Швейцарский банк Credit Suisse предоставил ссуду на сотни миллионов долларов офшорным компаниям российского олигарха Романа Абрамовича, использовавшим акции США в качестве залога. Фирмы, находящиеся в тайном владении, ссужали друг другу огромные суммы, которые таинственным образом возвращались или списывались, что, по словам экспертов, могло быть схемой, позволяющей скрыть происхождение средств.
Владение Абрамовичем несколькими офшорными фирмами было скрыто за счет сложной корпоративной структуры, включающей непрозрачный траст и посредническую компанию, принадлежащую MeritServus. Эти фирмы владели долями почти в полмиллиарда долларов в двух крупнейших сталелитейных компаниях Америки и участвовали в загадочных кредитных соглашениях, цель которых, по словам экспертов, вызывает сомнения.
Банки Barclays в Монако и UBS в Цюрихе также обслуживали трасты и офшорные активы Абрамовича стоимостью $940 млн. Barclays и UBS хранили активы десяти офшорных трастов на островах Кипр и Джерси, управлявших имуществом Абрамовича.
В начале 2022 года Абрамович передал большую часть своих активов детям, чтобы избежать последствий возможных санкций и заморозки активов. Не известно позволили ли банки Barclays и UBS получать финансовую выгоду от активов Абрамовича его детям.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
