Репост из: Бойлерная ͏Следствие выяснило, как совладельцы холдинга B&B Александр Балаховский и Яков Босинзон, злосчастно кинувшие на $5 млн своего делового партнера и известного решальщика Дениса Шапиро (Дионисий Золотов), подставили своих подчиненных.
В ближайшее время ГСУ СК РФ по Москве планирует перевести в разряд обвиняемых ряд сотрудников холдинга: Александра Шелепова, Светлану Наумочевоу и Вячеслава Ярымова, участвовавших в «обнулении» производственной компании – ООО «Бест Клин» – завода в подмосковном Видном, выпускавшего бытовую химии под известными в России и СНГ брендами Unicum, B&B, Easywork и другими.
Кроме того, Александр Балаховский, Яков Босинзон и третий фигурант громкого дела Александр Савоськин в ближайшее время окажутся на скамье подсудимых не только за хищение товарных знаков и промышленных образцов, а также за их незаконное использование начиная с 2014 года. Их бывших подчиненных – номинальных директоров и участников подконтрольных компаний ждут обвинения по не менее серьезным статьям.
В процессе расследования выяснилось, что основным покупателем оборудования и сырья завода, переоформленного на подконтрольные «химикам» компании стало ООО «Производственная компания БК», в которой генеральным директором и участником был Александр Шелепов – подчиненный Александра Балаховского. Именно так Балаховский назвал его в ходе очной ставки с потерпевшим. За фокусы с исчезновением завода на бумаге, Шелепову грозит до 10 лет лишения свободы. Такое наказание предусматривает статья «растрата в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Руководителям подконтрольных им фирм ООО «ЛЕХИМ» и ООО «ЛЕДА» также вряд ли удастся избежать наказания, когда сыщики вплотную займутся ими.
Кроме того, СК планирует разобраться с преднамеренным банкротством трех фирм: ООО «Бест клин», ООО «Производственная компания БК» и ООО «ХИМЛАЙФ». Все они были искусственно доведены до состояния неплатежеспособности. Их руководителям Олесе Каплистой, Александру Шелепову и Светлане Наумочевой грозит до 7 лет колонии со штрафом до 5 миллионов рублей за преднамеренное банкротство, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения (по ч. 2 ст. 196 УК РФ).
Проходивший до сих пор по делу как свидетель Вячеслав Ярымов – главный финансист Балаховского и Босинзона, придумывавший и воплотивший в жизнь схемы по уклонению от уплаты налогов, а также незаконной обналичке средств холдинга B&B, выводу их в иностранные юрисдикции и офшоры, также ответит за махинации.
Следователи усматривают в действиях Ярымова признаки незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ), уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и т.д.
«Из материалов дела четко видно, что всех этих людей втянули в свою преступную деятельность организаторы афер – Балаховский и Босинзон. Они вместе со всеми также будут нести ответственность не только за указанные выше составы преступлений, но и за организацию преступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК РФ), за что им грозит до 20 лет колонии», – заявил адвокат Роман Кандауров, представляющий интересы Шапиро. 
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @ruarbitr.
