Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему
Тысячи иноземцев приобрели гражданство Доминики, а глава правительства разжился 8 виллами на родине и квартирой в Нью-Йорке
В числе свежеиспеченных людей крохотной карибской государства афганский государственный служащий, который обвиняется в нарушениях гражданских прав, ливийский полковник, который служил при Каддафи, и ведущий ядерщик Саддама Хусейна.
Ко времени, когда в 2012 году Асадуллу Халида назначили главой ведущего разведуправления Афганистана, в его адрес уже не один раз звучали обвинения в нарушении гражданских прав.
В 2009 году трудящийся с ним канадский дипломат сказал парламентской комиссии, что Халид, являясь губернатором, вероятно, держал подвальное помещение, в каком «лично пытал людей».
Халид назвал обвинения «агитацией», но позднее репортеры и общественники не один раз докладывали о его вероятной соучастности к произвольным задержаниям, изнасилованиям и пыткам.
Это не воспрепядствовало ему приобрести гражданство Доминики — крохотной островной государства в Карибском бассейне, паспорт которой предоставляет безвизовый заезд либо оформление визы после приезда больше чем в 130 государств и территорий, в том числе ЕС. Он купил 2-ой паспорт в 2017 году — к тому времени уже издавна было понятно об обвинениях в его адрес.
Асадулла Халид (в голубом) Халид, позднее ставший главой Минобороны Афганистана, — не единственный свежеиспеченный «доминиканец» с темным прошедшим. В 2014 году паспорт островного страны купил ведущий ядерщик Саддама Хусейна, которого называют папой ядерной программы Ирака. Годом позднее гражданином Доминики стал ливийский полковник, который служил при Муамаре Каддафи.
Кроме них тысячи людей пользовались работающей в Доминике программой «гражданство за вложения», в рамках которой базисная цена паспорта составляет 100 тысяч долларов.
Получить данные о них было тяжело, но OCCRP и вашингтонская НКО “Government Accountability Project” («Проект за подотчетность власти») при помощи партнеров узнали имена порядка 7700 человек, которые за прошедшие годы стали гражданами Доминики.
Более бессчетные группы покупателей составляют россияне, китайцы и иранцы, также очень безбедные лица. Например, паспорта карибской государства получили два российских бизнесмена азербайджанского происхождения, попавш?? под санкционные меры после начала широкоформатной войны в Украине.
В числе свежеиспеченных людей Доминики также есть правительственные государственные служащие, также бывший-глава министерства Иордании и будущий глава Центрального Банка России Ирака. Их не винили в правонарушениях, но они имеют статус «политически важных лиц», предполагающ?? завышенный контроль при открытии компаний либо счетов в банках.
Судя по данным из корпоративных реестров, 10-ки покупателей паспортов островного страны регистрировали по своим новым документам компании в различных государствах.
Репортеры нашли по меньшей мере 30 человек, которые после получения гражданства Доминики оказались под следствием, получили обвинения либо тюремный срок. Они обнаружили еще практически десяток эпизодов, когда держатели паспорта карибской государства потом бежали из родных юрисдикций, скрываясь от закона.
В этих вариантах Доминику нельзя обвинить в предумышленной продаже паспортов правонарушителям. Все же руководство государства не ответили, отозвали ли они гражданство у кого-либо из этих лиц.
В 2016 году тогдашний представитель Доминики в ООН сообщил в беседе, что власти чрезвычайно кропотливо инспектируют претендентов на получение паспорта.
«Те, кому есть что утаивать, не принимают участие в программе», — подчеркнул он. В том же интервью глава программы «гражданство за вложения» сообщил, что они отклонили всего 2% обращений.
«“Золотые паспорта” и “золотые визы” предназначены для преступников», —
– Софи ин’т Велд
«“Золотые паспорта” и “золотые визы” предназначены для преступников, — полагает член Европейского Парламента Софи ин’т Велд, одна из критиков схожих программ. — Они дают прямой доступ в Евросоюзе».
Специалисты думают, что доминикская программа по торговле паспортами — итог длительных лет под гнетом. Больше 100 лет рабства, французская и английская колонизация и глобализация оставили стране не много возможностей на развитие. Доминика реализует паспорта, чтоб финансировать муниципальные службы.
Она не нарушает межгосударственные законы. «Страны могут устанавливать свои правила натурализации», — подчеркнула Мадлен Сампшн, руководитель миграционного департамента Оксфордского института.
Специалист по «золотым паспортам» Кристин Сурак думает, что выдача гражданства непонятным лицам тянет репутационные опасности, которые могут привести к суровым результатам.
«Серьезные участники, подобные как ЕС, могут отменить безвизовый заезд — так было с Вануату», — сообщила Сурак (ограничения против государства ввели в 2022 году из-за программы «золотых паспортов»).
Вправду, не так давно Англия из-за «тривиальных нарушений» в рамках программы по продаже паспортов ввела визы для людей Доминики; ранее жители бывшей английской колонии имели безвизовый заезд в государство. Глава МВД Англии Суэлла Браверман сообщила, что карибское правительство выдает гражданство «лицам, которые представляют угрозу Англии».
Глава правительства Доминики Рузвельт Скеррит назвал решение Англии «противным» и подчеркнул, что его правительство воспринимает «доп меры по улучшению программы». Он сообщил, что власти придерживаются «многоуровневой» системы сдержек и противовесов, за какую «отвечают ведущие агентства-контролеры».
Но участник программы, имевш?? предпосылки волноваться о проверках, сообщил представителям СМИ, что в его случае процедуры контроля не вызвали особенных вопросов.
«Они повелели не волноваться»
Математик Ракеш Вадхва заявляет, что выдумал, как «перезапустить игорный бизнес», изменив правила в пользу казино. Выходец из Индии выстроил на данном трудовую деятельность и стал игорным магнатом в Непале, где работал с несколькими казино, но в конечном итоге стал фигурантом сурового налогового разбирательства.
В соответствии с средства массовой информации, в 2010 году он бежал из Непала, чтоб недопустить задержания за неуплату налоговых платежей. Позднее руководство государства лишили его игорной лицензии. На данный момент в его отношении нет открытых уголовных либо гражданских дел в Непале, но власти как и раньше относят его к неплательщикам (он должен государству 6,5 миллиона долларов налоговых платежей).
Вадхва, который обвиняет в собственных неудачах в то время новое коммунистическое правительство Непала, сообщил представителям СМИ, что паспорт Доминики стал для него билетом на свободу.
Он сообщает, что некоторый период не мог ездить в Сингапур либо Лондон «из-за законодательных вопросов и неразберихи в Непале». Тогда он осознал, что гражданство Доминики станет для него «методом к выживанию».
«Лица… под санкционными мерами в ближневосточном регионе желали об этом паспорте, — сообщил Вадхва. — Для них это было шансом начать жизнь и бизнес поновой. Я тоже решил приобрести новые документы».
Вадхва получил паспорт Доминики в 2016 году. Он сообщил, что процесс — он оформлялся через дубайскую компанию Citizenship Invest — занял всего несколько недель.
«Они наняли американскую организацию для проверки моих документов и дел в Непале, — рассказал он. — Когда я спросил [Citizenship Invest], станут ли помехой мои трудности с законом… они повелели не волноваться и подчеркнули, что контролеры не будут глядеть на текущие дела, какими бы запутанными они ни были».
В Citizenship Invest ему дали обещание, что контролеры стремительно окончат проверку — так и случилось: «Они у меня ничего не спрашивали, просто попросили заполнить форму».
Спустя несколько суток пришло одобрение. «Я опешил, — рассказывает Вадхва. — Однако был признателен за 2-ой шанс на жизнь».
В Citizenship Invest не ответили на просьбу о комменты.
Правительство Доминики и глава правительства Скеррит также оставили без внимания наши вопросы. На недавней встрече с журналистами премьер откомментировал наше расследование: «Есть люди в этом государстве, которые как и раньше пробуют убить [программку «гражданство за вложения»] и вступают в сговор с межгосударственными и местными репортерами для распространения злоумышленной агитации и дезинформации о нашей программе. Некоторые принимают участие в этом только поэтому, что желают лишить власти Лейбористскую партию».
Согласно мнению Скеррита, программа «гражданство за вложения» «в значимой мере описывает финансовое и соц развитие [Доминики], также полный размер государственной программы трудоустройства, на которую каждый месяц уходит практически 5 миллионов долларов. [Программа] дозволяет строить тысячи домов, улучшать структуры медицинского обеспечения и государственной безопасности».
«Мы придерживаемся надежной, многоуровневой системы контроля, — сообщил Скеррит. — Если сейчас кто-то стал гражданином Доминики, а завтра нарушил закон, то программку в данном винить нельзя».
Сборище мерзавцев
Когда власти Англии приняли ограничительные меры для людей Доминики, они не пояснили, с кем конкретно желают запретить заезд в государство. Получив перечень приблизительно из 7700 новых держателей паспортов Доминики (возможно, он неполный), репортеры обнаружили огромное количество странных лиц.
В ряде всевозможных случаев непонятные личности регистрировали по паспортам Доминики компании после того, как в остальных государствах их винили в правонарушениях.
Иорданский предприниматель Мутасем Фаури и его отец Файез получили гражданство островного страны в 2010 году. Два года спустя их задержали, обвинили в хищении 10-ов миллионов долларов у финансистов и приговорили к тюремным срокам. Они подали обращение на пересмотр.
Фаури-старший посиживает в местах заключения, а Мутасем, которого также приговорили к заключению, избежал наказания. Он открыл в Англии компании, подчеркнув, что имеет гражданство Доминики, а проживает в ОАЭ. Мутасем и Файез не ответили на запросы о комментах.
Паспорт Доминики в 2015 году также купил испанец Педро Форт Бербель — два года спустя Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила его в организации денежной пирамиды и многоуровневой жульнической схемы в сфере маркетинга на 10-ки миллионов долларов.
В 2019 году SEC выиграла по суду у Бербеля и его компании Fort Marketing Group LLC 26 миллионов долларов и узнала, что он перевел миллионы долларов адвокатам через счета в банках Доминики: The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank и Royal Bank of Canada.
В SEC предпочли не обсуждать дело либо сказать, получили ли они какие-то средства. Бербель и его юристы не ответили на вопросы OCCRP.
Хасан Насер Джафар аль-Лами — иракский предприниматель, который купил паспорт Доминики в 2017 году. В 2022-м он открыл по нему компанию в Англии.
Тем временем ряд арабских и межгосударственных средства массовой информации обвинили аль-Лами и Noor Islamic Bank в Ираке, владельцем акций которого он был, в отношении к переводу выручки с аукционов, которые проводил Центральный банк Ирака, подсанкционным лицам либо вооруженным группировкам.
Повелитель липовых инвойсов
В январе 2020 года анонимный источник — возможно, сотрудница Центрального Банка России Ирака — выступила на ливанском тв-канале и назвала Лами «денежным Касемом Сулеймани». Как она сообщила, его компании через липовые инвойсы отмывают средства для вооруженных группировок.
В трансляции также проявили утекшее письмо, которое Общегосударственный зарезервированный банк Нью-Йорка направил в октябре 2019 года в Центральный банк Ирака с просьбой закончить поставлять доллары в Noor Islamic Bank и ряд остальных заведений, так как они могут «впрямую либо в некоторой степени» пичкать подсанкционные граждане и организации.
Тогда же Нью-Йорк Таймс сказала, что Лами «известен в денежных кругах Ирака» как «повелитель липовых инвойсов».
В феврале 2023 года иракские средства массовой информации передали, что Лами и его сына поместили под арест из-за подозрений в контрабанде долларов. По данным медиа, Лами позднее отпустили. Власти Ирака не ответили на вопросы OCCRP про причины задержания Лами и не раскрыли, получил ли он обвинения. Лами оставил без внимания наши запросы о комменты.
Расследование продемонстрировало, что гражданин Ирана употреблял паспорт Доминики, чтоб открыть компанию, на которую США в прошедшем году наложили санкционные меры за продажу 10-ов миллионов долларов иранским нефтехимическим компаниям.
Банановый кризис
Появление в Доминике программы по продаже паспортов по меньшей мере отчасти обосновано финансовой надобностью.
К 2000-м годам Глобальная торговая организация лишила всех преференций актуально нужную для острова банановую промышленность. Эти действия, также пара губительных ураганов ввергли государство во время кризиса.
Поддержка МВФ «шла с определенными критериями», — сообщил Питер Клегг, доктор межгосударственных связей в Институте Западной Великобритании. «Доминика обязана была обрубить социальные программы».
В розыске альтернативного источника дохода государство организовала программку «золотых паспортов». Согласно мнению Клегга, решение было обосновано надобностью «выживания». «Моральная сторона вопроса не имела значения.
У Доминики не было обычной тактики развития вне бананового сектора».
Зеленое золото
Индивидуальности рельефа не дали возможность Доминике стать сладкой страной, как почти все английские и французские колонии в Карибском бассейне. Но злачная почва подступает для выкармливания остальных культур, к примеру кофе и — крайне важно — бананов.
В 80-х годах на долю бананов, прозвавш?? «зеленым золотом», приходилась практически половина экспортной дохода государства. Но в дальнейшем зависимость от монокультуры привела к губительным результатам.
На вольном рынке Доминика не могла соперничать с больше большими латиноамериканскими соперниками в сфере экспорта бананов. Но государство имела преференции в Европе за счет квот, положенных бывшим английским колониям: они могли не платить налоговые платежи.
Льготы закончились в 1997 году, когда ВТО одобрила исковые требования США и ряда латиноамериканских государств — поданный от лица межгосударственных фруктовых великанов, таковых как Chiquita и Dole, — с требованием перестать оказывать поддержку карибских производителей бананов.
Сама Доминика даже не принимала участие в разбирательстве с Евросоюзом. Вместе с иными карибскими производителями бананов Доминику исключили из дела, определившее её финансовое будущее.
«Всемирную торговую компанию не заинтересовывали резоны Доминики, — полагает Клегг. — Её тревожило только межгосударственное право».
Доминика узаконила программку «гражданство за вложения» в 1993 году, но она стала популярной в числе глобальных богатеев, только когда в руководству пришел Скеррит.
Новый премьер получил не только банановый, да и кризис в политической сфере. В 2004 году он занял место умершего предшественника накануне скорых голосования — ему требовалось привлечь в государство средства и продемонстрировать гражданам, на что он может.
Одним из источников выделения финансовых средств стал Китай. Сначала девяностых годов главными покупателями гражданства Доминики были тайваньцы. Придя в руководству, Скеррит стал продвигать программку в КНР — в рамках больше масштабного разворота политики государства в сторону Китая.
Планы Скеррита выходили за границы Азии: его администрация стала продвигать паспорта Доминики во всем мире и находить финансистов в таковых местах, как Российская Федерация и Ближний Восток.
Торговцы паспортами и недвижимым имуществом
Скеррит — как и раньше во главе государства — стал самым «долгослужащим» премьер-министром Доминики. IMF рассказывает, что государству получилось по меньшей мере отчасти экономически восстановиться.
Судя по правительственным данным, при Скеррите программа «гражданство за вложения» обрела неописуемый фуррор.
С 2009 по 2021 год, согласно государственному бюджету Доминики, схема принесла государству порядка 775 миллионов долларов, тем помогая финансировать правительственные программы и держать у власти партию Скеррита.
Рузвельт Скеррит (слева) и царевич Гарри В итоге развития этого направления возникло свыше 70 компаний, зарегистрированных на продвижение программы «золотых паспортов» Доминики. Некоторые из них также расширились в сферу строительства.
В числе более приметных зарегистрированная в ОАЭ Montreal Management Consultants Est (MMCE) под управлением Энтони Хайдена.
MMCE не только ведет торговлю паспортами, но также имеет в Доминике строительное отделение — MMC Development. На её веб-сайте обозначено, что это «ведущая строительная компания» государства. В числе остального она занимается возведением нового интернационального аэродрома; по имеющейся информации, его цена оценивается в 370 миллионов долларов.
В рамках проекта по строительству общественного жилища в Доминике MMCE получилось соединить два направления работе.
После того как в 2015 году тропический шторм «Эрика» накрыл Доминику, MMCE подписала с кабинетом министров государства несколько договоров о возведении устойчивых к ураганам домов. Механизм выделения финансовых средств проекта оказался очень выгоден Хайдену и его компании. В 2018 году Хайден отдал интервью изданию, который специализируется на получении гражданства за вложения. Он сообщил, что правительство возмещало MMCE издержки на стройку из средств, которые MMCE на продаже паспортов, беря при всем этом комиссию. Средства проводили через эскроу-счет, на который вносили паспортные сборы. Часть средств шла кабинету министров, часть — на возмещение издержек компании Хайдена.
«MMCE получает как сервисную комиссию с клиентов, так и плату за стройку», — сообщил тогда Хайден.
На вопросы представителей СМИ Хайден ответил письмом, в каком заявлено, что схема вправду представляет опасности, но также и выгоду.
«Темпы торговли паспортами не оказывают влияние на ход осуществления проекта, так как MMCE заблаговременно выделяет средства, чтоб обеспечить актуальное окончание строительства и сдачу объектов в эксплуатацию, — говорит письмо. — Такие схемы имеют определенную стоимость — как финансовую, так и моральную. Большая часть финансистов отказываются от таковых проектов, так как они числятся высокорисковыми. Мы гордимся тем, что не боимся испытывать судьбу и удачно реализуем масштабные проекты».
В письме обозначено, что проверкой претендентов на получение гражданства за вложения занималась правительственная организация. «MMCE как уполномоченный представитель употребляет свою строгую систему отбора возможных претендентов на получение гражданства».
В письме также заявляется, что организация «не оказывает помощи и никогда не будет оказывать помощь физическим либо организациям с криминальным прошедшим в получении статуса иммигранта либо второго гражданства».
Хайден притом впрямую сотрудничал с премьер-министром Скерритом.
Попавшие к представителям СМИ документы продемонстрировали, что в 2018 году его компания купила у Скеррита недвижимость в Доминике на сумму выше 270 тысяч долларов. На 2020 год власти Доминики платили той же организации порядка 140 тысяч долларов в год за аренду для премьера дома с видом на Розо (когда Скеррита подвергли критике за это, он дал обещание не продлевать двухгодичный контракт).
Джессика Тиллипман, заместительница управляющего научной программы юридического обеспечения государственных закупок в Институте Джорджа Вашингтона, сообщает, что связь меж Хайденом и Скерритом может представлять конфликт интересов.
Представитель Хайдена произнес представителям СМИ, что с премьер-министром Скерритом, которого предприниматель глубоко уважает, у него «чисто проф» отношения.
Документ, который подтверждает передачу недвижимого имущества меж главой правительства Скерритом и Mercury Properties Энтони Хайдена Приобрести гражданство Доминики также можно, вложив 200 тысяч долларов в одобренную кабинетом министров возводимую недвижимость — подобные проекты должны создавать рабочие места для местного населения.
В числе компаний, которые также специализируются на торговле паспортами и строительстве недвижимого имущества в Доминике, — Range Developments в ОАЭ. Среди проектов, которые она профинансировала через программку реализации гражданства, — отель около государственного парка Кабритс на севере острова.
Судя по попавшим к OCCRP документам, в числе клиентов Range был Асадулла Халид — экс-руководитель разведки Афганистана, которого не один раз винили в нарушениях гражданских прав.
На запрос о комменты в Range сообщили, что «заинтригованные инициаторы могли вкладывать в проект только после того, как их поддержало правительство. А означает, они прошли проверки страны и были признаны пригодными претендентами на получение гражданства».
«Подавляющим большинством обращений занимались посторонние промоутеры и местные агенты, но не Range Developments. Потому мы не располагаем данными, о которых вы гласите», — рассказали в организации. Не поддающееся объяснению достояние
Пока компании вроде MMCE и Range открыто зарабатывали на программе «гражданство за вложения», премьер Скеррит также улучшил имущественное обеспечение.
«Думаю, что у меня обязана быть самая высочайшая заработная плата в государстве, — полагает премьер на размещенном в 2021 году видео. — Большая часть получает больше меня».
Представители оппозиции и иные наблюдатели, также дипломатические работники США, заинтересовались состоянием Скеррита и подозревают, что его неожиданному обогащению помогли «золотые паспорта».
«В отчетности Скеррита были указаны малые активы, когда он вошел в правительство в 2000 году, — сообщается в депеше Государственного департамента США от 2009 года, которую выпустили в ВикиЛикс. — Скеррит не имел иной официальной работы и не делал вложений, которые приносят прибыль кроме его каждомесячной гос заработной платы в размере наименее 2000 долларов. Все же Скеррит заполучил в Доминике земляные участки, которые на бумаге стоят выше 400 тысяч долларов (рыночная цена выше), также строит дворцовую резиденцию в родной селе Вьей-Кас».
Слева вправо: Рузвельт Скеррит, Тереза Мэй и Патрисия Скотланд В предстоящем году Противокоррупционная комиссия Доминики приняла решение по обращению, которую подал против премьера представитель оппозиционных сил Леннокс Линтон. Линтон представил, что Скеррит купил 8 прибрежных вилл за несколько миллионов долларов, однако его официальный доход не доказывает подобные суммы.
В соответствии с жалобе, «чтоб профинансировать покупку этих вилл, глава правительства воспользовался подарками, льготами и преференциями» в нарушение Кодекса поведения муниципальных служащих.
По просьбе Комиссии Линтон представил подтверждения, также утекшие письма и потаенно записанный диалог по телефону, которые указывают на то, что Скеррит обладает этими активами.
Комиссия позвала Линтона на слушание и исследовала его обращение, но в конечном итоге решила, что доказанных фактов получения Скерритом ненадлежащих подарков недостаточно, а вероятные нарушения по факту владения недвижимым имуществом обязана инспектировать прокуратура. Комиссия решила, что нужно предстоящее расследование, чтоб установить, злоупотреблял ли премьер возможностями. Непонятно, провели ли разбирательство.
Судя по страничке Скеррита в ЛинкедИн, его сын обучался в дорогой нью-йоркской школе. средства массовой информации связывают супругу премьера Мелиссу и нескольких его родных с квартирой в Нью-Йорке ценой 2,2 миллиона долларов.
Скеррит удостоверил представителям СМИ Аль-Джазира, что его родственники проживала в квартире, но сообщил, что это был «хороший жест» подруги его жены, отвергнув обвинения.
Глава правительства и его супруга не ответили на запросы о комментах.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
