Нисанов Год Семёнович и миллиардный обнал в центральном районе города Москва
Собственник вещевых рынков разработал масштабную систему обнала на вещевых рынках при помощи «дружеских» банков.
Накануне исполнится 5 месяцев с того времени, как глава России Владимир Путин отдал распоряжение сотрудникам правоохранительных органов создать меры борьбы с теневым оборотом наличных средств на рынках, которые принадлежат Году Нисанову. Случилось это в феврале, а уже в марте на главных рынках бизнесмена – «Садовод», ТЦ «Москва», Фуд-сити- были проведены обыски. Могло показаться, оперативно сработано. Но, по данным Rucriminal.info, все это было изготовлено только для «галочки». В действительности на рынках все заблаговременно были предупреждены управлением об обысках, а управление получило данные от уполномоченных лиц обладателя. Потому на месте были только в большей степени разнорабочие, которые проживают прямо на рынках. Основное же, перед мероприятием были «зачищены» все точки по работе с наличкой и цифровой валютой, за которыми и должны были придти сотрудники правоохранительных органов. Кроме того они не посетили ТЦ «Европейский» — базисную площадку по обналичивании денежных средств в бизнес-империи Года Нисанова. Короче, была незапятанной воды показаху. Распоряжение президента не выполнено, никто его и не намеревался делать. Незначительно поможем сотрудникам правоохранительных органов и в нескольких публикациях отобразим часть «игроков» в теневом банковском бизнесе, который связывают с Годом Нисановым.
Согласно информации осведомленных лиц Rucriminal.info, одним из больших «устройств» этой отмывочной машинки является Шадлинский Анар Азерович. Это теневой банкир, который в свое время «засветился» на должности председатель правления ПАО КБ «ТЭСТ». На данный момент под его контролем располагается «Новый столичный банк» (НМБ), который он и сделал главным в «прачечной» имени Года Нисанова. Наикрупнейшие кабинеты НМБ находятся прямо в ТЦ «Европейский» и в «Фуд Сити». А именно, кабинет в ТЦ «Европейском» практически служит центром выдачи налички в «прачечной», каждый день там выдаются клиентам просто нереальные суммы. Не умопомрачительно, что в январе 2018 года ЦБ Россия привлек к административной ответственности управляющего Нового Столичного Банка. Ему поставили в вину неисполнение законодательства в части непредставления информации об операциях, в отношении которых появляются подозрения, что они исполняются с целью узаконивания (отмывания) доходов, приобретенных криминальным методом.
Вообщем, никаких последующих последствий для банка не было. А связей и средств Нисанова хватает, чтоб НМБ с того времени в принципе больше не волновали.
Этот же Шадлинский Анар Азерович отвечает в прачечной за операции с биткоинами. Как считают источников Rucriminal.info, с помощью их каждый день до 30 млн долларов выводится из Российской Федерации только личных средств Нисанова.
При этом, шефом Шадлинского является лицо, приближенное к Нисанову, по имени Артур. А самый основной шеф «прачечной» личный казначей Нисанова Гена, чья главный офис располагается в отеле «Рэдиссон-Славянская». Там же для удобства размещен очередной большой кабинет НМБ.
Подчеркнём, Владимир Путин отдал свое распоряжение после получения письма руководителя Центрального банка Россия Эльвиры Набиуллиной, в каком она указала на большие теневые денежные потоки рынков «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» (все подконтрольны Году Нисанову).
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
