Претендент на покупку ценных бумаг организации Сергея Махлая АО «Тольяттиазот» быть может до этого судим за совершение мошеннических действий
В феврале прошли электронные торги по продаже примерно 39% акций АО «Тольяттиазот». Но скрывающийся за рубежом главной собственник ТоАЗа Сергей Махлай собирается опротестовать продажу.
С этой целью был найден некоторый «финансист из ОАЭ», который на поверку может оказаться предпринимателем, до этого судимым за совершение мошеннических действий.
Продажа акций стала вероятна в итоге процесса признания неплатежеспособности главного обладателя ТоАЗа – скрывающегося за границей Сергея Махлая. В 2019 году вместе с подельниками он был осужден по ч. 4 ст. 159 УК Россия – мошенничество в особо большом размере, которое было совершено организованной группой лиц по предварительной договоренности. Как было подтверждено на заседании суда, завод продавал всю экспортную продукцию по заниженной на 20-сорок процентов стоимости швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с главными обладателями ТоАЗа, а тот реализовывал её уже по честной стоимости. В рамках гражданского заявления Махлая и его соучастников принудили выплатить возмещение пострадавшим по делу – 77,3 миллиардов руб. ТоАЗу и 10,3 миллиардов руб. «Уралхиму». Однако вердикт вступил в легитимную силу 26 ноября 2019 года, Махлай не согласился признавать решения российских судов и выплачивать возмещение. Это и привело к банкротству Махлая в августе прошедшего года и организации торгов 8 февраля.
Как и ожидалось, Махлай и его офшорные зоны, которые выступали номинальными акционерами, собираются опротестовать продажу. Возник даже некоторый «финансист из ОАЭ» с которым офшорные структуры Махлая в декабре месяце заключили «формально принуждающее соглашение» (SPA) по продаже акций ТоАЗа. Нужно сообщить, Махлай и ранее не один раз пробовал реализовать кому-то арестованные акции ТоАЗа. Пару лет назад, в разгар расследования против него уголовного дела об особо крупном мошенничестве он уже пробовал организовать фиктивную продажу собственного пакета то бывшему президенту Республики Калмыкия Кирсану Илюмжинову, то независимому инвестиционному фонду с Близкого Востока. Однако во всех этих вариантах попытки Махлая закончились или ничем, или репутационными потерями для тех, кто согласился выступать в качестве «ширмы» для его афер.
Но новому покупателю бывших акций Махлая о реноме волноваться уже не приходится. На 1-ый взор, все смотрится достаточно внушительно – на акции рассчитывает кипрская компания Nitrogeno United Group (NUG), будто бы договорившаяся о привлечении выделения финансовых средств у арабо-индонезийского фонда Bright East. Но при больше пристальном рассмотрении оказывается, что все чрезвычайно обыденно: следов какой-нибудь работе кипрской NUG не находится, но зато у нее есть организация из России-«двойник» с аналогичным заглавием, только по-русски – ООО «Объединенная азотная группа». Из госреестра организаций можно выяснить, что ОАГ до 2021 года включительно не вела хозяйственной работе, сдавала нулевой бухгалтерский баланс и имела уставный капитал в 10 тыс. руб., входя в категорию микропредприятий. В 2021 году он в один момент возрос ровно на 10 млн руб. В соответствии с списку, компания размещается в многоквартирном доме в Краснодаре, при всем этом в документах стоит пометка про то, что сведения, которые были поданы в ЕГРЮЛ, «признаны ложными».
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
