Оффшорный спрут Михаила Фридмана и АО “Альфа — Банк”
А вы были в курсе, что АО «Альфа-Банк» употребляет оффшрные компании чтоб обходить нормативно-правовые акты Рф о торгах, выводить средства за границу, накалывать Центральный банк Россия и зарабатывать противоправными методами на невозвращенных кредитах, пользуясь при всем этом поддержкой причастных к коррупции судебных органов?
Фридман — схематоз от Амстердама до Магадана
АО «Альфа-Банк» все никак не приступит к деофшоризации и обычно пользуется большой структурой оффшорных компаний, сделанных в главном на Кипре и на Английских Виргинских Островах. Организует деяния по созданию оффшорного спрута искусная кипрская фидуциарная регистраторская компания ABACUS, принадлежащая приближенным к Альфа-Банк личностям. Она предоставляет также номинальных руководителей и собственный адрес для регистрации организаций. Российские суды создают видимость, что не соображают, что руководителя номинальные, а все компании зарегистрированы по одному адресу массовой регистрации оффшорок, контролируемому все той же организации ABACUS.
На торгах, продавая имущество должников, АО «Альфа-Банк» в главном пользуется 2-мя техническими компаниями: ООО «Социнвестпроект» и ООО «Гарда Ком». 2-ая из них была зарегистрирована позднее и употребляется больше.
Гендиректором ООО «Гарда Ком» является Александр Бактимиров, экс-руководитель управления по работе с залогами Альфа-Банка. Еще в 2010 году он говорил, что «Альфа-банк» был «обязан» прибегнуть к услугам этой чрезвычайно дешевенькой оценочной компании. Как ни удивительно, её «экспертное» заключение практически узаконило заниженную исходную продажную цена чрезвычайно симпатичных объектов недвижимого имущества.
Снаружи ООО «Гарда Ком» ничего из себя не представляет. У компании даже нет собственного веб-веб-сайта. При всем этом она является устроителем торгов, ведет динамичную работу, предоставляя услуги только АО «Альфа-Банк».
Впрочем, принадлежит ООО «Гарда Ком» кипрской компании Postiaco Limited.
Действуя по разработанной и довольно прогнозируемой схеме, АО «Альфа-Банк» в обход закона скупает активы компаний в различных субъектах Российской Федерации. Оно и не случаем – ведь в Голландии местный банковский регулятор уже издавна ограничил банковскую лицензию принадлежащего Фридману AMSTERDAM TRADEBANK фактически до малого уровня банковских услуг – работать банк может только с резидентами Голландии и не имеет права принимать от них вклады, а только выдавать кредиты, вся интернациональная деятельность этого схематоз — банка уже издавна запрещена, и банк балансирует пробуя производить однако бы внутригрупповые оффшорные платежи. На Украине прикрытие местной еврейской группы тоже не сработало – украинский «Альфа-Банк» по просьбе местного регулятора закономерно переведен под контроль независимых от олигарха номиналов – подальше от сероватых схем.
Понапринимав пару лет назад на работу в «Альфа-Банк» управленцев из подсанкционного ВТБ (новый контроль над банком при старенькой вывеске), Фридману все сложнее и сложнее становится продолжать фронтовать ВТБ в межгосударственном бизнесе (благо официальное поглощение «Альфа-Банка» силами ВТБ так и не произошло, то условились сыграть во фронт-игру надеясь на то, что наконец «Альфа-Банк» реально выкупят, а жизнь в Лодоне повышается в цене). И что остается Фридману и Ко. делать – это идти по представителям небольшого бизнеса и «пылесосить» его активы, так как интернациональный масштаб схематоза становится все сложнее выполнимым.
Вот только несколько примеров, которые поступили в редакцию независимых оффшорных расследований от наших источников:
Схематоз в Кемеровской области
Угледобывающая компания ООО «Краснобродский Южный» в декабре 2019 года была признана нулем по заявлению АО «Альфа-Банк» (дело № А27-9400/2019).
ООО «Драйзэн», зарегистрированная по кипрскому адресу (адресу компании ABACUS — Фемистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, почтовый индекс 1066, Никосия, Кипр) поначалу приобрело по стартовой стоимости 386,6 млн руб. комплекс ООО «Краснобродский Южный», потом, в декабре месяце 2020 года, за 70 млн. руб. имущество разреза, однако его цена оценивалась в 172 млн руб.
AO “Альфа-Банк” заявляет, что компания, которая участвовала в торгах, им не аффилирована, в связи с тем, что по данному адресу документально зафиксировано большое количество иных компаний.
«Наезд» на «Е4»
Использовались идентичные схемы и при несостоятельности Группы Е4, которая была создана экс-руководителем министерства открытого кабинета министров Михаилом Абызовым.
Акционерное общество «Группа Е4» признано нулем в октябре 2016 г. ООО «Лаэрт» выкупало долг Группы Е4 у разных кредиторов, также и у «Бинбанка» (обеспеченную залогом акций ОАО «НПО ЦКТИ»), и стало залоговым кредитором с общей задолженностью 251 697 766,14 руб.
Дальше, как залогодержатель, утвердило Положение о реализации неподвижного собственности и в январе 2018 г. устроителем торгов было выбрано ООО «Гарда Ком», которое было создано за год ранее. Выбор был необычным, и на это указывали кредиторы, пробуя через суд вынудить ООО «Лаэрт» поменять устроителя торгов на больше авторитетную компанию. Но, невзирая на аргументированные возражения кредиторов, Положение не было изменено судом, и торги состоялись.
Такая же положение дел была и с продажей акций ОАО «НПО ЦКТИ». При всем этом в процессе проведения торгов по продаже акций в январе 2018 г. были допущены только «нужные» участники: А.В.Мельников и ООО «Дриада М».
Желающие принимать участие в торгах просто не сумели перечислить обеспечительный взнос устроителю. Платежи на счет ООО «Гарда Ком» в «Альфа-Банке» не один раз ворачивались плательщикам с отметкой «Счет получателя заблокирован для зачисления». ФАС углядела тут нарушение процедур, но арбитражный суд постановил, что всё в порядке: ведь у А.В.Мельникова и ООО «Дриада-М» обеспечительные платежи были приняты.
А.В. Мельников – это основатель и управляющий партнер Юридического агентства Санкт-Петербурга «Основная Буковка», на чьем веб-сайте так и обозначено: «Мы являемся генеральным представителем АО «АЛЬФА-БАНК» в судебных органах». А также, он является основателем ООО «АЛЬФА-КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» и ООО «АЛЬФА-БЕЗОПАСНОСТЬ».
ООО «Дриада-М» — тоже не случайная компания. Её единственный участник Kupalinka Limited, располагается по тому же адресу, что и единственный основатель ООО «Гарда Ком» (Postiaco Limited), и единственный участник ООО «Лаэрт» (Hipwire Limited). ООО «Дриада-М» соединено с компанией RoveraInvestments Limited, которая, со своей стороны, связана с ООО «Риматэк» и ЗАО «Тимирязевское», популярными своим участием в банкротных делах, которые связаны с АО «Альфа-Банк». А именно, в торгах собственностью «Арви НПК», ЗАО «Волжский дизель имени Маминых», ООО «Стеллит», организованных, естественно, ООО «Гарда Ком».
Беспредел в Санкт-Петербурге
В феврале 2020 г. с торгов продавалось имущество ООО «Автоцентр Лаура-Купчино», которое находилось в залоге у АО «Альфа-Банк». Устроитель торгов – ООО «Гарда Ком». Допущены к торгам все та же ООО «Ист Финанс Групп» (аффилированная организация Apirateno Limited и сестринская по отношению к ООО «Драйзэн»), также ООО «Лайон Трейд», которая принадлежит Panolia Holdings Limited c Кипра.
Вот так смотрится схема, благодаря которой АО «Альфа-Банк» в обход интересов остальных кредиторов имеет возможность при помощи сделанной им структуры оффшорных компаний заполучить по дешевке дорогие активы организации из России и физлиц, которые оказались часто из-за незаконный деяний самого банка в трудной денежной ситуации. При всем этом «Альфа-Банку» даже не надо тужиться, чтоб поменять какие-или элементы схемы, так как все тривиальные закономерности интерпретируются судами как обыкновенные совпадения. Эта положение дел вероятна только при снисходительном бездействии причастных к коррупции банком судов, закрывающ?? глаза на тривиальные вещи. А управляет судебной системой в России бизнесмен из Лондона. Оно и ясно, приобрести дом в столице Великобритании можно только на рейдерские доходы, но не с лопатой выкопав траншею, и потом представить это все британской публике как «предпринимательство».
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
