Содержание:
Суд вынес решение группировке торговые сети
На 6 лет в исправительное учреждение с общим режимом выслал в среду Головинский районный суд города Москва бывшего соучредителя 1-го из самых крупных франчайзи-партнеров голландской Spar International в Российской Федерации ООО «ТД «Интерторг»» Аллахверди Абдуллаева. Он и двое его соучастников из числа управленцев ТД признаны виноватыми в мошенничестве в особо крупном размере в сфере предоставления кредита — хищении займа Сберегательного банка на 8 миллиардов руб. Иной выгодоприобретатель ООО, брат обвиняемого Мушвиг Абдуллаев, располагается в розыске. Когда-то ритейлер был четвертым по размеру в Санкт-Петербурге и на вершине собственной работе управлял больше чем 450 магазинами в Северо-Западном регионе и Москве.
Решение по скандальному уголовному делу, рассмотрение которого из-за широких связей и денежных возможностей обвиняемых Генеральная прокуратура и ФСБ посчитали нужным перенести из Северной столицы в Москву, судья Дмитрий Арнаут вынес после 1,5 лет заседаний. Подчеркнём, что бывшего соучредителя ТД «Интерторг» Аллахверди Абдуллаева, финдиректора компании Марианну Левинтову и юристконсульта ТД Игоря Защеринского винили в мошеннических действиях в сфере предоставления кредита в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия), за что им угрожало до 10 лет заключения. В конечном итоге, как рассказали ИД Коммерсант в Головинском суде, все трое были признаны виноватыми.
Господин Абдуллаев как главной фигурант расследования получил по судебному постановлению 6 лет колонии общего режима, а Марианна Левинтова и Игорь Защеринский — 5 лет и 4 года следовательно.
Подчеркнём, что, как говорил ИД Коммерсант, в прениях сторон представители прокуратуры просили для бывший-соучредителя и дамы-экономиста по 8 лет заключения, а для юристконсульта — 7 лет и пол года. И это при условии, что защита обвиняемых отмечала — они все мучаются рядом приобретенных болезней, а у двоих установлена онкология.
Кроме остального, судом был удовлетворен гражданский заявление пострадавшей стороны, которой было признано подконтрольное Сберегательному банку ООО «СБК Гранд». Трое осужденных должны солидарно компенсировать нанесенный вред в размере 800 млн руб. Фигуранты дела, которые находились во время подготовительного следствия и суда под домашними арестами, были взяты по решению Дмитрия Арнаута конвоем под арест в зале суда. Время, которое было проведено ими под ограничениями с момента задержания в марте 2021 года, будет зачтено в согласовании со ст. 72 УК Россия в срок наказания как один день колонии общего режима. Вообщем, это будет животрепещуще только в этом случае, если вердикт не будет опротестован либо изменен в апелляционном порядке, а пойдет речь о подаче обращений об условно-досрочном освобождении. В соответствии с законодательством осужденные за тяжкие преступного деяния , к которым и относится особо большое мошенничество в сфере предоставления кредита, подобное право получают, отбыв половину назначенного срока.
Подчеркнём, что Аллахверди Абдуллаев и его брат Мушвиг являлись обладателями 1-го из наикрупнейшго ритейлера Санкт-Петербурга ТД «Интерторг», развивавш?? сети Spar и «Народная 7Я». Когда-то госпожа Левинтова докладывала о превосходных планах, предусматривавш?? расширение бизнеса за счет открытия гипермаркетов не только в Северо-Западном окружении, да и в остальных регионах, также достижение к окончанию 2018 года годового оборота в 100 миллиардов руб.
На вершине под управлением ТД находилось больше 450 магазинов под брендами Spar, «Народная 7Я», также и в столице России. Однако в конце 2019 года розничная компания объявила об устранении, а сначала 2020 года закрыла все свои объекты.
После чего, как докладывал ИД Коммерсант, главному кредитору «Интерторга» — Сберегательному банку — получилось достигнуть раззорения поручителей («Невская логистика», «Инвестиционная строительная компания», «Адастра» и «Евробизнес») по невозвращенному кредиту 2018 года на 8,1 миллиардов руб. В рамках процесса признания неплатежеспособности «Интерторга» Сберегательный банк, как говорил ИД Коммерсант, сумел через находящееся под его контролем ООО «СБК Гранд» поменять конкурсного управляющего ТД, который будто бы был аффилирован с зачинателями раззорения, и взять процесс в свои руки.
Мушвиг Абдуллаев в 2020 году был объявлен в розыск по расследованию об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК Россия), а по прошествии одного года Аллахверди Абдуллаев, Марианна Левинтова и Игорь Защеринский были задержаны работниками ФСБ в ходе расследования дела, возбужденного Процессуальным департаментом МВД о невозвращенном займе. Как считают следственные органы, фигуранты дела «обманным методом» получили доступ к заемным средствам и расхитили их, а вред составил 8,65 миллиардов.
Почему задержали бывшего соучредителя «Интерторга»
Невзирая на тяжесть обвинений, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга оставил фигурантов расследования под домашними арестами, предоставив Марианне Левинтовой даже возможность прогулок недалеко от дома. Суд, но, суд перенес по требованию Генеральной прокуратуры в Москву. Причиной стали приведенные контрольным ведомством данные ФСБ про то, что в Санкт-Петербурге на правосудие быть может оказано давление. Одним из резонов было наличие в недавнем прошедшем огромного количества торговых точек и связей с императивными структурами. Сами обвиняемые и их защита были решительно против изменения территориальности подсудности уголовного дела. Они сообщали, что «Интерторг» вел деятельность также и в столице России, но прокуроры об этом не говорили. А также, указывалось ухудшающееся состояние здоровья фигурантов и трудность вызова очевидцев по делу для дачи показаний в иной город на судебного слушания. При всем этом Игорь Защеринский в принципе заявлял, что был только поставщиком «Интерторга», который остался ему должен 160 млн руб., а сам он является «аналогичным пострадавшим, как и ПАО «Сберегательный банк», но следствие даже не пробовало установить данные факты».
После оглашения вердикта юристы осужденных воздержались комментировать ситуацию.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
