«Соломенные человечки» Владимира Путина
Швейцарская «дочка» Газпромбанка не инспектировала происхождение и принадлежность офшорных зон и средств на счетах Сергея Ролдугина, Александра Плехова и Олега Гордина
Владимир Путин и Сергей Ролдугин Швейцарская прокуратура предъявила обвинения в халатности четырем управленцам швейцарского Газпромбанка. «Принципиальные истории» исследовали документ. Банкиров винят в том, что они годами не обращали внимания на денежные аферы ближайших лиц, близких к Путину.
Швейцарские органы охраны правопорядка думают, что эти люди были только номинальными обладателями записанных на них активов. Настоящим же выгодоприобретателем этой офшорной империи, вероятнее всего, был Владимир Путин. Как считают швейцарской прокуратуры, руководители «Газпромбанка», трое из которых отвечали за надежность предоставленной клиентами инфы, а 4-ый конкретно вел взаимодействие с клиентами банка в процессе проверочных мероприятий, ухитрились не только не выискать собственников некоторых счетов в гугле, да и оставили без внимания уже имевшуюся у банка данные об их связях — меж собой и с главой Российской Федерации. В итоге банк, заместо того чтоб отказать подозрительному клиенту и закончить с ним все отношения, продолжал обслуживать его счета.
ИА «СМИ», 02.03.2023, «Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение руководителе «дочки» Газпромбанка»: Прокуратура Швейцарии передала в судебные инстанции обвинительное заключение против 4 служащих швейцарской «дочки» Газпромбанка, также исполнительного руководителя банка Романа Абдулина, сказала Financial Таймс ссылаясь на представленный в суде документ. Служащих банка подозревают в том, что они провели «минимальную» проверку при открытии счета в Швейцарии Сергею Ролдугину. […]
Глава Российской Федерации Владимир Путин в марте 2018 года в беседе на телепрограмме NBC News сообщил, что Сергей Ролдугин является его другом, но отторг наличие каких-то денежных связей с ним. «Это точно не мои средства», — сказал президент. […]
Прокуратура отмечает, что счета, открытые банкирами в Швейцарии, продемонстрировали, что Ролдугин имел активы на сумму более $50 млн и планировал раз в год переводить в государство больше $10 млн. «Задекларированные активы в общем не соответствовали своим активам Ролдугина», — сообщается в заключении прокуратуры.
Представитель Газпромбанка в Швейцарии, который располагается в процессе сворачивания собственной работе из-за межгосударственных санкционных мер против Рф, отторг обвинения против служащих банка, но предпочел не обсуждать «длящиеся рассмотрения дел в суде». СМИ направил запрос в Газпромбанк и в Санкт-Петербургский Дом музыки, худруком которого является Сергей Ролдугин. — Врезка К.ру
Роман Абдулин К примеру, в случае с путинским другом молодости, виолончелистом Сергеем Ролдугиным фокусом расследования прокуратуры были многомиллионные проводки его офшорных зон в 2014–2016 годах. Обвинение отмечает, что банкиры «не увидели» интервью, в каком Ролдугин рассказывал, что он точно не предприниматель и никаких миллионов у него нет. Не много того, они даже не исследовали уже имевшийся у банка файл на Ролдугина, в каком содержалась ссылка на биографию виолончелиста. В ней шла речь о его близости к управлению Рф. Работники банка закрыли глаза на то, что в анкете выгодоприобретателя счетов Ролдугин подчеркнул, что не является политически весомым лицом, однако в то время он был крестным папой дочери Владимира Путина, и это было на публике понятно. А также, менеджеры банка наперекор должностным инструкциям не задались вопросом, откуда у дирижера и виолончелиста могут быть средства на покупку двадцать процентов акций наикрупнейшго маркетингового оператора в Российской Федерации «Видео Интернешнл».
Конкретно для получения дивидендов по этим акциям Ролдугин открывал счета «своим» офшорам, панамскому International Media Overseas SA и кипрскому Med Media Network ltd. Заполняя анкету выгодоприобретателя, Ролдугин сказал, что активы этих компаний составляют чуток больше 1-го млрд рублей, а ожидаемый годовой оборот по каждому из счетов — 450 миллионов рублей.
Собственный личный доход Сергей Ролдугин оценил в один миллион швейцарских франков в год (приблизительно 42 млн руб. по курсу 2014 года), а личное состояние — в 10 миллионов франков (больше 420 млн руб. в 2014). При всем этом в отправленной в банк биографии в графе «проф деятельность» Ролдугин перечислял свои музыкальные инициативы, никаких ссылок на удачный бизнес либо остальные правдоподобные источники происхождения настолько большого капитала Ролдугин не привел.
Как считают надзорные органы, музыкант с сотками миллионов на счетах — это еще одна аномалия, которая должна была заставить задуматься банковских служащих и вынудить их провести доп проверку. Распоряжение Ролдугина, что 1-ые акции «Видео Интернешнл» он заполучил на заемные средства, как полагает прокуратура, только обосновывает, что он был просто подставным лицом, держателем чужих средств. За данную версию гласит и то, что для связи с обладателями счетов были указаны только сведения о контактах «банка друзей президента Владимира Путина» — банка «Российская Федерация». Администрирование счетов также производилось работниками этого банка, в 2014 году попавшего под санкционные меры Запада.
Прокуроры также нашли существование иной офшорной цепочки, которую обвинение называет «параллельной и схожей» организациям Ролдугина. Фактически сразу с офшорными зонами Ролдугина счета в швейцарском Газпромбанке — с помощью тех же управленцев — открыли кипрская Namiral Trading Ltd и компания Norma Group Ltd с Английских Виргинских островов. Этим компаниям также принадлежало двадцать процентов в «Видео интернешнл», и в общем по нраву собственной работе они отличались от офшорных зон Ролдугина только тем, что были записаны на другого номинального обладателя — Александра Плехова.
В первый раз о связке Плехова, Ролдугина и банка «Российская Федерация» стало понятно из публикации «Панамских документов» — интернационального расследования, который был основан на утечке документов фирме по оказанию юридических услуг Mossack Fonseca.
Швейцарские прокуроры также исследовали отчетность еще 9 офшорных зон со счетами в швейцарском Газпромбанке (в обвинении они не называются) и узнали, что в некоторых компаниях Ролдугин, Плехов и банк «Российская Федерация» практически изменялись ролями — в одни годы владельцем акций назывался один, в остальные — иной и т.п. Кроме того «скиталось» и право подписи. Как сообщают прокуроры, «безо всякого обоснования или различимого смысла». Это приводит обвинение к мысли, что вся запутанная офшорная схема, как и постоянная смена ролей, были сделаны только с той целью, чтоб утаить настоящего обладателя активов. Ролдугина, Плехова и еще 1-го участника схемы — связанного с банком «Российская Федерация» предпринимателя Олега Гордина — прокуратура прямо называет «соломенными человечками», другими словами номиналами, фронтирующими настоящего владельца.
Прокуратура запросила для всех «невнимательных» управленцев швейцарского Газпромбанка по 7 месяцев условно с испытательным сроком в два года. А также, если суд даст согласие с позицией сотрудников правоохранительных органов, каждому из обвиняемых придется заплатить по 15 тысяч швейцарских франков (приблизительно 1,2 млн руб).
Окружной суд Цюриха воспримет решение по данному делу 30 марта.
«Истинное время», 02.03.2023, «В Швейцарии руководителя «дочки» «Газпромбанка» обвинили в открытии счетов музыканту Ролдугину: на них были средства «правящего класса Россия»: Как подчеркивает швейцарское издание Tages-Anzeiger, в обвинительном заключении указывается Владимир Путин: «Понятно, что глава Российской Федерации Владимир Путин в официальном порядке имеет доход чуток свыше 100 тысяч франков, но в действительности имеет большие активы, которыми управляют близкие ему люди». При всем этом прямо не заявляется, что средства на счетах Ролдугина принадлежали конкретно Владимиру Путину: в данном прокуратура, как поясняет газета, едва подозревает обладателя счетов. […]
В отношении «Газпромбанка» с 2018 года ведется расследование швейцарским регулятором денежных рынков Finma. По сведениям компании, банк «серьезно нарушил свои требования всеохватывающей проверки по борьбе с легализацией денежных средств во время с 2006 по 2016 год», в итоге чего Finma наложила на банк строгие санкционные меры. Регулятор также подал обращение в кантональную прокуратуру в Цюрихе, инициировав официальное уголовное расследование. — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
