Осужденного на двенадцать лет бывшего руководителя Татфондбанка обвинили в злоупотреблении возможностями и выводе 19 миллиардов руб
Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.
Сейчас Приволжский районный суд Казани выбрал ограничительную меру уже осужденному бывшему руководителю «Татфондбанка» Роберту Мусину. Накануне ему предъявили новое обвинение в превышении служебных обязаностей в банке с тяжкими результатами (ч. 2 ст. 201 УК Россия), докладывают несколько источников.
По одним данным, Мусину вменяют злоупотребления на 41,2 миллиардов рублей, по иным — сумма денежных претензий в процессе следственных мероприятий упала до 19 миллиардов. 2-ое уголовное дело ВИП-банкира соединено в большей степени с выводом залогов. Так как все подобные сделки подкреплены документами, реальные обстоятельства обвиняемый признает. Аналогичную позицию он занимал в процессе расследования по первому делу, решительно отрицая только мотив — причинение большого вреда и доведение ТФБ до раззорения.
Суд удовлетворил обращение следственных органов и выбрал обвиняемому арест до 10 апреля.
Представляющий интересы Мусина в данном деле юрист пока не комментирует позицию защиты.
Подчеркнём, уже на будущей неделе по результатам изучения апелляционных жалоб может вступить в силу вердикт банкиру по первому делу. В сентябре 2021-го Вахитовский районный суд Казани наказал его 12 годами колонии общего режима, признав виноватым по 6 эпизодам злоупотребления возможностями с вредом в 30 миллиардов рублей. При всем этом по четырем эпизодам злоупотреблений суд исключил причинение тяжелых последствий для пострадавших ТФБ и Центробанка РФ.
Верховный суд республики Татарстан провозгласил дату апелляционного изучения по делу экс-руководителя Татфондбанка Роберта Мусина на 16 февраля.
Вахитовский районный суд Казани 28 сентября провозгласил ему двенадцать лет колонии общего режима за злоупотребление возможностями (ч. 2 ст. 201 УК Россия) в процессе управления Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию.
тогда же был арестован господин Мусин. До января 2018 года он содержался в следственном изоляторе, а потом, до вердикта, — под домашним арестом. С учетом этого ему будет необходимо провести в колонии около 7 лет.
До этого защита Роберта Мусина высказывала предложение переквалифицировать дело на больше мягенькие статьи — 172.1 (подделка денежных документов учета) и ст. 165 (причинение имущественного вреда методом обмана).
Инициированный представителями Следственного Комитета арест не дозволит выслать осужденного в исправительное заведение даже после вступления вердикта в силу. Он остается в СИЗО на время проведения нужных процессуальных мероприятий.
О возбуждении нового дела ТФБ стало понятно еще в мае 2020-го. На старте расследования в намеренном несостоятельности, подделки отчетности, злоупотреблении и трате в особо большом размере подозревали неких неустановленных руководящих лиц ПАО «Татфондбанк», а подготовительный вред АСВ и сотрудниками правоохранительных органов оценивался в 41,2 миллиардов рублей.
Права условий к кипрскому офшору Роберта Мусина продают за 4 млрд
По имеющейся информации «Реальному времени», в Казани продают права условий к одному из кипрских офшорных зон Роберта Мусина — компании Digoseno Investments LTD, через которую бывший руководитель «Татфондбанка», как считают следственные органы, выводил средства за границу. Идет речь о праве требования долга с офшора на сумму в $62 млн. Конкурсник «Креатив-Инвеста» — одной из мусинских компаний-пустышек, также засвеченных в уголовном деле ТФБ, установил исходную стоимость лота в 4 миллиардов рублей. Но в «Агентстве по страхованию вкладов» (АСВ) потребовали остановить торги, сообщив, что настоящая цена актива куда выше. Вправду, по сегодняшнему стоимости американской валюты — это приблизительно 4,6 миллиардов рублей. Плюс в АСВ напоминают о процентах за использование чужими средствами, которые тоже можно включить в общую стоимость. Однако суд не согласился, детали — в материале «Настоящего времени».
Право добиваться долг в $62 млн с офшорной компании
Решением январского собрания кредиторов «Креатив-Инвеста» дата проведения аукциона по продажи собственности должника запланирована на 21 февраля 2022 года. В сей день покупателям предложат лот №1 — права требования к кипрской компании Digoseno Investments LTD на сумму 62 290 192 доллара США.
Digoseno inv.Ltd — одна из связанных с мусинскими организациями фирма, зарегистрированая в офшоре, при помощи которой, как сообщалось в ходе расследования дела ТФБ, средства «Татфондбанка» выводились за границу.
Исходная стоимость лота — прав условий к офшору — 4 миллиардов рублей. Шаг понижения семь процентов, а с 7-го по 18-й этапы — на пятнадцать процентов. Стоимость отсечения и совсем — 80,8 миллионов рублей.
Идет речь о правах требования на короткосрочные долговые обязанности (дебиторская долг) Digoseno inv.Ltd. Выдачу компанией «Креатив-Инвест» займа кипрскому офшору на $62 млн потребовали признать недействительной оба конкурсных управляющих — и «Креатив-Инвеста», и «Татфондбанка». Татарстанский арбитраж соединил оба дела в одно создание и отдал добро на торги. Сделку суд признал жалкой и «прикрываемой», а соглашения поручительства и залога прав по соглашению экстренного депозита — недействительными.
АСВ: цена сделки занижена
Договорившись о продаже прав условий к Digoseno inv.Ltd, конкурсники ТФБ и «Креатив-Инвеста» все же не сошлись в вопросе цены актива. «АСВ» подало обращение на пересмотр на решение арбитража, которым устанавливался порядок, сроки и условия продажи собственности должника.
В АСВ, не согласившись с принятыми судебными актами, попросили суд поставить торги на паузу:
«Остановить до изучения обращения о признании недействительной единой прикрываемой сделки по выводу средств ООО «Креатив-Инвест» в компанию Digoseno inv.Ltd и применении последствий её недействительности — взыскании с компании Digoseno inv.Ltd в конкурсную массу ООО «Креатив-Инвест» 62 290 191,51 доллара США».
Камнем преткновения послужила оценка актива — в АСВ думают, что в общую стоимость должны войти и проценты за использование кредитом
«Цена выставляемого на торги собственности должника — дебиторской задолженности в виде грядущего требования к третьему лицу — не учитывает цена права должника на взыскание с ответчика в порядке пункта 2 статьи 167 Гражданского кодекса России процентов за использование валютными средствами за всё время». В АСВ думают, что в итоге к возможному приобретателю прав требования к компании Digoseno inv.Ltd по номинальной стоимости главного долга (62 290 191,51 доллара США) должно перейти и право на проценты, размер которых может составить «существенную сумму».
Проценты можно затребовать позже
Арбитражный суд Поволжского окрестность, но, поддержал конкурсного управляющего «Креатив-Инвеста» Сергея Семутникова, сообщив, что он вправе, с согласия кредиторов, приступить к уступке условий должника «методом их реализации» — а спор только в том, что «меж конкурсным управляющим Семутниковым С.Ю. и кредитором ПАО «Татфондбанк» появились противоречия относительно порядка реализации прав требования должника к третьему лицу».
Суд указал АСВ на отсутствие доказанных фактов того, каким образом отсутствие процентов за использование средствами могло значительно воздействовать на размер подразумеваемой выручки от реализации права требования с учетом платежеспособности уступаемого права в общем. Притом, посчитали в суде, в случае ублажения заявленных конкурсным управляющим ООО «Креатив-Инвест» условий к компании Digoseno Investments LTD о признании соглашений недействительной — тем или иным образом истцы не лишены права в предстоящем предъявить требование о взыскании с ответчика и процентов за использование средствами.
Как конкурсники мусинских компаний пробовали реализовать долги офшора города Лимасол
Что любопытно, это не 1-ая попытка реализовать права требования к данному кипрскому офшору — осенью прошедшего года были отменены торги по продаже прав требования к нему компании АО «Малахит» на 1,7 миллиардов рублей (сами активы были оценены в $24,3 млн). Еще в 2018 году конкурсный управляющий «Татфондбанка» — «АСВ» — добивался через суд взыскать со собственного выгодоприобретателя АО «Малахит» (бывший «Артуг», который на сто процентов принадлежал через ООО «Артуг-Финанс» бывшему председателю ТФБ Ильдусу Мингазетдиновукоторый контролировал и ООО «Креатив-Инвест») примерно 20 миллиардов рублей долга.
Сам кипрский офшор Digoseno Investments LTD до настоящего времени действует, правда, 28 января исчезла страничка «Дигосено» в регистре компаний самого официального департамента Кипра. Одновременно офшор располагается то и дело в статусе Three month notice published — что значит: «по истечении трехмесячного периода регистратор размещает извещение в правительственной прессе (Республики Кипр) про то, что компания убрана из списка».
Так что, вероятнее всего, возможность истребования с данной компании не то что млрд, а однако бы миллионов рублей — не настолько велика. Например, в 2019 году не состоялись торги по продаже прав требования к самому «Татфондбанку» компании ООО «ИК «Атлант», единственной учрежденной кипрским офшором компании, при этом в Казани на улице Спартаковской (там же размещался ТФБ), с уставным капиталом в 150 миллионов рублей. «Атлант» тоже был в орбите ТФБ, его возглавлял в 2013—2015 году Марат Никифоров, ранее бывший помощником руководителя «Татфондбанка» и замгендиректора по технологиям и рискам микрокредитной организации ООО «ТФБ-Займъ».
ТФБ выдал «Креатив-Инвесту» займов на 9,9 миллиардов рублей
Компания «Креатив-Инвест» — одна из 33 фигурирующих в уголовном деле «Татфондбанка» связанных компаний Роберта Мусина. Бухучет в них вела компания «Учет.Ру». Компаниям-пустышкам раздавались кредиты, которые на данный момент пробуют возвратить конкурсные управляющие как ТФБ, так и остальных обанкроченных компаний: «Паркингтрейд», «Кабинет-Торг», «Артуг», «Артуг-Финанс», «Капитал-Фарм», УК «Светиль», «Центр Шуз», «Траверз Компани» (банкротила «Креатив-Инвест»), «ТДК-Актив», «Галактионова», «Грит Плюс», «Реал Эстейт», «Автомакияж» и иные.
Вся деятельность этих компаний сводилась только к обслуживанию займов ТФБ. По кредитам этих компаний-пустышек перед ТФБ поручалась земляная компания «Лидер». А именно, она выступила поручителем по долгам «Креатив-Инвеста» на 830 миллионов рублей.
Самому «Креатив-Инвесту» принадлежало в свое время 9,9 % ПАО «Интехбанк» (входило в мусинскую финансовую империю). Данная же компания заходила в количество владельцев акций очередной структуры Роберта Мусина — «Радиотехбанка». В 2018 году, когда «Траверз компани» еще только обратился с исковым заявлением к компании, «Креатив-Инвест» стал одним из самых крупных заемщиков ТФБ, оформив кредит на 9,9 миллиардов рублей.
На запрос «Настоящего времени» в АСВ сказали, что ООО «Креатив-Инвест» является должником ПАО «Татфондбанк» (дальше — Банк), требования к которому включены в список условий кредиторов в размере 1,055 миллиардов рублей.
— По итогам изучения противоречий меж конкурсным управляющим ООО «Креатив-Инвест» и конкурсным управляющим Банком относительно порядка реализации прав требования должника к компании Digoseno inv.Ltd, определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.07.2021, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, в одобрении обращения конкурсного управляющего Банком о приостановлении производства по изучения обращения в связи с наличием не рассмотренного обращения об оспаривании сделки с участием должника и компании Digoseno inv.Ltd, отказано. Порядок продажи собственности должника утвержден в редакции конкурсного управляющего должника.
В текущее время конкурсным управляющим Банком проводится оценка необходимости предстоящего обжалования обозначенных судебных актов, — сообщили в госкорпорации.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
