Издание «Биограмма.info» сообщает о значительном уголовном деле, которое было направлено в суд Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Оно касается хищения колоссальной суммы в 34 миллиарда рублей у ПАО «Банк “Финансовая корпорация Открытие”». Основными фигурантами данного дела выступают бывший председатель правления банка Евгений Данкевич и акционеры кредитного учреждения — Борис, Александр и Дмитрий Минцы.
Фигуранты дела и их роль
Евгений Данкевич, занимавший высокую должность в структуре банка, а также братья Минцы, являющиеся акционерами, оказались в центре внимания правоохранительных органов после завершения расследования Следственного комитета Российской Федерации. Их обвиняют в организации и совершении действий, повлекших за собой значительные финансовые потери для финансового учреждения и его клиентов.
Согласно официальным данным, процесс будет проходить в заочном режиме, поскольку все фигуранты дела укрываются за пределами страны, что усложняет возможность их задержания и допроса. Это обстоятельство подчеркивает серьезность ситуации, в которой оказалась не только кредитная организация, но и весь финансовый сектор, в котором она действовала.
Данное уголовное дело привлекло внимание как общественности, так и специалистов в области финансов, поскольку сумма хищения является одной из самых крупных за последнее время. Ожидается, что процесс станет знаковым и может повлиять на дальнейшее развитие законодательства в сфере финансового контроля и ответственности банковских структур.
Издание «Биограмма.info» обращает внимание на недавние события, связанные с уголовным делом против ряда фигурантов, включая Евгения Данкевича и семью Минц, состоящую из Бориса Минца и его сыновей Александра и Дмитрия. В соответствии с обвинительным заключением, направленным Генеральной прокуратурой в Замоскворецкий районный суд, эти лица обвиняются в совершении серьёзных преступлений, таких как растрата в особо крупном размере и покушение на мошенничество.
Характеристика фигурантов дела
Евгений Данкевич, находящийся в международном розыске, и Борис Минц с сыновьями Александром и Дмитрием играют центральные роли в этом уголовном процессе. Все они обвиняются в зависимости от степени их участия в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Первоначально расследование, проведенное Главным следственным управлением Следственного комитета России, началось в сентябре 2018 года, когда были выявлены факты растраты, связанные с действиями Минцев. Вскоре, весной 2019 года, уголовное дело было возбуждено и против Данкевича, в то время как все фигуранты уже находились за пределами России.
Согласно версии следствия, в июле 2017 года между Данкевичем и Минцами была заключена сделка, наносящая ущерб банку «Открытие». В результате этой сделки было приобретено 34 млрд рублей облигаций, принадлежащих компании О1 Group, по завышенной цене. Данкевич, по версии следствия, был осведомлён о том, что реальная стоимость облигаций составляет не более 50% от номинала, однако всё же дал указание своим подчинённым совершить данную сделку через брокера ООО «Атон». В итоге было куплено 34 893 200 облигаций, а все средства, полученные от продажи, были перечислены на счета компании О1 Group.
Далее, следствием также установлено, что Данкевич, вступив в сговор с Минцами, в мае 2017 года выписал фиктивную банковскую гарантию на сумму 7,3 млрд рублей. Эта гарантия впоследствии была оспорена, и Арбитражный суд Москвы признал её недействительной, что подтвердилось почерковедческой экспертизой, которая выявила несоответствие дат.
Следует отметить, что в условиях санации ПАО «Банк “Финансовая корпорация Открытие”», объявленной Центробанком 29 августа 2017 года, была создана ситуация, в которой регулятор стал ключевым акционером банка с долей 99,99%. Таким образом, дальнейшие события, связанные с объединением банка «Открытие» и БМ-банка, также находились под пристальным вниманием общественности и правоохранительных органов.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
