Скандально известная девелоперская Группа «ПИК» Сергея Гордеева получила контроль над двумя земельными участками площадью 2,7 гектара и 1,6 гектара на северо-западе Москвы, выкупив АО «Капитал», учредителем которого стала компания «ПИК-Инвестпроект». До июля 2022 года владельцем «Капитала» была Камила Хафизова, также выступавшая учредителем четырех АО – «Грандфингрупп», «Глобалтраст», «Трастактив» и «Глобалактив». При этом «Глобалтраст» через АО «Прямые инвестиции» аффилирован с «ПИК-Инвестпроектом». «Глобалтрасту» и «Прямым инвестициям» принадлежит ООО «Нельсон», доли учредителей которого находятся под обременением Промсвязьбанка (ПСБ). «Нельсон» представляет собой структуру, не приносящую выручки с убытками в размере 295 млн рублей, и может использоваться для вывода финансов ПСБ.
АО «Грандфингрупп» перешло от Хафизовой к ЗПИФ «Слава», находящемуся под управлением ООО «УК «МР Капитал», связанного с девелопером «MR Group» – деловым партнером «ПИК». «Грандфингрупп» и АО «МР Групп» выступали соучредителями ООО «МР-Центр», ликвидированного в августе 2022 года. Таким образом, структуры «MR Group» могут подключиться к реализации очередного проекта Гордеева на северо-западе столицы. «Капиталу» принадлежит 50% компании «Гамма Холдинг», эта доля, вместе с долей другого учредителя – фирмы «Финэксперт» – также с августа находятся под обременением Промсвязьбанка.
Подконтрольная «Гамма Холдингу» компания «Площадь Строгино» до августа принадлежала связанному с ВТБ АО «СК «Донстрой». Кроме того, сам «Гамма Холдинг» и его «дочерняя» структура «Трест Мосзеленстрой» с августа находятся под обременением ПСБ. Таким образом, в августе доли «Трест Мосзеленстроя», «Нельсона» и «Гамма Холдинга» оказались заложены в ПСБ, а в сентябре «ПИК-Инвестпроект» выкупил актив, находящийся в залоге у банка. Схема выглядит следующим образом: новая компания, переданная на короткое время аффилированному лицу, закладывается в банк и затем якобы покупается. Вот только ни о каких инвестициях со стороны «ПИК» речь не идет, так как их за нее уже сделал ПСБ.
Сам Сергей Гордеев продал 20% «ПИК» компании «Центротраст», через ряд ЗПИФ управляющей 20 «дочерними» структурами. Владельцы «Центротраста» являются деловыми партнерами Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Дмитрия Меркушенко, Александра Фролова и Сергея Братухина. Но они могут оказаться всего лишь временными «держателями» акций «ПИК». Примером применения очередной «схемы» может служить история «Московской инвестиционной компании» (МИК), до февраля прошлого года принадлежавшей Алексею Дозорцеву, а затем перешедшей под контроль ЗПИФ «Фундаментальные инвестиционные решения», управляемому «Центротрастом». В апреле 2022-го «МИК» оказалась у «Пик-Инвестпроекта», доля которого с сентября находится в залоге у «Альфа-Банка». Учитывая рост выручки «МИК» при одновременном росте убытков, составивших 109 млн рублей, полученные от «Альфа-Банка» финансы могли быть банально выведены.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
