Правая рука и финансовый советник владельца SUAL оказался замешанным в финансовых махинациях. Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, в федеральный розыск объявлены Евгений Аболонин и Роман Бухтояров- руководители группы компаний «Русмикрофинанс». Они обвиняются по ч.4 статьи 159 УК РФ (хищение путем мошенничества). «Русмикрофинанс» является одной из самых крупных финансовых пирамид.
Таким образом следователи все ближе к реальному владельцу «Русмикрофинанс» — «правой руке» Виктора Вексельберга Иосифу Бакалейнику, который является идеологом микрофинансовых организаций в России. Помимо финансовой пирамиды «Русмикрофинанс» , Бакалейник имел прямо отношение и к деятельности пирамиды ООО "Микрофинансовая организация "Домашние деньги". Ее председатель совета директоров и младший партнер Бакалейника Евгений Бернштам был арестован в 2019 году.
По словам источника, основная деятельность Иосифа Бакалейника «правая рука Вексельберга всегда и везде». Он работал в ТНК, в «Ренове», представлял интересы Вексельберга в «Сколково». При этом семья Бакалейника, как и он сам, давно проживает в Швейцарии. Визиты Бакалейник в Россию скорее являются командировками.
В ходе расследования дела о финансовой пирамиде Русмикрофинанс было установлено, что компания РМФ-АСТ, входящая в группу компаний Русмикрофинанс, вывела часть средств инвесторов группы компаний Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент (Кипр) в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth. Директором ЭРЛ Менеджмент (Кипр) является Иосиф Бакалейник.
Как стало известно Rucriminal.info, одновременно вокруг Русмикрофинанса развивается другая скандальная история.
Мосгорсуд фактически признал, что Генеральная прокуратура РФ вправе скрывать преступления.
История началась с релиза Центробанка от 6 сентября 2018 года, когда было заявлено, что в правоохранительные органы будут направлены материалы проверки в отношении финансовой пирамиды Русмикрофинанс. Вывод средств из нее в большей части осуществлялся в интересах партнера и финансового советника Виктора Вексельберга — Бакалейника Иосифа Абрамовича.
Дотошный инвестор стал интересоваться кому именно направлены материалы и какое решение принято. Полтора года ЦБ не признавался в том, что и кому он направлял, ссылаясь на ограниченный доступ к информации. За это время было уже возбуждено уголовное дело, многие были признаны потерпевшими. После очередной жалобы, ЦБ сознался, что 13 сентября 2018 года направил материалы проверки в Генеральную прокуратуру РФ.
Дотошный инвестор решил поинтересоваться, а чем же закончилась проверка в Генеральной прокуратуре. Как оказалось, что ни о какой проверке в прокуратуре не знали и все обращения инвестора пересылались в ЦБ.
Через 9 месяцев переписки в Генпрокуратуре сознались, что ЦБ действительно обращался, но информацию по материалам дать не могут, так как эта «информация с ограниченным доступом».
Такое решение было обжалован в Тверском суде, а потом и в Мосгорсуде, но служители Фемиды встали на сторону Генпрокуратуры.
В результате материалы проверок Банка России о преступной деятельности и последующей проверки Генпрокуратуры остаются недоступными не только для инвестора, но и для следствия. Период проверки Генпрокуратуры совпадает со временем вывода денежных средств в пользу кипрской компании ЭРЛ менеджмент ( директор Бакалейник) и ООО Гульден с тем же учредителем.
Иосиф Бакалейник широко известен: своим околокриминальным прошлым, как эффективный менеджер, неформальный координатор, блестящий выпускник Гарварда, лицо из списка Примакова, фигурант дела о растрате стратегического запаса алюминия страны, акционер Earl management (BVI), директор Earl management (КИПР), независимый член Совета директоров «НефтеТрансСервис», независимый директор «Домашних денег» и прочее и прочее.
Именно после растраты стратегического запаса алюминия страны и установления прочных отношений с Виктором Вексельбергом, на Кипре создается заграничный канал для инвестиций, а проще говоря, регистрируется компания Fairway Investments Overseas Ltd, которая разбившись к 2017 году о микрофинансовый рынок в России переименовывается в Earl Management Ltd. (далее ЭРЛ Менеджмент). Во главе же компании встают Михайлина Зинонос, родоначальник всей империи Вексельберга в России, и Иосиф Бакалейник, как партнер и финансовый советник Виктора Феликсовича.
Сколько же было сделано славных дел этой достойной кипрской компанией, имеющей одноименные компании в других странах. Одно из них связано с влечением Иосифа Бакалейника к микрофинансовому рынку, где его компания не просто выступает заимодавцем, а непосредственно участвует в бизнесе микрофинансовых компаний Домашние деньги, Брио Финанс, группы компаний «Русмикрофинанс» и других.
По ЭРЛ Менеджмент Зинонос директор вместе с Бакалейником, крутил Бакалейник, а она подписывала все фиктивные договоры. По всем договорам ЭРЛ, подписанным Зинонос, суд отказал во взыскании долга.
В начале 2017 года, имея вполне определенные потери, Бакалейник приходит в группу компаний Русмикрофинанс. Однако даже неформально управляя этой группой, исправить ситуацию не получается.
Более того, 6 сентября 2018 года Банк России исключил сведения об ООО МФК «Эврика" (далее Эврика), ООО МФК «Русмикрофинанс-АСТ" (далее АСТ) и ООО МФК "Элегия" из государственного реестра микрофинансовых организаций.
Иосиф Бакалейник также ближайший партнер Вячеслава Аминова — бывшего партнера Бориса Березовского. Также Аминов был советником Александра Волошина в бытность того главой администрации президента. Они сотрудничают и сейчас, и являются видными членами «семьи Бориса Ельцина».
Аминов, Бакалейник, Лихтенфельд и Андрей Шаронов составляют совет директоров Нефтетранссервиса. Шаронов рулит в Сколково под патронажем Вексельберга.
Андрей Шаронов (занимал должность заместителя мэра по вопросам экономической политики в Правительстве Москвы) также партнёр Бакалейника, они даже вместе входили в руководство Домашних денег. И Скрепка его из Сколково выросла.
По мнению источника Rucriminal.info, Бакалейник стал токсичным, его приятеля и партнера Андрея Шаронова поперли из Сколково. Следующий Вексельберг?
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Подручные Иосифа Бакалейника находятся в розыске, Виктору Вексельбергу приготовиться
Так сотрудники следственных органов все поближе к реальному обладателю «Русмикрофинанс» — «правой руке» Виктора Вексельберга Иосифу Бакалейнику, являющийся идеологом микрокредитных компаний в Российской Федерации. Кроме денежной пирамиды «Русмикрофинанс» , Бакалейник имел прямо отношение и к работе пирамиды ООО "Микрокредитная компания "Домашние средства". Её глава совета руководителей и младший партнер Бакалейника Евгений Бернштам был задержан в 2019 году.
По словам собеседника, главная деятельность Иосифа Бакалейника «правая рука Вексельберга постоянно и всюду». Он трудился в ТНК, в «Ренове», представлял интересы Вексельберга в «Сколково». При всем этом семья Бакалейника, как и он сам, издавна живёт в Швейцарии. Посещения Бакалейник в Российскую Федерацию быстрее являются командировками.
В процессе проведения следствия дела о денежной пирамиде Русмикрофинанс было получены сведения, что компания РМФ-АСТ, которая входит в группу компаний Русмикрофинанс, вывела часть средств финансистов группы компаний Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент (Кипр) в Дойче Банк (Suisse) SA, Private Wealth. Руководителем ЭРЛ Менеджмент (Кипр) является Иосиф Бакалейник.
По имеющейся информации Rucriminal.info, сразу вокруг Русмикрофинанса развивается иная скандальная история.
городской суд Москвы практически согласился с тем, что Генпрокуратура России вправе утаивать преступного деяния .
История началась с релиза Центрального Банка России от 6 сентября 2018 года, когда было заявлено, что в органы охраны правопорядка будут направлены материалы проверки в отношении денежной пирамиды Русмикрофинанс. Вывод средств из нее в большей части исполнялся в интересах напарника и денежного советника Виктора Вексельберга — Бакалейника Иосифа Абрамовича.
Въедливый финансист стал интересоваться с кем конкретно направлены материалы и какое решение принято. 18 месяцев ЦБ не признавался в том, что и кому он направлял, со ссылкой на ограниченный доступ к сведениям. За этот период времени было уже открыто уголовно-процессуальное производство, почти все были признаны пострадавшими. После очередной жалобы, ЦБ сознался, что 13 сентября 2018 года направил материалы проверки в Генпрокуратуру России.
Въедливый финансист решил полюбопытствовать, а чем все-таки завершилась проверка в Генеральной прокуратуре. Как стало известно, что ни о какой проверке в прокуратуре не знали и все обращения финансиста пересылались в ЦБ.
Через 9 месяцев сообщений в Генеральной Прокуратуре сознались, что ЦБ вправду обращался, но данные по материалам дать не могут, в связи с тем, что эта «информация с ограниченным доступом».
Подобное решение было опротестован в Тверском суде, а позже и в Московском городском суде, но служители Фемиды встали на сторону Генеральной прокуратуры.
В итоге материалы проверочных мероприятий Центробанка РФ о криминальной работе и следующей проверки Генеральной прокуратуры остаются труднодоступными не только для финансиста, да и для следствия. Период проверки Генеральной прокуратуры совпадает с течением времени вывода денег в пользу кипрской компании ЭРЛ менеджмент ( руководитель Бакалейник) и ООО Гульден с этим же основателем.
Иосиф Бакалейник обширно известен: своим околокриминальным прошедшим, как действенный менеджер, неофициальный распорядитель, блестящий выпускник Гарварда, лицо из перечня Примакова, фигурант дела о трате стратегического припаса алюминия государства, акционер Earl management (BVI), руководитель Earl management (КИПР), независимый член Совета руководителей «НефтеТрансСервис», независимый руководитель «Домашних средств» и другое и другое.
Конкретно после траты стратегического припаса алюминия государства и установления крепких отношений с Виктором Вексельбергом, на Кипре создается зарубежный канал для вложений, а легче говоря, регится компания Fairway Investments Overseas Ltd, которая разбившись к 2017 году о микрофинансовый рынок в Российской Федерации переименовывается в Earl Management Ltd. (дальше ЭРЛ Менеджмент). Во главе же компании встают Михайлина Зинонос, родоначальник всей империи Вексельберга в Российской Федерации, и Иосиф Бакалейник, как партнер и денежный помощник Виктора Феликсовича.
Сколько же было изготовлено славных дел этой достойной кипрской компанией, которая имеет одноименные компании в остальных государствах. Одно из них соединено с влечением Иосифа Бакалейника к микрофинансовому рынку, где его компания не попросту выступает заимодавцем, а конкретно принимает участие в бизнесе микрокредитных организаций Домашние средства, Брио Финанс, группы компаний «Русмикрофинанс» и остальных.
По ЭРЛ Менеджмент Зинонос руководитель вместе с Бакалейником, крутил Бакалейник, а она подписывала все фиктивные соглашения. По всем договорам ЭРЛ, подписанным Зинонос, суд отказал во взыскании долга.
Сначала 2017 года, имея полностью определенные утраты, Бакалейник приходит в группу компаний Русмикрофинанс. Но даже неофициально управляя этой группой, поправить положение дел не выходит.
Кроме того, 6 сентября 2018 года Центральный Банк РФ исключил сведения об ООО МФК «Эврика" (дальше Эврика), ООО МФК «Русмикрофинанс-АСТ" (дальше АСТ) и ООО МФК "Элегия" из госреестра микрокредитных компаний.
Иосиф Бакалейник также ближний партнер Вячеслава Аминова — бывшего напарника Бориса Березовского. Кроме того Аминов был помощником Александра Волошина в бытность того руководителем администрации президента. Они сотрудничают и на данный момент, и являются видными членами «семьи Бориса Ельцина».
Аминов, Бакалейник, Лихтенфельд и Андрей Шаронов составляют совет руководителей Нефтетранссервиса. Шаронов рулит в Сколково под патронажем Вексельберга.
Андрей Шаронов (состоял в должности заместителя главы города по вопросам политики в сфере экономического развития в Кабинете министров города Москва) также партнёр Бакалейника, они даже вместе входили в управление Домашних средств. И Скрепка его из Сколково выросла.
Как считают источника Rucriminal.info, Бакалейник стал ядовитым, его компаньона и напарника Андрея Шаронова поперли из Сколково. Последующий Вексельберг?
