Агустин Моралес-Эскомилья осужден за хищения в 3-ем банке
К 16 годам исправительном учреждений со строгим режимом с учетом прошлых сроков приговорил Замоскворецкий районный суд города Москва бывшего банкира Агустина Моралеса-Эскомилью. Экономист признали виноватым в хищении практически млрд рублей у вкладчиков Промрегионбанка. Процесс над Агустином Моралесом-Эскомильей можно считать неповторимым: он продолжался примерно 11 месяцев, невзирая на полное признание обвиняемым виновности и особенный порядок судопроизводства. Обычно такие дела рассматриваются за 2-3 совещания.
Замоскворецкий суд начал заседания по делу о хищении средств вкладчиков Промрегионбанка еще в июле прошедшего года. Представитель обвинения на первом же совещании поддержал просьбу Агустина Моралеса-Эскомильи провести процесс в особенном порядке в связи с полным признанием обвиняемым виновности, также реализацией им всех пунктов досудебного соглашения о взаимодействии с прокуратурой.
Обычно такие разбирательства без анализа доказанных фактов, допросов очевидцев и проч. укладываются в 2-3 совещания, после этого суд выносит вердикт. Но процесс над бывшим банкиром оказался неповторимым — невзирая на особенный порядок, он продолжался примерно 11 месяцев. За этот период времени районным судом было назначено два 10-ка совещаний, но они все в конечном итоге откладывались, в главном по некоторым «другим причинам». Даже вердикт по делу был вынесен со 2-ой попытки.
Экономист признали виноватым по всем пунктам обвинения: злоупотребление возможностями (ст. 201 УК), трата (ст. 160 УК), мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК), также участие в организованном организованной преступной группе (ст. 210 УК) и осужден к 16 годам исправительном учреждений со строгим режимом. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф на сумму 3,5 млн руб.
Судебное решение оказалось чуток мягче требования государственного обвинения, которое в прениях настаивало на 18 годах колонии и штрафе в 4,5 млн руб. Вердикт экономист выслушал расслабленно — для него вердикт оказался третьим и срок был назначен с учетом прошлых наказаний.
Как писали СМИ, до этого Агустин Моралес-Эскомилья был осужден за хищение средств вкладчиков банка «Таурус», также нелегальный вывод за границу 1,6 миллиардов руб. через Смартбанк в рамках «молдавской схемы».
Кроме того, районный суд всецело удовлетворил гражданский заявление, на сумму 230 млн руб., а осужденный экономист должен выступить очевидцем обвинения во время процесса над своими сообщниками.
Тут необходимо отметить, что конкретно на свидетельствах осужденного размещается обвинение в отношении 1-го из главных фигурантов этого дела — обладателя банка «Балтика» Олега Власова. Его следствие считает одним из организаторов ОПС. Олег Власов вину не признает.
Ранее СМИ уже писали, проводить расследование обстоятельства хищения средств у Промышленного местного банка СК начал в сентябре 2020 года.
Лицензию у этого маленького томского банка ЦБ отозвал в мае 2016 года, и в то время Промрегионбанк заходил в третью сотку российских финансовых организаций по размеру активов.
Сначало в материалах дела, разговор велся только о злоупотреблении возможностями (ст. 201 УК), попытке мошенничества (ст. 30 ст. 159 УК) и трате средств финансовой организации (ст. 160 УК). Но накануне конца расследования обвинение ужесточилось и всем фигурантам было также было предъявлено участие в ОПС (ст. 210 УК).
В деле 7 эпизодов, датируем?? февралем-августом 2016 года. Как считают следственные органы, в январе 2015 года акционер банка «Балтика» Олег Власов, также россиянин испанского происхождения Агустин Моралес-Эскомилья и очередной один из собственников Смартбанка Александр Галкин слились в организованная преступная группа.
Задачей преступного союза, следует из материалов дела, стало хищение средств вкладчиков и активов разных банков.
В главном троица преступных банкиров направляла внимание на учреждения, которые находится на грани отзыва лицензии, и в 2016 году, считает следствие, в их поле зрения попал Промрегионбанк. В столице России у банка были открыты два филиала — на улице Большая Татарская и в Ленинской Слободе, вместе с главным офисом в городе Томск они скоро и стали главным местом совершения афер.
Чтоб получить неограниченный доступ к активам и средствам учреждения, считает следствие, устроители преступной схемы предложили руководителю Промрегионбанка Андрею Чуракову войти в управление ОПС и принять участие в их хищении — банкир согласился.
После чего в организованная преступная группа вошел Иван Сенцов, который назначен в мае 2016 года новым председатель правления банка, управляющий операционного отдела столичного филиала Эвелина Ливн, заведующая кассой Зульфия Пантюшина, также предприниматели Геннадий Гацуков, Андрей Попета и Константин Громов. Их всех следствие считает исполнителями преступного деяния .
По мнению СКР, для больше действенного хищения активов участники ОПС были разбиты на 6 обособленных подразделений. Например, Агустин Моралес-Эскомилья и Александр Галкин подбирали людей, которые назначались потом в банке на значимые должности и подписывали нужные указания по выводу активов. Отделение под управлением Олега Власова проводило денежный аудит и анализировало имущество банка и его кредитный портфель, принимая меры к выявлению более ликвидные активы для их предстоящего хищения.
Эвелина Ливн и Зульфия Пантюшина занимались созданием денежной документации для нелегального вывода активов, считает следствие. А председатель правления Андрей Чураков и его сменщик Иван Сенцов, в соответствии со сведениями дела, держали под контролем актуальное выполнение распоряжений организаторов своими подчиненными.
Схема хищения была многоуровневой: вывод банковской недвижимого имущества, считает следствие, проходил под видом её длительной аренды либо реализации, где в роли покупателей либо арендаторов выступали предприниматели Гацуков, Попета и Громов. А средства вкладчиков похищались при помощи покупок банком неликвидных ипотечных сертификатов участия (ИСУ) «Высочайший эталон».
Сделки, как подчеркивается в деле, носили формально легитимный характер, но в действительности были частью одного криминального плана.
В числе похищенного — большие земляные участки в Рязанской области, квартиры и нежилые помещения в Рязани, Томске и т. д. В соответствии с подсчетам следствия, которые обвиняются своими действиями нанесли вред банку на сумму 664,3 миллионов рублей. Также, уверено следствие, Агустин Моралес-Эскомилья и его преступные компаньоны накануне краха банка также сделали в нем систему бессчетных фиктивных вкладов. Любой из них не превосходил сумму в 1,4 млн руб. и по плану организаторов мошенничество был должен автоматом попасть под выплаты от АСВ. В итоге, уверено следствие, члены ОПС попробовали похитить у агентства еще 319,3 млн руб.
Бывшего собственника банка «Балтика» Олега Власова ограничили в знакомстве с делом
Любопытно, что, судя по материалам дела, в составе банковского ОПС действовала некоторая группа профессионалов, обеспечивавш?? не только юридическое обеспечение работе общества, да и сотрудничество с работниками АСВ и Центрального Банка России. Но узнать индивидуальный состав группы СКР не получилось — единственное, что установило следствие, в нее, в соответствии со сведениями дела, входили лица «имеющие финансовое и юридическое образование».
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
