Схематозники из «РАМ банка» получили по 4,5 года
Выгодоприобретатель Тулепбеков, председатель правления Асанович и глава совета руководителей Ширяев вывели 1,6 миллиардов руб. на подконтрольные компании
Слева вправо: Жасулан Тулепбеков, Денис Ширяев и Наталья Асанович В Пресненском суде города Москва закончилось изучение обстоятельств по делу об особо большой трате средств лишенного лицензии «РАМ банка». На скамье обвиняемых оказались трое бывших управляющих банка – руководитель и кредитного комитета Наталья Асанович, глава совета руководителей Денис Ширяев и выгодоприобретатель банка Жасулан Тулепбеков. Суд признал их виноватыми, но срок в исправительном учреждении с общим режимом провозгласил практически в два раза менее, чем просила прокуратура.
Дело изучала судья Елена Абрамова, популярная по уголовным делам актера Михаила Ефремова, бывшего полковника Дмитрия Захарченко, игроков Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Следствием и судом было получены сведения, что во время с февраля 2016 г. по июль 2019 г. Асанович в составе организованной группы с Ширяевым и главным выгодоприобретателем финансовой организации Тулепбековым, также неустановленными лицами заключила заранее безвозвратные кредитные соглашения с подконтрольными соучастникам организациями. В Генпрокуратуре Российской Федерации сделали вывод, что таким образом растратили свыше 1,6 миллиардов руб., которые принадлежат банку, перечислив их на расчетные счета этих компаний, а потом распорядились по собственному усмотрению.
В процессе прений сторон представитель контрольного учреждения просил приговорить Асанович и Ширяева к 9 годам колонии, Тулепбекову прокурор запросил наказание в виде 9,5 г. колонии общего режима.
Судья Абрамова согласилась со стороной государственного обвинения и признала всех троих обвиняемых виноватыми в особо большой трате (ч. 4 ст. 160 УК Россия).
В соответствии с вердикту, Асанович, Ширяев и Тулебеков будут отбывать в колонии 4,5 года. А также, им назначено доп наказание в виде штрафа на сумму 500 000 руб. каждому.
Вердикт пока в легитимную силу не вступил.
Об аресте и следующем аресте 3-х бывших глав «РАМ банка» МВД Рф докладывало еще в феврале 2021 г. Тогда подчеркивалось, что деяния преступников привели к банкротству банка. В домах и кабинетах подозреваемых было проведено более 50 обысков, а операцию по задержанию проводили работники процессуального департамента МВД вместе с работниками Головного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции. Суд по факту начался в сентябре прошедшего года.
«Коммерсант», 01.11.2023, «Банкиры собрали сбор фиктивных займов»: Уже в феврале 2021 года после допросов были задержаны бывшие руководитель и кредитного комитета РАМ-банка Наталья Асанович, глава совета руководителей Денис Ширяев, также бывший-выгодоприобретатель этого финансовой организации Жасулан Тулепбеков. Стоит отметить, что последние двое кооперировали службу в банке с работой в ростовском ООО «АПК Инвест», где господин Ширяев считался генеральным директором, а господин Тулепбеков — его замом. К слову, главная деятельность этой компании связана с оптовой торговлей зерном, под залог которого в РАМ-банке, обычно, и выдавали кредиты. При этом получал их узенький круг компаний, из-за чего, как подчеркивал регулятор еще до открытия уголовного производства, на балансе банка «образовался значимый размер низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна». […]
Как установили в процессуальном департаменте МВД, которые обвиняются с февраля 2016 по июль 2019 года выдавали, на самом деле, сами для себя заранее безвозвратные кредиты, выведя таким образом из банка свыше 1,6 миллиардов руб. Одним из таковых получателей было и образованное в марте 2016 года ООО «АПК Инвест», чей уставный капитал (2 миллиардов руб.) с лихвой перекрывает нанесенный обвиняемыми вред. Как считали в органах правопорядка, конкретно схожая политика управления РАМ-банка и стала предпосылкой его краха. […] Вместе с тем если вердикт не будет опротестован сторонами и вступит в легитимную силу, то в зачет отбытого наказания всем троим осужденным пойдут практически 3 года, которые они провели в СИЗО во время следствия и суда. — Врезка К.ру
«РАМ банк», занимавший 296-е место в банковской системе Рф, был лишен лицензии ЦБ в июле 2019 г. Тогда регулятор подчеркивал, что банк занижал размер запасов на вероятные утраты по ссудной задолженности, чтоб утаить свое истинное финансовое состояние, заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное выполнение установленных условий к размеру капитала и обязательных показателей, также нарушал общегосударственные законы, которые регулируют банковскую деятельность. Обязанности «РАМ банка» были возложены на государственную компанию «АСВ».
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
