Обвиняемым в хищении средств организации «ЮжУралЖАСО» угрожает суровое наказание
По имеющейся информации «Ъ», от 8,5 до четырнадцать лет заключения запросил государственный обвинитель в Измайловском суде столицы для бывших управляющих разорившейся уральской организации сферы страхования «ЮжУралЖАСО» и их подельника. Подразумеваемые участники преступной организации инкриминируются в выводе из нее больше 389 млн руб., узаконивания украденного собственности на 109 млн руб., также в попытке хищения у АСВ (АСВ) активов «ЮжУралЖАСО» еще практически на 540 млн руб. Как считают следственные органы, все фигуранты входили в «похоронную» команду находящегося в розыске по линии Интерпол Михаила Гришина, который был выгодоприобретателем целого ряда разорившихся фирм-страховщиков.
Уголовное дело в отношении бывший-генерального директора «ЮжУралЖАСО» Виталия Снежко, которые отвечали в компании за бухгалтерию и денежные операции Ларисы Мозговой и Натальи Комаровой, также их подразумеваемого подельника Евгения Туторайтиса Измайловский суд столицы начал изучать практически годом ранее. Все фигуранты инкриминируются в особо большой трате (ч. 4 ст. 160 УК Россия), а обвиняемая Комарова — также в покушении на особо большое мошенничество и узаконивание денег либо другого собственности, обретенных лицом в итоге совершения им преступного деяния (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159, также п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК Россия). Последней, при этом, государственный обвинитель в процессе прений сторон запросил самое огромное наказание — четырнадцать лет колонии общего режима. Её подельники, как считает сотрудник прокуратуры, заслуживают от 8-ми с половиной до 9 лет заключения.
В обстоятельствах пропажи средств в АО «ЮжУралЖАСО», некогда одной из самых крупных местных фирм-страховщиков Челябинской, Оренбургской и Курганской областей, СК РФ начал разбираться в июле 2021 года. Основанием стало обращение в органы охраны правопорядка уполномоченных лиц АСВ, которому пришлось погашать долги разорившейся компании сферы страхования.
В процессе проведения следствия было получены сведения, что в 2017 году, накануне раззорения, «ЮжУралЖАСО» заполучил Михаил Гришин. В процессуальных органах его считают устроителем целого ряда афер на рынке страхования, которые он в свое время поставил практически на поток.
Их сущность заключалась в том, что Михаил Гришин через связанных лиц за бесценок скупал находившиеся в предбанкротном состоянии организации сферы страхования, накачивал их средствами клиентов — обычно, через продажу полисов страхования автогражданской отвественности,— а потом эти средства похищались.
А именно, по данным сотрудников правоохранительных органов, так случилось с такими некогда серьезными участниками на рынке страхования, как «Московской области» и «Московия» (компании были лишены лицензий в июле и августе 2017 года следовательно). Обязанности первой по ОСАГО на момент краха оценивались в 1 миллиардов руб., долги «Московии» по гражданскому автострахованию составили порядка 2,7 миллиардов руб. На момент покупки Михаилом Гришиным «ЮжУралЖАСО» также испытывала экономические затруднения, потому прежние собственники и решили компанию реализовать. В январе 2018 года Центральный банк поначалу остановил у «ЮжУралЖАСО» действие лицензии, а скоро и совсем её отозвал «за несоблюдение правил к обеспечению денежной стойкости и состоятельности».
Из материалов уголовного дела получается, что хищения средств из уральской организации сферы страхования совершались во время с апреля 2017 по февраль 2018 года.
Методом заключения фиктивных соглашений по передаче собственности в пользу связанных компаний руководством «ЮжУралЖАСО» было растрачено имущество в общей сумме свыше 389 млн руб.
В целях его узаконивания обвиняемые «сделали гражданско-законодательные сделки с похищенными у АО «ЮжУралЖАСО» объектами недвижимого имущества на сумму более 109 млн руб.». А также, фигуранты уже по ходу банкротных процедур попробовали одурачить представителя конкурсного управляющего и АСВ и похитить еще больше 537 млн руб., находящихся в собственности организации. Вообщем, последнее выполнить им не получилось.
Бывшее управление «ЮжУралЖАСО» дали под суд за аферы
Первыми в ходе процессуальных действий в апреле 2022 года задержали Ларису Мозговую и Наталью Комарову, также сооснователя «ЮжУралЖАСО» Дениса Бурякова. Последний, как уже говорил «Ъ», всецело признал свою вину, дело в отношении него 22 ноября 2023 года Измайловский суд рассмотрел в особенном порядке, приговорив к трем годам исправительном учреждений со строгим режимом. Еще два обвиняемых возникли в данном деле уже после того, как Денис Буряков пошел на сделку со следствием о взаимодействии. В январе 2023 года по обращению следствия Басманный районный суд города Москвы арестовал Виталия Снежко, который за 14 дней до раззорения «ЮжУралЖАСО» поменял там генерального директора Татьяну Белову. Прямо за ним в СИЗО выслали бывшего выгодоприобретателя организации сферы страхования «Московия» Евгения Туторайтиса. Последний, как установило следствие, непосредственного отношения к организации «ЮжУралЖАСО» не имел, но предоставлял её управлению компании, через которые производилось хищение активов.
Задержать подразумеваемого устроителя вывода средств организации сферы страхования Михаила Гришина сотрудникам следствия не получилось. Еще до открытия уголовного производства вместе с Татьяной Беловой он уехал зарубеж. В октябре 2022 года оба фигуранта были объявлены в интернациональный розыск.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
