Похитить, а позже засудить. Преступное кредо бывший-банкиров Ананьевых
Бывшие обладатели «Промсвязьбанка», которые скрываются от правосудия за границей, на похищенные средства заваливают российские суды исками и подкупают судебных госслужащих.
На милом лице сотрудницы пресс-центра Первого кассационного суда в Саратове отобразилась высочайшая степень удивления:
— Так вы к нам из самой города Москва?
— Не удивляйтесь: за этим судебным делом стоят денежные аферисты интернационального уровня – братья Ананьевы, которые были обладатели «Промсвязьбанка», — сказал столичный журналист причину собственной «телепортации».
Провинциальная женщина понимающе кивнула – видно, и действительно преступная слава беглых банкиров облетела всю Российскую Федерацию. 3 года назад, нежась в нежных волнах Средиземноморья, Дмитрий Ананьев выдумал роскошную схему, как ему выжать млрд рублей из собственных бывших партнёров. В те дни ставшая нескончаемо дальной Родина наложила арест на все активы братьев, а их самих заочно арестовала за хищение, как подсчитало следствие, приблизительно 88 миллиардов рублей.
Сероватая схема братков-рейдеров
Принцип этой схемы в общем-то не много чем различался от избитого приёма рейдеров. Под хоть каким выдуманным предлогом, пусть даже нелепым, вчиняется судебный заявление к «партнёрской» организации. Потом руками причастных к коррупции арбитров и подкупленных сотрудников ФССП муниципальная силовая машинка всей собственной мощью обрушивается на управляющего этой компании, которого заставляют подписать нужные для нелегального обогащения документы.
Этот судебный заявление под выдуманным предлогом подало ООО «Терра Инвест». Ответчиком стал генеральный директор АО «Рождествено» Дмитрий Харитонов. Сущность самого заявления заключалась будто бы в «отказе ответчика предоставить документы», однако было не чрезвычайно ясно, каких конкретно документов. Ответчик уже давным-издавна передал истцу весь собственный деловой архив, в том числе годовую бухгалтерскую отчётность за 2017-2020 годы и перечень служащих с распоряжением их паспортных данных. Никакой вещественной ценности эти бумаги не представляли, и могли заинтриговать только сборщиков утильсырья.
Однако «Терра Инвест» проявляла завидную напористость, достойную наилучшего внедрения. За эти 3 года только в арбитражных судах столицы и Московский области были рассмотрены 20 7 (!) дел, инициированных «Терра Инвест». И ни одно (!) из них истец не выиграл. (Все эти судебные решения начали свое действие.) А причина необычной настойчивости крылась в истории партнёрства вышеназванных организаций.
Начиная с 2016 года, «Терра Инвест» и «Рождествено» приняли участие в одном из больших строй проектов современной города Москва — ЖК «Мир Митино». На Северо-Западе столицы они начали возводить недвижимость общей площадью один миллион квадратных метров. «Рождествено» было строительной организацией, а «Терра Инвест» был одним из 2-ух его владельцев акций и отвечал за выделение денежных средств проекта по кредитным линиям, которые открыл «Промсвязьбанк» (ПСБ). (Этого акционера держал под контролем банкир Дмитрий Ананьев.) Иной акционер «Рождествено» — ООО «ФриДом» под руководством девелопером Михаилом Черкасовым – отвечал за стройку. Правили «Рождествено» два генерального директора: Михаил Черкасов и Дмитрий Харитонов.
ЖК «Мир Митино»
В декабре 2017 года Центральный банк Россия сообщил о начале санации «Промсвязьбанка». Было установлено, что в данном снаружи приличном банке на протяжении нескольких лет преуспевала двойная бухгалтерия, что дозволяло выдавать кредиты даже без обеспечения, а перед ЦБ предоставлять отчеты об оборотном. Партнеры ПСБ Дмитрий и Алексей Ананьевы спешно сбежали зарубеж. (На данный момент 10-ки одураченных вкладчиков этого банка пробуют возвратить свои средства у беглых банкиров, обратившись в российские и английские суды.) После чего кредитные полосы, по которым финансировалось стройку «Мира Митино», были закрыты.
«Рождествено» попробовало найти решение задачи, обратившись за помощью к собственному партнёру «Терра Инвест», но получило отказ. Многомиллиардный объект оказался меж небом и землей. Важный соц проект, в каком, кроме жилых домов, были 5 детских садов, две школы и больницы, оказался на грани отмены. При всем этом сотни будущих жителей ЖК «Мир Митино» утратили бы свои вложения и уже как так называемые «обманутые участники долевого строительства» вышли бы с плакатами на уличные демонстрации. Однако, к счастью, в марте 2019-го строительной организации получилось условиться о финансировании со Сберегательным банком, чтоб спасти общественно весомый объект.
Преступная джигитовка
В июне 2019 года представители «Терра Инвест» предложили «Рождествено» купить пакет акций за один млрд рублей. Но строительная организация счёл требование о выплате этот суммы безосновательными, в связи с тем, что уже всецело выплатил ПСБ все кредиты и даже все банковские проценты и штрафы. А также, беглый банкир не выполнил собственных обязанностей, прекратив выделение денежных средств проекта. Однако невзирая ни на что Ананьев запускает в оборот свою сероватую схему по судебному прессингу.
Тотчас против управляющих «Рождествено» стали применяться различные формы давления, вплоть до откровенного криминала. Например, 3 сентября 2020 года генерального директора «Рождествено» Харитонова позвали на переговоры в кабинет «Терра Инвест», который находится в одном из корпусов «Промсвязьнедвижимости». Тут, как пишут «Доводы и факты», на Харитонова «напали выходцы из северокавказского региона, бивш?? руководителя по голове, грозили пистолетом и удерживали, пока Харитонов не подписал на нотариальном бланке заявление против строительную организацию и себя. Как позднее стало понятно, данный документ оказался заверен столичным нотариусом Эльвирой Бахтадзе».
Было открыто уголовно-процессуальное производство по 127-й статье УК Россия («Нелегальное лишение свободы»). Милиция провела полиграфическое исследование пострадавшего, показавшее, что Харитонов подписал нотариальный бланк не по собственной воле; с нотариусом Бахтадзе, «заверившей» подпись, он никогда не встречался. А также, Харитонов опознал в одном из людей, которые удерживали его, представителя «Терра Инвест».
Юрист Сергей Поселягин заявил прессе: «Мой клиент Харитонов признан пострадавшим, и боясь за свою жизнь – поступали угрозы и его сыну, сестре, мамы, – обязан жить на нелегальной квартире. Харитонов опознал 1-го из атаковавших. А компетентные органы инспектируют нотариуса, который заверил данный документ».
Учётная карточка ООО «Терра Инвест»
Согласно информации «АиФ», «Терра Инвест» была учреждена кипрской компанией Elasteno Services LTD, бывш?? зарегистрирована на имя родственницы Ананьевых. А по данным электрического бизнес-списка «Очертание. Фокус», на данный момент этой компанией обладает иная кипрская компания «Дириенси Инвестментс Лимитед», где руководителя и обладатели – киприоты, и они временами изменяются. Кроме смены владельца с одной кипрской компании на другую, часто сменяются и главы в самом ООО «Терра Инвест». На данный момент его генеральным директором считается некто Халид Кумыков. Его брат Азамат Кумыков больше известен как представитель кабардинской диаспоры в столице России и управляющий американского инвестиционного фонда Adamant Capital. А ещё он — один из менеджеров в «Промсвязькапитале» и «Промсвязьнедвижимости» Дмитрия Ананьева.
Юридическую поддержку Кумыковым оказывала американская аудиторская компания «Бейкер и МакКензи».
Нукеры Ананьева идут в обход
Сначала 2020 года Дмитрий Ананьев объявил себя жертвой «путинского режима», дав несколько «благодарных» интервью английской прессе. Этим он заслужил для себя индульгенцию в очах западной фемиды, и скоро его фамилия была убрана из списков Международной организации уголовной полиции. А тем временем в Российской Федерации Ананьев при помощи собственных «нукероов» раскручивал маховик судебной машинки.
Большая часть заявлений было подано в Арбитражный суд города Москва в 2021 году. Например, только в феврале прошлого года «Терра Инвест» два раза потребовало «предоставить документы», но получило отказ в судах всех инстанций поэтому, что, во-1-х, документация уже была предоставлена, а, во-2-х, истец не является владельцем акций «Рождествено».
К примеру, в решении Арбитражного суда города Москва по делу №А40-159035/20 от 3 марта 2021-го, в том числе, говорится: «…Бессчетные запросы акционера о предоставлении документов совершены с признаками злоупотребления правом, что является в силу ст. 10 ГК Россия самостоятельным и доп основанием для отказа истцу в защите права. В соответствии с пункту 1 статьи 10 ГК Россия не допускаются воплощение гражданских прав только с намерением причинить ущерб иному лицу, деяния в обход закона с незаконной целью, также другое заранее нерадивое воплощение гражданских прав (злоупотребление правом)».
Это решение вступило в легитимную силу и доказано во всех органах, в том числе Верховный суд Рф. «Суды подчеркнули, что истец не один раз направлял требования, подписанные разными представителями, о представлении документов. Совокупа действий истца при установленных обстоятельствах признана судами направленной на создание препятствий в работе общества «Рождествено»», — говорит Определение Верховного суда Рф №305-ЭС21-25879.
Потерпев сокрушительное поражение в арбитраже (ему принадлежит право изучать корпоративные споры) ананьевские нукеры направились в обход — в Коломенский городской суд общей юрисдикции (Столичная область), по месту проживания генерального директора «Рождествено» Харитонова. Забегая вперед, подчеркнём, что конкретно тут они, как считают, сделали лазейку в судейском корпусе, получив у судьи Виктора Бурякова в свою пользу одно решение и одно определение. Скоро после чего Буряков ушёл в отставку, а «дело» его живёт до настоящего времени…
Решение судьи Коломенского горсуда по заявлению «Терра Инвест», которое было принято в феврале 2021-го наперекор десяткам прошлых решений арбитражных судов, принуждало генерального директора «Рождествено», несмотря на всю абсурдность ситуации, «передать документы…». А в июне 2022-го этот же суд выносит определение «о взыскании судебной неустойки», составляющ?? 2000 рублей за каждый просроченный день. В сентябре 2022-го Арбитражный суд Московской области выносит своё решение, которым обстоятельства передачи документов изучил и пришёл к выводу, что решение Коломенского горсуда, «не исполнимо».
«Практически, — заключает Арбитражный суд МО, — Решение Коломенского городского суда Московской области по заявлению ООО «Терра Инвест» к Харитонову Д.А. об обязании передать документы по делу №2-502/2021, не исполнимо. У Харитонова Д.А. отсутствуют истребуемые документы, так как были переданы в ООО «Терра Инвест» после их получения. Других доказанных фактов заявителем суду не представлено».
Юрист генерального директора «Рождествено» опротестовал два этих судебных документа из Коломны в Московском областном суде, также подал обращение в 1-ый кассационный суд общей юрисдикции (Саратов). В этих жалобах юрист ссылается на решение Арбитражного суда Московской области от 19.09.2022 (о неисполнимости решения Коломенского городского суда), в каком, в том числе, говорится: «ООО «Терра Инвест» не один раз запрашивало одни и те же документы у АО «Рождествено», назначая различных уполномоченных лиц, истребующих документы:
— Характер действий акционера при истребовании копий документов у акционерного общества говорит о том, что целью акционера является не получение документов, а создание препятствий в работе акционерного общества и его взаимосвязанных обществ;
— Ответчиком были представлены все вероятные и предусмотренные нормативно-правовыми актами затребованные заявителем документы за 2019 год, которые указаны в иске, также: копии бухгалтерского баланса за 2019 года, годовая бухгалтерская отчётность, годовая отчётность Эмитента за период 2017-2018 гг., перечень служащих Общества за прошедшие 3 года с распоряжением ФИО и должности, что подтверждается материалами дела;
— Испрашиваемые заявителем документы не один раз направлялись ответчиком заказными письмами в адрес ООО «Терра Инвест», передавались по актам приёма-передачи, предоставлялся доступ к документам на общих электронных носителях, серверах, путём предоставления доступа к электронному архиву документов».
Однако вызывает удивление не только абсурдность условий юристконсультов братьев Ананьевых. Поражает и то, что служба сотрудников ФССП вдруг проявила нехарактерную ей расторопность и рвение наложить копеечный штраф на ответчика в административном деле, никак не связанном с ценным собственностью. Это необычное рвение сотрудники ФССП не постеснялись проявить в условиях того, что миллионы выигравших суды наших людей месяцами ожидают выполнения имущественных решений судов.
«Это делается для того, чтоб сделать сложности в работе акционерного общества, генеральным директором которого является Харитонов, — сообщил в беседе FLB юрист Сергей Поселягин и добавил: — На 1-ый взор, дело несущественное: даже если Харитонов в конечном итоге не сумеет обосновать свою правоту в рамках разбирательства о передаче документов, ему угрожает штраф на сумму одной тысячи рублей и т. п. Но тут можно разговаривать о реальном преследовании.
В Российской Федерации миллионы должников по имущественным искам, но, как подозревают, коррумпированные сотрудники ФССП сбиваются с ног, чтоб посодействовать юристконсультам беглых банкиров нажать на генерального директора общества, которое строит жилой комплекс размером с маленький город на Северо-Западе города Москва».
Сейчас судебный пристав кошмарит Харитонова всеми силами: арестовал единственное жильё, счета в банках, воспретил выезд за границы Россия и обложил штрафами (за неисполнение вердикта суда, которое нереально исполнить). Только за прошедшие два месяца данный пристав 5 раз (!) добивался от мирового судьи в Коломне привлечь Харитонова к административной ответственности. Нужно иметь ввиду, что за «злостное неисполнение вердикта суда» предусмотрена и уголовное наказание, чего, вероятно, и достигают пристав с «Терра Инвест».
При этом сами деяния судебного пристава-исполнителя А. В. Петрова вызывают вопросы, так как управляется при отправке корреспонденции в нарушении предписанных норм и оплачивает на почте наличными валютными средствами как физлицо. Порядок отправки документов установлен Аннотацией по делопроизводству в Общегосударственной службе сотрудников ФССП, которая была утверждена распоряжением Общегосударственной службе сотрудников ФССП (ФССП) от 10.12.2010 № 682, в каком пунктом 4.8.1 Аннотации получены сведения, что отправку исходящих документов производит экспедиция отделения. Вышеуказанный распоряжение ФССП от 10 декабря 2012 года № 682 регулирует вопросы делопроизводства в ФССП, что влечёт за собой обязательное его выполнение уполномоченными работниками службы сотрудников ФССП.
Вероятно, руководящие документы не для пристава Петрова . Пристав умышлено пользуется почтовыми услугами как личное лицо, чтоб не завлекать внимание собственного управления, так как само исполнительное создание возбуждено с нарушением территориальной подведомственности в городе Москва, а взыскатель и должник зарегистрированы в Подмосковье.
Юрист Поселягин считает, что «заявление о передаче документов – попытка беглого олигарха присвоить чужие средства, вложенные в стройку «Мира Митино». Пока проект не всецело сдан, все вложения долевых собственников хранятся на эскроу-счетах. Вероятно, «Терра Инвест» инициирует разбирательства в целях получения часть этих средств».
Братья Алексей и Дмитрий (справа) Ананьевы
Гибридный Гринмейл
Итак, 1 февраля 2023 года в Саратове произошло совещание Первого кассационного суда по заявлению «Терра-Инвест» к генеральному директору «Рождествено» Дмитрию Харитонову. Суд в течение 15-20 минут слушивал уполномоченных лиц обеих сторон, потом попросил участвующих на выход с вещами. Через 5 минут всех возвратили в 4-й зал совещаний, и ещё три минутки судья неразборчивой скороговоркой читала резолютивную часть судебного решения. Позже дама в судейской мантии вдруг споткнулась, сделал паузу и уже понятно произнесла: «Обращение отклонить».
Так судебная коллегия из Саратова отказала генеральному директору «Рождествено» в обращении на пересмотр, указав на то, что кассационная инстанция не в праве изучать новые подтверждения, а означает решение Арбитражного суда города Москва в пользу Харитонова не имеет силы.
Как говорит защитник Поселягина, «в Саратове просто не захотели тщательно изучать обстоятельства дела, в связи с тем, что многомиллиардная тяжба с беглым олигархом – дело длительное и даже опасное. Не многие захотит оказаться вовлечённым в неё, в особенности когда понятно, что обе стороны будут идти до конца».
Затаскать по судам – это такая, мягко выражаясь, неэтичная стратегия, которую братья Ананьевы употребляют по отношению к бывшим партнёрам по строительству ЖК «Мир Митино». Во всём мире схожую практику принято ещё называть гринмейлом. Под этим термином понимаются деяния, которые должны вынудить управляющего акционера купить у миноритария пакет акций по завышенной стоимости либо допустить вымогателя к управлению предприятием. Зачинатель традиционного гринмейла не постоянно добивается хотимого результата, но постоянно дезорганизует деятельность жертвы.
Но деяния беглых банкиров нужно называть гибридным гринмейлом — по сравлению с гибридной войной, которую практически год ведёт коллективный Запад против Рф. Братья Ананьевы засели в удобных редутах Запада, и оттуда они ведут прицельный обстрел столичных новостроек. Однако только стреляют беглые банкиры пока не осколочно-фугасными снарядами, а коррупционно-подрывными.
flb
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
