Подано заявление о банкротстве компании «Еврохолдинг», которая значилась учредителем Банка «Онего».
Одним из совладельцев «Еврохолдинг» является Роман Шумов, он же был в свое время председателем совета директоров Банка «Онего».
Банк «Онего» был ликвидирован по иску ЦБ РФ, причиной отзыва лицензии у банка послужили неоднократные нарушения ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В частности, банк подозревался в сотрудничестве с онлайн-казино и выводе средств за рубеж.
С заявлением о банкротстве ООО «Еврохолдинг» обратился Александр Андриевский, который, предположительно, являлся учредителем Банка «Финтех».
Лицензии у банков «Онего» и «Финтех» были отозваны ЦБ РФ в один день.
@ruarbitr
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @ruarbitr.
