Москов Пост узнал как бывший банкир Владимир Прейс, мог занимался выводом средств «Российского дома Селенга» в офшорные зоны. И если вкладчики денежный пирамиды остались ни с чем, то Прейс преуспевает.
Выплыли новые достойные внимания детали банковской работе соучредителя рухнувшего банка «Монолит» Владимира Прейса.
Как рассказывает журналист Москов Пост, ещё в девяностые годы через банки «БАМ -Кредит» и «Российский Дом Селенга» конкретно Прейс, задействуя офшорные зоны, мог принять участие в схеме по нелегальному лишению вкладчиков более 70 миллиардов рублей.
Лихие девяностые и «родной» МММ
Подчеркнём, обе денежные конторы начали быстро сворачиваться в условиях корпоративного конфликтной ситуации меж в предстоящем ставшими фигурантами уголовных дел Петром Янчевым и Львом Вайнбергом. Последний – товарищ Прейса ещё со студенческих лет.
«БАМ-Кредит» лишили лицензии в 1998 за неисполнение обязанностей перед займодателями и вкладчиками. Дружеский Янчеву «Российский Дом Селенга» «свернулся» за 3 года, оставив без вложений миллионы вкладчиков, которые доверились обещаниям преувеличить их ресурсы. Подобные компании принято называть МММ.
Репортеры «Века» обрисовывают связь 2-ух финорганизаций так: «БАМ-Кредит» вначале позиционировался как лидер выделения финансовых средств золотодобычи. Однако в действительности главной целью банка была отмывка средств, которые были собраны у жителей Рф «Русским домом селенга» — среди наиболее масштабных денежных пирамид.
Владимир Прейс в данной системе возглавлял столичный филиал «БАМ-Займа». Как писали репортеры «Век», (потом они не подтвердили эти данные, но мы их приводим в качестве вероятной подоплёки истории) практически за несколько недель перед тем, как «БАМ-Кредит» был объявлен нулем, все активы его столичного филиала были переведены в прейсовский банк «Монолит».
На данный момент это кредитно-валютное учреждение, невзирая на многообещающее заглавие, располагается в так называемой «Книжке памяти» банковских активов. Лицензия у «Монолита» была отозвана в 2014 году в связи с его невозможностью удовлетворить требования кредиторов по валютным обязанностям.
А его управление попало под уголовное преследование. Причём никто из Прейсов, как говорится, не пострадал. Как считают следственные органы, с 2012 по 2014 год управление «Монолита» в лице бывший-председатель правления этого финансовой организации Александра Данилина и его первого заместителя Андрея Икрамова, выдало ничем не обеспеченные кредиты на сумму 6,4 миллиардов рублей практически сотке коммерческих структур.
Зарубежные «кубышки»
Как рассказывает осведомитель Москов Пост, будто бы для вывода средств также использовались офшорные зоны Brownypool Traiding Ltd, в руководстве которой до настоящего времени числятся Владимир Прейс и его сын Илья.
Фото: https://opencorporates.com
Крайняя вместе с иным офшором Angara Mining plc «засветилась» в судебном споре меж «Газпром нефтехим Салават» и «ПЗЦМ-Втормет» (генеральным директором был Владимир Прейс), который пару лет назад чуть ли не приватизировал принадлежащие компании «Газпром» драгоценные металлы. Суть в том, что аффилированная организация газового великана хранила эти ценности в ангарах «ПЗЦМ-Втормет», а позже в отношении последней была введена процесс признания неплатежеспособности и наблюдения, и «Газпром» закончил получать данные о месте пребывания этого собственности.
Angara Mining plc 14 июля 2005 года, закрыта 24 апреля 2018. По имеющимся сведениям Регнум, она держала под контролем Brownypool Traiding Ltd.
Кроме того и Brownypool Traiding с Angara Mining Plc имели отношение к владению ЗАО «Васильевский рудник» (Красноярский край) перед тем, как их толики перебежали к Газпромбанку в 2011 году за долги. При всем этом Васильевский рудник и Angara Mining с 14 сентября 2010 года стали подконтрольными лицами Газпромбанка. Разорили, но ничего не утратили?
Как заявляет осведомитель, реальные партнеры Angara Mining — Владимир Юрьевич Прейс и его сын Илья Прейс (по трети у каждого), Петр Головинов и Андрей Чугуевский. На сегодня доля в компании из перечисленных лиц формально сохранилась только у Головинова.
Головинов Петр Николаевич с 2004 был президентом «Общегосударственного Депозитного Коммерческого Банка», также, по имеющимся сведениям от источника, руководителем денежной группы Sigges SA (Женева), президентом швейцарской инвестиционной компании West-East Finance и управляющим руководителем КБ «БАМ-Кредит».
ФДКБ был в 2015 году лишён лицензии в связи с неисполнением общегосударственных законов, которые регулируют банковскую деятельность, также законодательных актов Центробанка РФ, значением всех показателей достаточности капитала ниже 2-ух процентов, понижением размера своих средств ниже малого значения уставного капитала, который был установлен на дату гос регистрации финансовой компании.
По имеющимся сведениям banki.ru, учреждение проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в активы низкого качества. Соответствующая анализ рисков кредитования обнаружила полную потерю капитала банка. При всем этом финансовое учреждение была вовлечена в проведение непонятных транзитных операций в существенных размерах.
Вырисовывается целая цепочка по мутной банковской работе.
Самолично Прейс Владимир Юрьевич был ещё президентом «Международного коммерческого банка», который в 2015 году также лишился лицензии по этим же основаниям, что и ФДКБ. А также, КБ «Международный банк» был вовлечен в проведение непонятных операций клиентов по выводу денег за границу в существенных размерах.
Не считая вышеназванных офшорных зон, средства могли оседать в ROCKMEADOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED, что также держится под контролем Прейсами.
Фото: https://i-cyprus.com
Охото добавить, что задержанный ещё в девяностых бывший руководитель высшего звена и товарищ Прейса Лев Вайнберг подозревался в то время в том, что через сотрудницу института «Гиналмаззолото» «протолкнул» закрывающий документ об осуществлении поставки компанией «Солев менеджмент», где он был главой совета руководителей, драгоценных металлов.
Выходит, схемы по нелегальным манипуляциям с схожими активами могли реализовываться ещё в то время?
Как заявляют создатели веб-сайта «Момент правды», будто бы Илья Прейс инкриминировался в манипуляциях с фиктивными векселями, но, скорее всего, дело тихо прикрыли.
Муниципальные миллионы в руках жулика?
В настоящее время на Владимира Прейса в Российской Федерации оформлено в итоге 13 компаний. Три из них банкротятся, три – ликвидируются по иным основаниям, три – уже не работают. Из банкротящихся выделяется ООО «Аслм», что кроме Прейса принадлежит АО Компания «Август». Это аффилированная организация наикрупнейшго производителя пестицидов «Август» Александра Ускова, что получает нехилые муниципальные договоры.
Фото: https://www.rusprofile.ru
Любопытно, как у этот структуры не хватило средств на содержание «дочки»? Либо средства из неё выводились на подконтрольные Прейсу офшорные зоны?
На Прейса старшего и младшего также оформлена ликвидируемая ООО «Улуг-Хем», что занимается торговлей цветными сплавами. И, однако в отношении обоих владельцев, согласно данным «Руспрофайла», стоит отметка о сомнительности информации, рискнём представить, что через эту контору могли проходит также приобретенные не так чтобы легитимными способами (как в истории с Вайнбергом и «Гиналмаззолото»), сплавы.
По данным источников Москов Пост, Прейсы, потенциально выведшие из Российской Федерации миллиардные суммы, на данный момент находятся за рубежом, где «на лаврах» пожинают плоды собственного «труда». Охото задать вопрос органам охраны правопорядка – как подобное может быть?
Москов Пост просит считать эту статью официальным обращением в Прокуратуру и МВД.
Источником новости является сайт «Сетевое издание The Moscow Post», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
