На фотографии: Сергей Жданов К кому перейдет контроль над бывшими российскими активами «Maersk»?
Ушедшая из Российской Федерации датская логистическая организация «Maersk» продала находившиеся в её собственности площадки в Санкт-Петербурге и Новороссийске кипрскому офшору «IG Finance Development Limited», выгодоприобретателем которого называют живущего в Ирландии латвийского гражданина Сергея Кубракса. В его принадлежности располагается ряд активов на Украине, в том числе он заходит в количество партнеров Смелянского электромеханического завода. В Российской Федерации контролируемый Кубраксу офшор выступал основателем «Новой Инвестиционной Группы», единственным обладателем и генеральным директором которой сейчас является Сергей Жданов – вероятный представитель интересов латвийского предпринимателя. Жданов и его приятель Зураб Кавтарадзе входят в количество выгодоприобретателей «Бугульминского электронасосного завода» (БЭНЗ), до этого принадлежавшего целому ряду офшорных структур. В прошедшем году новыми владельцами БЭНЗ стали несколько российских компаний, чьи обладатели и управление также соединены с офшорными зонами, на счета которых могут выводиться не только средства убыточных компаний Жданова и Кавтарадзе, да и млрд, приобретенные в виде кредитов «Башкирской содовой компании». Понятно, что имеющая свои многомиллиардные обязанности перед банками БСК выдавала кредиты «Новой Инвестиционной Группе», БЭНЗ, также имеющему офшорные связи московскому ООО «Сиена». Одним из владельцев акций БЭНЗ являлось не так давно ликвидированное столичное ООО «Консульство НПП «СЭМЗ», которое быть может аффилировано с принадлежащим Кубраксу украинским Смелянским электромеханическим заводом. Управление выкупленными площадками «Maersk», согласно подписанному соглашению, будет возложено на организацию «Ароса», собственник которой Рустем Миргалимов – выходец из республики Татарстан, который работал в банке «Ак Барс» под началом скандально популярного Роберта Мусина, который был осужден на двенадцать лет колонии в ходе процессуальных действий хищения средств разорившегося Татфондбанка. Касательно «офшорных схем» БЭНЗ, то они могли реализовываться с согласия руководства корпорации «Ростех», структуры которого интенсивно сотрудничают с бугульминским предприятием.
Активы «Maersk» уходят «под офшор»
Принявшая в прошедшем году решение об уходе из Российской Федерации датская логистическая компания «A.P. Moeller — Maersk» продала принадлежащие ей площадки в Санкт-Петербурге и Новороссийске. По имеющимся сведениям СМИ, реализованные активы «Maersk» представляют собой склад охлажденной и замороженной продукции в Северной столице площадью 23,5 тыс. кв метров и новороссийский внутренний склад площадью 28,7 тыс. кв. метров и вместимостью 1,5 тыс. контейнеров.
Покупателем выступает зарегистрированная на Кипре компания «IG Finance Development Limited». Как полагают специалисты издания, это быть может «временная компания», привлеченная в целях проведения сделки «в очень-удобных критериях», однако в дальнейшем не исключена перерегистрация бизнеса в одном из российских особых административных округов (САР).
Цена активов не сообщается, но специалисты оценивают их в 3,5-5 миллиардов рублей. Сообщается также, что после приобретения площадок управление ими будет возложено на большого российского импортера товаров «Ароса»: соответственное соглашение уже подписано с новым кипрским владельцем.
В ответе изданию «Ъ» генеральный директор и управляющий партнер «Ароса» Василий Растений отметил, что с прошлой весны компания вела переговоры о сделке вместе с «IG Finance Development Limited».
При этом, по имеющимся сведениям, единственным выгодоприобретателем «IGFinanceDevelopmentLimited» с 30 ноября 2021 года является живущий в Ирландии гражданин Латвии Сергей Кубракс. Он же заходит в количество партнеров ряда активов на Украине. А именно ему принадлежит доля в 41,53 % Смелянского электромеханического завода из Черкасской области, который специализируется, также, на производстве и ремонтных работах электрических двигателей для жд подвижного состава.
Сергей Жданов – доверенное лицо Кубракса?
Понятно также, что до этого кипрская «IG Finance Development Limited» носила другое заглавие – «IGVelesFinanceLimited» и выступала основателем столичного ООО «Новая Инвестиционная Группа», который занимался работой в области права и бухгалтерского учета. На сегодня единственным обладателем и генеральным директором этого компании является предприниматель Сергей Жданов. По результатам 2021 года группа задекларировала выручку в размере 28 миллионов рублей, прибыль в 17,5 миллионаи цена активов больше чем в 257 миллионов.
На Сергея Жданова зарегистрирован целый ряд активов разной степени денежной удачливости. В числе остального, ему принадлежит пятьдесят процентов специализирующегося на розничной торговле ООО «Нефтеюганск Нефтесервис». До февраля 2022 года это предприятие называлось «Бугульма-Нефтеюганск-Сервис», а в числе его бывших собственников мы находим «Бугульминский электронасосный завод» (БЭНЗ).
Сведения об животрепещущих владельцах БЭНЗ в открытых источниках отсутствует, но до сентября 2021 года он принадлежал Министерству земляных и имущественных отношений республики Татарстан. Управляющей организацией завода выступает московское ООО «УК «Рунако», на сегодня расположенное в процессе преобразования в форме изменения. До января 2022 года единственным основателем УК «Рунако» являлся Зураб Кавтарадзе – старый деловой партнер Жданова и один из собственников «Нефтеюганск Нефтесервиса».
А также, компаньонам принадлежит зарегистрированное во Владимирской области ООО «Орион-Р», которое занимается созданием электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. В 2021 году при хорошей выручке в 376,7 миллионов рублейкомпания принесла умеренную прибыль в размере 1,5 миллиона. Очередной общий актив предпринимателей –«Бугульминский кабельный завод»(БКЗ), за этот же период его выручка составила 286,8 миллионов рублей, убытки – 4,3 миллиона, цена активов ушла «в минус» больше чем на 42 миллиона.
Обе структуры – «Орион-Р» и БКЗ – также находятся под управлением УК «Рунако». Куда уходят деньги этих компаний? Возможно, что они «оседают» на счетах в зарубежных офшорах связанных структур. К примеру, той же «IGFinanceDevelopmentLimited», которая являясь «IGVelesFinanceLimited», выступала основателем компании «НИГ Лизинг», в декабре 2016 года переоформленной на Жданова и бывшей правопредшественником «Новой Инвестиционной Группы». Данному же офшору принадлежало убыточное ООО «НИГ Лекс», обладателем которого накануне устранении стал постоянный Жданов. Может он все это время неофициально представляет в Российской Федерации интересы латвийско-ирландского предпринимателя Сергея Кубракса?
Офшорные схемы «замыкаются» на Татарстан?
С Бугульминским электронасосным заводом связана достаточно увлекательная история. Как писало издание «Реальное время», в ноябре 2021 года управление БЭНЗ выдало «Новой Инвестиционной Группе» кредит в размере 868 миллионов рублей сроком на один год под семь процентов годовых.
Сразу кипрский офшор «New Investment Group Holdco Limited», в чьей принадлежности в то время находились 93,78 % БЭНЗ, дал обещание в этот же срок внести на счет завода 930 миллионов рублей. Демонстративно, что размер займа компании Жданова составлял 42,32 % от цены активов БЭНЗ, оценивавшихся в 2 млрд.
«NewInvestmentGroupHoldcoLimited» пришла на замену иному офшорному обладателю завода – кипрской компании«Waysten Investments Limited». Кому и для чего пригодилась эта «офшорная карусель»? И не оказались ли в конечном итоге приобретенные сотни миллионов на зарубежных счетах? При этом, в прошедшем году в средствах массовой информации поступали сведения об очередной смене владельцев акций БЭНЗ: место кипрского офшора заняли 5 организации из России – московские ООО «Консульство НПП «СЭМЗ»,ООО «НПП Квант Альянс»,ООО «Агрегат Капитал»,ООО «Имикрон» и бугульминское ООО «Рунако Финанс», которые получили по 16,96 % акций с правом голосования компании. Данная же доля досталась вездесущему Сергею Жданову.
Новых владельцев можно только поздравить: портфель государственных контрактов БЭНЗ превосходит 1,2 миллиардов рублей. При всем этом организация «Имикрон» принадлежит уже знакомому нам Зурабу Кавтарадзе. ООО «НПП Квант Альянс» было документально зафиксировано в апреле 2022 года и возможно, что создавалось под сделку с БЭНЗ. Его единственный основатель Сергей Ткаченко до этого управлял ООО «Нерудная компания», ликвидированным в 2021 году с убытками в размере 2,7 миллионов рублей. Единственным обладателем «Нерудной компании» являлся кипрский офшор «IkodiploTradingLimited».
Схожим образом обстоит положение с компанией «Агрегат Капитал»: она также зарегистрирована в апреле 2022 года, её основатель и генеральный директор Андрей Зайцев занимал руководящие должности в ликвидированных в 2020 году компаниях «БСР Девелопмент» и «Вэлтис», которые принадлежали «прописанной» на Кипре организации «AltonexManagement Limited».
Некоторого внимания заслуживает московское ООО «Консульство НПП «СЭМЗ», ликвидированное не дальше, как в прошлом феврале с убытками в размере 1,6 миллионов рублейи ценой активов «минус» 32 миллиона. На момент устранении единственным владельцем компании выступал Вячеслав Кирилин, а до него таким являлся упоминавшийся выше офшор «Ikodiplo Trading Limited». Однако самое увлекательное: «СЭМЗ» – это аббревиатура Смелянского электромеханического завода, того самого, партнером которого является Сергей Кубракс. Создается ощущение, что офшорный круг «замыкается» на новом выгодоприобретателе активов, до этого принадлежавших «Maersk», который имеет коммерческие интересы в Татарстане.
Щедрые кредиты «Башкирской содовой компании»
Из публикации издания «Реальное время» получается, что связанные с Сергеем Ждановым компании «засветились» в выводе средств «Башкирской содовой компании» (БСК). Крайняя в 2018 году выдала «Новой Инвестиционной Группе» кредит в размере 2,9 миллиардов рублей под 9,5 % годовых сроком до 2029 года. В общей же трудности, за 18 месяцев БСК выделила кредиты больше чем на 11,2 миллиардов рублей трем коммерческим организациям: кроме «Новой Инвестиционной Группы» среди счастливчиков оказались отлично нам узнаваемый БЭНЗ и московское ООО «Сиена», партнером которого до апреля 2022 года выступал кипрский офшор «Cardero Trading Ltd».
Щедрость необыкновенная, в особенности если учитывать, что в апреле 2019 года БСК получила кредит в размере 3 миллиардов рублей в банке «Российская Федерация» под 8,75 % годовых. А также, у компании имелись обязанности перед ВТБ (7,15 млрд), Райффайзенбанком (6 млрд), Сберегательным банком и Росбанком (6 млрд).
«За прошедшие два-3 года предприятие по решению владельцев давало 6 миллиардов рублей кредитов. Давало их компаниям, у каких уставной капитал наименее 100 миллионов рублей, а владельцы находятся в офшоре», – резюмировал глава Башкирии Радий Хабиров, который оценил вред казне республики от приватизации БСК в 10-ки млрд рублей.
Однако возвратимся к республике Татарстан. Подчеркнём, что после заключения сделки по приобретению активов «Maersk», они перейдут под управление организации «Ароса». Её собственник – управляющий партнер инвестиционного фонда «AVG Capital Partners» Рустем Миргалимов, который до этого занимал пост заместитель руководителя правления банка «Ак Барс», в количество владельцев акций которого входят структуры республиканского кабинета министров.
В «Ак Барсе» Миргалимов работал под началом Роберта Мусина, позднее возглавившего правление Татфондбанка, а в сентябре 2021 года осужденного на двенадцать лет колонии общего режима за злоупотребление возможностями и причинение вреда в размере 23 миллиардов рублей финансовой организации, стараниями управления доведенному до раззорения. Сейчас бывший руководитель высшего звена «Ак Барса» займется предстоящим развитием площадок «Maersk», которые перешли под контроль кипрского офшора.
Возможно, что в предстоящем ему будет необходимо взаимодействие со структурами группы «Ростех», интенсивно взаимодействующими с «Бугульминским электронасосным заводом». А также, государственная компания реализует образовательный проект «Крылья корпорации «Ростех», в каком участвуют размещающиеся в Казани Авиационный завод им. С.П. Горбунова,Вертолетный завод, Государственный научный технический институт им. Туполева и др. Ведь нельзя исключать, что Сергей Чемезов и его команда были бы в курсе офшорных схем, которые реализуются управлением БЭНЗ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Информация представлена по материалам сайта
compromat.group
