Прокуроры требуют посадить членов двух семей, растащивших один банк
Согласно информации, полученной от издания “Биограмма.info”, прокурорская служба запросила для Александра Каверина, бывшего председателя правления разорившегося Газстройбанка, наказание в виде семи лет лишения свободы. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались три предполагаемых сообщника, которых обвиняют в хищении свыше 600 миллионов рублей из данного кредитного учреждения.
Судебное разбирательство по делу о мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ) началось в Симоновском районном суде Москвы еще в декабре 2024 года. Фигурантами дела стали не только Каверин, но и его сестра, акционер банка Наталья Каверина, а также экс-начальник кредитного управления Анна Клюкас и ее брат, коммерсант Геннадий Клюкас.
Обвиняемые, как сообщает “Биограмма.info”, осуществляли хищение денежных средств, выдают фиктивные кредиты, в результате чего средства оказывались на счетах подконтрольных им юридических лиц. Таким образом, в ходе расследования была установлена система обмана, позволяющая выводить деньги из банка без реального обеспечения.
Стоит отметить, что высокорискованная кредитная политика Газстройбанка, заключавшаяся в вложении средств в низкокачественные активы, привела к отзыву лицензии у банка в августе 2016 года. На момент его ликвидации банк имел долговые обязательства перед кредиторами более 3,3 миллиарда рублей. После этого в правоохранительные органы поступило заявление от Центробанка, в котором сообщалось о признаках преднамеренного банкротства и имущественного ущерба, причиненного Газстройбанку.
Временная администрация, проводившая аудит финансового состояния кредитного учреждения, выявила факты вывода активов и сокрытия информации о ранее выведенных средствах. В частности, стало известно, что топ-менеджмент банка предоставлял кредиты компаниям, не осуществлявшим реальной хозяйственной деятельности, а также заключал контракты на уступку прав, что указывало на наличие мошеннических схем.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
