Самарская компания «Пакмил упаковка» (ПМУ, совладельцы – Денис Шеханин, Илья Матяж и Сергей Пятунин) обжаловала в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Самарской области, признавшего законным решение межрайонной ИФНС России №21 по региону о привлечении предприятия к ответственности за совершение налогового правонарушения и доначислении НДС, налога на прибыль, пени и штрафов в общей сложности почти на 40 млн рублей.
Как выяснилось в ходе проведенной проверки, для создания фиктивного документооборота с целью завышения вычетов при расчете НДС, в ПМУ привлекали целый ряд «проблемных» контрагентов – ООО «Эксион», «КапиталПлюс», «Аврора», «Лидер Трейд», «Контакт», «С.И.Т.И.», «Система», «Союз-А», «Вадис». Налоговики установили факты отсутствия денежных перечислений от ПМУ в адрес указанных предприятий, отказ от формирования кредиторской задолженности, а также нежелание деловых партнеров взыскивать долги с ПМУ.
Тем не менее, только в 2021 году «Пакмил упаковка» заплатила 13,6 млн рублей налога на прибыль и НДС в размере 9,6 млн. В то же время, налоговые отчисления аффилированных с ней коммерческих структур оставались гораздо меньшими. Таким образом, не исключено, что в ближайшее время претензии ФНС будут предъявлены компаниям «Волга-Ресурс», «Упаковка», «Пакмил Энгельс» и «Пакмил макулатура».
Надежды Шеханина и его компаньонов на кулуарное «решение вопроса» с налоговиками могли быть связаны с Андреем Киняевым, в июне 2021 года вышедшим из числа совладельцев ПМУ, но все еще владеющего долей в «Пакмил Энгельс». Однако эта ставка себя не оправдала. Дело в том, что жена Киняева Вера Рабинович – скандально известный бывший начальник контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области. В августе 2020 года она была осуждена на 8 лет колонии общего режима с лишением звания полковника юстиции за получение взятки в особо крупном размере.
После вынесения супруге обвинительного приговора, Киняев первоначально смог отсудить у следствия более 1,1 млн рублей, ранее изъятых под видом вещдоков: суд первой инстанции пришел к выводу, что деньги принадлежат самому бизнесмену, а значит, их удержание незаконно. Впрочем, это решение было отменено Самарским областным судом, сохранившим изъятые денежные средства в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
