Офшорный след «Fellini»
В столице России банкротят строительную организацию, который связан с влиятельными государственными служащими.
Арбитражный суд города Москва изучит заявление офшорной компании «Molior Consultants Limited» о несостоятельности АО «Жемчужина», долги которого перед заявителем составляют порядка 1,6 миллиардов рублей. В декабре столичный арбитраж уже вынес решение о взыскании с ответчика обозначенной суммы, но оно не было исполнено. «Жемчужина» стала известна, как застройщик, который связан с семействами руководителя Министерства индустрии Дениса Мантурова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Невзирая на удачную реализацию масштабного проекта – стройку престижного комплекса апартаментом и таунхаусов «Fellini» в Геленджике, «Жемчужина» годами являлась убыточной и сейчас располагается в процессе устранении. При этом, компания аффилирована с чередой офшорных зон, на которые «завязаны» бессчетные российские компании, которые декларируют убытки в 10-ки миллионов рублей. Через собственного генерального директора Юрия Федорченко «Жемчужина» оказалась связана с кипрским офшором «Dolcemia Holdings Limited», долги перед которым взыскивает зарегистрированная на Английских Виргинских островах «Molior Consultants Ltd». Федорченко практикуется на работе с убыточными коммерческими структурами, прибыль которых может выводиться на счета их офшорных владельцев. С самой «Жемчужиной» соединены ряд работающих «в минус» компаний, выгодоприобретателями которых являются Тамара Мантурова (мама руководителя Министерства) и Станислав Чемезов (сын генерального директора «Ростеха»). Оба госчиновника не один раз утверждали, что не занимаются делом, а Чемезов-старший решительно опровергал наличие у него «яхт и самолетов», вот только из размещенного «архива Пандоры» стало понятно об оформленных на его родных офшорных активах общей ценой 22 миллиардов рублей.
Строительную организацию «Fellini» банкротит офшор
На изучение Арбитражного суда города Москва принят заявление зарегистрированной на Английских Виргинских островах компании «Molior Consultants Limited» о несостоятельности столичного АО «Жемчужина» – строительную организацию комплекса апартаментом и таунхаусов «Fellini» в Геленджике. Дата подготовительного совещания по делу еще не назначена. По инфы telegram-канала «Судья», долг «Жемчужины» перед заявителем составляет 1,6 миллиардов рублей.
Подчеркнём, что не дальше, как в прошлом декабре столичный городской арбитраж своим решением удовлетворил иной заявление «Molior Consultants Ltd», принудив АО «Жемчужина» выплатить офшору свыше 1,6 миллиардов рублей (320,4 миллиона – главной долг, плюс свыше 1,3 млрд – проценты за использование валютными средствами). В итоге, можно прийти к выводу, что неисполнение ответчиком до этого вынесенного решения стало предпосылкой подачи банкротного заявления.
Из текста судебного документа получается, что идет речь о займе в размере 20 млн долларов, приобретенном «Жемчужиной» в 2009 году от зарегистрированной на Кипре компании «Dolcemia Holdings Limited». Долг был должен быть погашен на протяжении 5-х лет, но сроки отчислений не один раз переносились. В 2014 году на основании контракта цессии право взыскания было переуступлено иному кипрскому офшору – «Н35 Файненшл Лимитед». В 2019-м новым кредитором стала уже «Molior Consultants Ltd», а срок итогового уплаты долга был обозначен декабрем 2021 года.
В итоге, информация о кредитных обязательствах «Жемчужины» представляет из себя достаточно запутанный клубок офшорных связей, в конечном итоге обернувшихся банкротным заявлением. Однако самое приметное, что компания с миллиардным долгом «завязана» на семьи 2-ух влиятельных государственных служащих России – руководителя Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова и главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
«Жемчужина» трудилась в убыток
Для начала обратим внимание на последующее событие: с января АО «Жемчужина» в официальном порядке располагается в процессе устранении. Тогда же выступавшие его основателями организации – ООО «Южный сберегал»и ООО «Денежные системы» – закончили быть такими. Из отчетности, доступной в открытых источниках получается, что финансовое положение компании было далековато не безупречным. Например, по результатам 2020 года при выручке в 669 тысяч рублей, её убытки составили 73,2 миллиона. Для сопоставления: год назад предприятие задекларировало выручку в размере 1,07 млрд и убытки в 484,3 миллионов рублей.
На сегодня устранены и обе бывшие компании-учредителя, при этом если «Южный сберегал» устранили еще в 2010 году, то «Денежные системы» – в 2020-м. Правопреемником ООО «Денежные системы» сейчас выступает зарегистрированное в июне 2020 года одноименное АО, сведения об официальных обладателях которого в открытых источниках отсутствует.
Однако понятно, что в количество владельцев ООО «Денежные системы» входили мама руководителя Министерства индустрии Тамара Мантурова и ООО «Денежные вложения», единственным владельцем которого выступает сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов. Эти структуры также являются убыточными. В соответствии с последним денежным показателям, убытки ООО «Денежные системы» в 2019 году составили 4,4 миллионов рублей при нулевой выручке.
Касательно принадлежащих Чемезову-младшему «Денежных вложений», то и тут сплошная работа «в минус»: только по результатам 2020 года имея нулевую выручку компания задекларировала убытки в размере 94,3 миллионов рублей. Как мы можем удостовериться, бизнес больше, чем необычный. Это касается и «Жемчужины», которая возводила апарт-комплекс «Fellini» в Геленджике. На официальном веб-сайте комплекса заявлено, что расположенный всего в 250 метрах от берега моря, топовый ЖК включает 44 таунхауса и 33 апартамента, а общая площадь занимаемого им участка составляет 2,36 гектара.
«Неповторимый локальный климат, гармония с природой и красивые видовые свойства – то, что различает жилой комплекс Fellini», – говорит реклама
И при таковых масштабах – многомиллионные убытки? Непонятно, что родные Мантурова и Чемезова будут работать «в минус», инвестируя средства в убыточные проекты. Все описанные выше компании напоминают очевидные компании-прокладки, которые создаются для вывода средств. Куда «утекают» средства, можно представить, если возвратиться к судебным разбирательствам меж «Жемчужиной» и «Molior Consultants Ltd» с Английских Виргинских островов.
Деньги «уходят» на Кипр?
Обратимся к решению, который был вынесен Арбитражным судом города Москва в декабре. Из него получается, что первым кредитором компании-строительную организацию выступала кипрская «Dolcemia Holdings Limited» («Дольсемиа Холдингз Лимитед»). Данная офшорная структура является основателем российского ООО «Аранда», зарегистрированного в мае 2008 года в столице России и специализирующегося на аренде и управлении собственностью.
Денежные характеристики ООО «Аранда» почему-либо не поражают: в 2020 году при выручке в размере 36,9 миллионов рублей, убытки компании составили 1,8 миллиона. Год назад картина была похожей: выручка – 36,6 миллиона, убытки – 3,4 миллионов рублей. Опять работа «в минус». Однако самое увлекательное состоит в том, что этим убыточным предприятием и АО «Жемчужина» управляет один и этот же человек – Юрий Федорченко. Тут невольно появляются вопрос: не является ли российский заемщик и офшорный кредитор дочерними организациями?
Направляет на себя внимание то обстоятельство, что Федорченко прямо-таки практикуется на работе с «дочками» офшорных структур. Например, до этого он управлял специализирующимся на венчурном инвестировании ООО «Трамбл», зарегистрированном в Долгопрудном. На сегодня единственным обладателем этой компании выступает кипрский офшор «КЕ&КВ РЕАЛ ЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД», а до июня прошедшего года таким являлась также «прописанная» на Кипре «АРФИДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».
Как и следовало ждать, «Трамбл» годами декларирует нулевую выручку и многомиллионные убытки: в 2018 году они составили 21,1 миллионов рублей, в 2019-м – 14,6 миллиона, в 2020-м – 15,3 миллиона. К слову, «Трамбл» – далековато не единственная убыточная «дочка» «КЕ&КВ РЕАЛ ЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД». Назовем еще ООО «Антарес»: выручка по результатам 2020 года – 35,2 миллионов рублей, убытки– 53,9 миллиона; год назад при выручке 34,2 миллиона убытки компании составили 41,9 миллионов рублей. Кроме того, как и в случае с «Трамбл», в июне прошедшего года имела место смена офшорного учредителя: таким закончила быть кипрская «КИНАЙЗ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».
Еще одна схожая структура – ООО «Сервисэксперт». Опять убытки: в 2020 году они составили18,2 миллионов рублей при выручке в 36,7 миллиона. И опять смена офшорного обладателя в июне 2021 года: тогда «КЕ&КВ РЕАЛ ЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД» заняла место кипрской «АРМАТУМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».
В итоге, перед нами целая цепочка завязанных на сменяющиеся офшорные зоны компаний, убытки которых исчисляются десятками миллионов рублей. И в данной схеме «засветилась» девелоперская компания «Жемчужина»: в 2009 году она получила многомиллионный денежный займ от 1-го офшора, а сейчас банкротится иным. При всем этом мама руководителя Министерства и сын главы «Ростеха» из числа партнеров строительную организацию оперативно выбыли.
«Доходы от ценных бумаг» Мантурова и обращения Чемезова
Заметим, что Денис Мантуров располагается на государственной службе с начала двухтысячных. Не имея права в официальном порядке заниматься делом, он на протяжении нескольких лет остается самым богатым членом кабинета министров, в прошедшем году задекларировавшим доходв размере 740,4 миллионов рублей. Сам глава министерства наличие у него этого состояния в интервью СМИ разъяснял просто: капиталы он заработал, еще не являясь государственным служащим и сейчас получает доходы от ценных бумаг от вкладов. Касательно бизнеса близких родных, то Мантуров убежден в отсутствии какого-нибудь конфликтной ситуации интересов.
При этом, пенсионерка Тамара Мантурова, которой сейчас глубоко за 80, не один раз оказывалась в центре журналистского внимания. Например, в сентябре 2020 года «Собеседник» предал гласности материал о принадлежащем мамы руководителя Министерства подмосковном земельное владение ценой приблизительно 5 миллиардов рублей, который находится в яхт-гольф-клубе «Пирогово» поблизости Клязьминского искусственные водоёмы. А также, по инфы издания, рачительная мать подарила сыну иной собственный дом в «Пирогово», также дом, который находится в центре Геленджика, поблизости принадлежащего семейству гостиницы «Приморском крае Grand Resort Hotel».
Понятно, что в Краснодарском крае размещается винодельческое хозяйство «Мантра», раз в год выпускающее порядка 30 тыс. бутылок вина. Основателями организации винодельни – ООО «Мантра»– выступают уже знакомое нам АО «Денежные системы», чьи обладатели предпочитают оставаться неведомыми, и ООО «Комплекткерамика» предпринимателей Василия Ведищева и Дениса Краснопольского.
Этим, вообщем, бизнес-активы семейства Мантурова не ограничиваются: с руководителем Министерства связывают также 5-звездочный отель «Chekhoff Moscow Curio Collection by Хилтон», который находится в столице России, на Малой Дмитровке; компанию «Колос Кубани», которая инвестировала 3,5 миллиардов рублей в закладку яблоневого сада по итальянским технологиям; зарегистрированные в Геленджике Морское агентство «Инфолайн», компании «Приморском крае-Пляж»,«Приморском крае-Косметология» и т.д.
Касательно главы «Ростеха» Сергея Чемезова, то в 2019 году в разговоре с журналистом СМИ он сообщал:
«Я не занимаюсь накопительством. Не складирую средства в углах. Яхт и самолетов у меня нет. Есть неплохой большой дом, где мы живем с родственниками. Есть большая квартира… Я не собираюсь дворцы строить, ну и необходимости этот нет. Того, что у меня есть, полностью довольно».
Вот только недавнее опубликование материалов нашумевшего «архива Пандоры» (Pandora Papers) не оставило камня на камне от прошлых звучных заявлений. Подчеркнём, что тогда появились сведения о наличии у семейства государственного служащего офшорного собственности общей ценой 22 миллиардов рублей. В числе остального, средства массовой информации писалио 85-метровой судне «Valerie» ценой 140 млн долларов (оформлена на английский офшор «Delima Services Limited», который принадлежит падчерице госчиновника Анастасии Игнатовой) и вилле на испанском здравнице Марбелья, цена которой оценивается в 4,7 млн евро (зарегистрирована на компанию «Holytown Limited», обладателями которой являются Анастасия Игнатова и теща Чемезова Людмила Рукавишникова).
Может быть, вся эта зарубежная богатство приобреталась, также, на средства, которые были выведены из в официальном порядке убыточных компаний, выгодоприобретателем которых являлся Чемезов-младший, таковых как, «Жемчужина», «Денежные системы» либо «Денежные вложения»? Это означает, что в истории Мантурова о «доходах с депозитов» может обнаружится прокол, как и в случае с «яхтами и самолетами», «отсутствующими» у генерального директора «Ростеха».
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
