Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.
Бывшие менеджеры «Российского кредита» Петр Ушанов, Дмитрий Глазачев и Игорь Леонов получили от 9 до 11 лет
Петр Ушанов Хамовнический райсуд Москвы вынес приговор по делу о систематических многомиллиардных хищениях из банка «Российский кредит». От 5,5 до 11 лет лишения свободы получили бывшие сотрудники банка и помогавшие им выводить деньги бизнесмены. Бенефициар признанного банкротом кредитного учреждения Анатолий Мотылев много лет назад скрылся за границей и был объявлен в розыск. При этом некоторые из 11 его подчиненных и подельников отправятся в колонию уже второй раз. Помимо прочего осужденным, дело которых слушалось в суде более двух лет, предписано солидарно выплатить почти 6 млрд руб. в порядке возмещения причиненного ущерба. Сами подсудимые своей вины не признали, говоря, что истинные виновники возможных хищений находятся за рубежом, а из них сделали «стрелочников».
Процесс по делу многомиллиардных хищений в «Российском кредите» шел в Хамовническом райсуде столицы под председательством судьи Екатерины Пахомовой более двух лет. Слушания затянулись из-за совпадения двух обстоятельств — большого объема материалов, собранных следователями СКР в отношении 11 обвиняемых, которые в общей сложности насчитывали 140 томов, а также ограничений, введенных в связи с пандемией. Показательно, что в прошлом году заседаний около трех месяцев не было вообще из-за того, что болели подсудимые.
Фигурантами уголовного дела стали как сотрудники «Российского кредита», так и руководители коммерческих фирм, через которые, по мнению обвинения, выводились по фиктивным договорам деньги из банка.
Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года. В итоге банк разорился, оставшись должен вкладчикам около 126 млрд руб.
Схема хищений стала работать после того, как, по версии следствия, по указанию Анатолия Мотылева были «подысканы» несколько «технических компаний для транзитных операций» со средствами «Российского кредита». Исполнителями, говорится в деле, стали тогдашние советники президента банка Игорь Леонов и находящийся в розыске Игорь Жлобицкий, а также помощница господина Мотылева Ольга Иванова.
Позже аналогичное задание от Анатолия Мотылева найти уже реально действующие фирмы, заинтересованные в получении кредита на выгодных условиях, получил и заместитель председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев.
«Коммерсант», 05.05.2022, «За Анатолия Мотылева опять ответят подчиненные»: Делалось это, по версии следствия, не только для имитации реальных взаимоотношений банка с коммерческими структурами, но и чтобы запутать следы. Так полученные на «пополнение оборотных средств» 1,2 млрд руб. вполне легальным ОАО «ТМ Инжиниринг» через цепочку сомнительных сделок по указанию того же банкира Мотылева в итоге оказались на счетах ООО «Финсервис». Как установило следствие, фирма получила эти деньги в обмен на векселя своей организации. Правда, как полагают в СКР, они ничего не стоили, и выпустили их незадолго до махинаций по указанию все того же Анатолия Мотылева.
Впоследствии для хищения денег из «Российского кредита» по указанию Анатолия Мотылева его подельники «обеспечили создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО, руководители которых сейчас также находятся на скамье подсудимых. Некоторых из них, как, например, бывшего гендиректора ОАО ИКМА Игоря Швеца, участники группы, как полагают правоохранители, неоднократно использовали в качестве поручителя по невозвратным кредитам. […]
Самую крупную аферу подчиненным господина Мотылева удалось провернуть в октябре 2014 года. Тогда «Российский кредит» выдал трем ООО — «Энергокомплект», «Стройтэк» и «Спецстрой-14» — в общей сложности 9,4 млрд руб. В итоге все деньги на основании договоров займа оказались на счетах подконтрольного Ольге Ивановой ООО «Техномарк». Последнее кредит обслуживать не смогло и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Берег луны», выпущенными якобы под залог нескольких участков земли на Рублевке. В ходе следствия было установлено, что ИСУ «были ничем не обеспечены и не могли выступать в качестве платежных средств или залогового обеспечения». — Врезка К.ру
За первую махинацию господа Леонов и Иванова уже получили по шесть лет лишения свободы каждый. Позже они, а также экс-председатель правления банка Петр Ушанов и Дмитрий Глазачев оказались на скамье подсудимых вместе с семью привлеченными ими гендиректорами различных компаний: Виталием Новиковым, Тимофеем Гладковским, Игорем Швецом, Петром Дорофеевым, Олегом Москвитиным, Вадимом Смирновым и Анной Малашенковой (Смирновой). Всем им вменялось в вину в зависимости от роли в совершенных аферах от одного до шести преступных эпизодов по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Интересно, что сам господин Мотылев, скрывшийся после банкротства банка, по некоторым данным, в Великобритании, в материалах расследования по фамилии не упоминался. И он, и несколько других успевших вместе с ним сбежать за границу топ-менеджеров «Российского кредита» фигурировали в документах только как «установленное лицо №1, №2 и №3». По данным “Ъ”, под этими номерами помимо Анатолия Мотылева и Игоря Жлобицкого скрывается также бывший управляющий директор банка «Российский кредит» Владимир Ким. Все они давно заочно арестованы Басманным судом и находятся в международном розыске.
«Все генеральные директора фирм не совершали ничего противоправного, а действовали в соответствии с уставами своих предприятий»,— заявил “Ъ” адвокат одного из подсудимых.
По его мнению, из рядовых предпринимателей сделали «стрелочников», вместо того чтобы наказать настоящих виновников хищений. Отдельно защита также упоминала, что изначально уголовное дело «Российского кредита» расследовали два следователя СКР — полковник юстиции Сергей Дубинский и майор юстиции Андрей Тринев, которые затем сами оказались под судом за получение крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от фигурантов другого «экономического» дела о хищении в коммерческом банке и получили шесть и восемь лет лишения свободы соответственно с лишением специальных званий. И некоторые из обвиняемых, утверждает защита, якобы говорили даже в суде, что коррумпированные сотрудники следственного органа у них также пытались в свое время вымогать крупные суммы и взятки в виде имущества беглого господина Мотылева, обещая в противном случае десятилетний срок лишения свободы.
При этом адвокаты отмечали, что само дело судья Екатерина Пахомова вела очень грамотно, внимательно относясь к деталям и тщательно исследуя все обстоятельства, хотя, по их словам, «все равно ощущался обвинительный уклон, который характерен для самой судебной системы».
Напомним, что, как сообщал “Ъ”, первоначально речь шла о причастности 11 подсудимых к хищению почти 17 млрд руб. средств «Российского кредита». В начале мая в ходе прений сторон представители прокуратуры попросили признать всех фигурантов виновными и приговорить к срокам от 9 до 14 лет лишения свободы и полностью удовлетворить гражданский иск о возмещении ущерба.
В итоге суд фактически согласился с мнением гособвинения, назначив всем наказание от 5,5 до 11 лет колонии общего режима с солидарным возмещением причиненного вреда на 5,8 млрд руб.
Самый большой срок получили Дмитрий Глазачев и Петр Ушанов — девять лет, а Игорь Леонов и Ольга Иванова по совокупности с ранее вынесенным им приговором — 11 и 10 лет.
«Коммерсант», 20.08.2020, «За банкира ответили его подчиненные»: Вину подсудимых Ивановой, Маркеева и Леонова в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) суд счел полностью доказанной. При этом вместо запрошенного прокурором для каждого из них почти максимального срока — девять лет — суд приговорил их к шести годам каждого. Отметим, что первые двое уже отсидели в СИЗО по четыре с половиной года, а господин Леонов — около полутора лет.
Как следует из приговора, организатором преступления являлся проживающий в Лондоне бывший владелец «Российского кредита» и М-банка Анатолий Мотылев, а подсудимые действовали в его интересах. В марте 2014 года, говорится в деле, по указанию господина Мотылева Ольга Иванова и Игорь Леонов «обеспечили» открытие в «Российском кредите» счетов фирм-однодневок — ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв». Затем в схеме был задействован гендиректор вполне благополучного ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станислав Маркеев. Последний подал в М-банк заявку на получение кредита в 700 млн руб. для приобретения высоколиквидных ценных бумаг на 12 месяцев. 18 марта 2014 года кредитование брокерской структуры было одобрено кредитным комитетом, и в тот же день на счет ООО в М-банке были зачислены кредитные средства. Затем на эти деньги у ООО «ЛигалВерсия» были приобретены 25 векселей, выпущенных ООО «Аликанте».
Суд согласился с версией следствия о том, что векселя никакой ценности не представляли, поскольку были выписаны организацией, не ведущей хозяйственной деятельности. Истинной же целью всех этих сделок, говорится в приговоре, было хищение кредитных средств, которыми распорядился Анатолий Мотылев. Напомним, что уголовное дело в отношении него в связи с розыском выделено в отдельное производство. — Врезка К.ру
Руководители коммерческих фирм отделались сроками до восьми лет. Часть защитников осужденных воздержалась от комментариев, в то время как другие категорично заявили, что обязательно обжалуют приговор как «незаконный и необоснованный», напомнив, что никто из фигурантов в ходе процесса свою вину не признал.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Соучастников банкира Мотылева вывели на 5,8 миллиардов руб.
Соучастников банкира Мотылева вывели на 5,8 миллиардов руб.
Бывшие менеджеры «Российского займа» Петр Ушанов, Дмитрий Глазачев и Игорь Леонов получили от 9 до одиннадцать лет
Петр Ушанов Хамовнический районный суд города Москва вынес вердикт по расследованию о периодических многомиллиардных хищениях из банка «Российский кредит». От 5,5 до одиннадцать лет заключения получили бывшие работники банка и помогавшие им выводить средства предприниматели. Выгодоприобретатель признанного нулем финансовой организации Анатолий Мотылев на протяжении нескольких лет назад скрылся за рубежом и был объявлен в розыск. При всем этом некоторые из 11 его подчиненных и соучастников отправятся в исправительное заведение уже 2-ой раз. Кроме остального осужденным, дело которых слушалось в суде больше 2-ух лет, предписано солидарно выплатить примерно 6 миллиардов руб. в порядке возмещения нанесенного вреда. Сами обвиняемые собственной виновности не признали, говоря, что настоящие виновники вероятных хищений находятся за границей, а из них сделали «стрелочников».
Процесс по делу многомиллиардных хищений в «Российском займе» шел в Хамовническом районном суде столицы под руководством судьи Екатерины Пахомовой больше 2-ух лет. Слушания затянулись из-за совпадения 2-ух событий — огромного размера материалов, которые были собраны следователями СКР в отношении 11 обвиняемых, которые в итоге насчитывали 140 томов, также ограничений, которые были введены в связи с сильной эпидемией. Демонстративно, что в прошедшем году совещаний около 3-х месяцев не было в принципе потому, что болели обвиняемые.
Фигурантами уголовного дела стали как работники «Российского займа», так и главы коммерческих компаний, через которые, как считает сторона обвинения, выводились по фиктивным договорам средства из банка.
Мошенничество, в итоге которых клиенты банка лишились млрд рублей, совершались, как считают СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у финансовой организации лицензии в июле 2015 года. В конечном итоге банк разорился, оставшись должен вкладчикам около 126 миллиардов руб.
Схема хищений стала работать после того, как, как считают следственные органы, по распоряжению Анатолия Мотылева были «подысканы» несколько «технических компаний для транзитных операций» со средствами «Российского займа». Исполнителями, сообщается в деле, стали тогдашние помощники главы банка Игорь Леонов и находящийся в розыске Игорь Жлобицкий, также ассистентка господина Мотылева Ольга Иванова.
Позднее такое же задание от Анатолия Мотылева найти уже реально действующие компании, заинтригованные в получении займа на прибыльных критериях, получил и зам руководителя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев.
«Коммерсант», 05.05.2022, «За Анатолия Мотылева снова ответят подчиненные»: Делалось это, как считают следственные органы, не только для имитации настоящих отношений банка с коммерческими структурами, да и чтоб запутать следы. Так приобретенные на «пополнение обратных средств» 1,2 миллиардов руб. полностью законным ОАО «ТМ Инжиниринг» через цепочку непонятных соглашений по распоряжению такого же банкира Мотылева в конечном итоге оказались на счетах ООО «Финсервис». Как было установлено в результате следственных мероприятий, компания получила эти средства в обмен на векселя собственной организации. При этом, как считают в СК России, они ничего не стоили, и выпустили их накануне афер по распоряжению все такого же Анатолия Мотылева.
Потом для хищения средств из «Российского займа» по распоряжению Анатолия Мотылева его соучастники «обеспечили создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» практически 10-ка подконтрольных ему ООО, главы которых на данный момент также находятся на скамье обвиняемых. Некоторых из них, как, к примеру, который был генерального директора ОАО ИКМА Игоря Швеца, участники группы, как считают сотрудники правоохранительных органов, не один раз употребляли в качестве поручителя по безвозвратным кредитам. […]
Самую крупную махинацию подчиненным господина Мотылева получилось провернуть в октябре 2014 года. Тогда «Российский кредит» выдал трем ООО — «Энергокомплект», «Стройтэк» и «Спецстрой-14» — в итоге 9,4 миллиардов руб. В конечном итоге все средства на основании договоров займа оказались на счетах контролируемого Ольге Ивановой ООО «Техномарк». Последнее кредит обслуживать не сумело и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Сберегал луны», выпущенными будто бы под залог нескольких земельных участков на Рублевке. В процессе следственных мероприятий было получены сведения, что ИСУ «были ничем не обеспечены и не могли выступать в качестве платежных средств либо залогового обеспечения». — Врезка К.ру
За первую аферу господа Леонов и Иванова уже получили по 6 лет заключения каждый. Позднее они, также экс-руководитель банка Петр Ушанов и Дмитрий Глазачев оказались на скамье обвиняемых вместе с семью завлеченными ими генеральными директорами разных компаний: Виталием Новиковым, Тимофеем Гладковским, Игорем Швецом, Петром Дорофеевым, Олегом Москвитиным, Вадимом Смирновым и Анной Малашенковой (Смирновой). Всем им вменялось в вину зависимо от роли в совершенных махинациях от 1-го до 6 криминальных эпизодов по статье о присвоении либо трате в особо большом размере (ч. 4 ст. 160 УК Россия). Любопытно, что сам господин Мотылев, скрывшийся после раззорения банка, согласно некоторых сведений, в Англии, в материалах расследования по фамилии не был упомянут. И он, и несколько остальных успевших вместе с ним сбежать зарубеж управленцев «Российского займа» фигурировали в документах только как «установленное лицо №1, №2 и №3». По данным ИД Коммерсант, под этими номерами кроме Анатолия Мотылева и Игоря Жлобицкого прячется также бывший управляющий руководитель банка «Российский кредит» Владимир Ким. Они все издавна заочно подвергнуты аресту Басманным судом и находятся в розыске по линии Интерпол.
«Все генеральные руководителя компаний не совершали ничего незаконного, а действовали в согласовании с уставами собственных компаний», — сказал ИД Коммерсант юрист 1-го из обвиняемых.
Согласно его убеждению, из рядовых бизнесменов сделали «стрелочников», заместо того чтоб наказать реальных виновников хищений. Раздельно защита также упоминала, что вначале уголовное дело «Российского займа» проводили расследование два следователя СКР — полковник юстиции Сергей Дубинский и майор юстиции Андрей Тринев, которые потом сами оказались под судом за получение большой взятки (ч. 6 ст. 290 УК Россия) от фигурантов другого «финансового» дела о хищении в частном банке и получили 6 и 8 лет заключения следовательно с лишением особых званий. И некоторые из обвиняемых, утверждает защита, будто бы говорили даже в суде, что коррумпированные работники процессуального органа у них также пробовали в свое время вытягивать большие суммы и взятки в виде собственности беглого господина Мотылева, обещая при другом варианте десятилетний срок заключения.
При всем этом юристы подчеркивали, что само дело судья Екатерина Пахомова вела чрезвычайно хорошо, пристально относясь к деталям и кропотливо проводя исследование все обстоятельства, однако, как они говорят, «все равно ощущался обвинительный уклон, который характерен для самой судебной системы».
Подчеркнём, что, как докладывал ИД Коммерсант, сначало разговор велся о соучастности 11 обвиняемых к хищению примерно 17 миллиардов руб. средств «Российского займа». Сначала мая в процессе прений сторон представители прокуратуры попросили признать всех фигурантов виноватыми и приговорить к срокам от 9 до четырнадцать лет заключения и всецело удовлетворить гражданский заявление о компенсации вреда.
В конечном итоге суд практически поддержал позицию государственного обвинения, назначив всем наказание от 5,5 до одиннадцать лет колонии общего режима с солидарным возмещением нанесенного ущерба на 5,8 миллиардов руб.
Наибольший срок получили Дмитрий Глазачев и Петр Ушанов — девять лет, а Игорь Леонов и Ольга Иванова по совокупы с до этого вынесенным им вердиктом — 11 и десять лет.
«Коммерсант», 20.08.2020, «За банкира ответили его подчиненные»: Вину обвиняемых Ивановой, Маркеева и Леонова в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия) суд посчитал всецело доказанной. При всем этом заместо запрошенного прокурором для всех них практически наибольшего срока — девять лет — суд приговорил их к 6 годам каждого. Стоит отметить, что 1-ые двое уже отсидели в СИЗО по 4 года и 6 месяцев, а господин Леонов — около 1,5 лет.
Как надо из вердикта, устроителем преступного деяния являлся живущий в столице Великобритании бывший собственник «Российского займа» и М-банка Анатолий Мотылев, а обвиняемые действовали в его интересах. В марте 2014 года, сообщается в деле, по распоряжению господина Мотылева Ольга Иванова и Игорь Леонов «обеспечили» открытие в «Российском займе» счетов компаний-однодневок — ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа запас». Потом в схеме был использован генеральный директор полностью успешного ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станислав Маркеев. Последний подал в М-банк заявку на получение займа в 700 млн руб. для приобретения высоколиквидных ценных бумаг на 12 месяцев. 18 марта 2014 года кредитование брокерской структуры было одобрено кредитным комитетом, и в этот же день на счет ООО в М-банке были зачислены кредитные средства. Потом на эти средства у ООО «ЛигалВерсия» были приобретены 25 векселей, выпущенных ООО «Аликанте».
Суд согласился с версией следствия про то, что векселя никакой ценности не представляли, так как были выписаны организацией, не ведущей хозяйственной работе. Настоящей же целью всех этих соглашений, сообщается в вердикте, было хищение кредитных средств, которыми распорядился Анатолий Мотылев. Подчеркнём, что уголовное дело в отношении него в связи с розыском процессуально выделено в еще одно дело. — Врезка К.ру
Главы коммерческих компаний отвертелись сроками до 8-ми лет. Часть защитников осужденных воздержалась от пояснений, тогда как остальные категорично сообщили, что непременно оспорят вердикт как «нелегальный и безосновательный», напомнив, что никто из фигурантов в процессе процесса свою вину не признал.
Источником новости является сайт Компромат.ру.
