Обязанности как балласт
Как мы уже упомянули, 8 апреля 2014 года ЗАО ВО «Внешторгбизнес» и ООО «АМР» подписали контракт купли-реализации восемьдесят процентов акций ЗАО НПК «Геотехнология». Из документа получается, что конечная стоимость реализации привязана к показателям компании, которые она будет показывать на протяжении нескольких следующих лет.
А именно, в договоре заявлено, что «если в течение пять лет число удостоверенных припасов руды, которая будет доступна для добычи компанией на лицензионных участках на дату завершения соответственного 5-летнего периода составит более 350 000 тонн по содержанию никеля, дополнительная сумма в размере 10 млн у.е. будет выплачена торговцу в течение 4 лет». При всем этом клиент, то есть ООО «АМР», зафиксировал в договоре своё желание выполнить геологоразведочные работы с бурением более 25 тыс. метров. «Бурение будет проводиться на всем лицензионном участке (включая месторождение Джалта, Квинум-Кувалогорскую никеленосную зону и Шанучское месторождение)», — сообщается в договоре.
Стороны также условились, что в случае утраты хоть какой из лицензий, если это случилось «в связи с какими-или событиями либо фактами, которые имели место до даты передачи прав на акции от торговца покупателю» стоимость контракта будет уменьшена на фиксированную сумму. Если клиент получил средства, он будет должен их возвратить.
И вот, в 2017 году Общегосударственное агентство по недропользованию (Роснедра) выносит распоряжение о преждевременном окончании права использования недрами по лицензии БЛГ 13961 ТР, согласно ей «Геотехнология» обязана была вести геологоразведочные работы на Джалте. Ранее в течение практически 2-ух лет правительство в лице Роснедр неудачно добивалось от компании выполнения критерий лицензии.
Например, в процессе проверочных мероприятий от 11 августа 2015 года было получены сведения, что недропользователем не выполнен пп. «д» п. 41 Лицензионного соглашения к лицензии БЛГ 13961 ТР — не позже 01.08.2015 окончание геологоразведочных работ с предоставлением геологического отчета с подсчетом припасов по категории С1 и С2 на муниципальную экспертное исследование припасов природных ресурсов в установленном порядке. По результатам проверки учреждение предписало «Геотехнологии» окончить геологоразведочные работы в согласовании с планом. Но новая проверка, проведённая выше, чем в следующем году — в ноябре 2016-го — обнаружила, что распоряжение не выполнено. Лицензия на освоение Джалты была отозвана, а новый владелец компании пошёл ва-банк, предоставив денежные претензии «Внешторгбизнесу» и связанным с ним компаниям.
В 2017 году Общегосударственное агентство по недропользованию (Роснедра) выносит распоряжение о преждевременном окончании права использования недрами по лицензии БЛГ 13961 ТР, согласно ей «Геотехнология» обязана была вести геологоразведочные работы на Джалте. Ранее в течение практически 2-ух лет правительство в лице Роснедр неудачно добивалось от компании выполнения критерий лицензии.
В согласовании с подписанным контрактом купли-реализации акций стороны должны решать спорные вопросы в межгосударственном арбитражном суде (ICC). Следовательно, новый владелец «Геотехнологии» обратился в ICC с претензией приблизительно на 20 млн долларов, включив в данную стоимость утраты, будто бы понесенные из-за потери лицензии на Джалту. ICC отказал ООО «АМР» в ублажении этих условий. Но клиент акций обратился в российские арбитражные суды, которые чуть не с экстазом встали на его сторону.
Перед этим ЗАО НПК «Геотехнология» неудачно пробовало судиться с Роснедрами за возврат лицензии на освоение Джалты, создавая тем преюдицию для остальных судебных действий — будто бы условия лицензии были нарушены до покупки «АМР» акций «Геотехнологии». В решении Арбитражного суда г. города Москва от 7 декабря 2017 года (дело № А40-163950/2017) вправду обозначено, что в 2012-м, 2013-м и 2014-м годах компания обязана была раз в год проводить бурение в размерах более 2000 пог.м. раз в год. Разумеется, что эти работы не были проведены из-за непростого денежного положения «Геотехнологии», что, фактически, и привело к продаже компании прежним владельцем.
Но, как надо из соглашения о продаже акций, заключённого меж «Внешторгбизнесом» и «АМР», клиент не мог об этом не знать, так как перед сделкой провел аудит экономической работе «Геотехнологии». На самом деле, новый владелец взял на себя обязанности по восстановлению геологической разведки на Джалте. Однако не выполнил их даже наперекор тому, что в 2016 году Роснедра предоставили ему наибольший срок для ликвидации нарушений.
«Внешторгбизнес», чьи права и обязанности впрямую коснулся данный процесс, к роли в нём привлечён не был. И сейчас «АМР» употребляет эту преюдицию для давления на бывшего владельца «Геотехнологии». Давлению подвергается не только «Вншеторгбизнес», да и предприниматель, который выступал гарантом в сделке 2014 года, при том что его гарантии, согласно договору, действовали до времени передачи акций покупателю.
Нелепая положение дел, не правда ли? В особенности, если учитывать, что в российском праве нет понятия «гарант» (есть понятие «поручитель», но это — совершенно другие отношения меж сторонами). Но суды этого бреда будто бы не замечают. Почему? Может быть, так как стоимость вопроса — 15 млн долларов, биться за которые швейцарским выгодоприобретателям «АМР», вероятно, куда увлекательнее, чем развивать месторождение в Зейском районе Амурской области.
Спецы по мутной воде
Об обстоятельствах утрат организации из России, которые отважились вести дела со структурами Кристиана Вольфенсбергера — «Внешторгбизнес» только одна из них, — мы поведаем в наших последующих материалах. Пока только подытоживаем: сделка по приобретению восемьдесят процентов акций «Геотехнологии» компанией Александра Богданова (сейчас умершего) была очевидно профинансирована за счёт заёмных средств. Если Богданов в данной истории делал роль фронтье, то мы имеем дело со сокрытой продажей российских недр иноземцам — на самом деле, жалкой сделкой со всеми вытекающими результатами.
Новый владелец вроде как дал обещание поправить положение «Геотехнологии», но компания опять попала в долгах, да ещё и отдала формальный причина для поглощения целого ряда остальных бизнесов.
Геологоразведочные работы на Джалте закончились, припасы месторождения не были поставлены на муниципальный баланс. Рудник Шануч не прекращает работать, но там часто выявляются нарушения по полосы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Ростехнадзора и гос инспекции труда. На самом деле, вся эта история не прекращает развиваться в логике среди наиболее скрытных межгосударственных компаний. Пару лет назад один из служащих Glencore в анонимном комменты для журнала Форбс охарактеризовал её идеологию последующими словами: «Чем мутнее вода, тем крупнее рыба, которую мы поймаем. Как вода становится прозрачной, нам делать нечего».
На вопрос про то, должен ли российский сырьевой сектор играться по подобным вот чужим правилам, в особенности в условиях тяжёлых санкционных мер, каждый может ответить без помощи других.
Справка
Пунктом 3 статьи 7 Закона № 57-ФЗ предвидено, что к сделкам, подлежащим подготовительному согласованию в согласовании с реальным Общегосударственным законом, относятся сделки, которые направлены на приобретение зарубежным инвестором либо группой лиц права прямо либо в некоторой степени распоряжаться акциями (долями), которые составляют уставный капитал хозяйственного общества, который имеет стратегическое значение и осуществляющего использование участком недр общегосударственного значения, если данный зарубежный финансист либо эта группа лиц обладает правом прямо либо в некоторой степени распоряжаться более чем 20 пятью процентами и менее чем семьюдесятью пятью процентами полного количества голосов, приходящихся на голосующие акции (толики), которые составляют уставный капитал этого хозяйственного общества (кроме соглашений, в итоге совершения которых доля участия этого зарубежного финансиста либо этой группы лиц в уставном капитале этого хозяйственного общества не возрастает, если подобные сделки совершаются при увеличении уставного капитала этого хозяйственного общества либо исполняются лицами, которые находились в согласовании с пунктом 1 части 1 статьи 5 реального Общегосударственного закона под контролем лица, который осуществляет контроль над таким хозяйственным обществом).
Источником новости является сайт Компромат.ру.
