Порядка четырехсот томов набралось в уголовном деле группировки бывших топ-менеджеров ликвидированного Республиканского социального коммерческого банка. Так, во всех подробностях в них изложены обстоятельства вывода из кредитного учреждения порядка 1,6 миллиарда рублей. Организатором аферы считается Алевтина Павлова, бывший председатель правления банка. Ей дополнительно инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Она дважды заложила одну и ту же квартиру, стоимостью более 450 миллионов рублей, ради двух займов в 100 миллионов рублей и 3,5 миллиона долларов.
Всего на скамье подсудимых пятеро топ-менеджеров, все они женщины. Правоохранители целых шесть лет распутывали, каким же образом они растратили банковские активы. Так, еще осенью 2016 года к ним с заявлением о факте хищения имущества РСКБ обратился Центробанк. Первая обвиняемая в лице Павловой появилась почти через год. Установлено, что топ-менеджмент банка на протяжении 2014-2015 годов выдавал кредиты компаниям, не имеющим признаков реальной хоздеятельности. Эти финансовые операции признали элементарным выводом денежных активов учреждения. Кредитный портфель в структуре активов банка играл ключевую роль, он на все сто процентов состоял из займов юрлицам.
Буквально за день до того, как летом 2015 года у банка отозвали лицензию, были подписаны несколько договоров цессий сомнительного характера. Компании, имевшие в РСКБ счета, получили права требования на выданные кредиты. В тот же день все задолженности были погашены. Это так же было интерпретировано, как вывод средств. РСКБ потерял лицензию в связи со своей рискованной кредитной политикой. Денежные средства размещались в низкокачественных активах. Перед кредиторами частенько обязательства выполнялись несвоевременно.
Интересно, что расследование в отношении Алевтины Павловой закончилось еще осенью 2019 года. Остальные фигуранты в это время еще не были определены. Только в суд материалы дела не попади, их вернули на доследование. Стороне защиты не хватило доказательств фиктивности компаний, которым выдавали кредиты. Оказалось, что даже не допросили их гендиректоров и учредителей. В рамках доследования был установлен круг остальных причастных к мошенничеству топ-менеджеров. В СИЗО на сегодняшний день находятся только члены правления банка Татьяна Никитина и Екатерина Баранова, остальные под домашним арестом. Гособвинение запросило для них по семь лет колонии общего режима, для Павловой – восемь лет лишения свободы.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
