В центре громкого скандала, развернувшегося вокруг попыток возврата зарубежных активов, оказались два ключевых фигуранта — директор воронежского ООО «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин и руководитель европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. Лефортовский районный суд Москвы, как сообщается в базе Мосгорсуда, принял решение об их аресте сроком на два месяца, инкриминируя обоим совершение мошенничества в особо крупном размере. Поводом для возбуждения уголовного дела, по информации источника издания “Ъ”, послужило заявление, поданное крупным российским предпринимателем, личность которого на данный момент не раскрывается. Более того, собеседник “Ъ” допустил вероятность того, что заявитель мог выступать лишь номинальным держателем замороженных за рубежом акций, тогда как фактический владелец этих ценных бумаг предпочел остаться в тени, не афишируя свою причастность.
Следствие полагает, что деятельность Седушкина и Хандошко была напрямую связана с обещаниями вернуть россиянам средства, заблокированные на европейских счетах после введения санкционных ограничений. Именно эту нишу, по всей видимости, и стремились занять обвиняемые, предлагая свои услуги по разблокировке иностранных активов. Как выяснилось, Алексей Седушкин, в прошлом занимавший должность менеджера в банке «Открытие» и управляющего в «СберСтраховании», предпринял конкретные шаги для реализации подобных схем. В марте 2022 года он приобрел у воронежского девелопера и бывшего депутата областной думы Анатолия Шмыгалева крупную брокерскую компанию «Инвестиционная палата», клиентская база которой насчитывает порядка 70 тысяч человек.
Оператор обмена и санкционные риски
Приобретение «Инвестиционной палаты» было не случайным — именно в эту структуру была переведена часть клиентов компании «Открытие Брокер», которая, столкнувшись с санкциями, утратила возможность проводить операции с иностранными ценными бумагами. Примечательно, что само ООО «Инвестиционная палата», по имеющимся данным, не подпадает под какие-либо санкционные ограничения, что делало его удобной площадкой для осуществления операций с зарубежными активами. В рамках расследования установлено, что «Инвестиционная палата» выступала в роли оператора механизма, предназначенного для обмена ценными бумагами между российскими гражданами. Каким именно образом и на каких условиях происходил этот обмен, и были ли выполнены обязательства перед клиентами — предстоит выяснить следствию, однако сам факт ареста ключевых фигур указывает на серьезность предъявленных обвинений в мошенничестве, сопряженном с попытками разблокировки иностранных акций.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
