Участвующих столичного филиала украинского брокера осудили за совершение мошеннических действий
Чертановский суд города Москва приговорил к лишению свободы на сроки от 5 до 8-ми лет семерых участвующих украинской денежной пирамиды, которая действовала под вывеской Forex MMCIS group. Осужденные трудились в московском филиале разорившегося брокера. Финансистов завлекали обещанием от шестьдесят процентов до 120% годовых, но заместо настоящего управления средствами клиентов, установил суд, все средства выводились в офшорные зоны, а вкладчикам присылали липовые отчеты об их будто бы растущем благосостоянии. Пострадавшими по делу признаны несколько сотен человек, которым был нанесен вред стоимостью примерно полумиллиарда рублей, однако реальное количество пострадавших и их утраты могут быть значительно выше. До вердикта уголовное дело о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб (ч. 4 ст. 159 УК Россия) в отношении участвующих украинской денежной пирамиды, которая действовала под вывеской Forex MMCIS group, дошло практически через 10 лет после начала расследования. Возбуждено оно было столичной милицией в декабре 2014 года (в месяц ранее компания объявила себя нулем) по заявлению практически 300 пострадавших. Потом их число росло, в заключительном этапе расследования разговор велся уже больше чем о 3,5 тыс. одураченных финансистов. При этом, в переданном в суд обвинительном заключении в качестве пострадавших бытуют только несколько сотен человек, вероятнее всего, поэтому, что часть материалов из данного дела была выделена в некоторое создание. Стоит отметить, что в средства массовой информации ссылаясь на разные источники шла речь о 10-ках тысяч пострадавших. MMCIS была зарегистрирована в стране Сент-Винсент и Гренадины в 2007 году. Её основоположником называют 41-летниего уроженца Мелитополя Константина Кондакова. Апробировать свою схему фигуранты начали на Украине, где у MMCIS был главный офис. Компания позиционировала себя как «интернациональная компания, инвестирующ?? средства в западные денежные университеты». С 2011 года форекс-брокер начал проводить в России сильную маркетинговую кампанию с участием узнаваемых российских артистов и уполномоченных лиц шоу-бизнеса. Эти акции подкреплялись розыгрышами ценных наград как для клиентов, так и для участников биржевых торгов. В качестве таких в них фигурировали, к примеру, Мазда-3 и Мерседес S 600. Сначала мая в столице России были открыты три первых консультационных центра MMCIS — на Ломоносовском проспекте, Большой Серпуховской и Краснопрудной улицах. А еще спустя несколько суток компания арендовала кабинет в башне «Империя» в «Москва-Сити». Управляющим столичного филиала MMCIS стала 33-летняя Анастасия Теплыгина. Стоит отметить, что сама компания средства от финансистов не воспринимала. С этой целью она употребляла разные компании, числившиеся её партнерами, в том числе, ООО «ИРТ Консалт» Дмитрия Мишина, ООО «Профит-консул» Дениса Константинова, ООО «Гранд Солюшенс» Виталия Кондратенко, ООО «ММСИС» Вильяма Крючкова и иные. Собрать подтверждения их, также трейдера Александра Барсова и юристконсульта Дмитрия Зоткина жульнических действий следствию получилось весной 2016 года. Тогда же всех обвиняемых Тверской суд города Москва выслал под арест. Как считают следственные органы, деньги от финансистов представители Forex MMCIS group получали во время с 1 января 2012-го по 21 ноября 2014 года «методом обмана и злоупотребления доверием» для последующих операций на денежной бирже Forex. При всем этом доход клиентам обещали в размере 60–120% в год. Но, как было установлено в процессе проведения следствия, в действительности заместо настоящего управления средствами клиентов все средства выводились в офшорные зоны, а вкладчикам присылали липовые отчеты об их будто бы растущем благосостоянии. Самое большое число эпизодов жульнической работе — по 121 — следствие вменило в вину Анастасии Теплыгиной и Дмитрию Мишину. Другим — от 68 до 116. Пирамида закончила свою работу 21 ноября 2014 года. При всем этом в начавшихся у клиентов трудностях с выводом собственных средств топ-менеджмент форекс-брокера обвинил платежные системы, которые будто бы и похищали средства финансистов, также неких рейдеров, позарившихся на их бизнес. По жарким следам МВД Украины начало уголовное расследование в отношении устроителя MMCIS Константина Кондакова, которое, вообщем, потом было закрыто. В Российской Федерации же дело в отношении Анастасии Теплыгиной и её предположительных подельников (на данный момент они все располагается под подпиской о невыезде) дошло до суда только в январе 2021 года. Но уже в апреле Чертановский суд возвратил дело прокурору «потому, что обвинительное заключение составлено с несоблюдением правил УПК Россия, что исключает возможность постановления судом вердикта либо вынесения другого решения». Еще через полтора месяца апелляционная инстанция отменила это решение. Новое рассмотрение продолжалось до 27 января 2023 года, когда судья решил, что дело подсудно Пресненскому суду города Москва, на территории которого располагается место совершения преступного деяния — оплаченный MMCIS кабинет на Пресненской набережной. Однако и сейчас городской суд Москвы решение нижестоящего суда признал неверным. 3-ий процесс в отношении форекс-дилеров стартовал в июне 2023 года. В процессе прений наибольшие сроки наказания — 11 и десять лет заключения государственный обвинитель запросил для Дмитрия Мишина и Анастасии Теплыгиной. Другие фигуранты, согласно его убеждению, заслуживают от 7 до 9 лет колонии. В конечном итоге судья Наталья Шабашева вину обвиняемых посчитала всецело доказанной, но наказание назначила меньше запрошенного прокурором. Как рассказали ИД Коммерсант в Московском городском суде, Дмитрий Мишин был осужден к 8-ми годам заключения, а Анастасия Теплыгина — к 7 годам. Отбывание наказания последней суд отложил до заслуги её полугодовалым ребенком 14-летнего возраста. Другие фигуранты получили от 5 до 6 с половиной лет колонии общего режима. При всем этом в зачет каждому из них пойдут сроки, которые они провели в СИЗО и под домашним арестом во время следствия. А также, за ряд преступлений, которые были совершены в 2012, 2013 и отчасти 2014 годах, которые обвиняются от уголовного наказания освободили в связи с истекшими сроками давности. Под арест всех обвиняемых, не считая Теплыгиной, взяли сходу после оглашения вердикта. В соответствии с судебному вердикту, части пострадавших фигуранты должны компенсировать причиненный вред, за другими же оставлено право взыскивать утраты в порядке гражданского судопроизводства. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Журналист ИД Коммерсант Максим Буйлов — о борьбе с финансовыми жуликами
Если Вас заинтересовала новость:
